Clase 1
(Presencial)
Escuela Superior de Policía – Cnl. Adolfo Marsillach
Materia: Trabajo en la Escena del Crimen
MODULO 1 PRESENCIAL
INTRODUCCIÓN
Dice el Dr. Osvaldo Hugo Raffo en su libro Tanatología – Investigación de
Homicidios que ocurrido un homicidio, existe un binomio que solo puede ser separado
por abstracción, uno es el muerto y el otro el lugar donde se ha desarrollado el drama.
Con la intervención de los tres pilares de la investigación criminal, la criminalística, la
medicina legal y la psicopatología forenses, comienzan a vincularse y aplicarse la “ley
de intercambio” de Edmond Locard. Victima y victimario se embisten, luchan,
intercambian partículas y líquidos corporales, tales como sangre, semen, ADN, cabellos
o fibras, etc, conformando material que deberá ser analizado por los .
Cuando sucede un hecho criminal se deberá establecer qué fue lo que pasó, cómo fue,
dónde paso, quién fue y otros interrogantes más con la finalidad de poder establecer la
verdad, y para ello tenemos herramientas que nos permiten llegar al fondo de la
cuestión. La CRIMINALÍSTICA es una de ellas, que algunos autores con muy buen
criterio dicen que la misma es una ciencia, otros que es una disciplina, otros, que es
una técnica y creo que tienen un poco de cada una solo basta explorar los conceptos
tanto de ciencia como disciplina. Veamos algunas definiciones de criminalística:
Para ALFONSO QUIROZ CUARON (México) “La criminalística es la DISCIPLINA
auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica
del delito y del delincuente”
Para LUIS RODRIGUEZ MANZANERA (México) “Es el conjunto de conocimientos
aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito, en
particular y del presunto responsable de éste”
Para JUVENTINO MONTIEL SOSA (México) “La criminalística es una CIENCIA
PENAL auxiliar, que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y
tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica
científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o los
presuntos responsables aportando las pruebas a los órganos que procuran y
administran justicia”
Para MANUEL LÓPEZ REY ARROJO (España) “La criminalística es la
DISCIPLINA auxiliar del derecho penal y del proceso penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente”
Para DIAZ de ACEVEDO “La criminalística es el conjunto de conocimientos
TÉCNICO – CIENTÍFICOS, ajenos a la ciencia médica, aplicados a la resolución del
proceso penal y civil”
Para DEL PICCHIA (h) (Brasil) “La criminalística es el conjunto de conocimientos
TÉCNICO – CIENTÍFICOS aplicados a la función judiciaria de investigación criminal
y del estudio de la prueba indiciaria constituidas por los vestigios materiales de
naturaleza no biológica”, agrega además que “la criminalística es la DISCIPLINA
que tiene por objeto el reconocimiento e interpretación de los indicios materiales
extrínsecos relativos al crimen y a la identidad del criminal “
Para DIMAS OLIVEROS SIFONTES (Venezuela) en un sentido muy amplio, dice
que la criminalística sería el “conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda y
el estudio material del crimen para llegar a su prueba”
Para RAFAEL LUIS MORENO GONZALEZ (México) “La criminalística es la
DISCIPLINA que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas
de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar
en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien
reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el
mismo”.
Para HOMERO VILLARREAL RUBALCABA (México) la criminalística es la
disciplina auxiliar del derecho penal se ocupa del descubrimiento y verificación
científica del delito y del delincuente.
Los criminalistas ERNESTO SODI PALLARES, ROBERTO PALACIOS
BERMÚDEZ y GUTIERRE TIBON (México), exponen en su libro1 “La criminalística
y su importancia en el campo del derecho”, editorial La Prensa del año 1970,
exponen que la criminalística es una disciplina explicativa y formalista, constituida
por un conjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por
objeto el descubrimiento y verificación del delito.
Los argentinos ROBERTO ALBARRACÍN Y FORTUNATO la definen como: “Es la
aplicación de recursos, métodos y procedimientos suministrados por las ciencias a
la investigaciones, tendientes a constatar la existencia de los delitos y la
identificación de los autores”.
