ACARIA PROJECTS, S.R.L.
Capital Social: RD$100,000.00
Domicilio Social: Calle 2A, No. 3,
Villa Olga, Santiago, República Dominicana
ASAMBLEA GENERAL COMBINADA (ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA) DE LA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “ACARIA PROJECTS,
S.R.L.”, DE FECHA DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE
(2020).
En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,
República Dominicana, siendo las tres de la tarde (3:00 P.M.), a los diez (10) días del
mes de noviembre del año (2020), los socios de la sociedad de responsabilidad
limitada denominada “ACARIA PROJECTS, S.R.L.,” (sociedad comercial organizada
y existente de acuerdo con las leyes dominicanas, matriculada en Registro Mercantil
con el No. 18127STI e inscrita en el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) con el
No. 1-31-84603-3, con un capital social suscrito y pagado de CIEN MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$100,000.00), divido en CIEN (100) cuotas sociales de MIL
PESOS DOMINICANOS (RD$1,000.00) cada una se reunieron en Asamblea General
Ordinaria Anual, en el domicilio social de dicha sociedad, situada en la Calle 2A,
No.3, Villa Olga, Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,
República Dominicana, en virtud de convocatoria escrita hecha a todos los socios por
el señor JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA, de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos Sociales.
A petición del Presidente de la Asamblea se redactó una nómina de asistencia de los
presentes con sus nombres y demás generales, los números de las cuotas sociales y
votos que respectivamente les corresponden o representan. Esta nómina de asistencia,
firmada por todos los socios presentes y representados, fue leída a la Asamblea y
puesta a disposición de los presentes, quienes la aprobaron y encontraron conforme.
Dicha lista se redactó de la siguiente manera:
1) SAMUEL GUZMÁN CALCAÑO, dominicano, mayor de edad, soltero,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2171316-3,
domiciliado en la calle prolongación proyecto No.1, sector Rincón Largo,
de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
TOTAL DE CUOTAS SOCIALES: 33
TOTAL DE VOTOS: 33
FIRMA: _______________________________
1
2) JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA, dominicano, mayor de edad,
soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2186700-1,
domiciliado en la casa 2ª, No. 3, sector Villa Olga, de esta ciudad de
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
TOTAL DE CUOTAS SOCIALES: 34
TOTAL DE VOTOS: 34
FIRMA: _______________________________
3) SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS, dominicano, mayor de edad,
soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 402-2210004-8,
domiciliado en la calle Padre Fortín, No.4., sector La Esmeralda, de esta
ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
TOTAL DE CUOTAS SOCIALES: 33
TOTAL DE VOTOS: 33
FIRMA: _______________________________
TOTAL DE CUOTAS SOCIALES PRESENTES
O REPRESENTADAS: 100
TOTAL DE VOTOS: 100
Por lo cual a la presente Asamblea General Combinada (Ordinaria y Extraordinaria),
asistieron la totalidad de los socios de la Sociedad en Responsabilidad Limitada
“ACARIA PROJECTS S.R.L.”
Asimismo, el Presidente de la Asamblea declaró que fueron puestos a disposición de
los socios en el domicilio social, a partir de la misma fecha de convocatoria, los
documentos relacionados con el conocimiento del ejercicio social cerrado el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), a saber:
a) Los estados financieros auditados;
b) El inventario levantado el día treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019);
c) El balance cerrado ese mismo día;
e) El informe de gestión anual presentado por el Gerente sobre el ejercicio
transcurrido;
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g) Los proyectos de las resoluciones que serán sometidos a la Asamblea.
Inmediatamente los socios manifestaron haber tomado conocimiento de los
documentos antes descritos, así como declararon que fueron debidamente convocados
a la presente asamblea.
Por tanto, después de redactar y certificar la Nómina de Presencia de la Asamblea
General Combinada (Ordinaria y Extraordinaria), y de verificar que todos los socios
fueron debidamente convocados para asistir a la asamblea y que fueron puestos en
conocimiento de los documentos antes descritos, el Presidente de la Asamblea
dispuso los puntos de la agenda del día, los cuales son:
1) Conocer del Informe de Gerencia, inventario, cuentas y balance general del
ejercicio social cerrado al día treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), otorgar descargo al señor JUAN MANUEL MARTÍNEZ
ACOSTA, respecto de todas las diligencias realizadas durante su gestión y
sustituir al mismo en su gestión.
