UNIVERSIDAD ANDINA
‘‘NÉSTOR CÁSERES VELÁSQUEZ’’
TRABAJO ENCARGADO
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
TEMA: FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN
GENERAL
MATERIA: DERECHO PENAL IV
DOCENTE: MGTR. MEJIA QUISPE, PERCY
WILFREDO
ALUMNA: APAZA YANARICO, LUZMILA
SEMESTRE: VII - SECCIÓN: B
DRDICSTORIA
Es trabajo encargado le dedico primeramente a mi madre por estar a mi lado siempre guiando y
siendo mi soporte en cada caída que doy, sin su apoyo no seguiría estudiando le agradezco
infinitamente cada apoyo que me da.
Muy agradecida con usted, doctor Percy Mejía por sus enseñanzas por su paciencia a con
nosotros, espero pueda perdonar cada error que pueda tener en cada escritura con sus enseñanzas
y su sabiduría que da al enseñarnos aprenderé más gracias.
INTRODUCCIÓN
La falsificación de documentos o falsedad material es todo acto que realiza una persona que, en todo o en
parte, hace un documento falso o adultere uno verdadero, que pueda dar origen a un derecho u obligación
o pueda servir para probar un hecho. En este delito no es necesario que el documento en cuestión
efectivamente sea utilizado, aunque el usarlo como si fuese legítimo y generar con ello un perjuicio
también constituye un delito. Por este delito la pena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel si el
documento elaborado, adulterado o utilizado, es un documento privado, es decir, en el que solo
intervienen particulares. Mientras que puede llegar hasta los diez años de cárcel si el documento es uno de
naturaleza pública, es decir, elaborado, visado o autenticado por un funcionario público, como ocurre
también en un registro público, testamento, título transmisible al portador, cheque, entre otros. Art.
427°.el que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro
público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa, si se trata de un documento privado.
1.- GENERALIDADES
En el código penal no da ningún concepto de lo que debe entenderse por falsificación o falsedad.
Por esta razón, como producto de los diferentes artículos destinados a describir la falsificación y
falsedad documental, se puede llegar a precisar las características generales de ambas
modalidades delictivas.
a) Una alteración de la verdad realizada conscientemente, creando una apariencia de la
misma.
b) Que tal alteración sea apta para producir un daño o perjuicio, es decir. Sea capaz de poner
el bien jurídico en peligro fe pública.
c) Que tal documento falsificado a los datos falsos contenidos en él sea utilizado, que entren
al tráfico jurídico.
En la doctrina se ha elaborado un concepto amplio de la falsificación de documento: se
trata de un delito que consiste, además, de la simulación total o parcial del documento o
de la realidad jurídica que refleja, en toda actuación o intervención.
La falsificación puede revestir una de estas tres modalidades:
a) Creación o formación de un objeto (sello, documento, etc.)
b) Imitación de un objeto antes existente.
c) Alteración de un objeto auténtico.
Específicamente, el artículo 427° tipifica el delito de falsedad material, por lo que las
características generales de la actividad falsaria adquieren rasgos peculiares. De todas las
funciones asignadas el documento, la que se ve vulnerada en la falsedad material es la
función de autenticidad o garantía. El documento contrahecho no puede ya cumplir su
función de garantía puesto que la declaración contenida en el documento no es del
verdadero autor que aparece como tal, si no de un autor espúreo. Asimismo, como
ejemplica Castillo Alva, la falsedad material puede consistir también en la imputación de
una declaración aun persona distinta al autor real sin que se limite directamente la firma
suplantando la personalidad El autor de la falsedad material siempre habrá de intervenir
directamente sobre la parte física del documento. es decir, lo podrá crear totalmente o lo
alterará total o parcialmente, pero siempre con el animo de atribuir la declaración
documental a un sujeto distinto del autor real.
2.- BIEN JURÍDICO
Nuestro codificador ha adoptado la concepción italiana de la pública fides como objeto de tutela
penal en estos delitos. Frente a ella se llegue a elaborar por los penalistas alemanes Von Liszt y
Karl Binding El primero sostiene que en la falsificación son múltiples los bienes jurídicos que
puedan ser lesionados o puestos en peligro.
