MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL DEL CALLAO

FISCALÍA DE LA NACIÓN SÉTIMA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

SEGUNDO DESPACHO
Av. Contralmirante Miguel Grau N* 1406
Bellavista Callao

Carpeta Fiscal 906014507-2016-615-0.

Investigado Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez.
Jesús Noé Alvarado Calle.
Agraviado SUPERMAQ S.A.C.
Delito Hurto agravado y falsificación de documentos.
Fiscal Responsable : Gabriela Rojas Bellido._____________________________

DISPOSICIÓN DE NO FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA

DISPOSICIÓN FISCAL N° 11
Callao, 20 de mayo de 2019.

I. DADO CUENTA:
La investigación preliminar seguida contra LUIS REYNALDO PAJUELO RAMÍREZ Y JESÚS
NOÉ ALVARADO CALLE por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-hurto agravado y
contra la fe públlca-falsificaclón de documentos, en agravio de la empresa SUPERMAQ S.A.C.

I. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Hechos denunciados
El representante de la empresa SUPERMAQ SAC (en adelante SUPERMAQ), Alfredo Alessandro
Santlbañez Tapia, refiere que con fecha 26 de junio del 2016, personal del área de control de combustible
de su representada, Janlce Romero, solicitó al investigado Jesús Noe Alvarado Calle entregue los vales de
consumo de combustible del día 25 de julio del 2016, este último indicó que los entregaría al culminar el
día, pero finalizada su jornada laboral se retiró sin hacerlo, no regresando a trabajar desde ese día, por ese
motivo el día 02 de agosto del 2016, realizaron un cruce de Información del Kardex de Dlésel 2 con los
vales de consumo de combustible del mes de julio del año (en ese entonces 2016), advlrtlendo que estos
vales fueron adulterados por lo que el 15 de agosto del 2016, procedieron con la revisión de los vales de
combustible de los meses anteriores, elaborando un Informe de los meses de enero a julio del 2016,
concluyendo que durante los meses referidos sustrajeron 12,665 galones de combustible valorizado en S/.
90,934.70 Soles, hecho que motivó la revisión de los movimientos del combustible de los años 2014 y
2015, determinando que habría un faltante de 43,231.78 galones equivalentes a S/. 490,964.19 Soles,
combustible que fuera sustraído mediante la adulteración de vales de consumo, sindicando como autor del
hecho a Jesús Noe Alvarado Calle.

Asimismo, amplían su denuncia contra Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez como presunto partícipe del hurto
de combustible Dlésel 2, atribuyéndole haber sido la persona que retiraba el combustible del Interior de la
empresa SUPERMAQ, por medio del vehículo que conducía cuando Ingresaba para abastecer a la

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empresa SUPERMAQ, en complicidad con Jesús Noe Alvarado Calle.

SEGUNDO: Calificación jurídica de ios hechos denunciados

2.1. El delito contra el patrimonio-hurto se encuadra en el artículo 185° del Código Penal que
establece: “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble,
total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años'' concordado con el
agravante previsto en el numeral 5 (mediante concurso de dos o más personas), del primer
párrafo del artículo 186° del acotado Código.
2.2. El delito contra fe pública-falsificación de documentos se encuentra previsto en el artículo
427° del Código Penal y prescribe “El que hace en todo o en parte, un documento falso o
adultera uno verdadero que puede dar origen a derecho u obligación o servir para probar
un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede
resultar un perjuicio, pena privativa de la libertad

DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA

TERCERO: En el marco de la presente investigación se realizaron las siguientes
diligencias:

3.1. A fs. 48/52, obra la declaración de Luis Eduardo Hernández Alvarado,

quien en su condición de Gerente General de la empresa SUPERMAQ SAC, se ratifica su denuncia
contra Jesús Noe Alvarado Calle y los que resulten responsables, por los delitos contra El Patrimonio-
Hurto y Asociación Ilícita para delinquir, asimismo señala que la auditoria lo realizan dos veces al
año y consiste en el control del sistema EXEL (manejado por el área
administrativa, correspondiente a lo que figura en el vale) y el sistema SAP (sistema integral donde se
maneja el CARDEX por parte de señorita Janice), todo los días la encargada Janice realizaba la
medición con el urómetro (varilla) al tanque de combustible, registraba y comparaba con su archivo
en EXEL, informa también respecto a la adulteración de los vales, sindicando como participe a José
Luis Bellido Portillo y precisa que los conductores no conocían sobre las diversas adulteraciones a los
vales de combustible porque no hay un patrón que pueda identificarlos.

3.2. A fs. 53/56, obra la declaración de Omar Sánchez Vásquez, quien en su

condición de Gerente General de la compañía de combustibles
INVERSIONES MIDO SAC., señala que el control de los despachos de combustible se registran de
dos formas, primero: inicia con la boleta de despacho, donde se indica la
cantidad despachada, nombre del
conductor, nombre del supervisor de la compañía a la cual se despacha, luego es firmado por el
conductor y supervisor de la compañía del cliente, segundo: la guía de remisión donde también
indica la cantidad
despachada, unidad que lleva el producto, nombre del conductor, finalizando con afirmar que el
supervisor es el responsable de cuento recibe y despacha, pues da la conformidad y firma luego de
realizado el despacho.

3.3. A fs. 57/60, obra la declaración de Jimmy Jairo Moneada Merino,

señalando que desde el 01 de agosto del 2016, trabaja en el área de

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 abastecimiento de combustible de los vehículos de la empresa SUPERMAQ, ya que el investigado
Jesús Noe Alvarado Calle, quien es su amigo de infancia dejo de trabajar en dicha área, refiere que
los conductores de la empresa se aproximan con un vale firmado por tres personas, María Suclupe,
Gerente de operaciones Rafael Peirano y el conductor, en el vale esta consignado la cantidad de
galones que se debe surtir a los vehículos, asimismo refiere que en una oportunidad y por orden de su
jefe, el 18 de agosto del 2016, cuando el transporte de la empresa INVERSIONES MIDO iba dejar
combustible, le dijo al transportista Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez, que tenía combustible en la
cantidad de 200 galones que le sobran y no sabía que hacer, proponiendo retirar el referido
combustible y este último le brindo información de cómo retirar, todo este acto fue grabado en un
audio, sin que se diera cuenta.

3.4. A fs. 61/65, obra la declaración de Lilian Janice Romero Mijahuanca,

quien señala trabajar en el área administrativa de la empresa SUPERMAQ, siendo su función
verificar los comprobantes de pago, así como ingresar información al SAP (sistema de la empresa)
como los pagos, también los pagos LEASING (obligaciones) y hace dos meses se encarga de ingresar
los datos de los vales de consumo a un archivo EXCEL, también recepciona los vales originales y los
archiva, así también se encargaba de la medición del tanque de combustible, para ello empleaba un
varita y verificaba o apuntaba el numero que figuraba en el medidor, todo eso tenía que coincidir con
los vales que le entregaban, informa que cuando llego a trabajar a la empresa observó que Jesús Noé
Alvarado Calle, se encargaba de abastecer el combustible a los vehículos de la empresa, y la
encargada de verificar los vales, así como, revisar los tanques de combustible era Brenda Camino
Apaza, pero desde julio del año 2015, la reemplazo, por lo que todos los días al ingresar a trabajar se
dirigía al tanque para medir con la varita la cantidad de centímetros que figura, pero no revisaba la
cantidad que registraba en el medidor de combustible.

