CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO CARABOBO
SU DESPACHO.-
Yo, MARIA INES NAZAR, Venezolana, mayor de edad, soltera, Abogado en
ejercicio, Titular de la Cedula de Identidad NºV-7.100.410, de este domicilio e
inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.906,
debidamente autorizado para este Acto por: La Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas; celebrada en fecha Lunes 11 de Marzo del año
2.005, de la Sociedad Mercantil de este domicilio denominada: INVERSORA
3952, C.A., con Registro de Información Fiscal Jurídico Numero: R.I.F.-
30974139-0, lo cual está registrada por ante el Despacho a su meritorio cargo
bajo el Numero:56, Tomo: 56-A de fecha Valencia Seis (06) de Marzo del Año
Mil Novecientos Noventa y Seis, bajo el Nº 34, Tomo 20-A; a su competente
autoridad ocurro a los fines de presentar para su registro Acta General
Extraordinaria de Accionistas, donde se puede apreciar lo deliberado en
dicha Asamblea. Ruego a Usted se sirva ordenar el Registro y Publicación de
la presente Acta y se me sea expedida Copia Certificada de la misma. En
Valencia Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, en la fecha
de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE:
INVERSORA 3952, C.A.
Hoy 11 de Marzo 2005, siendo las 10:00 a.m., en la sede social de la empresa,
tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa INVERSORA 3952, C.A., Inscrita ante el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 06 de Marzo del
año 1.996, bajo el Nº 34, Tomo 20-A, a la cual asistieron los Accionistas de la
misma MARIO GOLDMANN, propietario de Ocho Mil (8.000) acciones y
GASTON IGNACIO GOLDMANN FORTUNATO, propietario de Dos Mil (2.000)
acciones. Estando constituida la Asamblea con el Cien por Ciento (100%) del
capital social se hace innecesaria la previa convocatoria. Presente en la
Asamblea en calidad de invitado el ciudadano: YOSSEF SOLEMAN GARCIA,
venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cedula de Identidad NºV-
10.519.812, y de este domicilio. Presidio la Asamblea el ciudadano: MARIO
GOLDMANN, quien la declaro válidamente constituida. Seguidamente se
sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día que
comprende: PRIMERO: Discutir, aprobar o improbar los Estado Financieros
correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2.001,
31/12/2002, 31/12/2003 y31/12/2004.SEGUNDO: Tratar sobre la Venta de
la totalidad de las Acciones que posee en la Compañía el accionista MARIO
GOLDMANN, es decir, Ocho Mil (8.000) acciones. TERCERO: Tratar sobre la
venta de la totalidad de las Acciones que posee en la Compañía el accionista
GASTON IGNACIO GOLDMANN FORTUNATO, es decir, Dos Mil (2.000)
acciones. CUARTO: Considerar la renuncia a los cargos de Directores
Gerentes que desempeñan en la Compañía los ciudadanos MARIO
GOLDMANN y GASTON IGNACIO GOLDMANN FORTUNATO. QUINTO:
Modificación de las Clausulas Cuarta y Decima Tercera del Acta Constitutiva.
La Asamblea paso a considerar el PRIMER PUNTO del orden del día y luego
de un detenido examen de los estados financiero, se acordó aprobarlos por
unanimidad, oídos previamente los informes favorables presentados por el
Comisario. Seguidamente se paso a considerar el SEGUNDO PUNTO del
orden del día, toma la palabra el Accionista MARIO GOLDMANN, y manifiesta
su interés de vender la totalidad de las acciones que posee en la compañía,
es decir, Ocho Mil (8.000) acciones y en consecuencia se las ofrece en venta
al otro accionista, quien toma la palabra y manifiesta en estar interesado en
adquirirlas. Toma la palabra el invitado, ciudadano YOSSEF SOLEMAN
GARCIA, y manifiesta en estar interesado en adquirir las Ocho Mil (8.000)
acciones, puestas en venta por un valor total de OCHO MIL BOLIVARES
( Bs. 8.000,00) así lo hace constar . Sometida a consideración de la Asamblea,
la misma aprueba por unanimidad la venta de las acciones así lo acuerdan.
