ESTATUTO
A los 12 días del mes de abril de 2019, nos reunimos para manifestar nuestra voluntad de constituir
una sociedad anónima la cual se regirá por los siguientes estatutos:
ARTÍCULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL. La sociedad se denominará Wonka Milk S.A.
ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de
QUITO, Parroquia Centro Historico, pudiendo establecer sucursales dentro y fuera de la capital.
ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL. El objeto de la empresa es producir y
comercializar productos lácteos.
ARTÍCULO CUARTO: DURACIÓN. Tiene una duración determinada de 10 años contados
desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del
vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las
disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de USD
1’000.000 dólares 00/100 aportados por los accionistas de manera equitativa. Previa autorización
de la Superintendencia de Compañías.
ARTÍCULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN La compañía se disolverá por
una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo
al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias
permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las Juntas Generales de Accionistas se celebrarán obligatoriamente
una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico que
coincide con el año calendario, pudiendo sesionar extraordinariamente en Juntas Generales
Especiales las veces en que se solicite u ordene según sea el caso, por lo que la constitución de
las mismas, sus atribuciones, requisitos y oportunidades para su convocatoria, quórum, formación
de mayorías y validez de sus acuerdos, actas y demás formalidades,
ARTÍCULO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS.
a) Nombrar y remover al Gerente General;
b) Modificar el Estatuto;
c) Aumentar o reducir el capital;
d) Emitir obligaciones;
e) Disponer investigaciones, auditorias y balances;
f) Transformar, fusionar, disolver, y liquidar la sociedad;
g) Resolver en los casos en los que la ley o el Estatuto dispongan su intervención y
h) En cualquier otro que requiera el interés social.
ARTÍCULO NOVENO: ADMINISTRACIÓN. La administración de la sociedad corresponde
por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla a un gerente, con facultades para
representar a la compañía. Esta delegación no impide que la administración de la compañía, así
como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad
de los socios.
PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o
ejercicio los siguientes actos o funciones:
1. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga;
2. Decretar aumento de capital;
3. Disponer de una parte del capital de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la
empresa o de cualquier o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades;
4. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la
sociedad para su buen funcionamiento socios.
ARTÍCULO DÉCIMO: REUNIONES. La junta de accionistas se reunirá dos veces por semana,
martes y viernes, en la oficina del domicilio de la compañía. La convocatoria se hará por lo menos
con dos días de anticipación.
PARAGRAFO: Podrá también reunirse la junta de accionistas de manera extraordinaria en
cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: GERENCIA. La compañía tendrá un gerente que fue
elegido por la junta de accionistas, pero podrá ser reelegido indefinidamente y removido a
voluntad de los accionistas en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la
administración y representación de la compañía, si como el uso de la razón social con las
limitaciones contempladas en los estatutos. En primer particular tendrá las siguientes funciones:
1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
2. Convocar a la junta de accionistas cada vez que fuere necesario;
3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de accionistas;
4. Presentar las cuentas y balances a la junta de accionistas;
5. Abrir y manejar cuentas bancarias;
6. Obtener los créditos que requiera la compañía, previa aprobación de la junta de accionistas;
7. Contratar, controlar y remover los empleados de la compañía;
8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortarán las
cuentas, se hará un inventario y se formará el balance de la junta de accionistas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los accionistas nombrar los
cargos de la siguiente manera como gerente el Sr. William Javier Guingla Orellana, portador de
la cedula de ciudadanía Nº110508654-8. Presidente el Sr. Franklin Rolando Chuquimarca
Coyago, portador de la cédula de ciudadanía Nº1726470279. Secretaria la Srta. Erika Paola
Zambrano Chiluisa, portadora de la cedula de ciudadanía Nº1723294417. Jefe de producción el
Sr. Cesar Alexander Pavón Herrera, portador de la cedula de ciudadanía Nº1005020126. Gerente
de Ventas a la Srta. Jesica Carolina Cuichan Chillagana, portadora de la cédula de ciudadanía N°
1726345223. Jefe de Diseño de Producción el Sr. Jonathan Alberto Vinueza Delgado, portador
de la Cédula de ciudadanía N° 1734780429.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS. Acuerdan los
accionistas en usar el método monto por tiempo para la repartición de dividendos obtenidos en el
ejercicio económico anual. 9. Clausura de la sesión
Terminada la reunión siendo las 17h00. Para su constancia firman los representantes
WILLIAM JAVIER GUINGLA ORELLANA FRANKLIN ROLANDO CHUQUIMARCA COYAGO
(110508654-8) (1726470279)
ERIKA PAOLA ZAMBRANO CHILUISA CESAR ALEXANDER PAVÓN HERRERA
(1723294417) (1005020126))
JESICA CAROLINA CUICHAN CHILLAGANA JONATHAN ALBERTO VINUEZ DELGADO
(1726345223) (1734780429)
