MODELO DE ESTATUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ARTICULO No. PRIMERO - CONSTITUYENTE(S): En la ciudad de Barranquilla,
Departamento de Atlántico, República de Colombia, el 23 de enero del año 2021;
MARGARITA PICÓN PERDOMO, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía
número 1.143.438.718 expedida en Barranquilla, domiciliado en la ciudad de Barranquilla;
quien para todos los efectos se denominará la constituyente, mediante el presente escrito
manifiesto la voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se
regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
-. ARTICULO No. SEGUNDO - TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
: La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo
Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los
presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de
compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen
para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales
sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada.
-. ARTICULO No. TERCERO - DOMICILIO SOCIAL: La compañía tendrá como domicilio
principal la ciudad de Barranquilla en la dirección Calle 75N° 26B-48 pero podrá abrir
sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá
como aparece previsto en las normas legales.
-. ARTICULO No. CUARTO - NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuará bajo la
denominación social TBA CONSULTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S
-. ARTICULO No. QUINTO - TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término
de duración indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando su socio así lo
decida.
-. ARTICULO No. SEXTO - OBJETO SOCIAL: Su objeto social será la ejecución de
cualquier actividad económica lícita tanto en el territorio colombiano como en el
extranjero: a.
B
C
D
. f. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. g. Adelantar actividades que le
permitan a la empresa obtener recursos para garantizar el sostenimiento, estabilidad.
Económica y cumplimiento de sus propósitos h. Todas las demás inherentes al desarrollo
del objeto social.
-. ARTICULO No. SEPTIMO - CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO:
CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad está expresado en PESOS
y es de ($1.500.000), divididos en (15) acciones de igual con un valor nominal, a razón
de ($100.000) cada una.
CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad está expresado en PESOS y es
es de ($1.500.000), divididos en (15) acciones de igual con un valor nominal, a razón
de ($100.000) cada una.
CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad está expresado en PESOS y es de
($1.500.000), divididos en (15) acciones de igual con un valor nominal, a razón
de ($100.000) cada una.
El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley,
igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de
la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por El accionistae inscrita en el registro
mercantil:
COMPOSICIÓN ACCIONARIA:
NÚMERO DE CAPITAL
ACCIONISTA CAPITAL SUSCRTO
ACCIONES PAGADO
MARGARITA PICÓN PERDOMO 10 1.500.000 1.500.000
-. ARTICULO No. OCTAVO - CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: Las acciones
serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la
ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el
particular en los presentes estatutos.
-. ARTICULO No. NOVENO - TÍTULOS DE LAS ACCIONES: El accionista se le expedirá
un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por
diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las
características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales
correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la
sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y
expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del
tradente.
-. ARTICULO No. DECIMO - LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES : La sociedad llevará
un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre de
los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus
respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas,
usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a
inscripción según aparezca ordenado en la Ley.
-. ARTICULO No. DECIMO PRIMERO - EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a El
socio decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se
encuentren en la reserva.
-. ARTICULO No. DECIMO SEGUNDO - REGLAMENTO DE EMISIÓN DE
ACCIONES: Corresponde al constituyente expedir el reglamento aplicable a la
suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitida por la sociedad
-. ARTICULO No. DECIMO TERCERO – REPRESENTACIÓN LEGAL: La gestión de los
negocios sociales estarán a cargo del representante legal, puesto que será ocupado por,
MARGARITA PICÓN PERDOMO, identificado con Cédula de Ciudadanía número
1.143.438.718 de Barranquilla.
-. ARTICULO No. DECIMO CUARTO - FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL: El representante legal está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,
todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin
límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para
propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e
inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos
para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e)
Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el
caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas
que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de
acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos
y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la
compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha
sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en
las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo. - El representante legal queda
facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con
entidades públicas, privadas y mixtas.
ARTICULO No. DECIMO QUINTO - ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá
un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionista y un representante
legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas
legales vigentes.
Asamblea general de accionista.- La asamblea general de accionista la integran el
accionista de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria,
quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la ley.
La asamblea general de accionista tendrá, además de las funciones previstas en el
artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en
cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por
la persona designada por el o el accionista que asista.
El accionista podrá participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio
de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.
El accionista deliberará con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo,
El accionista podrá proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación
y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho
derecho podrá ser ejercido.
Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o
sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso
se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.
Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un número
singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las
acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos
favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno
de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.
Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas
aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o
por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de
delegarse la aprobación de las actas en una comisión, El accionista podrá fijar libremente
las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de el accionista presente o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada
una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia
de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de las actas.
-. ARTICULO No. DECIMO SEXTO - RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva
legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se
formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. El socio
podrá decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas
sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y
cumplan las demás exigencias legales.
-. ARTICULO No. DECIMO SÉPTIMO - UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de
utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por El
socio, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras ocupe el cargo
de representante legal. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan
enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que
las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el
patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros
aprobados con los que esté de acuerdo el socio único o socios, se distribuirán con arreglo
a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales.
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la
reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital
suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión y socios continuar con
el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por
ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al
límite fijado.
2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las
demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida El socio. Estas reservas
tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se
hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse por
El socio.
3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las
utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación
para reservas legal, voluntarias u ocasionales.
4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, deberán ser aprobadas por El socio.
5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva
legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del dividendo a los
accionistas.
-. ARTICULO No. DECIMO OCTAVO- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se
disolverá por decisión de El socio o cuando se presente alguna de las causales previstas
en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio
de este documento. La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con
sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto.
-. ARTICULO No. DECIMO NOVENO – LIQUIDADOR Y PROCESO DE
LIQUIDACIÓN: El liquidador y su suplente serán designados por El socio y esta
designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en
el registro mercantil.
Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se seguirán
las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio,
habida cuenta de su compatibilidad con la sociedad anónima unipersonal.
-. ARTICULO No. VIGESIMO – CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato social, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que
será tramitado ante y bajo las reglas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Barranquilla. El Tribunal estará integrado por:
3 árbitros, los cuales serán designados por las partes de común acuerdo. En caso de que
no fuere posible o no hubiere acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro en
mención, de la lista que el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Barranquilla tiene para el efecto. El Tribunal decidirá en derecho.
MARGARITA PICÓN PERDOMO
C.C. 1.143.438.718 expedida en Barranquilla.