3.5. A fs. 66/71, obra la declaración de José Luis Bellido Portillo, quien, en presencia de la
representante del Ministerio Público, refiere que trabajó en la empresa de INVERSIONES MIDO
SAO., la señora María Antón Aparicio de la empresa SUPERMAC SAO, era quien disponía que
vehículo realizaba los despachos, teniendo en cuenta la cantidad de combustible que necesitaban y
que lo despidieron porque supuestamente le falto el respeto a la referida señora.

3.6. A fs. 72/74, obra la declaración de Carlos Harold Beronio Zegarra, quien señala trabajar como
coordinador de transporte pesado en la empresa Neptunio SA., asimismo informa que trabajo para la
empresa SUPERFISH, la cual la derivo a trabajar a SUPERMAQ, encargándose que a los camiones
no les falte a los conductores, también manifiesta el investigado Jesús Noé Alvarado Calle, solo lo
conoció de vista y nunca tomo conocimiento de la perdida de combustible.

3.7. A fs. 75/79, obra la declaración de Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez, quien refiere que trabaja
como transportista de INVERSIONES MIDO SAO, agregando que se encuentra de acuerdo con el
Acta de Reproducción,

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escucha y transcripción, de audio del 25 de noviembre del 2016, encontrándose conforme con el
contenido, asimismo puntualiza que la conversación transcrita en la referida acta fue por seguirle la
cuerda pero lo propuesto por él era de broma, también que al finalizar la carga de residuo que queda,
lo llama "desconche", eso lo junta en un balde o galonera, para llevar a la cochera donde guardan las
cisternas de la empresa y así venderlo a los dueños de las combis que también guardan sus vehículos
en dicho lugar.

3.8. A fs. 80/83, obra la manifestación de Teófilo Valerio Solorzano Valerio, que
señala ser Gerente General de la empresa PETROLEOS SOLORZANO SAO., siendo su función en
especifica la distribución y venta de combustible, solo conoce de vista a Jesús Noé Alvarado Calle y
recién toma conocimiento de los hechos y que no ha realizado ningún tipo de acción porque la
empresa SUPERMAQ SAO., ya no es su cliente.

3.9. A fs. 85/89, obra el Acta de Reproducción, Escucha y Transcripción de Audio del 28 de
octubre de 2017, donde se advierte la conversación vía telefónica entre Jimmy Jairo Moneada
Merino, trabajador de la empresa SUPERMAQ y Luis Reylando Pajuelo Ramírez trabajador de la
empresa INVERSIONES MIDO, siendo el caso que entre los locutores se aprecia un dialogo donde se
propone una venta presuntamente irregular de combustible, pero sin llegarse a establecer la posible
concretización de la misma.

3.10. A fs. 90/95, obra el Acta de Reproducción, Escucha y Transcripción de Audio del 25 de
noviembre del 2017, que contiene conversaciones vía telefónica entre Jimmy Jairo Moneada Merino
trabajador de la empresa INVERSIONES MIDO, de las cuales se puede concluir lo mismo, que entre
los locutores se aprecia una conversación donde se propone una aparente venta irregular de
combustible, pero sin llegarse a establecer la posible concretización de la misma.

3.11. A fs. 103/221, obra el Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 014-2016, el

cual concluye que doscientos setenta y ocho vales de combustible han sido adulterados en su
estructura numérica en el campo gráfico destinado a la cantidad de los cuales mediante luces forenses
y observándose en el microscopio se ha podido restaurar los dígitos primigenios conforme se detallan
en el mismo dictamen, mientras que en quince vales de combustible restantes se determina que han
sido adulterados en su estructura numérica en el campo gráfico destinado a la cantidad de los cuales
no se ha podido restaurar los dígitos primigenios, debido a que presentas recubrimiento de líquidos
corrector y manchas de tinta.

3.12. A fs. 267/409, obra el escrito presentado por la empresa SUPERMAQ SAC, mediante el cual
adjunta la documentación que presuntamente acreditaría la preexistencia del bien sustraído.

3.13. A fs. 429/433, obra la declaración ampliatoria de Lilian Janice Romero Mijahuanca,
quien informa desde el año 2014 labora en el grupo SUPERFISH hasta la actualidad y directamente
trabaja en la empresa SUPERMARQ SAC.,

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 porque pertenece al referido grupo empresarial; asimismo, se ratifica en su manifestación policial
obrante a fs. 61/65, y reconoce que se comunicaba con el investigado Jesús Noe Alvarado Calle por
temas del combustible, pero no le une ningún tipo de amistad con él, precisa que la señora Brenda
Elena Camino Apaza le indico que el investigado todas las mañanas tenía que hacer las medidas con
una varita en el tanque de combustible, para luego enviar por el correo corporativo el registro
respectivo o sea registraba la cantidad en centímetros que tenía el tanque de combustible, también
refiere que cuando realizaba un pedido de abastecimiento, el investigado enviaba un correo con la
medición antes de llenar el tanque y después de ello se encargaba de registrar en el archivo de Excel
los datos de la unidad que abastecía, galones, choferes y los vales de combustible del área de
operaciones; de otro lado, precisa que desconoce quien era la persona que expedía los vales de
combustible en el año 2014 y 2015, pero en el año 2016 era la señorita María Suclupe, de quien
desconoce su otro apellido; informa también que el investigado era el encargado de la recepción del
combustible por parte de las otras empresas, ingresándolo en un Excel y los documentos usados para
ingresar el combustible era mediante factura y guía de remisión, esos documentos le daban al
investigado y este lo remitía al área de finanzas para su registro contable; también señala que el
investigado era la persona que abastecía de combustible a los vehículos de la empresa SUPERMAQ
SAC., y que la persona que debía firmar en la parte de conformidad de recepción de los vales era
quien autorizaba el despacho, es decir, era algún persona del área de operaciones, finalmente, refiere
que el Investigado era quien facturaba la medición del combustible en el tanque y el instrumento que
usaba era una varilla, excepcionalmente lo hacía Jimmy Moneada.

3.14. A fs. 434/436, obra la ampliación de la declaración de José Luis Bellido Portillo, quien
informa que trabajo como conductor para la empresa MIDO SAC., y se ratifica en su manifestación
policial obrante a fs. 66/69; precisa que su función era transportar combustible a diferentes empresas
y que no tienen ningún tipo de problemas con la empresa SUPERMARQ SAC, asimismo, refiere que
recién con la denuncia ha tomado conocimiento que el denunciado se apoderaba del combustible que
ingresaba a la empresa agraviada, de otro lado, señala que en su empresa hay comentarios que quizás
el investigado haya efectuado el hecho ¡lícito con los choferes de su propia empresa.