2) Ratificar al señor JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA en su puesto de
gerente, ratificando todos los poderes generales para realizar todo tipo de
actuaciones en representación de la sociedad.
3) Designar al señor SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS y al señor SAMUEL
GUZMÁN CALCAÑO como gerentes, otorgándoles todos los poderes
generales para realizar todo tipo de actuaciones en representación de la
sociedad.
4) Turno libre.
Luego el Presidente dio inicio a los debates sobre los puntos del día, los cuales fueron
amigables y sin ningún tipo de contrariedad. Luego de deliberar,
LA ASAMBLEA DECIDE:
Primera Resolución:
La Asamblea General de la sociedad comercial denominada “ACARIA PROJECTS,
S.R.L.,” aprueba en su totalidad, sin excepción ni reserva alguna, el informe, las
cuentas, el inventario y el balance general correspondientes al ejercicio social cerrado
el día treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), tal como han sido
presentados por el Gerente, JUAN MARTÍNEZ ACOSTA, aprobando por
consiguiente el informe presentado por dicho funcionario y, en consecuencia, otorga
descargo al mismo.
Esta resolución fue acogida de manera unánime por los socios presentes.
Segunda Resolución:
3
La Asamblea declara que ratifica al presidente de la Asamblea, JUAN MANUEL
MARTINEZ ACOSTA, de generales que constan, en el cargo de Gerente General de
la sociedad, por un período de dos (2) años o hasta que sea sustituido en sus
funciones, con todas las obligaciones, deberes y derechos que le imponen los Estatutos
Sociales, la Ley 479-08, las disposiciones no derogadas del Código de Comercio, el
Código Civil y las leyes supletorias de la materia.
La Asamblea reitera que la función de Gerente General no estará sujeta a una
remuneración fija, sino que la misma dependerá de los resultados que se obtengan en
la sociedad.
La Asamblea General resuelve otorgar los poderes que posee el gerente de la
sociedad, el señor JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA, para que actuando
individualmente por cuenta de la sociedad pueda válidamente aperturar a nombre de
la sociedad en la(s) entidad(es) de intermediación financiera que juzgue conveniente
cualquier tipo de cuentas bancarias (ya sean corrientes, de ahorro, depósitos o de
cualquier otra naturaleza) o certificados financieros a plazos fijos o indefinidos o
cualquier otra transacción, en moneda nacional o en moneda extranjera,
principalmente en Dólares (US$) de los Estados Unidos de América, o en Euros de la
Unión Europea en cualquiera de los Bancos establecidos o no en el país; así como
operar y manejar el sistema de banca electrónica que ofrezca(n) dicha(s) entidad(s)
bancaria(s), a los fines de que estén en posibilidad de conectarse directamente al
Banco, a través de dicho sistema de banca electrónica, para realizar consultas y
transacciones referentes a los negocios sociales, sin ninguna limitación; pudiendo de
la manera indicada precedentemente, provisionarse de una clave secreta en su calidad
de usuario autorizado. Asimismo, dicho señor podrá actuar a nombre y
representación de la compañía y manejar todo lo relativo a los negocios sociales,
pudiendo individualmente, de la manera indicada precedentemente, operar las
cuentas que mantenga la sociedad en cualesquiera instituciones bancarias, sean estas
nacionales o no, efectuar el manejo y cierre de las referidas cuentas, otorgar descargos,
aceptar balances, firmar de conformidad los saldos que resulten, solicitar y tomar
préstamos; vender o disponer a cualquier título, en todo o en parte, de los bienes
muebles e inmuebles de la sociedad y darlos en garantía; celebrar todo tipo de
acuerdos o contratos, etc. De igual modo, la Asamblea General resuelve autorizar Al
gerente, JUAN MANUEL MARTÍNEZA ACOSTA, para que actuando
individualmente y sin necesidad de concurrencia de firmas de los restantes socios
pueda firmar cheques u órdenes de pago de las referidas cuentas.
El señor JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA, presente en la actual Asamblea,
acepta dicho cargo y sus poderes.
Esta resolución fue acogida de manera unánime por los socios presentes.
