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CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL XXXXXXXXXX DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO XXXXXXXXXX.-
SU DESPACHO:-
Yo, XXXXXXXXXX, de nacionalidad venezolana, de estado civil soltera, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad N° V.- XXXXXXXXXX y de este domicilio. Debidamente autorizada en este acto
por la Compañía XXXXXXXXXX, C.A., ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para
presentarle el acta constitutiva, documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted que
una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se
abra el expediente de la compañía y se nos expida UNA (01) COPIA CERTIFICADA DEL
DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y DEL INVENTARIO DE APERTURA, a los fines del
cumplimiento del Artículo 215 del Código de Comercio y demás actos de Ley. La misma se suscribirá
al programa de producción social diseñado por el Ejecutivo Nacional para la pequeña y mediana
industria y unidades de producción social. En la ciudad de Maracay, a la fecha de su
presentación.--------------------------------------------------------------------------------
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Nosotros, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, solteros,
titulares de las cédulas de identidad números V.- XXXXXXXXXX y V.- XXXXXXXXXX
respectivamente y de este domicilio, por el presente documento declaramos: Hemos convenido en
constituir como en efecto lo hacemos, a través de este documento, redactado con la suficiente amplitud
para que a la vez sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales; una Sociedad Mercantil cuya
naturaleza jurídica será de COMPAÑÍA ANÓNIMA que se regirá por las Leyes de la República
Bolivariana de Venezuela y por las bases que a continuación se expresan: --------------------------
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA: La denominación de la Compañía es: XXXXXXXXXX, C.A., siendo su domicilio en la
XXXXXXXXXX, y pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otra localidad de
la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella.- SEGUNDA: El Objeto de la empresa será
XXXXXXXXXX; como también podrá dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio conexo
al objeto principal Up Supra nombrado ya que esta enunciación es a modo descriptivo y no limitativo.
La misma se suscribirá al programa de producción social diseñado por el Ejecutivo Nacional para
la pequeña y mediana industria y unidades de producción social. TERCERA: La duración de la
compañía es de Treinta (30) años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil correspondiente pudiendo prorrogarse o disolverse por decisión de la Asamblea General de
Accionistas.-
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CUARTA: El Capital de la Compañía Anónima es de QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 500.000.000,00), dividido en QUINIENTAS ACCIONES (500) nominativas de UN MILLON DE
BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00), cada una, todas iguales y que confieren a sus propietarios los
mismos derechos y obligaciones. QUINTA: El Capital Social ha sido suscrito así: la accionista
XXXXXXXXXX suscribe y es propietaria de DOSCIENTAS (200) acciones, pagadas cada una a UN
MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00), para un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 200.000.000,00), y el accionista XXXXXXXXXX suscribe y es propietario de
TRESCIENTAS (300) acciones, pagadas cada una a UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs.