3.15. A fs. 438/440, obra la declaración de Julio Augusto Peña Quljano, quien señala que es
Gerente de contabilidad y auditoria de la empresa SUPERMAC SAC, y su función es emitir el estado
financiero de la empresa, asimismo refiere que le encargaron hacer el cruce de información ya que
encontraron vales adulterados, de otro lado, reconoce haber elaborado el informe de comparación de
sistema de la empresa con el archivo Excel, habiendo tomado en cuenta que para el año 2014, lo
ingresado no concordaba con el archivo de Excel, el cual era llenado por el investigado Jesús Noé
Alvarado Calle, quien se encargaba de recepción y despachar combustible de la empresa.

3.16. A fs. 458/461, obra la ampliación de la declaración de Alfredo Alessandro Santibañez

Tapia, quien es Gerente General de la empresa SUPERMAC SAC.,

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 quien se ratifica en el contenido de su denuncia contra Jesús Noé Alvarado Calle, el mismo que tenía
el cargo de abastecedor de combustible y apoyo del control del personal, asimismo, refiere que el
investigado está inmerso en el delito contra la Fe Pública por haber adulterado vales de combustibles
y quien tenía que firmar dichos vales para dar la autorización era la señora María Suclupe Gonzales
del área de operaciones de la empresa, quien luego entregaba al conductor y este último igualmente
firmaba al recibir el combustible, también precisa que el investigado entregaba los valores al día
siguiente de abastecer de combustible, de otro lado, señala que no existe testigo presencial que pueda
acreditar que el investigado se apoderaba del combustible, pues solo sabe que existe un audio en el
que han entrevistado a un trabajador de su representada, el señor Jimmy Moneada con otro trabajador
de la empresa INVERSIONES MIDO SAO, donde le manifestaron la modalidad en que
aparentemente sustraían el combustible, asimismo informa que el motivo por el que los valores de
combustible no se encuentran confirma o rubrica en la parte de conformidad de recepción, se debe a
que solo se ponía los nombres, agrega que Rafael Periano Troll era el Gerente de Operaciones y él
tenía bajo su responsabilidad la hoja de ruta, ósea tenía conocimiento de la cantidad de galones que se
podría utilizar e informaba a María Suclupe, quien era la que finalmente autorizaba la cantidad de
galones para los transportistas.

3.17. A fs. 500/502, obra la declaración ampliatoria de Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez, quien
se ratifica en su manifestación policial obrante en autos, señalando que la conversación realizada con
la persona de Jimmy Jairo Moneada Merino fue por seguirle la conversación, siendo que al final de la
conversación le manifestó que es una broma, sin embargo, el insiste que había quedado un saldo.

3.18. A fs. 503/505, obra la ampliación de la declaración de Jimmy Jairo Moneada Merino,
quien se ratifica en su manifestación y acta de reproducción, escucha y transcripción de audio obrante
en autos, asimismo señala que la persona que reemplazó al investigado Jesús Noé Alvarado Calle en
el despacho de combustible a pedido del señor Julio Peña, quien le Informo que estaba faltando
combustible como 300 galones, de ahí comenzaron a investigar sobre ello, con relación a la denuncia
formulada por el represenfante legal de la empresa SUPERMAQ SAC, respecto que se habría
sustraído combustible a través de la empresa INVERSIONES MIDO SAC, indicándose que el
conductor José Luis Portillo Bellido no dejaba el cargamento de combustible completo, por lo que el
investigado se encontraría coludido con dicha empresa, señala que eso se origina por una grabación
que él realizo como jefe de seguridad con el señor Bellido en donde se da entender que él podía
vender por debajo un sobrante de combustible.

3.19. A fs. 511/513, obra la declaración de Rafael Periano Troll, quien refiere ser Gerente de
Operaciones de SUPERMAQ SAC, asimismo informa que Jesús Noé Alvarado Calle era el
despachador de combustible y como tal se encargaba del abastecimiento de combustible de las
unidades móviles con la cantidad de galones según el vale generado por el área de transporte y
también tenía a su cargo la recepción de combustible en los tanques,

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 surtidor al interior de SUPERMAQ pero que en su ausencia otras personas se encargaban del trabajo,
asimismo los vales eran firmados por quien lo generaba y debía ser firmado por el chofer que
recepcionaba el combustible pero por apuro no se hacía siempre y en ningún caso el despachador
firmaba los vales.

3.20. A fs. 563/566, obra la declaración de Brenda Elena Camino Apaza, quien informa que
trabajó para la empresa SUPERMAQ en el año 2009, en el año 2011 paso a trabajar para
PESQUERA SUPERFISH, en el área de finanzas - tesorería, viendo todos los temas de tesorería de
SUPERMAQ Y PESQUERA SUPERFISH, en el año 2012 trabajo para MULTIMARES,
desempeñándose como Asistente Administrativo y se ocupaba de la parte de finanzas, controles y
control de combustible de SUPERMAQ hasta junio del 2015, su trabajo fue supervisar la entrega de
combustible de las cisternas de proveedores, esto es llegaba el proveedor de combustible de
SUPERMAQ y junto con Jesús Noé Alvarado Calle, realizaban la medición del tanque, se vertía el
combustible y luego se volvía a medir con la misma varilla, todo en su presencia, pero no siempre
estaba presente por que el combustible llegaba fuera de horario, en dicha situación Jesús Noé
Alvarado realizaba solo la recepción del combustible, asimismo su función era supervisar los vales de
combustible que el investigado ingresaba al archivo Excel de la empresa, comparando la digitación
que consigno en el vale fuera igual al registro de Excel, respecto a las enmendaduras de los vales
refiere que cuando Jesús Noé Alvarado Calle entregaba un vale con enmendadura o borrón,
preguntaba qué había pasado a lo que respondió que así le habían entregado el vale o que el jefe de
operaciones autorizaba que se duplicara la cantidad de combustible, para comprobar llamaba a
operaciones y verificaba la corrección no precisando si la corrección en el vale la realizaba Jesús Noé
Alvarado Calle o alguien de operaciones pero si que el cambio se encontraba autorizado.

3.21. A fs. 567/570, obra la declaración de María del Pilar Suclupe Gonzales,
quien señala que desde el año 2015 se desempeña como auxiliar de transportes en SUPERMAQ hasta
la actualidad, a razón de ello generaba vales de combustible, siguiendo los pasos: ante el pedido de un
cliente, el coordinador de transporte enviaba a dicho cliente los datos de la unidad que se encargaría
de realizar el servicio, así como, el conductor, generándose un vale de combustible en el que se
consigna la fecha, la placa de fractor, el destino, la cantidad de galones que deberá ser abastecido a la
unidad y el nombre del conductor y la firma de quien recepciona el abastecimiento del combustible,
durante los años 2015 y 2016, quien llenaba los vales era el coordinador de operaciones pues
actualmente lo realiza la declarante, asimismo, de los vales mostrados en la diligencia reconoce como
a ios que elaboro a N° 39835, 39859, 40097, 40100, 39030, 39115, 39185, 38564, 38924, 38370 y
38391, informa también que los coordinadores Enrique Abanto Llano y Juan Carlos Manayay
también expedían vales, entre otras personas, pero en la actualidad solo ella es la encargada de los
vales de combustible, siempre que elaboró los vales los entregaba sin enmendadura o mancha, una
vez que estos vales salían de su área ya no retornaban.

