COPIA DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
xxxxxxxxxxx. Siendo las 10 de la mañana del día 03 de Febrero de 2020
en la sede de la empresa. Debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción del Estado Lara en fecha 08 de
marzo de 2006, anotada bajo el Nro. xx, Tomo xx, Nro. de Expediente
xxxxxx de los libros de asiento llevados por este despacho, concurrieron la
totalidad de los accionistas: xxxxx, quien se identificó con la cedula de
identidad Nro. xxxxx representado en este acto por la ciudadana xxxxxxx,
Venezolana, mayor de edad, Soltera, de este Domicilio, titular de la cedula
de identidad N º xxxxxx según se evidencia en Poder debidamente
autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Barquisimeto, bajo el
Nro. xxx Tomo xxx folios xx al xxx; y xxxxxxxxxxxxxx, quien se identificó
con la cedula de identidad xxxxx, quienes representan el cien por ciento
(100%) del capital social, y como invitados a los ciudadano xxxxxxxxxxxxxx,
venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cedula de
identidad Nro. xxxxxxxxxx; y xxxxxxxxxxxxxxx, venezolana, mayor de
edad, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad Nro. XXXXXX se
procedió por el Presidente de la empresa XXXXXX a declararla válidamente
y obligatorias las decisiones que en ella se tomen, la cual no requirió de
publicación de convocatoria por estar aquí representadas la totalidad de las
personas propietarias de todas y cada una de las acciones que representa
integro el capital social de la Compañía; Existiendo quórum suficiente de
acuerdo al a lo requerido mediante documento constitutivo de la compañía,
la Junta Directiva declara constituida la Asamblea para tratar el siguiente
orden del día: PRIMER PUNTO: Nombramiento de Comisario. SEGUNDO
PUNTO: Aumento de capital social actual de CINCO CENTESIMAS DE
BOLIVARES (BS 0,05) a TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
30.000.000,00) TERCER PUNTO: CESION DE ACCIONES. CUARTO
PUNTO: Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. QUINTO
PUNTO: Modificación de las clausulas QUINTA, SEXTA y VIGESIMA. Acto
seguido se Procede a desarrollar el PRIMER PUNTO: La asamblea
propone como comisario a la Lic. XXXXXX, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V- XXXXX e inscrita en el Colegio de
Licenciados en Administración del Estado Lara bajo el Nº XXXX. El punto
es aprobado por unanimidad por los asambleístas presentes. Seguidamente
se procede a deliberar el siguiente punto de la orden del día . SEGUNDO
PUNTO: Aumento de capital social actual. Toma la palabra el accionista
XXXXXX,, en su carácter de Presidente de la empresa, quien propone que
por crecimiento en el mercado de trabajo, por la ampliación del objeto y por
la pérdida del valor nominal de las acciones por efecto de la reconversión
monetaria del 20 de agosto de 2018, nos vemos en la necesidad de
aumentar el capital actual de la empresa de CINCO CENTESIMAS DE
BOLIVARES (Bs.0,05) a TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (BS.
30.000.000,00) mediante el aumento del valor nominal de CINCO CIEN
MILESIMAS DE BOLIVARES (BS. 0,00005) a TREINTA MIL BOLIVARES
(BS. 30.000,00) cada una manteniendo el mismo paquete accionario que
son mil (1000) acciones, siendo totalmente suscrito y pagado de la siguiente
manera: El accionista XXXXXXXXXXX, paga el equivalente al aumento de
las novecientas (900) acciones que posee por la cantidad de
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MILESIMAS DE BOLIVARES (BS. 29.999.999,955), y la
accionista XXXXXXXXXXXX, paga el equivalente al aumento de las
cien (100) acciones que posee por la cantidad de DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILESIMAS DE
BOLIVARES (BS. 2.999.999,995). Dicho aumento fue realizado con el
aporte de Mobiliario y equipos según inventario anexo. El punto fue
aprobado por unanimidad por los asambleístas presentes. Seguidamente se
procede a deliberar el siguiente punto de la orden del día. TERCER
PUNTO: CESION DE ACCIONES. Con relación al segundo punto del orden
del día, el accionista, XXXXXXXXXXXXXX, expresa su voluntad de ceder
las novecientas (900) acciones que posee, por un valor nominal de
VEINTISIETE MILLONES DE BOLIVARES (BS. 27.000.000,00) y sin que
la socia XXXXXXXXXXXXXXXXXXX manifieste interés por ejercer el
derecho preferente para su adquisición, tomó la palabra el ciudadano
invitado, XXXXXXXXXXXXXXXX; y por su parte la accionista
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, expresa su voluntad de ceder las cien (100)
acciones que posee, por un valor nominal de TRES MILLONES DE
BOLIVARES (BS. 3.000.000,00) a la ciudadana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX los cuales fueron entregados en este mismo
acto, y que fueron aceptados y recibidos por parte de los invitados
