CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.
Yo, MARIA CAMACHO RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, Abogado en
ejercicio inscrito en el inpreabogado bajo el nro. 185.766, domiciliada el la ciudad de
Barquisimeto Estado Lara, titular de la cedula de identidad nro. 14.405.716,
Debidamente autorizada por las accionistas de la firma mercantil SUPERFERIA LA
CAROREÑA 2016 C.A, ante usted ocurro para registrar, a los fines de su registro y
fijación, con el ruego de que se me expida copia certificada de la participación del
documento constitutivo y del asiento de registro para su publicación.
Solicito igualmente, se abra expediente respectivo en este Despacho Mercantil.
Barquisimeto, VENTIOCHO (28) de SEPTIEMBRE de 2016.
Nosotros, ADONIS JOSE VERDE, ALONSO JOSE VERDE Y ALFREDO JOSE
VERDE venezolanos y residentes en Venezuela mayores de edad titulares de las
Cedulas de Identidad V-14.245.840, V-17.619.884 y V-15.847.845 respectivamente,
de estado civil, solteros todos, declaramos: hoy veintiocho (28) de septiembre del
2016, Que hemos convenido constituir, como en efecto constituimos en este acto una
Compañía Anónima, la cual se regirá por las siguientes cláusulas que a continuación
se expresan, redactadas con suficiente amplitud para que a su vez sirvan de Estatutos
Sociales.
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.
PRIMERA: La compañía tendrá como denominación SUPERFERIA LA
CAROREÑA 2016 C.A. SEGUNDA: Su domicilio será en, CARRERA 22 ENTRE
CALLES 48 Y 49 CASA NRO, 48-61 SECTOR EL VALLE, de la Ciudad de
Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara; pero el desarrollo de su objeto
permite establecer agencia y sucursales en cualquier lugar del país o en el extranjero.
TERCERA: La compañía tiene como objeto. LA COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION
AL MAYOR Y DETAL DE TODO TIPO DE CARENES ROJAS Y BLANCA, VIVERES, PULPA
DE FRUTAS, FRUTAS, TUBERCULOS, VERDURAS EN GENERAL, GRANOS,
HORTALIZAS, LEGUMBRES, REFRESCOS, AGUA, JUGOS NATURALES Y
PASTEURIZADOS EN TODAS SUS PRESENTACIONES, GOLOSINAS, DULCES
NATURALES, PRODUCTOS LACTEOS Y SUS DERIVADOS, EMBUTIDOS Y PRODUCTO
DE CHARCUTERIA EN GENERAL, PRODUCTOS DIETÉTICOS Y NATURALES, ESPECIES E
HIERBAS AROMÁTICAS, AGUA POTABLE Y MINERAL, CEREALES. Pudiendo en
consecuencia celebrar todo tipo de contratos con personas naturales, jurídicas,
organismos públicos e institutos autónomos y en fin de la manera más amplia
realizar toda actividad de licito comercio que de una u otra forma tenga relación
directa o conexa con el objeto principal aquí enunciado CUARTA: La duración de
la compañía será de CINCUENTA (50) AÑOS, contando a partir de la fecha de la
inscripción en el registro mercantil, término este que será prorrogable cuando así lo
decida la Asamblea de Socios. QUINTA: El capital social es la cantidad de CINCO
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00) distribuido en CINCO MIL
(5.000) ACCIONES NOMINATIVAS, por un valor de UN MIL BOLÍVARES
(BS. 1.000,00) cada una suscrita y pagada por los socios de la siguiente manera: El
socio, ADONIS VERDE suscribe y paga DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTAS
(2.550) acciones por un valor de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTAS
BOLÍVARES (Bs.2.550.000,00) ALONSO VERDE , suscribe y paga MIL
QUINIENTAS (1.500) acciones por un valor de MIL QUINIENTOS
BOLÍVARES (Bs.1.500.000,00), ALFREDO VERDE , suscribe y paga
NOVECIENTAS CINCUENTAS (950) acciones por un valor de NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.950.000,00), capital íntegramente suscrito y
pagado por los socios según Inventario de Bienes Muebles adjunta a la presente acta
SEXTA: Las acciones son nominativas, no convertible al portador. La compañía
reconocerá un propietario por cada acción, dando a los socios iguales derechos y
obligaciones y otorgando por cada una de ellas un voto en las asambleas de
accionista. SEPTIMA: La suprema dirección de la compañía reside en la Asamblea
General de accionistas y sus decisiones serán obligatorias para todos, aun para los que
no hayan concurrido en ellas.
DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: La Asamblea de los Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias,
representan el Órgano Supremo de la Compañía y sus acuerdos dentro de los límites
de sus facultades, según la Ley y las disposiciones de este documento constitutivo;
son obligatorios, para todos los socios, aun cuando no hayan concurrido a las
reuniones. Las Asambleas Ordinarias serán convocadas con Ocho (8) días de
anticipación por lo menos, al fijado para su celebración y podrán ser convocados en
un diario local, e igualmente se podrán convocar por cartas o telegramas; debiendo
indicarse el día, hora de la reunión, así como su objeto. Toda deliberación sobre un
objeto no expresado en la convocatoria es nula. Se considerará válidamente
Constituida la asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria, cuando en las oportunidades
de su celebración se encuentren presentes los socios que representen un
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del Capital Social. NOVENA: Los
accionista celebraran la Asamblea Ordinaria cada año dentro de los tres meses
subsiguientes al cierre del ejercicio económico a los fines enunciados en el artículo
275 del Código de Comercio. Se reunirán Extraordinariamente cuando así lo exijan
los intereses de la sociedad. La asamblea tanto Ordinaria como Extraordinaria, se
convocaran por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha de su
celebración, por medio de la publicación en la prensa o participación directa a cada
accionista mediante carta o telegrama, indicando en la convocatoria, el objeto, día,
hora y lugar de la reunión. Si llegara la fecha para lo cual ha sida convocada la
Asamblea, no hubiere QUORUM, quedara auténticamente convocada una segunda
asamblea, la cual esta Asamblea tampoco hubiera QUORUM, SE PROCEDERA DE
ACUERDO A LO DISPUESTOS EN EL ARTICULO 281 DEL Código de Comercio. La
asamblea podrá reunirse en sesión Ordinaria y Extraordinaria sin necesidad de la
convocatoria por la prensa cuando estén presentes o representados en ellas la
totalidad de los accionistas. DECIMA Corresponde a la asamblea Ordinaria o
Extraordinaria de socios según lo establecido en este documento; a) Nombrar a los
miembros de la junta Directiva, b) Aprobar las cuentas, balances y el informe que
debe presentar el comisario al final de cada año, c) Nombrar el comisario, d) Acordar
la reducción o reintegro del capital social, e) Decidir la liquidación o disolución de la
compañía, f) Acordar la disolución anticipada de la compañía o la prorroga de su
duración, g) Cambiar el objeto de la compañía; h) Modificar total o parcialmente el
documento constitutivo de la compañía; i) Aprobar el reparto de las utilidades; j)
Deliberar y resolver en general sobre cualquier asunto que sea sometido a su
consideración, y que haya incluido en la convocatoria; k) Todas aquellas atribuciones
que por la ley o el documento constitutivo le correspondan. Las Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias harán vinculante sus deliberaciones y decisiones con el
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de votos estimados en este documento
constitutivo estatutario, con independencia de su agenda. DECIMA PRIMERA: De
cada Asamblea se levantará un acta con indicaciones de las personas concurrentes y
del número de acciones representadas, se leerá el orden de día y se procederá a la
deliberación y acuerdos. Las Asambleas serán presididas por el Presidente.
DE LA ADMINISTRACIÓN
DECIMA SEGUNDA: La Administración y Dirección de la Compañía estará a
cargo de una Junta Directiva, integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente,
cada uno de ellos con funciones y atribuciones iguales e independientes uno del otro,
estos podrán ser socios o no de la compañía y duraran en sus funciones Cinco (5)
años, pudiendo ser reelegidos y permanecerán en su cargo hasta que sean sustituidos.