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3.22. A fs. 582/585, obro la declaración de Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez, quien refiere que
durante los años 2015 a 2017 trabajó para la empresa INVERSIONES MIDO y conducía el
vehículo cisterna que abastecía de combustible a la empresa SUPERMAQ, en total eran cinco
conductores y no era él conductor exclusivo de ir a SUPERMAQ, sino dependía de la jefe de
operaciones María Antón, cuando ordenaban que lleve combustible a la empresa SUPERMAQ,
cuando llegaba, seguridad verificaba su licencia de conducir y guía de transporte, luego de ello recién
ingresaba, previo control en la zona de balanza electrónica, donde se pesaba el vehículo y su carga,
asegurando la cantidad de combustible con que ingresaba a la empresa, acto seguido se dirigía a la
zona de descargue y donde era atendido por Jesús Noé Alvarado Calle, quien verificaba la guía y el
surtidor portátil de la cisterna marcaba cero, al terminar nuevamente se dirigía la zona de balanza,
donde nuevamente volvían a pesar el vehículo, comprobando la cantidad que había dejado, luego de
ello firmaban la guía de conformidad, asimismo informa que nunca dio su consentimiento para ser
grabado por Jimmy Jairo Moneada Merino, así como esa conversación fue en broma a efectos de
seguirle el juego y ver hasta donde llegaba, al finalizar la conversación le dijo que todo era broma,
esta última parte no se encuentra registrada en el audio y no sabe por qué no la grabó

3.23. A fojas 632/633 obra la declaración ampliatoria de Brenda Camino Apaza, quien refirió
que trabajó para SUPERMAQ desde el año 2009 como asistente contable, asistente de tesorería y
finanzas hasta julio de 2015, que en dicho tiempo se comunicaba con el señor Enrique Abanto, quien
era jefe de operaciones en la parte operativa, esto es, él era quien trataba directamente con los
choferes, era encargado de despachara los camiones de carga y entregar los vales de combustible,
además de ser la persona con quien verificaba la corrección de los vales dado que él era quien hacía y
emitía dichos vales por ello ante cualquier duda acudía a corroborarlo con él hasta su oficina o vía
telefónica. Asimismo, indicó que las correcciones que se hacían al vale era sobre el destino, cantidad,
nombre del chofer, correcciones o enmendaduras que eran verificados con Enrique Abanto pues era él
quien daba la última palabra sobre lo que se consignaba en el vale, ello sucedía así hasta julio de 2015
fecha hasta en la ella trabajó allí.

3.24. A fojas 636/637 obra el Acta Fiscal de Constatación de fecha 21 de noviembre de 2018,
mediante la cual se dejó constancia que se realizó constatación fiscal al domicilio de Noé Alvarado
Calle en Mz. 4 LT. 12- Pachacutec-Ventanilla y la de su familiar en Mz. 4 Lt.l3-Pachacutec-
Ventanilla. Así, se constituyó a la comisaria Pachacútec y se entrevistó con el S03 Patrick Bustamante
Zárate quien acompañó a la zona requerida, refiriendo que por la zona consultada no se ubica en dicha
zona, al revisar la carpeta se constituyó al lugar MZ.4N LT.12 2do sector-Urb. El Mirador de
Pachacútec, encontrando una casa blanca con puerta de fierro negra que indicó ser la MZ. 4N LT.l 1,
a su izquierda se encontraría la Mz. 4N LT.12., casa de fachada color verde, puerta blanca, con caja
de luz sin medidor, encontrándose un área de plantas y a la izquierda otra vivienda del mismo color
con caja de medidor N°1961009, que indicaba ser el LT. 13, se tocó la puerta en ambas viviendas y
nadie salió, dando la apariencia que nadie vivía allí.

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3.25. A fojas 663/664 obra la declaración ampliatoria de Alfredo Alessandro Santibáñez
Tapia, quien al ser preguntado en qué consistía el método de control realizado por la empresa
SUPERMAQ mediante el empleo de la balanza electrónica, refirió que en el año 2016 el método de
control consistía que una cisterna de petróleo llegaba hasta la puerta y Jesús Noe Alvarado Calle la
llevaba a la balanza electrónica para pesarlo, luego de pesarlo se dejaba el petróleo siendo depositado
en las cisternas de la empresa y antes que se retiren dichos camiones también eran pesados, agregando
que el pesaje que se hacía en ese tiempo y en la actualidad no es un control exacto, solo es un control
interno que usan para guiarse, agregando que en sus anteriores declaraciones no mencionó que Jesús
Noe Alvarado Calle se encargaba del pesaje porque consideró que era suficiente con lo que decía.

3.26. A fojas 666/669 obra la declaración de Segundo Enrique Abanto Llanos,

quien refirió haber trabajado para SUPERMAQ desde el año 2009 como jefe de transportes, pero en
el año 2014 o 2015 fue destacado a trabajar en la misma empresa en el área de minas, iniciándose en
la mina de San Simón- HUAMACHUCO; en el año 2016- 2017, se encontraba en la mina Volcán en
Cerro de Pasco, supervisando el mantenimiento de la maquinaria pesada, regresando a SUPERMAQ
como jefe de transporte el 15 de noviembre de 2018 hasta la actualidad por lo que refiere que no
emitió ningún vale ya que en el año 2016 estuvo en la minera Volcán, señalando que durante el
tiempo que trabajó en SUPERMARQ sí emitía vales pero cuando hada otras actividades lo hacia otra
persona, desconociendo quien lo hacía, así como, desconocía si se hacía verificación de los vales, ya
que no se corrigen, no pueden tener enmendadura, si hubiera algún cambio se rehace pero no se
corrige. Asimismo, señaló que en cuestión de vales nunca se ha comunicado con Brenda Elena
Camino Apaza ya que es él quien entrega los vales al chofer, éste entrega los vales al despachador,
quien lo lleva a la parte administrativa y no sabe más, que durante el tiempo que trabaja en
SUPERMAQ no ha visto ningún vale corregido dado que cuando hace cambios de vales lo hace antes
de que se despache el combustible, luego de que se despacha ya no regresa los vales, finalmente,
agregó que cuando llegaba la cisterna a la empresa quien recepcionaba era Jesús Noe Alvarado Calle,
desconociendo quién lo pesaba y que el jefe de SUPERMAQ hasta el tiempo en que trabajó fue
Fernando Orbegozo Seminario.

