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d
MINISTERIO PUBLICO
N'DE REGISTRO
DISTRITO FISCAL
FISCALIA
FECHAINGRESO
AIO
CARGO DE INGRESO DE ora
DENUNCIA
MESA DE PARTES ELECTRONICA
DEN-202001894
DISTRITO FISCAL DE LIMA
02° FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE SAN ISIORO
+27p92020 [Link],
MoTIvo DE
DENUNCIANTE
Tipo
ELITO (s)
AGRAVIADO (8)
DENUNCIADO (6)
‘ANEXO
NrFOLIOS,
OBSERVACIONES
Denuncia de Parte
BETTY RAMIREZ ZEVALLOS DE MORALES
PERSONA NATURAL,
FRAUDE PROCESAL Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
: BETTY RAMIREZ ZEVALLOS DE MORALES.
SANDRO GUSTAVO FUENTES ACURIO
6
2
4.-DENUNGIA PENAL
2 DEMANDA DE EJECUCION DE GARANTIAS ANTE EL 12 JUZGADO COMERCIAL DE LIMA
3-RESOLUCION JUDICIAL QUE ORDENA EL REMATE DEL INMUEBLE DE LA DENUNCIANTE
ASINFORME GRAFOTECNICO.
LETRAS QUE SE PRESENTARON COMO PRUEBA DE LA DEUIDA EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL
{8-COMPARACION DE FIRMAS DE LOS TITULOS VALORES ¥ El, ONI DE LA DENUNCIANTE. 671012020
M1 Gmail
Confirmacién de Ingreso de Caso
4 mensaje
nips:tmail [Link]/mal/w07k=TAt67ISOIA8view=p&search=alpermifid=ttread-1%3A167845960147054408 1&simpl=msy-PK3A16784595,
CARPETA FISCAL ELECTRONICA
Gmail - Confirnacion de Ingraso de Caso
Luis Velasquez
MA=
MESA DE PARTES
ELECTRONICA
Aviso de Asignacion de codigo de caso a su
denuncia
Estimado Sefior(a), BETTY RAMIREZ ZEVALLOS DE MORALES
EI presente correo es para informarle que hemos procedido a registrar el Caso Fiscal
506110102-2020-700-0 con referencia a su denuncia N° DEN-202001831, presentada
por usted el dia 12/09/2020 a las 08:10 PM a través del Sistema de Mesa de Partes
Electronica del Ministerio Publico - Fiscalia de la Nacién. Los datos relacionados a su
denuncia son los siguientes:
N° de registro: DEN-202001831
Documento relacionado: No aplica
Distrito Fiscal: DISTRITO FISCAL DE LIMA
: 02° FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE SAN ISIDRO
Fiscal
Caso: 506110102-2020-700-0
Fecha de Ingreso: 12/09/2020 [Link]
de Ingreso: Denuncia de Parte
Hechos: SE DENUNCIA AL PRESIDENTE DE DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL
DEL BANCO BANBIF Y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, EN EL FRAUDE
QUE HAN REALIZADO AL DEMANDAR A LA DENUNCIANTE POR UNA DEUDA QUE
SE SUSTENTA EN PAGARES Y LETRAS QUE CONTIENEN LAS FIRMAS FALSAS
DEL ACEPTANTE, DADO QUE SEGUN EL INFORME PERICIAL QUE SE
ACOMPANA. LAS FIRMAS SON FALSAS, HACIENDO INCURRIR AL JUEZ
COMERCIAL EN ERROR Y POR CONSIGUIENTE SE ESTA REMATANDO EL
INMUEBLE DE MI PROPIEDAD, SIN DEJARME PARTICIPAR DEL PROCESO, POR
LO QUE SOLICITO SE PRACTIQUE LA PERICIA GRAFOTECNICA DE LOS TITULOS
21 de septiembre de 2020, 10:55
Ww er1012020
hitpssimall google. com/mailu0 ik=7.f8 7150148 view=pt&oarch=all&permihidethroad:-963A1678459501470544091 simpl=msg-%63A 16784595.
(Gmail - Confimmacion de Ingreso de Caso
VALORES QUE OBRAN EN EL EXP, 12763-2019 DEL 12° JUZGADO COMERCIAL DE
LIMA
Fecha de los Hechos: 23/08/2019 [Link]
Lugar de los Hechos: AV. RICARDO RIVERRA NAVARRETE NRO 600
Denunciante: BETTY RAMIREZ ZEVALLOS DE MORALES
Entidad: No aplica
Tipo: PERSONA NATURAL
Delitos: FRAUDE PROCESAL Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.