Para Binding, el bien jurídico protegido es la pureza de la conducción de la prueba condicionada
por la legitimidad y veracidad de los medios de prueba. Puestos a precisar nuestro punto de vista
acerca de los entornos del bien jurídico penalmente tutelado en los delitos contra la fe publica y
aceptando la realidad legislativa que rige la represión de la actividad falsaria en nuestro
ordenamiento penal.
Se precisa, además, que estos documentos sean auténticos y que tengan eficacia probatoria, (por
ejemplo la descripción típica del delito de falsedad genérica), motivo por el cual empezamos a
delimitar sus alcances en los delitos contra la fe pública, en este sentido, la fe pública puede
entenderse también como la confianza que tiene los asociados de la autenticidad, veracidad y
eficacia probatoria de los documentos, se trata de un bien jurídico de carácter colectivo,
merecedor y necesitado de protección penal en la medida que hace posible la participación del
individuo en el sistema social. En el caso de falsificación de documentos privados, también se
vulnera la fe pública en vista de que estos documentos inciden en un determinado ámbito de
intereses probatorios con relevancia para el derecho, sin embargo, el interés público que existe en
preservar la confianza colectiva en la autenticidad de los documentos privados no solo se
circunscribe al ámbito de la actividad procesal, es más, viene hacer una de las condiciones
indispensables para la viabilidad del tráfico jurídico.
Desde nuestro punto de vista, la fe pública, credibilidad (da lo mismo) que la colectividad debe
tener en la veracidad, autenticidad y eficacia probatoria de los documentos, (públicos o
privados), es un interés necesitado de protección penal.
Desde el punto de vista probatorio, podemos sostener que la fe pública se traduce en la confianza
colectiva que se tiene en los documentos como instrumentos destinados a probar un hecho. En
síntesis, podemos concluir que la opinión dominante en la doctrina considerada que la bien
jurídica fe pública consiste en la confianza colectiva que tienen los componentes que integran el
entramado social, esta confianza, a su vez, es una condición indispensable para la viabilidad y
seguridad del tráfico.
En los tipos básicos que describen los delitos contra la fe pública, específicamente los contenidos
en los artículos 427° y 428° del CP, el legislador ha acudido a la técnica legislativa de los delitos
de peligro concreto. Tanto la falsificación como la falsedad que recaen en el objeto material del
delito deben poner en peligro concreto el bien jurídica fe pública. Que en los artículos 427° y
428° del CP nos hallamos ante delitos de peligro concreto está fuera de duda, no se trata de
delitos que se consumen con la mera fabricación de un documento falso o la adulteración de un
documento verdadero, para ello el legislador ha aportado un requisito típico adicional: se
requiere la posibilidad de que el uso ocasione perjuicio a bienes jurídicos de particulares
(patrimonio, honor, libertad), es decir debe exigirse como requisito mínimo para la configuración
de tipo de falsificación y de falsedad el uso de los documentos públicos o privados.
TIPO OBJETIVO
3.1.- OBJETO MATERIAL
En primer lugar, para empezar el análisis dogmático del delito de falsedad material de
documentos se debe tener en cuenta que, en esta hipótesis típica, la actividad falsaria esta
dirigida a menoscabar la función de autenticidad o garantía del objeto material. Así, documento
autentico, efectos penales es aquel documento privado o mercantil en el que la persona que
asume la declaración contenida en este se le ha hecho realmente, independientemente de si lo ha
declarado es o no verdad. Una vez precisado lo que debe entenderse por documento autentico,
resta delimitar el concepto de documento como elemento normativo de tipo de falsedad material,
esto impone la referencia del Código Civil, Procesal Civil, Procesal Penal, a la Ley de títulos
valores a la Ley Registral y Notarial.