3.27. A fojas 675/678 obra la declaración testimonial de Fernando Antonio Orbegoso

Seminario, quien refirió que trabajó en SUPERMAQ desde setiembre de 2009 hasta diciembre del
año 2017 como Jefe de Operaciones del área de transportes teniendo como función la de supervisar
las coordinaciones de los servicios que solicitaba los clientes, que se cumpla en tiempos establecidos,
hacer estadísticas de las ventas, así como, que todos los servicios sean facturados, además en su área
se emitía los vales de combustible, siendo María Suclupe su asistente de transporte, la persona
directamente encargada del llenado y de emitir dichos vales durante todo el tiempo en que trabajó
para la referida empresa. Así, señaló que María Suclupe hacía el llenado de dichos vales en base a una
tabla especifica en el que se indicaba la cantidad de combustible que se debía asignar al

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 vehículo en función al destino, así como, que no había disposición de realizar revisión de los vales
solo que los mismo debían ser emitidos sin enmendaduras pues en dicho caso se debía emitir un
nuevo vale. No obstante, hacia una verificación aleatoria, es decir, iba al lugar de Maira Suclupe,
cogía un vale y verifica que la cantidad correspondiera a lo consignado en la tabla, que de las veces
que lo hizo nunca encontró discrepancia ni vio ningún vale con borrón ni enmendadura pero que si
hubiera ocurrido, emitía otro vale dado que ese es el procedimiento, que en alguna oportunidad emitió
algún vale cuando María Suclupe no podía hacerlo. Por último, señaló que Brenda Elena Camino
Apaza trabajaba en el área de administración, viendo el tema de combustible, desconociendo cuáles
eran sus otras funciones, asimismo, su área -ante el requerimiento de un cliente- solo requerían el
combustible que iban a necesitar a Administración, siendo este el responsable de la recepción y
abastecimiento de combustible a los vehículos, encontrándose a cargo Enrique Seminario Moisés.

3.28. A fojas 687/690 obra la declaración testimonial de Enrique Gustavo Seminario Moisés,
quien refirió que trabajó desde el 2013 hasta el 2018 como Jefe de Administración y Finanzas en
SUPERMAQ, encargándose de la cobranza, pago de proveedores y cuadrar caja. En su equipo de
trabajo se encontraba Brenda Camino Apaza como responsable del control de los vales de
combustible en el sentido que llegaban los vales y ella tenía que vaciar dicha información en un
Excel, el cual le remitía después para hacer el encuadre final y archivar los vales. Asimismo, indicó
que no hacía ningún tipo de control sobre la información que Brenda Camino Apaza le proporcionaba
en Excel, su función era únicamente encuadrar los abastecimientos de galones, así como, desconocía
cuál era el proceso de recepción de combustible por parte de los proveedores de SUPERMAQ ya que
dicha labor era de competencia del área de operaciones por lo que no entiende por qué Fernando
Orbegoso Seminario, Jefe de Operaciones, declaró ello. Por último, señaló que durante el tiempo que
trabajó en SUPERMAQ nunca vio algún vale con borrón o enmendadura.

3.29. A fojas 690, obra el escrito presentado por SUPERMAQ S.A.C., mediante el cual remite el
registro de asistencia de su personal del año 2015,2015 y 2016, a fs. 716-722.

DEL ANÁLISIS DE LA DENUNCIA Y ARGUMENTOS DEL ARCHIVO FISCAL CUARTO:

Los representantes del Ministerio Público, en tanto funcionarios responsables de la persecución penal,
encontramos limitada nuestra capacidad de actuación por un conjunto de principios jurídicos que hacen
que el poder sancionador del Estado no se ejerza de manera arbitraria, abusiva o ¡legítima, garantías del
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva que no solo resultan de observancia obligatoria en el marco
de los procesos judiciales, sino que también se proyectan al ámbito de la etapa prejurisdiccional, la que se
encuentra bajo la dirección del Ministerio Público.
Así, entre estos se encuentra el de legalidad que garantiza que la persecución penal sólo se pueda iniciar si
los comportamientos puestos en conocimiento de la Fiscalía son exactamente los mismos que se
encuentran contemplados como prohibidos bajo amenaza de sanción criminal en una norma legal de
jerarquía ordinaria, dictada de manera previa al hecho. De otro lado, el Tribunal

10
Carpeta fiscal 615-16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Constitucional ha señalado que “En otras palabras, la obligación de motivación del Juez penal al abrir
instrucción, no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos
que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no
implícita, sino, precisa, clara y expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de los
hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no
como en el presente caso en que se advierte una acusación genérica e impersonalizada, que limita o
impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa”. (Exp. N°
8125-2005-PHC/TC LIMA. Jeffrey Immelt y otros).

QUINTO: La garantía de la razonabilidad del plazo de juzgamiento en el proceso penal se proyecta a la

investigación preliminar, encomendada al Ministerio Público, es decir, que la investigación preliminar no
puede, ni debe dilatarse en forma indebida, al consagrarse que la garantía de la razonabilidad de los
plazos en la sustanciación de una acusación penal o en la determinación de derechos y obligaciones
laborales, civiles, fiscales o de cualquier otra índole, entendiéndose por plazo razonable aquél que, en el
caso concreto, resulta imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de la investigación precisando
que la misma debe llevarse a cabo en un tiempo prudente y razonable, agregando incluso que para ello
debe tenerse en cuenta, además, que exista causa probable y la existencia de una búsqueda razonable de
un ¡lícito penal. Debe agregarse que el Principio de Razonabilidad nos permite prever que la actividad
persecutoria de este Ministerio Público debe cesar y que en todo caso de emitirse pronunciamiento de
archivamiento preliminar de la presente investigación no estaría vulnerándose derecho fundamental
alguno menos significaría que arbitrariamente nos abstenemos a cumplir con uno de los mandatos
explícitos por norma constitucional referido a la titularidad de la acción penal pública, pues lo resuelto
solo deberá entenderse como Cosa Decidida lo que no constituye Cosa Juzgada ya que en el hipotético
caso de lograrse nuevos medios probatorios, se podrá reactivar la actividad persecutoria encomendada,
salvo que la acción penal prescriba por el transcurso del tiempo de acuerdo a la ley de la materia, tal como
se encuentra prescrito en el numeral 2) del artículo 335° del Código Procesal Penal.

SEXTO: De otro lado, resulta trascendental señalar que uno de los pilares de un Estado de Derecho es el
respeto irrestricto al derecho a la presunción de inocencia, el mismo que es apreciado no sólo desde una
visión subjetiva sino también objetiva, es decir, el Estado garantiza que toda persona goce de este
derecho, sin que exista una transgresión individual o colectiva. Ahora bien, este derecho se encuentra
positivizado no sólo en convenios o pactos internacionales sino también en nuestra Constitución Política
del Estado que en su artículo 2° numeral 24 literal “e" señala: “Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, así como,en el artículo II del Título
Preliminar del Código Procesal Penal que prescribe: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho
punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se
haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos,
se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas
garantías”. Como se puede advertir de la última parte de la norma citada, se requerirá de

11
Carpeta fiscal 615-16
una suficiente actividad probatoria a fin de concluir no solo la comisión del delito sino también identificar
a su autor y/o participe, pues de no ser así primará este derecho - principio, como es, el de presunción de
inocencia.