De inmediato se paso a considerar el TERCER PUNTO del orden del día toma
la palabra el Accionista GASTON IGNACIO GOLDMANN FORTUNATO, Y
manifiesta su interés en vender la totalidad de las Acciones que posee en la
compañía, es decir, Dos Mil (2.000) acciones y en consecuencia se las ofrece
en venta al otro accionista, quien toma la palabra y manifiesta no estar
interesado en adquirirlas, agotando así lo concerniente al Derecho de
Preferencia. Toma la palabra el invitado, ciudadano: YOSSEF SOLEMAN
GARCIA, y manifiesta estar interesado en adquirir las Dos Mil Acciones
(2.000,00), puestas en venta, por un valor total de DOS MIL BOLIVARES ( Bs.
2.000,00), así lo hace constar. Sometido a consideración de la Asamblea, la
misma aprueba por unanimidad la mencionada venta de acciones y así lo
acuerda. Inmediatamente se pasa a considerar el CUARTO PUNTO del orden
del día, y derivado del hecho de que dejan de ser accionistas de la empresa
los ciudadanos MARIO GOLDMANN y GASTON IGNACIO GOLDMANN
FORTUNATO, presentan por tanto formal renuncia a los cargos de Directores
Gerentes que venían desempeñando en la Empresa. La Asamblea acordó por
unanimidad aceptar la renuncia de los mencionados ciudadanos, dándose un
amplio finiquito a todas sus actuaciones durante el desempeño de sus cargos.
En este mismo Acto se designa como Director Gerente al accionista YOSSEF
SOLEMAN GARCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cedula
de Identidad NºV-10.519.812, y de este domicilio, quedando vacante un
cargo de Director Gerente hasta tanto se reúna la Asamblea y designe quien
lo ha de ocupar. Finalmente se paso a considerar el QUINTO PUNTO del
orden del día, referente a la modificación de las clausulas Cuarta y Decima
Tercera del Acta Constitutiva, lo cual es aprobado por unanimidad y en
consecuencia en lo adelante se leerán así: CUARTA: El Capital Social de la
Compañía es la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), dividido en
Diez Mil (10.000,00) Acciones de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una.
Este capital ha sido íntegramente suscrito y pagado por el único accionista de
la siguiente manera: YOSSEF SOLEMAN GARCIA, suscribe y paga DIEZ MIL
(10.000,00) ACCIONES, por un valor total de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.
10.000,00). DECIMA TERCERA: Se designa como Director Gerente al
accionista YOSSEF SOLEMAN GARCIA , venezolano, mayor de edad, soltero,
Titular de la Cedula de Identidad NºV-10.519.812, y de este domicilio,
quedando vacante un cargo de Director Gerente hasta tanto se reúna la
Asamblea y designe quien ha ocuparlo. Igualmente se ratifica en su cargo al
Comisario a la Licenciada NOHELLY NOGUERA, venezolana, mayor de edad,
Titular de la Cedula de Identidad Nº V-7.490.714, Contador Público Colegiado
bajo el C.P.C. Nº 15.194. Aprobada como fue la presente moción por la
Asamblea en forma unánime, se autoriza a la ciudadana MARIA INES
NAZAR, Venezolana, mayor de edad, soltera, Abogado en ejercicio, Titular de
la Cedula de Identidad NºV-7.100.410, de este domicilio e inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.906, para que
participe la presente Acta y haga la tramitación por ante el Registro Mercantil
correspondiente. No habiendo otro asunto que se trate se levanta la sesión y
conformes firman (FDO) MARIO GOLDMANN, (FDO) GASTON IGNACIO
GOLDMANN FORTUNATO, (FDO) YOSSEF SOLEMAN GARCIA. Quien suscribe,
YOSSEF SOLEMAN GARCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la
Cedula de Identidad NºV-10.519.812, y de este domicilio, en mi carácter del
Director Gerente de la Sociedad Mercantil INVERSORA 3952, C.A., autorizado
para este Acto, certifico la exactitud de la presente Acta. Firmas Ilegibles. En
Valencia, Estado Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela a los
Once (11) días del mes de Junio del año 2.011.-