HANS GROSS (AUSTRIA), es considerado el padre de la criminalística por ser el
primero en aplicar ese nombre en su obra cumbre, Manual del Juez de Instrucción
(1894), definiéndola como: el "Arte de la instrucción judicial, fundada en el estudio
del hombre criminal y los métodos científicos de descubrir y apreciar las pruebas "
LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ Y JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG (España)
en el "Tratado de Medicina Legal” la definen como: "El estudio de las técnicas
médicas y biológicas, usadas en la investigación criminal, sobre las huellas y
objetos de los hechos delictuosos" agregando, también que la criminalística en la
justicia criminal científica, “es la enciclopedia del peritaje porque eleva
científicamente, por medio de análisis, los simples indicios al rango de pruebas".
EDMOND LOCARD, (Francia), pionero fundamental de la criminalística, la
conceptualiza como "La investigación de la prueba del delito, mediante el
establecimiento de las pruebas indiciarias y la agrupación de las nociones en un
cuerpo de doctrina".
PABLO ALFONSO RODRÍGUEZ REGALADO (Perú) la define como: “La ciencia
mediante la cual se procede al examen de indicios o evidencias de diverso origen y
naturaleza, por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la información
obtenida en un pronunciamiento pericial que sirva de ilustración para un proceso
judicial, administrativo o de índole particular”.
El Colegio Criminalistas de Chile define a la criminalística como: “…una rama de las
Ciencias Forenses constituida por procesos analíticos, interpretativos y de
investigación, que utiliza sus conocimientos teórico-prácticos, para asistir de manera
científica a la administración de justicia. Es por ello, que se considera una ciencia
multidisciplinaria, puesto que se vale del conocimiento y de la teoría de otras ciencias
para lograr sus objetivos, entendiéndose por tales, el poder explicar y predecir las
interrogantes que surgen de los hechos que revisten interés para el sistema jurídico.”
La Asociación de Criminalistas de California (CAC por sus siglas en inglés) define la
criminalística como la ocupación profesional preocupada del examen y análisis
científico de la evidencia física, su interpretación, y su presentación en Tribunales.
Involucra la aplicación de principios, técnicas y métodos de las ciencias físicas y tiene como su
objetivo primario la determinación de hechos físicos, los cuales pueden ser significativos en casos
legales.
La Academia Americana de Ciencias Forenses (AAFS por sus siglas en inglés) define la
criminalística de una manera ligeramente distinta como: El análisis, comparación, identificación e
interpretación de la evidencia física: El rol fundamental del criminalista es el de aplicar
objetivamente las técnicas de las ciencias físicas y naturales para examinar la evidencias física, y
así probar la existencia de un delito o hacer conexiones.
Estas son algunas de las tantas definiciones de criminalística que se pueden leer, unas
más extensas, otras más simples pero todas encierran el mismo espíritu.
Personalmente he tratado de elaborar una definición sencilla l de recordar para el
alumno.
La criminalística es “UNA DISCIPLINA DE CARÁCTER CIENTÍFICO TÉCNICO que
tiene por objeto estudiar principalmente el ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y
¿Quién? del presunto hecho delictivo a través de los vestigios materiales o digitales
hallados EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, y en otros espacios físicos también, con la
finalidad de no solo descubrir el hecho, identificar a la víctima, al o los autores, sino
también de explicar lo sucedido.”
Es muy importante aclarar de ¿por qué? utilizo el concepto de hecho delictivo y no
específicamente de delito. Sucede que si dejamos como definición, que estudia el
hecho delictivo, entonces, un suicidio no tendría que ser analizado y menos
interpretado, si el mismo, NO ES UN DELITO, de acuerdo al Código Penal Argentino,
pero sí, la instigación al suicidio, es aquél que induce a la muerte (art.83CP. Será
reprimido de uno (1) a cuatro (4) años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a
cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.). La investigación
propiamente dicha debe realizarse bajo el concepto como si se tratare de un homicidio,
y luego de comprobar todo lo vinculado al hecho, se podrá decir o establecer, que el
mismo no es un delito y estamos ante una muerte violenta de etiología suicida, y poder
cerrar el caso.
Un resumen básico y sencillo de la criminalista sería: “Es la
encargada de estudiar el ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Quién? del presunto
hecho delictivo.
Vamos ahora a profundizar ahora sobre algunos de los interrogantes descriptos e
incorporar algunos nuevos.
1. ¿Qué? se refiere a la descripción de la acción en el fenómeno a estudiar,
describiendo de manera específica y evitando la generalidad de hechos.
¿Qué ha sucedido?