DEL DELITO DE HURTO AGRAVADO (CONCURSO DE DOS O MÁS PERSONAS)

SÉTIMO: En el delito de hurto el bien jurídico protegido es el patrimonio y “[...] para la configuración
del delito de Hurto es necesario que se cumpla con los tipos objetivos y subjetivos contenidos en la
norma penal; así, I) el hurto constituye el tomar una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño; 2)
debe existir un apoderamiento, que presupone una situación de disponibilidad real anterior que se
vulnera tomando el agente una posición igual en todo a la de un propietario pero sin reconocimiento
jurídico, afectándose el poder de disposición del real propietario; 3) que el objeto sobre el cual recae la
acción sea un bien mueble ajeno; 4) que exista dolo, esto es voluntad consciente de desarrollar el tipo
del injusto; 5) por último se exige el animus de obtener provecho, que no es otra cosa que la intención de
obtener un beneficio que resulta de la incorporación de la cosa en el propio patrimonio, concibiéndose
como el deseo de obtener cualquier provecho, ya sea de utilidad o ventaja; habiéndose establecido en la
doctrina que los elementos subjetivos solo pueden ser objeto de prueba indirecta, pero es preciso señalar
y probar los hechos básicos que conducen a la afirmación del dolo Entonces, para que se
configure el delito se requiere la concurrencia de tres verbos rectores: apoderar, sustraer y aprovechar; si
alguno de estos faltara en determinada conducta lesiva al patrimonio de la víctima, aquella no constituiría
hurto.

OCTAVO: SUPERMAQ S.A.C. denunció que Jesús Noé Alvarado Calle, en el desempeño de sus
labores como abastecedor de combustible y apoyo de control de personal dentro en las instalaciones de la
empresa SUPERMAQ, habría sustraído 55,896.78 galones de Diesel durante los años 2014, 2015 hasta
julio de 2016, fecha en que dejó de laborar, habiendo actuado en complicidad con Luis Reynaldo Pajuelo
Ramírez, conductor de la empresa INVERSIONES MIDO S.A.C., durante el tiempo que este trabajó para
la referida empresa, esto es, octubre de 2015 a agosto de 2017. Así, la parte denunciante presume la tesis
que el investigado en complicidad con Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez abastecían el tanque de reserva
combustible de la empresa SUPERMAQ, pero no descargaban la cantidad programada sino dejaban un
resto que era retirado por el mismo vehículo cisterna abastecedor y, a efectos de no ser descubiertos, Noé
Alvarado Calle adulteraba los vales de consumo de combustible presentados por los conductores de los
vehículos empleados por SUPERMAQ, consignando un consumo mayor al programado por el
Coordinador de Transportes, a fin de compensar el combustible sustraído por el vehículo abastecedor,
sindicación que carece de sustento material por cuanto pese a que mediante Disposición Fiscal N° 10, de
fecha 06 de noviembre de 2018, se requirió a SUPERMAQ S.A.C. remita el informe documentado que
sustentó su documento titulado "Resumen de robo sistemático del D2", a fin de acreditar la preexistencia
que exige el artículo 201° del Código Procesal Penal, y habiéndose otorgado un plazo adicional mediante
Providencia N°12, de fecha 19 de noviembre de 2018, no ha cumplido con lo requerido toda vez que.

1
ROJAS VARGAS, Fidel, INFANTES VARGAS, Alberto, QUISPE PERALTA, Léster León. CÓDIGO PENAL. 16 años de jurisprudencia
sistematizada. 3 Edición - Tomo II. Octubre de 2008. IDEMSA. Págs. 231-232.

12
Carpeta fiscal 615-16
con fecha 20 de noviembre de 2018, remite escrito con sumilla "Adjunto informe sustentatorio", a fs. 646-
659, que en su contenido no sustenta cómo se habría determinado los montos que señalan el documento
titulado "Resumen del robo sistemático D2”, a fs. 259-262, sino lo único que se consigna en el documento
sumillado "Adjunto informe sustentatorio” es un cuestionamiento a los argumentos esgrimidos por este
Despacho Fiscal y la Fiscalía Superior que tuvo a su cargo el recurso de queja, adjuntando como anexos y
medios sustentatorios la manifestación de Jimmy Moneada Merino, José Luis Bellido Portillo y el
Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-l 16 todo lo cual en ningún sentido constituye sustento de lo detallado en
“Resumen de robo sistemático del D2", como sí lo sería informe de auditoría de los años 2014, 2015 y
2016, informe de contabilidad, cuadernos de registros del Excel comparados con los consumos y
abastecimiento de combustible, etc.

NOVENO: No obstante ello, la sindicación realizada porSUPERMAQ S.A.C. contra los investigados no
cuenta con corroboración periférica, tal como lo exige el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-l 16 de la Sala
Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Así, en su declaración ampliatoria, a fs.
632/633, Brenda Camino Apaza refirió que desde el 2009 hasta julio de 2015 se comunicaba con el señor
Enrique Abanto, jefe de operaciones, siendo él la persona que trataba directamente con los choferes,
encargado de despachar a los camiones de carga y entregar los vales de combustible, además, de ser la
persona con quien verificaba la corrección de los vales dado que él era quien hacía y emitía dichos vales
por ello ante cualquier duda acudía a corroborarlo con él hasta su oficina o vía telefónica, correcciones que
podían versar sobre el destino, cantidad o nombre del chofer, siendo Enrique Abanto quien daba la última
palabra sobre lo que se consignaba en el vale, lo cual sucedió hasta julio de 2015 fecha que ella dejó de
trabajar en la empresa. Sin embargo, Segundo Enrique Abanto Llanos, en su declaración a fs. 666/669,
refirió haber trabajado para SUPERMAQ desde el año 2009 como jefe de transportes, pero en el 2014 o
2015 fue destacado a trabajar para la misma empresa en el área de minas, iniciándose en la mina de San
Simón-HUAMACHUCO; y, en el año 2016-2017, se encontraba en la mina Volcán en Cerro de Pasco,
retornando a SUPERMAQ, como Jefe de Transporte, el 15 de noviembre de 2018, por lo que él no habría
emitido ningún vale en el año 2016 pues estuvo en la minera Volcán y cuando lo ha hecho se realizaba sin
enmendaduras, así como, que en cuestión de vales nunca se ha comunicado con Brenda Elena Camino
Apaza ya que es él quien entregaba los vales al chofer, éste al despachador y este, a su vez, a la parte
administrativa, no teniendo conocimiento lo que sucedía después, por lo que de ambas declaraciones se
advierte inconsistencia y contradicción.