Los Administradores depositaran en la caja social Cinco (5) acciones para garantizar
su gestión, tal como lo establece el Artículo 244º del Código de Comercio. DECIMA
TERCERA: El presidente tienen los más amplios poderes de administración y de
disposición para todos los actos de compañía, y podrá consultar cuando sea
conveniente, la opinión de los socios para tomar cualquier decisión importante. Les
están encomendadas las atribuciones y deberes siguientes; a) Dictar acuerdos,
resoluciones y reglamentos internos de estricto cumplimiento para la organización y
desarrollo de la compañía; b) Ejercer la más alta vigilancia y control de los negocios,
en la contabilidad y funcionamiento de la compañía; c) Nombrar y remover
empleados, fijándoles sus obligaciones, y remuneración; d) Cumplir y hacer cumplir
las decisiones de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de socios; e)
Ordenar la convocatoria de las Asambleas de socios tanto Ordinarias como
Extraordinarias; f) Nombrar Abogados Consultores, apoderados Judiciales o
Extrajudiciales, asesores fiscales, contables y técnicos, enumerando para cada caso las
atribuciones especificas que se otorguen; g) Representar a la compañía en todos los
actos en que estuvieren interesados y firmados por ellos; h) Comprar, vender y
permutar bienes muebles o inmuebles; i) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias
de cualquier naturaleza; j) Realizar toda clases de pagos y transacciones por la
compañía, firmar contratos, aceptar, librar y endosar, toda clase de efectos de
comercio. DECIMA CUARTA: El Vicepresidente tendrá a su cargo todas y cada una
de las atribuciones y deberes del Presidente en su ausencia; representaciones de la
firma; la canalización y eficaz gestión de comercialización del producto que
constituye el objeto social. De igual forma tendrá a su cargo la compra de insumos y
materiales necesarios, debiendo presentar al Presidente un informe mensual de su
gestión. DECIMA QUINTA: El Presidente y Vicepresidente tendrán la
responsabilidad del desempeño operativo de la compañía, estando bajo su control el
funcionamiento de la misma, por lo que pueden supervisar directamente el
almacenamiento, manejo, clasificación y distribución de todos los materiales, con la
finalidad de mantener el control de calidad de los mismos, debiendo seleccionar,
contratar y supervisar al personal obrero y técnico necesario, fijando sus obligaciones
y remuneraciones, pudiendo de igual forma prescindir de los servicios del personal
contratado por ellos.
DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La contabilidad se llevará de conformidad con la ley. El ejercicio
económico de la compañía comenzará el Primero (1) de Enero de cada Año y
terminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año. A excepción del
primer ejercicio que comenzará a partir de la fecha de Registro de la mencionada
Compañía y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año.
DECIMA SEPTIMA: De las
utilidades liquidas del ejercicio económico de cada año se hará un apartado del cinco
(5%) por ciento para formar un Fondo de Reserva Legal hasta alcanzar el diez por
ciento (10%) del capital social. Hechas las deducciones y apartados los beneficios
líquidos obtenidos se repartirán entre los socios, proporcionalmente al número de las
acciones que posean suscritas y pagadas en la sociedad, según lo determine la
Asamblea General de Accionistas. DECIMA OCTAVA: a tenor de lo establecido en
el articulo 287 del Código de Comercio la compañía tendrá un Comisario de libre
elección y remoción de la Asamblea de accionistas, electo para ocupar periodos de
dos (02) años. DECIMA NOVENA: Todo lo no previsto en este documento
constitutivo y estatutario se decidirá y resolverá de conformidad con la normativa
pautadas en el Código de Comercio y demás leyes aplicables. VIGESIMA: El
producto de la liquidación, una vez pagados los acreedores, se distribuirá entre los
accionistas en proporción al número de acciones que posean VIGESIMA
PRIMERA: Para este primer período de Cinco (5) años se designa como
PRESIDENTE al accionista, ADONIS VERDE y como Vicepresidente a el
accionista, ALONSO VERDE, todos plenamente identificados. Se designa para
ocupar el cargo de COMISARIO, por un período de Dos (2) años, al Licenciado
FELIX JOSE ARRIECHE, venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de
Identidad Nº V-5.244.056, Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Lara bajo el Nº 29.033, y de este domicilio. VIGESIMA
SEGUNDA: Nosotros, ADONIS VERDE, ALONSO VERDE Y ALFREDO
VERDE Previamente identificado, por medio del presente DECLARAMOS BAJO
FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores, o títulos del acto
o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contempladas en la Leyes
Venezolanas y a su vez Nosotros. ADONIS VERDE, ALONSO VERDE Y
ALFREDO VERDE, De ocupación COMERCIANTES TODOS. Previamente
identificados DECLARAMOS que los fondos productos de este acto, tendrá un
destino licito. Se autoriza MARIA CAMACHO RAMIREZ, cedula de identidad
Número, V-14.405.716 para que realice la participación correspondiente de la
presente constitución al registro mercantil. En la ciudad de Barquisimeto, a los DOS
(02) días del mes de MAYO 2016.
ADONIS VERDE ALONSO
VERDE
C.I V-14.245.840 C.I
17.619.884
ALFREDO VERDE
C.I V-15.847.845
