CARPETA FISCAL: 1736-2019
FISCAL RESPONSABLE: SHIRLEY YASMIN
RAMIREZ MOROCHO
ESCRITO N°: 02
SUMILLA: SOLICITO ARCHIVO DE DENUNCIA.
SEÑORITA FISCAL DE LA CUARTA FISCALIA PENAL
CORPORATIVA DEL SANTA.
Chimbote .-
LUIS SALOMON PARRALES ROBLES, por la presunta
comisión del delito de Fraude en la Administración de
Personas Jurídicas y Falsedad Ideológica, a Ud. con el
debido respeto digo:
El artículo 334°incisos 1) del Código Procesal Penal, señala:
“1. Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar
diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es
justiciable penalmente o se presenta causas de extinción previstas en la ley, declarará
que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como
ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al
agraviado y al denunciado.
Es por ello que acudo a vuestro despacho a fin de solicitar se sirva declarar No
Formalizar Investigación Preparatoria y ordenar el archivo de la denuncia interpuesta
contra mi persona. En este sentido, es una garantía dentro del DEBIDO PROCESO
que la Fiscalía debe archivar una denuncia, por las causales expresamente habilitadas
por la ley procesal penal, pues de lo contrario se incurre en una arbitrariedad. Lo
solicitado es acorde a los siguientes fundamentos:
1.- Respecto al delito de Fraude en la Administración de Persona Jurídica.-
En este extremo se requiere el Archivo de la denuncia, por cuanto la acción penal ya se
ha extinguido al haber prescrito conforme al artículo 78°, numeral 1) del Código Penal:
“Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia”. De ello, es
que afirmo que por el transcurso del tiempo, el delito que se me pretende imputar, ya
ha prescrito, conforme a los fundamentos que expongo:
Página
1 de 5
1.- En el presente caso se denuncia un presunto delito de Fraude en la Administración
de Personas Jurídicas en agravio de EURCHASA (no podemos precisar que tiempo de
Persona Jurídica corresponde, puesto el denunciante no lo detalla en su escrito), al
haber suscrito un documento denominado “contrato privado de reconocimiento de
deuda y compromiso de pago” y una letra de cambio por el importe de US$/.
255,905.41 dólares americanos, que datan de fecha 28 de agosto del 2015; y posterior a
ellos el 25 de agosto del 2016 mediante Acta de Conciliación N° 0515 – 2016, mediante
la cual se reconoce tener una deuda en favor de la empresa ARIES INVERSIONES &
NEGOCIOS S.A. y se compromete a pagar en 15 cuotas de US& 17,063.36 Dólares
Americanos, siendo que hasta la fecha no se ha cumplido con pagar.
2.- El delito de Fraude en la Administración de Persona Jurídica, se encuentra
establecido en el artículo 198° del Código Penal: “Será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años el que ejerciendo funciones de administración
o representación de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, …”.
4.- La denuncia que pretende se me investigue por un hecho supuestamente delictivo,
fue interpuesta el 21 de octubre del 2019.
HECHO DELICTIVO.-
5.- Para poder establecer la prescripción de la acción penal a la que se refiere el artículo
78°, numeral 1) del Código Penal, se debe establecer cuál es el hecho delictivo
denunciado, a ello y del escrito postulatorio presentado por ante su despacho, se puede
verificar que le hecho delictivo consiste en la suscripción de un documento
denominado “contrato privado de reconocimiento de deuda y compromiso de pago” y
la de una letra de cambio por la suma de US$/. 255,905.41 dólares americanos de fecha
28 de agosto del 2015 y “posterior” a ellos con fecha 25 de agosto del 2016 mediante un
acta de conciliación N° 0515-2016, EURCHASA reconoce tener una deuda a favor de la
empresa ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS S.A. y se compromete a pagar en 15
cuotas de US$ 17,063.36 Dólares Americanos.
De lo expuesto existen dos hechos cometidos por mi persona en perjuicio de la Persona
Jurídica EURCHASA:
5.1. Suscripción de un documento denominado “contrato privado de reconocimiento
de deuda y compromiso de pago” y la de una letra de cambio por la suma de US$/.
255,905.41 dólares americanos de fecha 28 de agosto del 2015 y
Página
2 de 5
5.2.- Celebración de un acta de conciliación N° 0515-2016, donde EURCHASA reconoce
tener una deuda a favor de la empresa ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS S.A. y se
compromete a pagar en 15 cuotas de US$ 17,063.36 Dólares Americanos en fecha 25 de
agosto del 2016.
El delito de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, contiene, conforme al
artículo 198 del Código Penal, 08 causales por las cuales se configuraría este delito;
siendo la establecida en la denuncia interpuesta en mi contra, la establecida en el
numeral 8): “Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica”.