Denunciantes: No aplica
TTY RAMIREZ ZEVALLOS DE MORALES
dos: SANDRO GUSTAVO FUENTES ACURIO
Anexo: 6
N° Folios (Totales): 78
Observaciones: 1.- DENUNCIA PENAL 2- DEMANDA DE EJECUCION DE
GARANTIAS ANTE EL 12 JUZGADO COMERCIAL DE LIMA 3,-RESOLUCION
JUDICIAL QUE ORDENA EL REMATE DEL INMUEBLE DE LA DENUNCIANTE 4.-
INFORME GRAFOTECNICO 5.- LETRAS QUE SE PRESENTARON COMO PRUEBA
DE LA DEUDA EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL 6.-COMPARACION DE FIRMAS DE
LOS TITULOS VALORES Y EL DNI DE LA DENUNCIANTE
Este correo fue enviado de manera automatica por nuestro servidor de Atencién a la
Mesa de Partes Electronica del Ministerio Publico - Fiscalia de la Nacién desde una
direccién que solo permite el envio de comunicaciones. En caso tenga alguna consulta,
Por favor comuniquese via telefénica con nuestra Central Telefénica.
Aviso de Confidencialidad:
Este correo electrénico y/o el material adjunto es para uso exclusivo del Ministerio
Publico - Fiscalfa de la Nacién y de la persona a la que va expresamente dirigido, y
Puede contener informacién confidencial o legalmente protegida. Si usted no es el
destinatario legitimo del mismo, por favor repértelo inmediatamente al remitente del
correo y bérrelo. No debe, directa o indirectamente usar, revelar, distribuir, imprit
copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier
revision, retransmisi6n, difusion 0 cualquier otro uso de este correo, por personas 0
entidades distintas a las del destinatario legitimo, queda expresamente prohibido. Este
correo electrénico no pretende ni debe ser considerado como constitutive de ninguna
relaci6n legal, contractual o de otra indole similar.
268 \ Y
VELASQUEZ & SOLANO
SUMILLA: INTERPONEMOS DENUNCIA
PENAL POR DELITO DE FRAUDE
PROCESAL Y FALSIFICACION DE
DOCUMENTOS.
SENOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE TURNO DE LIMA.
BETTY RAMIREZ ZEVALLOS DE MORALES, identificada con DNI N°
00490272, con domicilio real en Jr. Puno N° 659, interior 202, Cercado de Lima,
sefialando domicilio procesal en Casilla N° 8274 del Colegio de Abogados de Lima
= Sede Santa Cruz illa Electronica del Poder Judicial N° 13349, a usted
respetuosamente con respeto nos presentamos y decimos:
Que, mediante el presente recurso y los anexos que sustentan nuestra peticion
formulamos Denuncia Penal contra:
SENORES:
Presidente del Directorio del Banco Interamericano de Finanzas
SANDRO GUSTAVO FUENTES ACURIO
Cargo que a la fecha ostenta
Con domicilio real en Calle Cascajal N° 702-Santiago de Surco
Gerente General del Banco Interamericano de Finanzas
JUAN CARLOS GARCIA VIZCAINO
Cargo que a la fecha ostenta
Con domicilio real en Av. Grau N° 620, Dpto. 502-Barranco
DOMICILIO:
A quienes se les debera de notificar en su Centro laboral la AV. Ricardo Rivera
Navarrete NRO. 600 Lima - Lima - SAN ISIDRO y a sus respectivos domicilios reales
Por ser presuntos autores en su condicién de Presidente de Directorio y Gerente
General del BANBIF, Y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por
Delito de contra la Administracién de Justicia - FRAUDE PROCESAL y Contra la
Fe Publica - Falsificacién de Documentos conforme a los fundamentos que paso a
exponer: \ yr
VELASQUEZ 8 SOLANO
ABOGADOS
FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Que, por Junta General de Accionistas de fecha 30 de diciembre de 2013, la
recurrente fue nombrada como Gerente General de la empresa KARLUI IMPORT
S.R. LTDA, esto debido a que su esposo, el sefor Luis Javier Morales Vargas, se
encontraba grave de salud, circunstancia que lo llevo a su fallecimiento el dia 09 de
marzo de 2014.
2.- Desde que empecé a ejercer el cargo, en raras ocasiones firme documento
alguno relacionado con la administracién y finanzas de la empresa que represent6,
dado que el que siempre llevo las riendas del negocio fue mi fallecido esposo, es
or e80, que, al ponerme a revisar la demanda interpuesta, pude apreciar que los
33 pagares y las 06 letras de cambio, puestos a cobro ante el 12° Juzgado
Comercial de Lima (Exp. 12763-2019-0-1817-JR-CO-12), tienen una firma que NO
CORRESPONDE, tal como se puede apreciar del Peritaje de Parte emitido por el
Dr. Augusto Fernando Arbaiza Ramirez, perito judicial en grafotecnia con cédigo 14-
00061, que se adjunta al presente escrito, como medio probatorio, que concluye
que de las muestras dubitadas de dofia Betty Ramirez Zevallos, que se observan
en los documentos enunciados en el item VI, no corresponden al grafismo de su
titular que se menciona en el item VII, la firma no corresponde a la que aparece en
cada uno de los pagarés, que supuestamente fueron firmados por la suscrita.