En el Código Penal peruano, el legislador no ha incluido ningún concepto de documento, lo
único que se ha hecho es equiparar, a efectos penales, algunos documentos privados con los
públicos.
El Código Procesal Penal del 2004, en el Titulo II, referidos a los medios de prueba menciona a
la prueba documental y establece: Articulo 184°, inciso 1°. Se podrá incorporar al proceso todo
documento que pueda servir como medio de prueba, 2°. El fiscal durante la etapa de
investigación preparatoria, podrá solicitar directamente al tenedor del documento, su
presentación, exhibición voluntaria, 3°. Los documentos que contengan declaraciones anónimas
no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno.
El Articulo 185° del Código Procesal Penal es mas especifico al establecer las clases de
documentos que pueden ser considerados medios de prueba en el proceso. Todo parece indicar
que, en materia de documentos, en nuestro Código Procesal Penal se sigue la teoría de la
representación defendida por Carnelutti, sin pasar por el tramite de la mente humana, imágenes o
sonidos, pueden ser considerados documentos. Nuestro ordenamiento Procesal Penal acoge,
pues, una concepción amplia del documento y, de esta manera, permite incluir en está todos
aquellos documentos que se producen con las nuevas técnicas de documentación. En lo que
concierne al reconocimiento de los documentos,
El artículo 186° del CPP prescribe:
1.- Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento, por su autoridad o por
quien resulte identificado según su voz.
2.- También podrán acudirse a la prueba parcial cuando corresponda establecer la autenticidad de
un documento.
La correcta interpretación de los artículos referidos a los delitos contra la fe pública obliga a
acudir a la normativa extrapenal, tanto civil como comercial, para precisar el objeto material de
la acción. Por otro lado, el Código Procesal Civil si ofrece un concepto de documento, en forma
expresa, el Articulo 233° establece: El documento ‘‘es todo escrito u objeto que sirve para
acreditar un hecho’’
El Articulo 234° menciona las clases de documentos que pueden ser considerados medios de
prueba típicos. Finalmente, los Artículos 235° y 236° del Código Procesal Civil otorgan el
concepto de documento público y documento privado, tan necesario para interpretar varios
artículos dl Código Penal referidos a los delitos contra la fe pública, el Artículo 235° establece:
1.- El otorgamiento por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones.
2.- La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público.
El Articulo 236° dispone: Documento privado ‘‘es el que no tiene las características del
documento público’’. Otras de las razones para incorporar tal concepto en el Código Penal son,
en primer lugar, el hecho de que tanto la doctrina procesal como la civil mantienen distintas
opiniones respecto al concepto de documento.
A) EL DOCUMENTO PRIVADO
El Código Procesal Civil en su artículo 236° establece que el documento privado es el que no
tiene las características del documento público, en ese sentido, la doctrina ha venido sosteniendo
que por documento privado debe entenderse todo aquel que no ostentando la calidad del público
u oficial comprende toda manifestación de voluntad: función perpetuante; da una forma
permanente a la declaración de voluntad (vox mortua); función garantizadora; informa sobre el
autor de la declaración de voluntad, No todo documento privado falso contra a formar parte del
objeto material del delito de falsificación de documentos.
1.- El documento privado debe originar confianza solo en los particulares que participan en su
elaboración, si no en cualquier otra persona que al tomar conocimiento de este pueden cree en su
autenticidad y veracidad.
2.- Debe contener o expresar hechos, relaciones, manifestaciones, o declaraciones de voluntad.
3.- Debe tratarse de un escrito o un objeto con poder grafico representativo, material, literal u
objetivo.
4.- Debe provenir de una persona cierta, conocida o identificable.
5.- El documento privado la de ser legible, descifrable y contener, claramente, una manifestación
de voluntad que sea ajena a lo absurdo.
6.- Para que haya documento privado es necesario que se de la característica común a todo
documento: el estar destinado al tráfico jurídico.
B) DOCUMENTO PÚBLICO
Al decir de Barrera Domínguez, documento publico es el otorgado por funcionamiento publico
en el ejercicio de su cargo o con su intervención el Articulo 235° del Código Procesal Civil
establece que es documento público
1.- el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y
2.- La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley
de la materia.