1.000.000,00), para un monto de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
250.000.000,00). El capital ha sido pagado en su totalidad según consta de Inventario de Bienes
Muebles que se anexa a este documento, que es parte integral del mismo.- PARAGRAFO UNICO: Y
además declaramos bajo fe de Juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o título del acto o
negocio jurídico otorgado a la presente fecha procedente de actividades lícitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
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hechos ilícito contemplados en el Ordenamiento Jurídico Venezolano Vigente y a su vez
declaramos que los fondos productos de este acto, tendrán un destino lícito. SEXTA: Todas las
acciones son nominativas, no convertibles al portador e indivisibles. SÉPTIMA: Los accionistas
tendrán derecho de preferencia en el caso que un accionista deseare ceder total o parcialmente
sus acciones.- En consecuencia el accionista que quiera vender o ceder en cualquier forma una
o varias acciones, deberá participarlo a los demás accionistas por escrito indicando condiciones
y precio.- Los accionistas tendrán un plazo de treinta (30) días después de recibida la
notificación para decidir si desean hacer uso del derecho de preferencia en el lapso de tiempo
antes indicado, quedando el oferente en libertad de proceder a realizar la negociación en
cualquier persona, si en el tiempo indicado ningún accionista manifiesta su deseo de hacer uso
del derecho de preferencia. El tiempo de preferencia también se aplicará en el caso de
suscripción de nuevas acciones por aumento de Capital y serán en proporción a las que tenga en
propiedad.--------------------------------------------------
DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: Para la constitución válida de una Asamblea, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, se
requiere la asistencia de un número que represente por lo menos el Sesenta por Ciento (60%)
del Capital Social. Las decisiones se tomaran por voto del Sesenta Por Ciento (60%) de las
acciones de que sean titulares los asistentes. Las Asambleas serán Ordinarias y
Extraordinarias.- Las Ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los noventa (90) días
siguientes al cierre del ejercicio anual.- Las Extraordinarias se celebrarán cada vez que los
accionistas lo consideren conveniente o así lo requiera el cumplimiento del objeto social de la
Compañía. Las convocatorias pueden ser escritas y/o misivas o bien se suplirán con la
presencia de todos los accionistas. Las Asambleas serán convocadas por la Junta Directiva,
mediante publicación hecha en la prensa con Cinco (5) días de anticipación y mediante
comunicación enviada a los accionistas indicando lugar, fecha, hora y objeto de la asamblea.
Esta formalidad no sería necesaria cuando estuviese representado en la asamblea general de
socios o accionistas el 100% del Capital Social suscrito.- Las Extraordinarias se celebrarán
cada vez que los accionistas lo consideren conveniente o así lo requiera el cumplimiento del
objeto social de la Compañía. Las convocatorias pueden ser escritas y/o misivas o bien se
suplirán con la presencia de todos los accionistas.--------------------------------------------------
DE LA ADMINISTRACIÓN
NOVENA: La dirección y administración de la compañía estará a cargo de (01) Una
junta directiva, formada por Dos (02) Directores Generales, quienes actuaran de manera
separadas o indistintas y tendrán las más altas facultades y atribuciones de
administración, gestión y decisión. Tendrán las Siguientes atribuciones: a) Representar a la
compañía en todos los actos frente a terceros. b) Firmar por la sociedad y obligarla en todos los
actos y negocios previstos como
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parte de su objeto sin ninguna clase de restricciones o limitaciones, c) Celebrar todo tipos de
contratos, d) Comprar, Vender, Hipotecar, Enajenar y disponer de los inmuebles y muebles
de la compañía, e) Contratar, nombrar, remover y despedir trabajadores de la compañía, fijar
su salario y condiciones de trabajo, f) Librar, aceptar, endosar, avalar y descontar letras de
cambio, pagarés y cualquier otro efecto de comercio, g) Dar apertura, movilizar y cancelar
cuentas bancarias, contratar préstamos en dinero con o sin garantía especial, h) Suscribir en
nombre de la sociedad cualquier documentación, contrato, declaración jurada, carta o
correspondencia, que tenga por objeto la compra, venta, negociación y/o custodia de títulos
valores a través del Transacciones en Moneda Extranjera; i) Nombrar apoderados generales o
especiales para que representen y defiendan los derechos e intereses de la sociedad en juicio o
fuera de él otorgándoles las facultades necesarias incluso para demandar, convenir, transigir,
desistir, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho; para hacer posturas en remate,
recibir cantidades de dinero y extender los recibos y finiquitos correspondientes, j) Convocar las
asambleas de accionista ordinarias o extraordinarias: tendrán en fin, todas las facultades y
obligaciones que señala el Código de Comercio a los administradores de compañías anónimas,
ya que la anterior enumeración es a título enunciativo y por ningún concepto limitativo y en
general podrán ejercer todas aquellas facultades que no hayan sido atribuidas a la Asamblea de
Accionistas por este documento o por la Ley ya que las facultades aquí enunciadas son
enunciativas y no taxativas. Los directores podrán ser accionistas o no, y estos permanecerán en
sus cargos por un periodo de (10) diez años y podrán continuar ejerciendo sus funciones aun
cuando transcurrido el periodo, no hayan sido nombrados los nuevos directores o hasta que
sean elegidos y tomen posesión de sus cargos, quienes hayan de sustituirlos. Así mismo cada
miembro mencionado, antes de tomar posesión a su cargo deberá depositar 5 (cinco) acciones
en la caja de la compañía a los efectos de cumplir con el artículo 244 del código de comercio.