satisfactoriamente, seguidamente manifestaron estar de acuerdo con la
cesión de acciones realizadas y declararon además que dichas acciones no
cuentan con gravamen o medida judicial alguna, como tampoco deben nada
por impuestos de ningún tipo, realizando en el presente acto tradición legal
de las mismas y su correspondiente anotación en el libro respectivo. En
consecuencia, se realiza en el presente acto la tradición legal de las mismas
y su correspondiente anotación en el libro respectivo, después de deliberar
sobre este punto, se aprobó por unanimidad. CUARTO PUNTO:
Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. Seguidamente, la
asamblea procedió a discutir el cuarto punto los accionistas explanan su
deseo de nombrar los miembros de la junta directiva. A continuación la
asamblea procedió a proponer como Presidente al accionista
XXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
comerciante, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-22.186.393, y
como Gerente General a la accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Venezolana, mayor de edad, soltera, de este Domicilio, titular de la cedula
de identidad Nº V- 23.917.630. El punto es aprobado por unanimidad por
los asambleístas presentes. Seguidamente se procede a deliberar el
siguiente punto de la orden del día. QUINTO PUNTO: Modificación de las
clausulas QUINTA, SEXTA y VIGESIMA. . Toma la palabra el accionista
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de Presidente de la empresa,
en virtud de los cambios realizados en la presente acta nos vemos en la
necesidad de modificar las clausulas QUINTA, SEXTA Y VIGESIMA, del
documento constitutivo. El punto es aprobado por unanimidad por los
asambleístas presentes, las cuales quedaran redactadas de la siguiente
manera: QUINTA: El capital social de la compañía es de TREINTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 30.000.000,00) divididos y representados
en MIL (1.000) ACCIONES, con un valor nominal de TREINTA MIL
BOLIVARES (Bs. 30.000,00) cada una, nominativas no convertibles al
portador. Las acciones confieren iguales derechos y obligaciones a cada
titular y son indivisibles respecto a la compañía, la cual solo reconocer un
propietario por cada acción. SEXTA: el capital social ha sido suscrito y
pagado en su totalidad de la siguiente manera: totalmente suscritas y
pagadas de la siguiente manera: EL accionista XXXXXXXXXXXXX suscribe
y paga NOVECIENTAS (900) ACCIONES, con un valor nominal total de
VEINTISIETE MILLONES DE BOLIVARES (BS. 27.000.000,00); La
accionista XXXXXXXXXXXXX suscribe y paga CIEN (100) ACCIONES, con
un valor nominal total de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
3.000.000,00). Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas,
según se evidencia en acta constitutiva y acta sucesiva. VIGESIMA: : Se
designa para el periodo de cinco (5) años como Presidente al accionista
XXXXXXXXXXXXX,, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio,
titular de la Cédula de Identidad N° Nº XXXXXX; como Gerente General
XXXXXXXXXXXX, Venezolana, mayor de edad, Soltera, de este Domicilio,
titular de la cedula de identidad Nº XXXXXXXXXXX;. Para un periodo de un
(1) año se designa como comisario a la licenciada XXXXXXXXXXXXXXXX,
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-
15.885.146, inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del
Estado Lara bajo el Nro.XXXXX. Y Nosotros,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya identificados, además declaramos
bajo juramento, que los capitales, bienes, haberes valores o títulos del acto
o negocio Jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades
licitas, lo cual pueden ser corroborados por los organismos competentes y
no tienen relación alguna con actividades, o acciones o hechos ilícitos
contemplados en el ordenamiento Jurídico Venezolano Vigente y a su vez
declaran que los fondos productos de este acto tendrán un destino licito. Se
autoriza a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXX, Venezolana, mayor de edad,
Soltera, de este Domicilio, titular de la cedula de identidad N º
XXXXXXXXXXXXXXX, para tramitar todo lo relacionado con la inserción
antes el Registro Mercantil respectivo y el Seniat, de lo tratado en esta
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la cual se declara
concluida, previa redacción del Acta correspondiente que en señal de
conformidad firman los Asambleístas en el Libro de Actas de Asambleas
de la Compañía. Y yo, XXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de
edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° Nº V-
XXXXX, en mi carácter de PRESIDENTE: de la Empresa XXXXXXXX
CERTIFICO: Que esta Acta es copia fiel y exacta de su original, la cual
corre e inserta en el libro de Actas de Asambleas.
