CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TACHIRA.
SU DESPACHO.-
Nosotras, YORLAND OSILEB COLMENARES PINTO, de nacionalidad
VENEZOLANO, mayor de edad, de estado civil SOLTERO, titular de la cédula de identidad Nº- V-
16.231.507, e identificado en el Registro de Información Fiscal con el Número (RIF) V-16231507-9 y
de este domicilio, actuando en este acto en mi carácter de Director Principal de la Empresa
denominada LABORATORIO CLINICO URIEL, C.A, Sociedad Mercantil domiciliada en la calle
14 Nº 18-44 Barrio Obrero, Municipio San Cristóbal Estado Táchira, Inscrita ante el Registro Mercantil
Primero del Estado Táchira en fecha 29 de junio del año 2016, bajo el Nº 34 Tomo 34-A RM I, según
expediente Nº 443-18987 e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Número J-
408273586, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: A los fines legales pertinentes
presento Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de mi representada celebrada el día
seis (06) de Febrero de Dos Mil dieciocho (2018), en la cual se discutió y aprobó los siguientes puntos:
PRIMER PUNTO: Aprobación, Improbación o Modificación del Balance General, Estado de
Ganancias y Pérdidas, del ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 y 31/12/2017 previo informe
del comisario. SEGUNDO PUNTO: Venta de la totalidad de las Acciones. TERCER PUNTO:
Modificación de las clausulas Cuarta, Octava y Novena de los Estatutos Sociales. CUARTO PUNTO:
Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo. De igual manera anexo a la presente acta, a
los fines su inserción y agregación al expediente respectivo Copia y Original para su vista,
confrontación y devolución de: 1) Los Balances, Estados de Ganancias y Perdidas, junto con el
Informe del Comisario, 2) Declaración del Impuesto Sobre la Renta, 3) Planilla forma 99075 emitida
por el SENIAT en donde consta el pago de impuesto por venta de acciones, 4) Certificado Electrónico
de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), 5) Libro de accionistas de la sociedad
mercantil. De igual manera anexo a la presente acta, Publicación del Diario Los Andes de fecha 10 DE
MARZO del 2017 donde en su pagina 19 aparece la publicación del Acta Constitutiva. Llenos como han
sido los requisitos de ley, solicito muy respetuosamente una vez practicada la revisión correspondiente
se sirva ordenar su inscripción e inserción de esta participación ante este Registro y se forme expediente
correspondiente y la expedición de dos (02) copias certificadas del Asiento respectivo para efectos de
ley. Justicia a la fecha de su presentación.-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL LABORATORIO CLINICO URIEL, C.A, celebrada el día seis (06) de Febrero de
Dos Mil dieciocho (2018), en el local que sirve de sede a la Sociedad Mercantil ubicado en domiciliada
en la calle 14 Nº 18-44 Barrio Obrero, Municipio San Cristóbal Estado Táchira, siendo las dos de la tarde
(2:00 p.m.), Estando presentes los Accionistas propietarios del cien por ciento (100%) de las acciones de
la Empresa, los ciudadanos: CARMEN WILHELM PADILLA, de nacionalidad VENEZOLANO,
mayor de edad, de estado civil DIVORCIADA, titular de la cédula de identidad Nº- V-1.616.099., e
identificado en el Registro de Información Fiscal con el Número (RIF) V-01616009-3 domiciliado en la
ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, propietaria de VEINTE (20) Acciones Nominativas, lo cual
equivale al (40%) del capital social; y SILVIA CAROLINA DEL CARMEN WILHELM PADILLA,
de nacionalidad VENEZOLANA, mayor de edad, de estado civil Divorciada, titular de la cédula de
identidad Nº- V-8.006.948, e identificado en el Registro de Información Fiscal con el Número (RIF) V-
V-08006948-7 domiciliada en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, propietaria de DIEZ (10)
Acciones Nominativas, lo cual equivale al (20%) del capital social; y la Accionista PADILLA, de
nacionalidad VENEZOLANO, mayor de edad, de estado civil DIVORCIADA, titular de la cédula de
identidad Nº- V-1.616.099., e identificado en el Registro de Información Fiscal con el Número (RIF) V-
01616009-3 domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, propietaria de VEINTE (20)
Acciones Nominativas, lo cual equivale al (40%) del capital social; el Comisario de la empresa,
Licenciado LUIS ROJAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-
15.079.450, Contador Publico, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira bajo el
C.P.C bajo el Nº 31.370, domiciliado en el Estado Táchira, encontrándose además presente como
invitados especiales KEYNNA DAYANA ORTIZ CARMONA, Venezolana, mayor de edad, Soltera,
titular de la cédula de identidad Nº V-13.468.168, e identificado en el Registro de Información Fiscal con
el Número (RIF) V-134681680 domiciliada en La Avenida Ferrero Tamayo Edificio Bella Vista
Apartamento Nº 7-3, San Cristóbal Estado Táchira y GERSON DAVID SEVILLANO ORTIZ,
Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-26.407.631, e identificado en
el Registro de Información Fiscal con el Número (RIF) de este domicilio, se declara válidamente
constituida la Asamblea por cuanto se haya representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del
Capital Social, motivo por el cual no se hizo necesaria la publicación de la convocatoria. Seguidamente