DÉCIMO: De otro lado, Fernando Antonio Orbegoso Seminario, en su declaración a fs. 675/678, refirió
que desde setiembre de 2009 hasta diciembre del año 2017 que laboró en SUPERMAQ S.A.C., como Jefe
de Operaciones del Área de Transportes, tenía entre sus funciones emitir los vales de combustible, siendo
María Suclupe -como su asistente de transporte- la persona directamente encargada del llenado y de emitir
dichos vales durante todo el tiempo en que trabajó para la referida empresa, siendo llenado los vales en
base a una tabla especifica en el que se indicaba la cantidad de combustible que se debía asignar al
vehículo en función al destino, así como, que no había disposición de realizar revisión de los vales y, en
caso de enmendaduras, se debía emitir un

13
Carpeta fiscal 615-16
 nuevo vale, asimismo, indicó que en algunas oportunidades él también emitió vales cuando María Suclupe
no podía hacerlo. Por último, señaló que Brenda Elena Camino Apaza trabajaba en el área de
administración, viendo el tema de combustible, y que era esta área la responsable de la recepción y
abastecimiento de combustible a los vehículos. No obstante, Enrique Seminario Moisés, en su declaración
a fs. 687/690, refirió que trabajó durante el tiempo que trabajó en SUPERMAQ S.A.C. como Jefe de
Administración y Finanzas en SUPERMAQ, esto es, 2013 hasta 2018, se encargó de la cobranza, pago de
proveedores y cuadrar caja, no siendo responsabilidad de su área el proceso de recepción de combustible
por parte de los proveedores de SUPERMAQ ya que dicha labor era de competencia del área de
operaciones, asimismo, manifestó que efectivamente Brenda Camino Apaza trabajaba en su equipo y era
la responsable del control de los vales de combustible, es decir, llegaban los vales y ella tenía que vaciar
dicha información en un Excel, el cual le remitía después para hacer el encuadre final y archivar los vales.
Por último, también se ha valorado las Actas de Reproducción, Escucha y Transcripción de Audio,
obrantes en autos, de las cuales solo se aprecia una conversación vía telefónica entre Jimmy Jairo
Moneada Merino, trabajador de la empresa SUPERMAQ, y Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez, trabajador de
la empresa INVERSIONES MIDO S.A.C, si bien de la misma habría una proposición de venta irregular
de combustible, no se ha establecido la concretización de la misma por lo que de ello no se puede presumir
la responsabilidad penal de los investigados, más aun cuando de la misma es posible advertir que uno ha
tratado de inducir al otro, trabajador de la empresa INVERSIONES MIDO S.A.C.

DÉCIMO PRIMERO: En consecuencia, luego de la actividad probatoria, subsisten dudas sobre la

realidad histórica de los hechos, se han evidenciado contradicciones entre lo señalado por el denunciante y
los testigos, tal como se ha expuesto en los considerandos precedentes, todo lo cual incide en que han sido
varias las personas que han participado en la emisión de los vales de combustible y, por ende, la
sindicación de SUPERMAQ S.A.C. no detente aptitud probatoria para enervar la presunción de inocencia
de los investigados Jesús Noé Alvarado Calle y Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez, más por cuanto Alfredo
Alessandro Santibáñez Tapia, representante legal de SUPERMAQ S.A.C., en su declaración ampliatoria
obrante a fs. 663/664, corroboró lo señalado por el investigado Luis Reynaldo Pajuelo referente a que
efectivamente existía un método de control por parte de la empresa SUPERMAQ mediante el empleo de la
balanza electrónica, el cual consistía, en el año 2016, que una cisterna de petróleo llegaba hasta la puerta y
Jesús Noe Alvarado Calle la llevaba a la balanza electrónica para pesarlo, luego de pesarlo se dejaba el
petróleo siendo depositado en las cisternas de la empresa y antes que se retiren dichos camiones también
eran pesados, agregando que dicho control es para fines internos, de guía, lo cual no enerva que los hechos
contra los investigados podrían resultar inverosímil, debido a que existe un control, si bien para fines
internos, de cuánto ingresaba y salía en la cisterna que abastecía de combustible a la empresa SUPERMAQ
S.A.C. y que en alguna de las oportunidades había sido conducida por Luis Reynaldo Pajuelo Ramírez,
correspondiendo el archivo de la investigación en este extremo.

DEL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA-FALSIFICACION DE DOCUMENTOS DÉCMO

SEGUNDO: Si bien se imputa a Jesús Noé Alvarado Calle haber

14
Carpeta fiscal 615-16
adulterado los vales de combustible que obran a fs. 310/361, adulteración que se encuentra acreditada con
la Pericia Grafotecnia N° 014-2016 que concluyó que estos han "[...] sido adulterados en su estructura
numérica en el campo gráfico destinado o la cantidad, de los cuales se ha podido restaurar los dígitos
primigenios conforme se detalla en el cuerpo del examen veris. 103/221, se tiene que luego de las
diligencias realizadas no existe certeza respecto a la responsabilidad de Jesús Noé Alvarado Calle ya que
Brenda Camino Apaza, en su declaración ampliatoria a fs.632/633, se ha ratificado en que al advertir
enmendaduras o borrones en los vales de combustible, al momento de vaciar dicha información en el
Excel, ella lo corroboraba con Enrique Abanto, Jefe de Operaciones, y si bien él en su declaración, a
fs.666-669, ha negado comunicación alguna con ella, reconoció que cuando él emitía los vales de
combustible los entregaba al chofer, éste al despachador y este, a su vez, a la parte administrativa,
asimismo, Fernando Antonio Orbegoso Seminario, Jefe de Operaciones del Área de Tansportes de
SUPERMAQ S.A.C. desde el 2009 hasta el 2017, ha manifestado a fs. 675-678 que en su área se emitía
los vales de combustible, siendo María Suclupe la persona directamente encargada del llenado y de emitir
dichos vales durante todo el tiempo en que trabajó para la referida empresa por lo que al haber intervenido
varias personas en la elaboración, emisión y uso de los vales de combustible -como por ejemplo el uso por
parte de los conductores para abastecer a sus unidades vehiculares- no existe certeza que el investigado
Jesús Noé Alvarado Calle haya adulterado los mismos, más por cuanto la pericia no precisa ello.

DÉCIMO TERCERO: De los párrafos precedentes se determina que no se ha logrado recabar

información o elementos indiciarios que acrediten los hechos denunciados, en este orden ideas, la
continuidad en un tiempo indeterminado de una investigación preliminar, colisiona con las garantías
mínimas del debido proceso, afectando de ese modo su propia naturaleza, toda vez que se mantiene
vigente en el tiempo, una investigación en la que no resulta posible lograr un resultado positivo.
En consecuencia, las diligencias preliminares cumplen un fin, que no es más que entre todos individualizar
a los presuntos autores, recabar indicios que sustente lo denunciado y que no ha prescrito el delito, caso
contrario acarrea el archivo definitivo.

DÉCIMO CUARTO: En consecuencia, el numeral 1) del artículo 336° dispone que, para proceder con
la formalización y continuación de la investigación preparatoria, se requiere de la presencia de indicios
reveladores de la existencia de un delito y que se haya individualizado al imputado. Por lo tanto, para
formular la respectiva denuncia penal, el Ministerio Público debe contar con elementos suficientes de una
causa probable, lo que implica, entre otros, que los hechos materia de una investigación constituyan delito,
que se haya individualizado al imputado y que existan elementos probatorios ¡dóneos de la imputación, lo
cual, como se ha señalado en los considerandos anteriores, no se presenta, por ende, corresponde el
archivo de la denuncia.