El término “usar”, se define como, según la Real Academia Española,: “Hacer servir
una cosa para algo”. En la denuncia se tiene que mi persona celebró un contrato
privado reconociendo una deuda con un Acreedor y una letra de cambio, el cual sería
el hecho delictivo al supuestamente pretender beneficiarme con la acreencia en favor
de un tercero, lo cual se dio el 28 de agosto del 2015, fecha desde la cual se deberá
computar el plazo de prescripción que expondré más adelante.
Empero respecto a la celebración de un Acta de Conciliación donde nuevamente mi
representada reconoce la deuda y se compromete al pago en cuotas, no debe
considerarse como un hecho delictivo, puesto que, conforme el numeral 8) del artículo
198 del Código Penal, debía “Usar” en provecho propio o de otro, el patrimonio de la
persona jurídica. En este hecho no se usó el patrimonio de la Persona Jurídica de mi
representada puesto que únicamente se estableció una forma de pago, lo cual no
implicaba disponer el patrimonio. Asimismo se tiene que el documento privado inicial
de fecha 28 de agosto del 2015, reconociendo la deuda y la suscripción de la letra de
cambio por la suma de US$ 255,905.41 dólares americanos, son documentos suficientes
para que el acreedor pueda iniciar el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, el
Acta de Conciliación es un hecho que no generó ni generará ningún perjuicio a mi
representada. Es por ello que el hecho suscitado el 25 de agosto del 2016, no puede
configurarse como un hecho delictivo que deba investigarse.
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
1.- El Artículo 80 del Código Penal indica “La acción penal prescribe en un tiempo
igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.” A
ello, se tiene que el delito de Fraude en la Administración de la Persona Jurídica,
Página
3 de 5
conforme al Artículo 198 del Código Penal, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
2.- Considerando que el hecho supuestamente delictivo denunciado se realizó el 28 de
agosto del 2015, y conforme al artículo 80, respecto al plazo de prescripción y al
artículo 198 del Código Penal, respecto al máximo de la pena, se tiene que el delito de
Fraude en la Administración de la Persona Jurídica prescribe a los 04 años de cometido
el hecho, relacionándolo al caso, la acción penal prescribió el 28 de agosto del 2019.
3.- La denuncia interpuesta ante su despacho se presentó en fecha 21 de octubre del
2019, es decir 54 días calendarios extemporáneos a la extinción de la acción penal.
Es necesario precisar que el Código Penal reconoce la prescripción como uno de los
supuestos de extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se
limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de
investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores
del mismo, por lo cual su despacho se encuentra imposibilitado de realizar una
investigación por el hecho denunciado, de lo contrario se estaría cometiendo una
Arbitrariedad así como un Abuso de Autoridad por parte de su persona.
2.- Respecto al delito de Falsedad Ideológica.-
El presunto delito de Falsedad Ideológica que se me pretende atribuir, no puede ser
investigado por cuanto, y conforme a lo establecido en el artículo 334, el hecho
denunciado no constituye delito.
El delito de Falsedad Ideológica se encuentra establecido en el artículo 428 del Código
Penal, el cual establece:
“El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas
concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de
emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su
uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
Para que se pueda configurar el delito de Falsedad Ideológica, debe tratarse de un
instrumento público. En el caso que nos ocupa, se me denuncia de haber reconocido
una deuda en un Contrato Privado con firmas legalizadas. Sobre dicha situación
debemos considerar dos aspectos en los cuales, y conforme a los pronunciamiento de
Página
4 de 5
nuestra Corte Suprema, un documento privado puede adquirir la calidad de
instrumento público. Cuando sobre el documento privado el notario hace una
Certificación y/o legalización, este se convierte en un instrumento público extra
protocolar, conforma la Ley del Notariado; sin embargo, para nuestra Corte Suprema,
es necesario que esta certificación y/o legalización sea requisito obligatorio para el uso
de dicho documento, es decir, si para celebrar un contrato de reconocimiento de deuda,
se requiriese que las firmas de los intervinientes sean legalizadas, este documento
privado se convertiría en un instrumento público y tendría connotación penal. Empero
el reconocimiento de la deuda celebrada con la acreedora, es un contrato bilateral que
no requería para su celebración y posterior ejecución de la legalización de las firmas de
las partes.
Es por ello que no se configuraría el delito de Falsedad Ideológica puesto que falta un
presupuesto exigido por el artículo 428 del Código Penal, que se trata de un
instrumento público.
Es por ello que recurro a su despacho a fin de que se sirva archivar la denuncia
interpuesta contra mi persona, al haberse extinguido la acción penal, conforme a lo
establecido en el artículo 78 del Código Penal.
POR TANTO:
A Ud., señorita Fiscal, solicito se sirva tener presente lo expuesto y
resolver conforme a lo peticionado.
PRIMER OTROSI DIGO. - Que, designo como mi abogado defensor al letrado que
autoriza la presente, asignándole las facultades conferidas en el Código Procesal Civil.
Chimbote, 26 de noviembre del 2019.
Página
5 de 5
