Check List de Apertura de Cuenta
Persona Natural Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro
No. de Cuenta:
Nombre del Ejecutivo/Asesor: Código del Ejecutivo/Asesor:
Nombre de la Agencia/Banca: Código de la Agencia/Banca:
Planillas Internas
Registro del Cliente Persona Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
☐
Natural • Debe estar firmada por el cliente, colocar su número de cédula de identidad y la huella dactilar del dedo pulgar.
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante al momento de la apertura.
☐ Solicitud de Tarjeta de Débito
• Debe estar firmada por el cliente y colocar su número de cédula de identidad.
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
• La firma registrada debe coincidir con la firma de la cédula de identidad.
☐ Registro de firma
• Debe estar firmada por el cliente, en el recaudo que indica su nombre y número de cédula.
• El cliente debe colocar la huella dactilar del dedo pulgar.
Declaración Jurada de no poseer
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
☐ cuenta en ninguna institución
• Solo aplica para los clientes que no tienen cuenta bancaria.
bancaria
Recaudos
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
• Original (para efectos de validación de los datos).
☐ Fotocopia Cédula de Identidad • Debe estar vigente y legible.
• La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma).
• La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la Cédula de Identidad.
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
☐ Fotocopia del RIF
• Debe estar vigente y legible.
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días al momento de la solicitud de la cuenta.
Permanecerán vigente mientras reposen en el expediente.
Las referencias personales deberán mantener las siguientes características:
• Debe indicar nombres y apellidos completos, Cédula de Identidad, números telefónicos contacto (Obligatorio indicar
un número local/móvil) y copia legible de la Cédula de Identidad de la persona que la emite.
Las referencias bancarias deberán tener las siguientes características:
Una (1) Referencia Personal y
• Debe poseer sello y firma digitalizada de la persona autorizada por la institución bancaria.
☐ dos (2) Bancarias o de Crédito
• En caso de no mantener relación con otro banco, deberá completar el formato "Declaración Jurada No Poseer Cuenta
(o la combinación de ellas)
en Ninguna Institución Bancaria".
Las referencias de crédito deberán tener las siguientes características:
• En caso de créditos, podrá ser el Estado de Cuenta vigente y debe poseer nombre, firma del funcionario autorizado y
sello de la institución bancaria.
• En caso de referencia de Tarjetas De Crédito debe poseer sello y firma digitalizada de la persona autorizada por la
institución bancaria.
Aplica para el Titular y Firmantes cuando son independientes (comerciantes o profesionales) y tienen
registrada una firma unipersonal.
• Original/copia certificada, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en le Registro Civil y contener los sellos
Acta Constitutiva (solo para
☐ correspondientes (para efectos de validación de los datos).
Firmas Personales)
• Copia fiel y legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes de la firma unipersonal, debe estar vigente
(para ser archivada en el expediente de la cuenta).
Adicionalmente de acuerdo al tipo de ocupación se debe consignar:
Trabajador Independiente
Debe tener una vigencia máxima de tres (3) meses, suscrito por un contador público colegiado.
☐ Certificación de Ingresos Aplica para el Titular y Cotitular cuando son independientes (comerciantes o profesionales) o tienen registrada una
firma personal.
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Persona Natural Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro
Trabajador con relación Dependiente
• La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días.
• Solo aplica para Personas Naturales bajo dependencia laboral.
☐ Constancia de Trabajo • Debe ser original y emitida en papel con membrete de la empresa y con sello húmedo, indicando dirección y
números de teléfonos (fijo o móvil).
• Debe indicar el ingreso mensual o anual, cargo y antiguedad en el mismo.
Ama de Casa y/o Estudiantes
• Es aplicable hasta los 25 años de edad, debe ser firmada y sellada por la casa de estudio, emitida en un lapso no
☐ Constancia de Estudios
mayor a cuarenta y cinco (45) días continuos.
• Carta emitida por el cliente donde se manifieste el origen y destino de los fondos, debe indicar cuál será el monto
Carta explicativa del origen y
☐ promedio a movilizar.
destino de los fondos
• Debe incluir copia de la Cédula de Identidad de la persona que respalda los fondos de la cuenta.
Aplica para la persona que respalda los fondos
• Constancia de Trabajo y/o Certificación de Ingreso de la persona que respalda los fondos que serán movilizados en la
Constancia de trabajo o
cuenta.
Certificación de Ingresos de la
☐ • En el caso de que los ingresos declarados correspondan al cónyugue independiente, la certificación de ingresos
persona que respaldara los
deberá ser mancomunada y debe consignar copia de acta de matrimonio o constancia de unión de estable de hecho.
fondos
• La Certificación de Ingreso debe estar suscrito por un contador público colegiado.
• La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días al momento de la solicitud.