2. ¿Quién? se refiere a la descripción de la relación que guardan los
protagonistas directos e indirectos con el fenómeno de estudio, al grado de
poder identificarlos completamente entre sí.
¿Quién es la víctima?, ¿Quién es el victimario?, ¿Quiénes participaron?
3. ¿Con qué? indica los objetos que tomaron parte en la acción, sean éstos
físicos, mecánicos, químicos o biológicos.
4. ¿Cuándo? es la relación del tiempo en forma cronológica de los
acontecimientos presentados antes, durante y después de la acción estudiada.
5. ¿Cómo? constituye la parte fundamental de la investigación, indica la forma
en que se realizó o presentó el problema (fenómeno), el hecho. Aquí se
describen las situaciones internas, externas y los antecedentes de la acción o
acciones presentes en el transcurso de la investigación.
6. ¿Dónde? nos indica el lugar en que sucedió la acción presentada,
abarcando el lugar de origen hasta el final de los acontecimientos estudiados,
incluyendo la influencia de este fenómeno con los espacios físicos inmediatos al
lugar de análisis, motivo de estudio.
Otra herramienta a utilizar en una investigación
criminal, es la CRIMINOLOGÍA la cual por definición y sobre toda la aportada por
José Ingenieros, donde con gran sabiduría decía que la criminología es UNA
CIENCIA INDEPENDIENTE DEL DERECHO PENAL QUE TIENE POR OBJETO
ESTUDIAR LAS CONDUCTAS HUMANAS PELIGROSAS, y básicamente
enfocada desde dos puntos de vista principales, el primero de ellos desde lo
individual, lo personal, desde el interior del sujeto, dando lugar a la criminología
biológica, también llamada bio criminogénesis, y la segunda y extremadamente
importante, el medio que rodea al sujeto, dando lugar a la criminología sociológica.
Si tuviéramos que resumir a una frase corta diríamos
que la criminología es la que se encarga de estudiar en profundidad el POR QUÉ
del delito, porqué cometió el delito que se investiga, que lo llevo a realizarlo y todo
lo concerniente al sujeto. Vale decir que la pregunta relevante sería ¿Por qué hizo
lo que hizo?, relaciona al sujeto con el delito propiamente dicho. Digamos que es
un porqué interno.
No obstante en la criminalística puede incorporarse un
¿Por qué? del tipo externo y es solo vinculante con la víctima y su entorno
¿Por qué ocurrió el hecho?
¿Por qué la víctima estaba en el lugar?
¿Por qué el victimario estaba en el lugar?
¿Por qué utilizó ese tipo de arma?
Hago esta pequeña introducción en virtud que es de práctica corriente confundir
a la criminalística con la criminología y viceversa de manera que a partir de ahora nos
queda claro que son perfectamente diferenciables. Muy probablemente la confusión
generalizada entre la criminalística y la criminología, se deba muchas veces a las
traducciones, ya que confunden ambos términos, un ejemplo claro de ello es hablar del
microscopio de comparación criminológico, entre otras.
Una manera fácil de vincular gráficamente una con otra es a partir
del siguiente gráfico
Si observamos el gráfico vemos que comparar a
la criminalística y a la criminología es como ver a
las vías de un tren en perspectiva, si nos
paramos sobre ellas vemos en el horizonte que en la investigación ambas se juntan en
un punto, pero en realidad no se tocan, pues están paralelas, pero probablemente en
alguna parte del proceso se junten, por ello la confusión entre ambas.
La labor desarrollada por la criminalística puede llevar muchas veces
diferentes nombres, el más común y aceptado internacionalmente es el nombre de
“Policía Científica”, puede hallarse como “Policía Técnica”, “Policiologia”, etc.
ORIGEN DEL TÉRMINO:
El termino criminalística deriva del alemán Kriminalistic, fue acuñado por primera vez
en el año 1894, en el libro Manual del Juez de Instrucción, escrito por un juez austríaco,
de Graz, llamado Hans Gross en un intento por describir de mejor forma la emergente
disciplina de la “ciencia policial”. Decíamos anteriormente que la criminalística es
comúnmente confundida con la Criminología que es la ciencia empírica e
interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la
víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una
información valida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del
crimen, así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de
intervención positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de
respuesta al delito.[1]
o En su libro, Hans Gross, describía a
o la “Criminalística” como ese cúmulo de conocimientos, auxiliares del derecho,
que definía como “el análisis sistemático de las huellas dejadas por el
culpable”, virando la metodología de la investigación del hecho a los datos que
aportaban las evidencias físicas, mucho más confiable que el testimonio de
testigos. La elaboración de su obra el Manual del Juez, le tomó 20 años de
experiencia e intensos trabajos, en dónde realizó una serie de orientaciones que
debe reconocer la instrucción de una averiguación para la aplicación del
interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilización de los peritos,
la interpretación de escrituras, conocimiento de los medios de comunicación
entre los participantes de un mismo delito para el conocimiento de la lesiones,
etc., siendo en general un manual útil para los jueces en el esclarecimiento de
cualquier caso penal.