15
Carpeta fiscal 615-16
III.- DECISIÓN:
Por estas consideraciones, esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao,
con la autoridad que le confiere el artículo 159° de la Constitución Política y los
artículos Io y 9o de la Ley Orgánica del Ministerio Público, DISPONE:

3.1. NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA contra LUIS REYNALDO PAJUELO RAMÍREZ y JESÚS NOÉ
ALVARADO CALLE por la presunta comisión del delito contra el
patrimonio-hurto agravado (concurso de dos o más personas) y contra la
fe publica-falsificación de documentos, en agravio de la empresa
SUPERMAQ S.A.C.

3.2. ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la investigación una vez consentida

o confirmada que sea la presente Disposición.

3.3 NOTIFICAR a los sujetos procesales con la presente Disposición para los
fines de ley.

Oficíese y Notifíquese
RVR/grb.

16
Carpeta fiscal 615-16
 1

I 21 JUN 2019 ^

CASO: 906010106-2016-615
SUMILLA: RECURSO DE QUEJA

SEÑOR FISCAL DE LA SETIMA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DEL CALLAO:

SUPERMAQ SAC., con RUC N° 20492912302, debidamente

representado por su Gerente General el Sr. ALFREDO ALESSANDRO
SANTIBAÑEZ TAPIA, en el proceso seguido contra JESUS NOE ALVARADO
CALLE, sobre el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO Y APROPIACIÓN
ILÍCITA Y OTROS, A Ud. con el debido respeto decimos:

I) PETITORIO:

Que, habiendo sido notificados con la Disposición Fiscal N°

Once emitida el 20 de mayo del 2019, por la cual se Dispone
NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACION
PREPARATORIA Y DISPONIENDO EL ARCHIVO DEFINITIVO, de
conformidad con lo regulado en el articulo 12 de la Ley
Orgánica del Ministerio Publico, y teniendo presente el
plazo establecido en el articulo 334 inciso 5 del Código
Procesal Penal, interponemos

RECURSO DE QUEJA en contra de la DISPOSICIÓN FISCAL N° ONCE

para que el Fiscal Superior la declare fundada y disponga la
continuación de la investigación preliminar o, en su caso,
disponga el inicio de investigación preparatoria, debiéndose
tener presente para tal efecto los siguientes fundamentos.

i
a) Al respecto, debemos manifestar que su Despacho, no
ha cumplido con hacer efectivo la citación al
investigado, pues de la lectura de la decisión

fiscal, no se puede apreciar la citación o

declaración del investigado JESUS NOE ALVARADO CALLE

por cuanto hasta la fecha se ha negado a concurrir a

brindar su declaración a pesar de estar debidamente
notificados.

b) De la misma forma, no se puede apreciar algún

considerando que haga referencia a la conducción
compulsiva del investigado, vulnerando con ello, lo
estipulado en los artículos 65a, 66a, del Decreto
Legislativo Na 957a que establecen:

ARTICULO 65a DE LA INVESTIGACION DEL DELITO.-

1. El Ministerio Público, en la investigación del
delito, deberá obtener los elementos de convicción
necesarios para la acreditación de los hechos
delictivos, asi como para identificar a los autores o
participes en su comisión.

2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito,

realizará - si correspondiere - las primeras
diligencias preliminares o dispondrá que las realiza
la policia nacional.

3. Cuando el Fiscal ordena la intervención policial,

entre otras indicaciones, precisará su objeto y,
Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de
investigación adecuada al caso. Programará y
coordinará con quienes corresponda sobre el
empleo de pautas, técnicas y medios
indispensabl es para la eficacia de la misma.
Garantizará el derecho de defensa del imputado y
sus demás derechos fundamentales, asi como la
regu1aridad_ de las diligencias correspondientes.

ARTÍCULO 66a SOBRE EL PODER COERCITIVO.-

1. En caso de inconcurrencia a una citación debidamente

notificado bajo apercibimiento, el Ministerio
Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso
por la policia nacional.

2. Realizada la diligencia cuya frustración motivo la

medida, en todo caso, antes de que transcurran 24
horas de ejecutada la orden de fuerza, el
Fiscal dispondrá su levantamiento,_______________bajo
responsabilidad.

c) Asimismo, también su Despacho no ha cumplido con

realizar la diligencia solicitada por la recurrente
sobre CONSTATACIÓN PERSONAL AL REGISTRO DE ASISTENCIA A
LABORAR del investigado, habiéndole pedido a su
Despacho por escrito que se apersone a

3
 nuestras instalaciones a fin de verificar el sistema
informático de asistencia de nuestro personal que emite
el reporte de asistencia que obra en la carpeta fiscal,
lo cual demostrarla que el investigado estuvo trabajando
los dias que se cometieron los delitos denunciados.

d) Adicionalmente, si al Despacho Fiscal le interesaba que

la recurrente presente un informe de auditoria privada
que acredite la sustracción ilicita de la gasolina
materia de los delitos denunciados, resulta irrazonable
e ilegal que el Fiscal no hubiera dispuesto la
realización de una PERICIA CONTABLE con expertos sobre
la materia a efectos de obtener ese elemento de
convicción requerido a la recurrente, obviando el Fiscal
que su función es perseguir el delito, debiendo disponer
las diligencias IDONEAS Y NECESARIAS para tal fin, lo
cual ha omitido su Despacho aun cuando la investigación
preliminar ha sido bastante extensa en plazo.

e) Como podemos apreciar en este caso su Despacho POR

INERCIA O INACCION no obtuvo los elementos de convicción
necesarios para acreditar los hechos delictivos porque
simplemente no los dispuso de la manera idónea y no
decidió o planteo la estrategia de investigación
adecuada al caso y por el contrario, procede a no
formalizar la denuncia sin ni siquiera haber tomado la
manifestación del investigado y haber ordenado la
pericia que como perseguidor del delito debió disponer
oportunamente,
 pasando por alto el poder coercitivo para citar la
investigación.

f) Por consiguiente, el Representante del Ministerio

Público NO HA REALIZADO UNA INVESTYIGACION PRELIMINAR
DE MANERA IDONEA E UTILIZANDO SUS FACULTADES
COERCITIVAS DE LEY, aun cuando de nuestra parte hemos
alcanzado los elementos de convicción que están a
nuestra disposición, por lo que la presente queja
deberá ser declarada FUNDADA en su debida oportunidad.

POR LO EXPUESTO:
A la Fiscalía, pido se sirva disponer la elevación de los
actuados al Fiscal Superior conforme a Ley.

OTROSI DIGO: Señalamos como CASILLA ELECTRONICA la N°

10154 para las notificaciones de ley.

Callao, 21 de junio de 2019.

Abogado Reg.
CAL. 53797

*5