ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2021, SE
REUNIERON EN SU SEDE SOCIAL SITO EN AV. ALFREDO MENDIOLA N° 1424 EN EL DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SEÑORES
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EMPESI S.A.C. A SABER:
1. ANGEL EMILIO DIAZ PARDAVE, IDENTIFICADO CON DNI N° 70458532, TITULAR DE 5,000
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS, Y;
2. LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO, IDENTIFICADA CON DNI N° 73253793, TITULAR DE
5,000 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN
TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
COMO INVITADOS INTERVIENIENTES:
JAVIER ANGEL FLORES PUMAYAURI, IDENTIFICADO CON DNI 09884948, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. ALFREDO MENDIOLA N° 1424 URB. FIORI,
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
JEFFRY JEREMY RUIZ FLORES, IDENTIFICADO CON DNI 73045551, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. ALFREDO MENDIOLA N° 1424 URB. FIORI, DISTRITO
DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA ANGEL EMILIO DIAZ PARDAVE Y COMO
SECRETARIA, LA SRA. LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO.
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL
CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARA CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS
QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.
SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO SE APROBÓ TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES
2. RENUNCIA DE LA SUB GERENTE
3. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SUB GERENTE
4. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL
5. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL
A CONTINUACIÓN, SE PASA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-
EN PRIMER LUGAR, EL ACCIONISTA ANGEL EMILIO DIAZ PARDAVE, MANIFESTÓ SU VOLUNTAD
DE TRANSFERIR EL TOTAL DE SUS ACCIONES (5,000 CINCO MIL ACCIONES), QUE MANTIENE
SUSCRITA EN LA SOCIEDAD, POR RAZONES PERSONALES Y, CONSECUENTEMENTE, PONE A
LA VENTA LA CITADA CANTIDAD DE ACCIONES.
TRAS UNA CORTA NEGOCIACIÓN, Y PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, ANGEL EMILIO DIAZ
PARDAVE ACUERDA EN TRANSFERIR 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES A FAVOR DE JAVIER
ANGEL FLORES PUMAYAURI. SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES SE
ENCUENTRAN VALORIZADAS EN S/. 1.00 (UN SOL Y 00/100 SOLES) CADA UNA, QUE SE PAGAN
LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EFECTIVO EN EL PRESENTE ACTO DÁNDOSE POR
CANCELADO EL PRECIO DE LA TRANSFERENCIA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE
ACTA.
EN SEGUNDO LUGAR, LA ACCIONISTA LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO MANIFESTÓ SU
VOLUNTAD DE TRANSFERIR EL TOTAL DE SUS ACCIONES (5,000 CINCO MIL ACCIONES), QUE
MANTIENE SUSCRITA EN LA SOCIEDAD, POR RAZONES PERSONALES Y,
CONSECUENTEMENTE, PONE A LA VENTA LA CITADA CANTIDAD DE ACCIONES.
TRAS UNA CORTA NEGOCIACIÓN, Y PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, LIDIA SILVANA ORIHUELA
BRAVO ACUERDA EN TRANSFERIR 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES A FAVOR DE JEFFRY JEREMY
RUIZ FLORES. SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES SE ENCUENTRAN
VALORIZADAS EN S/. 1.00 (UN SOL Y 00/100 SOLES) CADA UNA, QUE SE PAGAN LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES EN EFECTIVO EN EL PRESENTE ACTO DÁNDOSE POR CANCELADO EL
PRECIO DE LA TRANSFERENCIA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.
LOS ACCIONISTAS ANGEL EMILIO DIAZ PARDAVE Y LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO
RENUNCIAN A SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE RESPECTO A LAS ACCIONES QUE
HAN SIDO MATERIA DE VENTA.
LUEGO DE APROBADA POR UNANIMIDAD LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, SE CONTINÚO
CON EL DESARROLLO DE LA JUNTA, ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD INSCRIBIR LAS
TRANSFERENCIAS EN EL LIBRO MATRÍCULA DE ACCIONES. EN ESTE SENTIDO, Y PRODUCTO
DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS SE APROBÓ EL SIGUIENTE NUEVO CUADRO DE
ACCIONISTAS:
1. JAVIER ANGEL FLORES PUMAYAURI, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
2. JEFFRY JEREMY RUIZ FLORES, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
2.- RENUNCIA DE LA SUB GERENTE. –
DE ACUERDO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMÓ LA PALABRA PARA
INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO LA RENUNCIA DE LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO AL
CARGO DE SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, LO CUAL PONÍA EN CONSIDERACIÓN LA JUNTA.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA
RENUNCIA DE LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO, IDENTIFICADA CON DNI N°73253793, AL
CARGO DE SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD.
3.-NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SUB GERENTE.-
EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, QUE TOMANDO EN CUENTA EL ACUERDO
ANTERIOR, SE HACÍA NECESARIO EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO SUB GERENTE,
PROPONIENDO PARA EL CARGO AL SR. JEFFRY JEREMY RUIZ FLORES, IDENTIFICADO CON
DNI N° 73045551.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO
NUEVO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JEFFRY JEREMY RUIZ FLORES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 73045551.
4.-RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.-
DE ACUERDO AL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMÓ LA PALABRA PARA
INFORMAR QUE RENUNCIABA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL
PONÍA EN CONSIDERACIÓN LA JUNTA.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA
RENUNCIA DE ANGEL EMILIO DIAZ PARDAVE, IDENTIFICADO CON DNI N° 70458532, AL CARGO
DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
5.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL. –
EN RELACIÓN AL QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, QUE TOMANDO EN CUENTA EL ACUERDO
ANTERIOR, SE HACÍA NECESARIO EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE GENERAL,
PROPONIENDO PARA EL CARGO AL SR. JAVIER ANGEL FLORES PUMAYAURI, IDENTIFICADO
CON DNI N° 09884948.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO
NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JAVIER ANGEL FLORES PUMAYAURI,
IDENTIFICADO CON DNI N° 09884948.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DIA, SE
SUSPENDIÓ BREVEMENTE LA SESIÓN A FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA QUE LUEGO DE LEÍDA
FUE FIRMADA POR LOS PRESENTES EN SEÑAL DE APROBACIÓN, A CONTINUACIÓN:
__________________________________ _______________________________
ANGEL EMILIO DIAZ PARDAVE LIDIA SILVANA ORIHUELA BRAVO
DNI: 70458532 DNI: 73253793
__________________________________ _______________________________
JAVIER ANGEL FLORES PUMAYAURI JEFFRY JEREMY RUIZ FLORES
DNI: 09884948 DNI: 73045551