La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si esta certificada por el
auxiliar jurisdicción respectivo, notario público o fedatario, según corresponda. De acuerdo a
esta disposición los documentos públicos son aquellos expedidos por los funcionarios públicos
que están autorizados para ello en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, por todo este
caso el Estado otorga respaldo a la veracidad del documento mediante un funcionario público
El documento público debe reunir al menos tres características: que el documento sea emitido
por un funcionario público o autoridad, que el mismo sea legalmente competente para expedir tal
clase de documento, la calidad de documento público no se determina por el contenido del
mismo, pues también un instrumento público puede tratar sobre relaciones jurídicas privadas, tal
como sucede con el ejemplo paradigmático de la escritura pública.
El documento público representa la voluntad testificadora del Estado, que es expresada por
medio de los intranei facultados para dar fe de su autenticidad:
a) El documento debe ser expedido por funcionario público
El funcionario que otorga fe publica es la persona que esta a servicio del Estado y que
actúa conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley o reglamento.
b) El documento debe ser expedido por el funcionario o servidor público en el ejercicio y
con ocasión de sus funciones.
El funcionario que otorga fe pública documental debe actuar en ejecución de la
competencia funcional certificadora o registradora, de conformidad con la constitución,
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos o los reglamentos.
c) El documento debe cumplir con las finalidades legales establecidas por ley
Para que el funcionario otorgue la fe publica documental, el documento debe ser
elaborado cumpliendo estrictamente con todos los requisitos o presupuestos establecidos
por la ley.
Según su contenido, los documentos públicos se dividen en:
1.- INSTRUMENTALES
Se caracterizan por dar fe pública de la formación o existencia del documento, partiendo de la
competencia funcional asignada al servidor público.
2.- NO INSTRUMENTALES
Son aquellos símbolos o imágenes que según la ley se equiparan a documentos, tales como
mapas, planos oficiales o fotografías tomadas por perito.
3.- CERTIFICACIONES
Son documentos expedidos por el funcionario o servidor publico con el objeto de dar fe de la
existencia de otros documentos o de certificar determinados hechos.
4.- AUTORIZACIONES
Se trata de documentos dispositivos por medio de los cuales el funcionario o servidor público
permite que el solicitante, cumpliendo las normas correspondientes realice alguna actividad
sometida a autorización previa.
5.- DOCUMENTOS DE FUNCIÓN RECEPTIVA
Son documentos instrumentales en la medida que el servidor o el funcionario público, en
ejercicio de sus funcione, se limita a transcribir en el documento la voluntad expresada por los
particulares o interesados.
6.- DOCUMENTO DE FUNCIÓN CREATIVA
Su elaboración esta reservada de manera exclusiva al servidor o funcionario publico en ejercicio
de sus funciones.
C) LOS DOCUMENTOS COMPLEJOS
Son aquellos que están formados por varios documentos individuales que unidos de una manera
ordenada y lógica materializan o prueban una declaración de voluntad o hecho.
D) LA CONDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS COPIAS SIMPLES Y LAS
FOTOCOPIAS
Las copias simples y las fotocopias tienen en común el ser reproducciones fotografías de un
documento original. A efectos de la falsedad documental, se equiparán las fotocopias con las
copias simples y se niega su carácter de documento porque carecen de los elementos sustanciales
del mismo: recognoscibilidad del autor y la misma materialización de la declaración, en
definitiva, según nuestro punto de vista, las copias simples y las fotocopias solo pueden
considerarse documentos susceptibles de formar del objeto material de los delitos contra la fe
pública.
E) EL DOCUMENTO DIGITAL
Se entiende por documento digital ‘‘la representación electrónica de actos o hechos,
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. La firma digital
dice Roncaglia / Rinaldoni es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e
integridad de los documentos digitales. La firma digital funciona utilizando complejos
procedimientos matemáticos que relacionan el documento firmado con información propia del
firmamento y permiten que terceras partes puedan reconocer la identidad del firmamento.
F) CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DOCUMENTO
En primer lugar, el documento a de ser un medio de perpetuación y constatación del contenido.
Por esta razón requiere de un soporte material susceptible de incorporar y retener algún dato,
hecho o narración por un medio relevante. La falsedad pueda recaer sobre objetos no
necesariamente escritos, siempre y cuando sean obra humana, tengan eficacia jurídica se ubica
en el delito de falsificación de documento, la actividad falsaria que recae sobre objetos
simbólicos no escritos (fotografías, huellas dactilares, etc.). No obstante, muchos documentos
que consisten en símbolos u otro tipo de expresiones, como por ejemplo los dibujos que
diferencian un producto de otro. Finalmente, en armonía con el bien jurídica fe pública, basado
en la confianza colectiva acerca de la autenticidad y veracidad de los documentos la posibilidad
de ocasionar perjuicio.
3.2 SUJETO ACTIVO
Puede serlo cualquiera. La ley no establece cualidades especiales para ser considerado sujeto de
la acción en menester precisar que es la hipótesis típica de adulteración, el sujeto activo del
delito puede serlo tanto un tercero como el mismo autor del documento en el momento en que
haya perdido su poder de disposición sobre el mismo, en definitiva, se considera como agentes
del del tipo tanto al que hace un documento falso o adultera uno verdadero en todo o en parte.
3.3 SUJETO PASIVO
Es el Estado como titular del bien jurídica fe pública que se pone en peligro concreto desde el
momento en que se hace uso del documento falso.
La forma como el legislador ha redactado el tipo delictivo hace que para la consumación se
requiere, además de la puesta en peligro concreto del bien jurídico fe pública.
3.4 ACCIÓN TÍPICA
El delito de falsedad documental esta descrito como un tipo de varios actos al integrarse la figura
con la composición de plurales núcleos de acción: falsificación de documento y uso punible de el
mismo. Para Quintano Ripollés en el marco de la legislación penal española la falsedad
documental no es un delito formal, pero, entre otras razones, porque no solo admite, sino que
requiere un resultado material. En nuestro Código Penal, la figura típica de la falsificación de
documento se ha descrito equiparando la fabricación de documento falso o la alteración de uno
verdadero con la utilización de un documento falso o falsificado.
a) Hacer todo o en parte un documento falso que pueda dar origen al derecho u obligación o
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar directamente el documento o
facilitarlo a orto (falsedad propia).
Tal como aparece descrito el tipo de falsificación de documentos en nuestro Código Penal, la
acción falsaria integra per se el tipo, se crea un documento que no exista y se atribuye la autoría
am una persona ajena, también a la declaración vertida en su soporte físico. En esta primera
modalidad típica se ataca la autenticidad del documento, la misma que se debe entender en su
sentido estricto aquella característica del documento que permite conocer de manera indubitable,
la identidad del autor. La segunda modalidad, ataca en forma directa la función de perpetuación
o del contenido de la declaración documental, el hacer en forma parcial un documento falso
supone, previamente la existencia de un documento.
B) ADULTERAR UN DOCUMENTO VERDADERO QUE PUEDA DAR ORIGEN A
DERECHO U OBLIGACIÓN O SERVIR PARA PROBAR UN HECHO CON EL
PROPÓSITO DE UTILIZAR EL DOCUMENTO (FALSEDAD IMPROPIA).
Mediante la adulteración del documento se falta la verdad veritatis mutatio es decir, se cambia lo
que es verdad por lo que no lo es, dando a tal alteración o cambio visos de veracidad, el
documento sobre el que se opera la adulteración o alteración debe ser uno ya existente, completo
es decir debe tener todos los caracteres o elementos esenciales para ser considerado como
documento.