Toma la palabra el accionista YAREMI OSILEB COLMENARES PINTO, actual DIRECTOR de la
Sociedad Mercantil quien una vez comprobada la asistencia y de conformidad con la Costumbre
Mercantil se instalo la asamblea. La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL
DÍA: PRIMER PUNTO: Aprobación, Improbación o Modificación del Balance General, Estado de
Ganancias y Pérdidas, del ejercicio económico finalizados el 31/12/2016 Y 31/12/2017 previo informe
del comisario. SEGUNDO PUNTO: Venta de la totalidad de las Acciones. TERCER PUNTO:
Modificación de las clausulas Cuarta, Octava y Novena de los Estatutos Sociales. CUARTO PUNTO:
Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo. Aprobado el orden del día y abierta la sesión
se procedió a deliberar acerca del PRIMER PUNTO del orden que versa sobre: Aprobación,
Improbación o Modificación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, del ejercicio
económico finalizados el 31/12/2016 Y 31/12/2017 previo informe del comisario. Dándose lectura a la
Memoria Contentiva del Estado de Ganancias y perdidas, del ejercicio económico finalizado el
31/12/2016 Y 31/12/2017, y del Balance General, presentado por el Comisario junto con el informe del
Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los Accionistas con el debido tiempo, todos los
miembros presentes en la Asamblea deliberaron el primer punto y visto el informe del comisario
aprobaron por Unanimidad sin modificación alguna, tanto los Balances Generales como el Estado de
Ganancias y Pérdidas, por considerar que estos representan el verdadero Estado económico de la
Compañía. Concluido y aprobado el Punto Primero, se paso a discutir el SEGUNDO PUNTO: Venta
de la totalidad de las Acciones por parte de los accionistas. Hace uso del derecho de palabra la
accionista CARMEN WILHELM PADILLA ya identificada, y manifiesta a la Asamblea su deseo de
vender las VEINTE (20) Acciones, de su propiedad que posee dentro de la empresa, por un valor
nominal de de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 50.000,oo) cada una,
cada una que equivalen a la cantidad de de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON
CERO CENTIMOS (Bs. 2.500.000,oo) y pagadas en un cien por ciento (100%); en este punto
manifiestan las accionistas SILVIA CAROLINA DEL CARMEN WILHELM PADILLA y
YAREMI no estar interesadas en adquirir las acciones ofrecidas en venta por la accionista CARMEN
WILHELM PADILLA, en este punto manifiesta la ciudadana KEYNNA DAYANA ORTIZ
CARMONA estar interesada en adquirir la totalidad de las acciones ofrecidas en venta por la accionista
CARMEN WILHELM PADILLA por un valor nominal de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON
CERO CENTIMOS (Bs. 50.000,oo) cada una, lo que equivalen a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500.000,oo) precio este que ha
sido pagado en dinero efectivo, manifestando la Vendedora recibirlo a su entera satisfacción. Estando
de acuerdo el Cedente y el Cesionario en los términos y condiciones por ellos acordados, se realiza el
respectivo traspaso y asiento en el Libro de Accionistas de la empresa según lo establecido en el Artículo
296 del Código de Comercio. Seguidamente, pide el derecho de palabra la Accionista YAREMI y
manifiesta a la Asamblea su deseo de vender las VEINTE (20) Acciones, de su propiedad que posee
dentro de la empresa, por un valor nominal de de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 50.000,oo) cada una, cada una que equivalen a la cantidad de de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500.000,oo) y pagadas en un cien
por ciento (100%); en este punto manifiestan las accionistas CARMEN WILHELM PADILLA y
SILVIA CAROLINA DEL CARMEN WILHELM PADILLA no estar interesadas en adquirir las
acciones ofrecidas en venta por la accionista YAREMI, por lo que la ciudadana KEYNNA DAYANA
ORTIZ CARMONA manifiesta a la Asamblea estar interesada en adquirir la totalidad de las acciones
ofrecidas en venta por la accionista YAREMI por un valor nominal de CINCUENTA MIL BOLIVARES
CON CERO CENTIMOS (Bs. 50.000,oo) cada una, lo que equivalen a la cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500.000,oo) precio
este que ha sido pagado en dinero efectivo, manifestando la Vendedora recibirlo a su entera
satisfacción. Estando de acuerdo el Cedente y el Cesionario en los términos y condiciones por ellos
acordados, se realiza el respectivo traspaso y asiento en el Libro de Accionistas de la empresa según lo
establecido en el Artículo 296 del Código de Comercio. Así mismo, la accionista SILVIA CAROLINA
DEL CARMEN WILHELM PADILLA manifiesta a la Asamblea su deseo de vender las DIEZ (10)
Acciones, de su propiedad que posee dentro de la empresa, por un valor nominal de de CINCUENTA
MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 50.000,oo) cada una, cada una que equivalen a la
cantidad de de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
2.500.000,oo) y pagadas en un cien por ciento (100%); en este punto manifiestan las accionistas
CARMEN WILHELM PADILLA y SILVIA CAROLINA DEL CARMEN WILHELM PADILLA
no estar interesadas en adquirir las acciones ofrecidas en venta por la accionista YAREMI, en este punto
manifiesta EL ciudadano GERSON DAVID SEVILLANO ORTIZ, estar interesado en adquirir la