Pensionados y Jubilados
Aplica para Pensionados y Jubilados que requieran una segunda cuenta
Constancia electrónica de • La constancia electrónica de pensionado debe ser emitidas por el IVSS y estar vigente.
☐
pensionado o jubilado • Constancia de jubilación debe contener: nombre completo y cédula de Identidad del solicitante, membrete, número
de teléfono fijo comercial (no celular), con vigencia menor a tres (3) meses.
Para las actividades económicas, abogados, administradores, contadores, economistas (profesionales de libre ejercicio), prestamistas, personas expuestas
públicamente (PEP), gestores inmobiliarios, corredores de bolsa, compra y venta de vehículos (nuevos y usados), respuestos, teléfonos celulares (nuevos y
usados), comercialización de oro y otros metales, corredores de seguros, agentes de viajes, ventas de boletos o pasajes y persona que realice una actividad
adicional a su actividad principal será necesario consignar documentos adicionales.
Campos para ser llenado internamente
Revisado por: Cód. recibido por:
Certifique los siguientes aspectos:
Las referencias han sido constatadas a través de los números de teléfonos señalados en las mismas, y se ha dejado constancia con el sello
☐ "Conformidad" y Firma del empleado.
Se ha verificado la cédula de identidad, a través de consulta fuentes como la página del CNE, IVSS, y se mantiene copia con el sello "Copia fiel y exacta
☐ del Original", en la copia suministrada por el cliente
☐ Todos los campos de la ficha de registro del cliente se encuentran completamente llenos.
☐ Se mantienen todos los formatos de "Registro de Cliente Persona Natural" de las personas autorizadas para movilizar la cuentas.
1. Debe usar bolígrafo de tinta negra para completar todos los datos de este formulario y para las firmas de los involucrados.
2. Los formatos no deben tener tachaduras, ni enmendadura, ni liquido corrector, en caso contrario serán devueltos para su nueva elaboración.
3. Los formatos deben estar firmado por el Asesor de Negocios/Ejecutivo PYME y Premium y tener sello de "Firma Verificada".
4. El Check List debe estar contenido en el expediente del cliente, indicando todos los datos exigidos: nombre del Asesor de Negocios Ejecutivo PYME y Premium,
código (en caso que aplique) nombre y código de la Agencia o Banca.
5. El Check List debe estar firmado por el Gerente de Negocios, como evidencia de la verificación realizada.
6. El Ejecutivo/Asesor deben dejar evidencia, seleccionando el primer punto de este apartado, de haber realizado la verificación de datos de los respectivos
documentos indicando: nombre y apellido, código de empleado, fecha de la verificación.
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N° COMPROBANTE: 201903X0000041552574
REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)
V184230956 JULIO CESAR FIGUEREDO RODRIGUEZ FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08/01/2007
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 17/11/2019
DOMICILIO FISCAL CALLE 3 ENTRE 1 Y 2 CASA NRO S/N SECTOR
PARCELAMIENTO ROMULO GALLEGOS BARQUISIMETO LARA ZONA POSTAL 3001 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/11/2022
(Este contribuyente no posee firmas personales)
GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS 1184230956-IYF
REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL FIRMA AUTORIZADA
La condición de este contribuyente requiere la retención del 100% del impuesto causado, salvo que esté exento, no sujeto o demuestre ante el
Agente de Retención del IVA que es un contribuyente exonerado.
La validez de este Comprobante debe verificarse a través de la dirección [Link], Sistemas en Línea mediante la opción 'Consulta
Comprobante Digital RIF'. No requiere sello húmedo.
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19/11/2019
N° de Control 00002
Señor(es)
A quien pueda interesar
Por medio de la presente hacemos constar que el(la) Señor(a): JULIO CESAR FIGUEREDO RODRIGUE,
titular de la Cédula de Identidad V0018423095, mantiene en nuestra institución desde el 09-06-2015
una Cuenta Corriente 0108-2428-10-0100178374 identificada con el número 0108-2428-10-
0100178374 y ha mantenido saldos promedio trimestral de Siete Cifras Bajas, la cual moviliza a
nuestra entera satisfacción.
Constancia que se expide a petición de la parte interesada a los 19 días del mes de noviembre de
2019, y tiene una vigencia de 30 días continuos a partir de su fecha de emisión.
Firma Autorizada
BBVA Provincial
Esta referencia ha sido emitida de manera electrónica a través de los Servicio de Banca Electrónica para Personas Naturales del
BBVA Provincial. Para confirmar la emisión y certificación de los datos de esta referencia, comuníquese con la Línea Provincial, al
0500.5087432 e indique el número de control, ubicado en el extremo superior derecho de éste documento.
RIF: J-00002967-9 NIT: 0052524237
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