C) HACER USO DE UN DOCUMENTO FALSO O FALSIFICADO
El tipo de falsificación material descrito en el Articulo 427° del CP es un delito de peligro
concreto. El uso del documento falso se configura cuando se sirve del documento con la mera
voluntad de su empleo y para cualquier fin jurídico, pero de conformidad con el destino legal y
objetivo que le son peculiares, por usar documento inauténtico o adulterado se debe entender el
hacer accesible el documento a la percepción de quien se quiere engañar, esto es el darle la
posibilidad a esa persona.
3.5 EL PERJUICIO EN EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL
La exigencia del daño real o potencial tiene remoto abolengo, se ebnncuentra en el Derecho
Romano se reafirma luego por los prácticos: falsitas est veritatis mutatio, dolose et in alterius
praejudicium facta (farinacius), para llegar a esta afirmación se debe tener en cuenta, en
principio, que todo delito para ser merecedor de castigo penal, debe producir daño o poner en
peligro bienes jurídicos de terceros. La forma como ha sido redactado el tipo de falsedad
material, en sus modalidades de elaboración, adulteración y uso (que debe realizar el mismo
agente o en coautoría), nos conduce afirmar que el perjuicio al que alude la ley debe presentarse
de manera potencial.
4.- TIPO SUBJETIVO
El delito es básicamente doloso, el dolo del autor requiere el conocimiento de la falsedad del
documento y de la aptitud del mismo para engañar y ocasionar perjuicio a terceros, el sujeto
activo del delito debe actuar con la conciencia y voluntad de hacer un documento falso, adulterar
un verdadero y usar como si fuera legítimo. Entre la falsedad documental culposa referida a
particulares encontramos; testigos que firman una diligencia falsa sin enterarse de su contenido.
5.- TENTATIVA
Al hallarnos ante modalidades típicas en donde el codificador ha utilizado la técnica legislativa
de los delitos de peligro concreto, no es posible la tentativa, en síntesis, no es admisible la
tentativa por que es imposible determinar si el documento que se intenta falsificar y tendrá o no
la idoneidad necesaria para originar un peligro real o potencial del bien jurídico fe pública.
6.- CONSUMACIÓN
La doctrina y las distintas legislaciones siguen en esta materia criterios diversos, en el sistema
francés la falsedad se consuma con el hecho de la falsificación, en el alemán con excepción de
los casos en que se requiere el fin de lucro perjuicio d tercero. En sentido para que se consume el
delito se debe crear un documento falso o se adultera uno verdadero y se lo utiliza, no obstante,
tal creación debe ser idóneas para el engaño y deben tener el propósito de causar un perjuicio.
7.- CONCURSO
Habrá concurso de delitos cuando la falsificación, adulteración o uso de un documento pone en
riesgo el bien jurídico fe pública, por ejemplo, atentado contra la capacidad probatoria de un
título valor, y de otra parte se menoscaba el patrimonio económico del sujeto pasivo del delito.
8.- DIFERENCIAS ENTRE EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD
IDEOLÓGICA
En orden a describir las diferencias mas relevantes entre los tipos delictivos de falsedad material
e ideológica es precisión señalar dos criterios que sirve para identificarlas:
a) La actividad falsaria del agente ha de recaer en la parte tangible del documento (falsedad
material)
b) La actividad falsaria del agente de lleva a cabo infringiendo en forma directa el tipo
delictivo especifico (falsedad material).
H a descrito las diferencias existentes entre ambas modalidades del delito de falsedad
documental:
a) Es la falsedad material se ataca el carácter genuino o autentico del documento mientas
en la falsedad ideológica se lesiona la veracidad de la declaración que debe contener el
documento.
b) La falsedad material se puede producir tanto al momento de elaborar el documento
(fabricación material o total)
c) En la falsedad material la mentira se ubica en el documento inauténtico y en la falsedad
ideología la mentira se ubica en lo declarado en el documento autentico.
d) En la falsedad material el agente es un autor externo, ajeno a la persona que declara el
contenido ideológico documental.
e) La falsedad ideológica no deja huella material, por ello no es dable su demostración por
peritaje si no por otros medios probatorios (inspección judicial, testimonios, confesión,
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