Tercera Resolución:
La presente Asamblea declara que nombra como gerente como de la sociedad al señor
SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS, dominicano, mayor de edad, soltero,
portador de la cedula de identidad y electoral No. 402-2210004-8, domiciliado en la
calle Padre Fortín, No.4., sector La Esmeralda, de esta ciudad de Santiago de los
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Caballeros, República Dominicana, por un período de dos (2) años o hasta que sea
sustituida en sus funciones, con todas las obligaciones, deberes y derechos que le
imponen las disposiciones legales vigentes.
La presente Asamblea declara que nombra como gerente de la sociedad al señor
SAMUEL GUZMÁN CALCAÑO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de
la cédula de identidad y electoral No. 402-2171316-3, domiciliado en la calle
prolongación proyecto No.1, sector Rincón Largo, de esta ciudad de Santiago de los
Caballeros, República Dominicana, por un período de dos (2) años o hasta que sea
sustituida en sus funciones, con todas las obligaciones, deberes y derechos que le
imponen las disposiciones legales vigentes.
La presente Asamblea decide que la función de gerente al igual que la de gerente
general, no estará sujeta a una remuneración fija, sino que la misma dependerá de los
resultados que se obtengan en la sociedad.
La Asamblea General Combinada resuelve otorgar los poderes de gerente de la
sociedad, a los señores SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS y SAMUEL
GUZMÁN CALCAÑO, para que actuando individualmente por cuenta de la
sociedad pueda válidamente aperturar a nombre de la sociedad en la(s) entidad(es) de
intermediación financiera que juzgue conveniente cualquier tipo de cuentas bancarias
(ya sean corrientes, de ahorro, depósitos o de cualquier otra naturaleza) o certificados
financieros a plazos fijos o indefinidos o cualquier otra transacción, en moneda
nacional o en moneda extranjera, principalmente en Dólares (US$) de los Estados
Unidos de América, o en Euros de la Unión Europea en cualquiera de los Bancos
establecidos o no en el país; así como operar y manejar el sistema de banca electrónica
que ofrezca(n) dicha(s) entidad(s) bancaria(s), a los fines de que estén en posibilidad
de conectarse directamente al Banco, a través de dicho sistema de banca electrónica,
para realizar consultas y transacciones referentes a los negocios sociales, sin ninguna
limitación; pudiendo de la manera indicada precedentemente, provisionarse de una
clave secreta en su calidad de usuario autorizado. Asimismo, dicho señor podrá
actuar a nombre y representación de la compañía y manejar todo lo relativo a los
negocios sociales, pudiendo individualmente, de la manera indicada
precedentemente, operar las cuentas que mantenga la sociedad en cualesquiera
instituciones bancarias, sean estas nacionales o no, efectuar el manejo y cierre de las
referidas cuentas, otorgar descargos, aceptar balances, firmar de conformidad los
saldos que resulten, solicitar y tomar préstamos; vender o disponer a cualquier título,
en todo o en parte, de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad y darlos en
garantía; celebrar todo tipo de acuerdos o contratos, etc. De igual modo, la Asamblea
General resuelve autorizar a los gerentes, SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS y
SAMUEL GUZMÁN CALCAÑO, para que actuando individualmente y sin
necesidad de concurrencia de firmas de los restantes socios pueda firmar cheques u
órdenes de pago de las referidas cuentas.
Estando presente en la Asamblea, los señores SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS
y SAMUEL GUZMÁN CALCAÑO, declaró aceptar los poderes otorgados.
Esta resolución fue acogida de manera unánime por los socios presentes.
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Y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea dio por terminada
la misma, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda
dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y
certifican el Presidente y el Secretario de la Asamblea en la fecha y el lugar antes
indicados, de todo lo cual CERTIFICAMOS Y DAMOS FE.
No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, el Presidente de la
Asamblea declaró cerrada la sesión a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M) del día,
mes y año arriba indicados, de todo lo cual fue levantado la presente acta, la cual fue
leída a los presentes, aprobada unánimemente y firmada por todos.
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JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA
Socio
_______________________________________
SAMUEL GUZMÁN CALCAÑO
Socio
__________________________________________
SMILL ALEJANDRO MOREL ARIAS
Socio
CERTIFICO: La veracidad de la presente Acta de la Asamblea General Combinada
(Ordinaria y Extraordinaria) de la sociedad “ACARIA PROJECTS, S.R.L.” de fecha
diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020).
__________________________________________
JUAN MANUEL MARTÍNEZ ACOSTA
6
Gerente General - Socio