La junta directiva se reunirá cuantas veces sean requeridas por el interés de la compañía, en el
momento en que lo disponga uno de los directores o quien haga de sus veces-
EL EJERCICIO ECONÓMICO, DEL BALANCE Y UTILIDADES
DÉCIMA: El ejercicio de la Compañía comenzará desde la fecha de su inscripción en el
Registro Mercantil y finalizara el Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del mismo
año. Los demás Ejercicios económicos comenzaran los Primero (01) de Enero y terminara
el Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada Año. Para esa fecha se hará el cierre de
cuenta, balance general y el estado de ganancia y pérdidas. DÉCIMA PRIMERA: Los estados
financieros serán elaborados de
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Acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio y con fundamento en los principios de
contabilidad generalmente aceptados y demostrarán con veracidad y exactitud los beneficios o
pérdidas experimentadas durante el respectivo ejercicio económico. DÉCIMA SEGUNDA:
Anualmente de las utilidades líquidas se aportará un cinco (5%) por ciento destinado a la
formación del fondo de reserva, hasta cubrir el Diez por ciento (10%) del Capital Social.- Así
mismo se aportarán las otras reservas que se adquieran de acuerdo a la Ley o para el mejor
funcionamiento de la Compañía, previo acuerdo de la Asamblea de Accionistas, repartiéndose el
remanente entre los accionistas, proporcionalmente a sus
acciones.--------------------------------------------------------------
DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DÉCIMA TERCERA: La Compañía se liquidará cuando la Asamblea de Accionista así lo
determine o por expiración de su tiempo. En caso de disolución de la compañía, la Asamblea
General de Socios, nombrarán uno o más socios a los fines de la liquidación, otorgándole las
facultades y atributos que fueren necesarios, de conformidad con las previsiones del Código de
Comercio vigente.---------------
DISPOSICIONES FINALES
DÉCIMA CUARTA: La Compañía tendrá un Comisario, quien durará TRES (03) años en el
ejercicio de sus funciones con las atribuciones y deberes que le impone la Ley. DÉCIMA
QUINTA: Se designan como DIRECTORES GENERALES a los accionistas: XXXXXXXXXX
y XXXXXXXXXX, anteriormente identificados.- DECIMA SEXTA: Se designa como
COMISARIO a la Licenciada XXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad Nro. V.- XXXXXXXXXX, con Registro de Información Fiscal RIF Nro. V.-
XXXXXXXXXX, de profesión Licenciada en Administración Pública, de este domicilio, inscrita
en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Aragua bajo el Nro.
XXXXXXXXXX. DÉCIMA SEPTIMA: Se autoriza suficientemente al ciudadano:
XXXXXXXXXX, up Supra identificada, para que realice todos los trámites relativos a la
presentación de este documento en el Registro Mercantil Primero del Estado XXXXXXXXXX,
para los fines de su inscripción, fijación, publicación y cumplir los requisitos exigidos para la
constitución de la compañía y demás trámites y requisitos de Ley ante instituciones públicas y
privadas. Todo lo no previsto en este documento constitutivo, se regirá por las disposiciones del
Código de Comercio y demás leyes aplicables a la materia. En la ciudad de XXXXXXXXXX, a
la fecha de su presentación en el Registro correspondiente.---
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