totalidad de las acciones ofrecidas en venta por la accionista SILVIA CAROLINA DEL CARMEN
WILHELM PADILLA por un valor nominal de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 50.000,oo) cada una, lo que equivalen a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500.000,oo) precio este que ha
sido pagado en dinero efectivo, manifestando la Vendedora recibirlo a su entera satisfacción. Estando
de acuerdo el Cedente y el Cesionario en los términos y condiciones por ellos acordados, se realiza el
respectivo traspaso y asiento en el Libro de Accionistas de la empresa según lo establecido en el Artículo
296 del Código de Comercio. Acto seguido se procedió al desarrollo del TERCER PUNTO:
Modificación de la clausula Quinta de los Estatutos Sociales. Expone la accionista KEYNNA
DAYANA ORTIZ CARMONA es necesaria la Modificación de la clausula Quinta de los Estatutos
Sociales, motivado a la venta de acciones efectuada en el punto anterior, después de su discusión la
Asamblea aprueba por unanimidad de votos la Modificación de la clausula Quinta de los Estatutos
Sociales la cual quedara redactada de la siguiente manera: QUINTA: El Capital Social de la Compañía
es la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,oo) dividido en CINCUENTA (50)
ACCIONES comunes nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL
Liliana Sevillano Charry
Inpre Nº 71.340
BOLIVARES CON 00/100 (Bs.1.000,00) cada una. El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado de
la siguiente forma: La accionista KEYNNA DAYANA ORTIZ CARMONA, antes identificada ha
suscrito CUARENTA (40) ACCIONES con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,oo)
cada una, para un total de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.600.000,00) que representan el
OCHENTA POR CIENTO (80%) del capital Social, y El accionista GERSON DAVID SEVILLANO
ORTIZ, ya identificado suscribe DIEZ (100) ACCIONES con un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,oo) cada una, para un total de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.600.000,00) que representan el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital Social. El Capital Social ha
sido totalmente suscrito y pagado de la forma que a continuación se especifica: La suma de CINCO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00) cancelados tal como se evidencia en el Acta
Constitutiva inscrita ante Inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira en fecha 29 de
junio del año 2016, bajo el Nº 34 Tomo 34-A RM I, mediante Deposito y facturas anexas que forman
parte del expediente. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCION
Nº 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Nº 39.967 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA
PREVENCION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACION DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
DECLARO BAJO DE JURAMENTO,
JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico en este acto proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren producto de las actividades licitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
CUARTO PUNTO: Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo. Para lo cual pide el
derecho de palabra la ciudadana CARMEN LUISA CARMONA CACERES, concedido como le fue,
expuso a la Asamblea en vista de la venta de propone se realice un nuevo nombramiento de la junta
directiva, en este sentido, Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas revocar el actual Directorio
de la sociedad y elegir a los nuevos miembros del Directorio, se propone sean designados para ocupar los
cargos de DIRECTORES a los accionistas KEYNNA DAYANA ORTIZ CARMONA y GERSON
DAVID SEVILLANO ORTIZ ya identificados presentes en la Asamblea. Oída la anterior proposición
la Asamblea y hechas las votaciones de rigor se decidió por unanimidad, acordar la designación de una
nueva Junta Directiva por el periodo establecido en los Estatutos Sociales contados a partir de la
suscripción de la presente acta, la cual queda conformada de la siguiente manera: KEYNNA DAYANA
ORTIZ CARMONA y GERSON DAVID SEVILLANO ORTIZ ejercerán los cargos de
Liliana Sevillano Charry
Inpre Nº 71.340
DIRECTORES quienes estando presentes manifiestan su aceptación al cargo, se posesionan de sus
cargos y pasan a ejercer sus funciones; nombrada la junta directiva de la empresa, Se dio por terminada la
reunión. En este mismo acto Se Autoriza ampliamente a las ciudadanas CARMEN WILHELM
PADILLA y YARIMA para que conjuntamente realicen la protocolización de la presente acta ante el
Registro Mercantil. No habiendo otro punto que tratar la Asamblea se da por concluida la Asamblea
General Ordinaria siendo las cuatro y diez minutos de la tarde en punto (04:10 PM), se redacto el Acta la
cual luego de leída fue firmada en señal de conformidad. CARMEN WILHELM PADILLA(Fdo),
SILVIA CAROLINA DEL CARMEN WILHELM PADILLA(Fdo), YARIMA (Fdo), KEYNNA
DAYANA ORTIZ CARMONA (Fdo), GERSON DAVID SEVILLANO ORTIZ (Fdo), CARMEN
WILHELM PADILLA y (Fdo), Quienes Suscriben, CARMEN WILHELM PADILLA y YARIMA
Certificamos que la presente acta es copia fiel y exacta de su original la cual corre inserta en el libro de
Actas de Asamblea de la referida empresa.