3.- Cada pagare y letra de cambio, sin bien es cierto, aparentemente cumplen con
la formalidad establecida por la Ley de Titulos Valores, inclusive se encuentran
protestados por Notario Publico, y cuentan supuestamente con el visto bueno de la
Gerencia de Mandatos y Poderes del mismo Banco, pero es muy extrafio, que este
visado por ellos, dado que para eso, el funcionario que supuestamente tomo mi
firma, lo debi6 hacer en las oficinas de! Banco y con la verificacién de firma con la
ficha RENIEC, este procedimiento esta establecido por el Banco, a fin de evitar
estas irregularidades por decirio de alguna forma. Es evidente que existe un acto
ilegal que su despacho tendré que establecer en la presente investigacion.
4. El Banco denunciado en el punto 2.1 de su demanda indica sobre la garantia
hipotecaria, firmada por la sociedad conyugal conformada por mi fallecido esposo y
por la recurrente, la cual constituida a favor del Banco de crédito el dia 21 de octubre
de 2008, esta garantia inmobiliaria est4 constituida para garantizar diversas
obligaciones directas 0 indirectas a cargo de la empresa, esto porque la sociedad
conyugal era socia mayoritaria, PERO NO para cubrir deudas que tiene un origen |
VELASQUEZ & SOLANO
ilegal, como lo son los 33 pagares y 6 letras que pretenden hacer cobro la entidad
Bancaria,
5.- En consecuencia, sin que se haya aceptado esos pagares y letras (porque las
firmas son validas) se est sorprendiendo a las autoridades judiciales para que con
el proceso judicial se remate ilegal e injustamente un inmueble de mi propiedad sin
contar con el respaldo de documentos reales, sino con titulos valores que contienen
firmas falsas, que carecen de valor para ser ejecutados en via de ejecucién
6.- Denunciamos a los mencionados porque nuestra defensa considera que tanto la
Presidencia del Directorio (Decision) como el Gerente General del Banco
(Ejecucién) han optado como politica del Banco el no tomar las providencias
necesarias para la toma de firmas de sus clientes y probablemente han confiado en
algun empleado Bancario que ha hecho una gestién irregular para esta finalidad;
pero ello no los soslaya d responsabilidad porque entendemos que estos
funcionarios que dirigen este Banco tienen el absoluto control de lo que pasa en
esta sede bancaria; y por tanto saben plenamente de estas irregularidades sin
corregir estas politicas.
FUNDAMENTACION JURIDICA
La presente denuncia se sustenta en el articulo 416 del Cédigo Penal, que ala
letra dice:
FRAUDE PROCESAL
*...Articulo 416°- El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un
funcionario o servidor publico para obtener resolucién contraria a la ley...”
En consecuencia, el peritaje grafotécnico pone en evidencia que la firma que
aparece en los titulos valores puestos en ejecucién no me corresponde y siendo
esto as/; al momento de ejecutarlos judicialmente se esté sorprendiendo a las
autoridades judiciales a fin de aparentar darles legalidad a documentos fraudulentos
con el objeto de obtener un a resolucién contraria a la ley.
Con lo que se evidencia Ia tipicidad con el delito denunciado.
La presente denuncia se sustenta en el articulo 427 del Cédigo Penal, que ala letra
dice: X y
VELASQUEZ & SOLANO
ABOGADOS
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Articulo 427°.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso 0 adultera
uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligacién o servir para probar un
hecho, con el propésito de utilizar el documento, sera reprimido, si de su uso puede
resultar algin perjuicio...”
En consecuencia, las letras de cambio y el pagare cuyas aceptaciones desconozco
al haberse demostrado con prueba indubitable que la firma que aparece en dicho
documento no me corresponde son documentos falsos que han dado origen a un
derecho fraudulento del Banco de ejecutarme en una sede judicial, en donde la
prueba de su pretensién judicial se basa en el documento falso, lo que esta
demostrado con el peritaje grafotécnico que obra como prueba en la presente
denuncia,
Con lo que se evidencia la tipicidad con el delito denunciado.
ANEXOS:
1. Copia de DNI de los recurrentes.
2.-Copia simple de los documentos falsificados (pagares)
3. Petitaje grafotécnico elaborado por el perito de REPEJ que acredita que las
firmas no corresponden al aceptante.
4.- Copia de la demanda de ejecucién que se ha presentado al Juzgado Comercial.
5.- Copia de la Resolucién que ordena el remate de un inmueble sobre la base de
un documento falso.
POR TANTO:
A usted sefior Fiscal solicitamos admitir esta Denuncia y en su oportunidad
tramitarlo en Ja-forma de Ley.
Reg. CALN 1545