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructuró la criminalística de la
siguiente forma:
1. Antropometría.
2. - Argot criminal.
3. -Contabilidad.
4. -Criptografía.
5. - Dibujo Forense.
6. - Documentoscopía.
7. - Explosivos.
8. - Fotografía.
9. - Grafología.
10. - Hechos de tránsito ferroviario.
11. - Hematología.
12. - Incendios.
13. - Medicina legal.
14. - Química legal.
15. – Interrogatorio
Esta metodología propuesta suponía conocimientos, por parte del juez, que eran de
esperar en los médicos legistas y químicos forenses, pero también aportes
originales, como el examen del lugar del hecho, de documentos, la búsqueda de
huellas de todo tipo, etc., para lo cual también describió el “Bolso de la Comisión”,
muy similar a los equipos modernos para el procesamiento de la escena del delito.
El Dr. Hans Gross, abre un gran capítulo en la investigación criminal, donde los
“testigos mudos” (indicios/evidencias) veraces e impersonales, son los encargados
de hablar en el lugar de los hechos a investigar e interpretado por el especialista.
No obstante las recomendaciones del Dr. Gross, el Ministerio de Educación y
Ciencia no aprobó la introducción de la materia o asignatura “Criminalística” como
cátedra obligatoria en la carrera de Derecho, concediéndole luego un puesto como
profesor de Derecho Penal (1905).
Además de su manual, es el autor de otras obras, de menor reconocimiento
mundial, pero no por eso menos importantes:
Kriminalpsychologie (Psicología Criminal)
Enzyklopädie der Kriminalistik (Enciclopedia de Criminalística)
Die Erforschung des Sachverhalts strafbarer Handlungen (La Investigación
de las Circunstancias del Crimen).
En resumidas cuentas se puede decir que Hans Gross en su momento revolucionó
la investigación científica.
Los resultados de su trabajo fueron determinantes hasta bien entrado el siglo
XX y su método científico, conocido bajo el nombre de “Escuela criminológica de
Graz”, le hizo famoso en todo el mundo.
El Dr. Hans Gross falleció a la edad de 68 años, el 15 de diciembre del año
1915, en su ciudad natal.
Hay autores que citan como precedentes el libro de Antonio María Cospi, “II giudice
criminalística” en 1643, pero este contendría gran cantidad de omisiones y errores,
propios de una etapa pre-científica.
Otro precursor de fundamental importancia en las investigaciones criminalísticas
fue Edmond Locard, de origen francés, nacido el 13 de diciembre de 1877 y
fallecido el 4 de mayo de 1966. Se lo considera uno de los principales pioneros,
conocido por enunciar el famoso “Principio de Intercambio de Locard”. Se suele
expresar así: "siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del
material que incorporan al otro objeto".
Expertos criminalistas han señalado recientemente que el llamado "Principio de
intercambio de Locard", referido como tal en gran parte de la literatura
criminalística y reconocido como uno de los más importantes de esta ciencia, no
habría sido formulado como tal por el propio Locard en su monumental obra. Locard
hizo la observación "Il est impossible au malfaiteur d'agir avec l'intensit que suppose
l'action criminelle sans laisser des traces de son passage", es decir "es imposible
que un criminal actúe, especialmente en la tensión de la acción criminal, sin dejar
rastros de su presencia“.
También es suya la frase "los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y
nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles, de nuestros
movimientos y de nuestros encuentros".
Otra frase conocida en el mundo de la criminalística dicha por Edmund Locard, es:
“No hay huella sin contacto, ni contacto que no deje huella”
Edmund Locard aplica los conceptos pero no dice…éste principio de denomina…
sino que lo aplica y muy bien cuando habla del intercambio entre objetos que entran
en contacto.
