Lima, 16 de Febrero de 2016
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Presente.-
Referencia: Hechos de importancia
Estimados señores:
Les hacemos llegar adjunto a la presente, la Escritura Pública de la modificación del
artículo octavo de los Estatutos de Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros que fuera
acordada en Junta General Universal de fecha 19 de junio de 2015 y; su respectiva
inscripción en Registros Públicos.
Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.
Muy atentamente,
LORENA CECILIA RAMIREZ OTERO
Representante Bursátil
Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
KARDEX: 068256.- MINUTA:
INSTRUMENTO No:
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS QUE OTORGA CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
I N T R O D U C C I O N: ========================================================================================
EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, A LOS DIECISIETE (17) DÍAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), ANTE MÍ: LUIS DANNON BRENDER, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE
ESTA CAPITAL; ===============================================================================================
C O M P A R E C E: ========================================================================================
EL SEÑOR NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09993038. =
QUIEN ME MANIFESTO SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESION U OCUPACION: ABOGADO.
CON DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUMERO 6010,
PISO 12, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ===========================================
QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS CON REGISTRO ÚNICO
DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20600098633, FACULTADO SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA. =========
EL COMPARECIENTE ES HÁBIL EN EL IDIOMA CASTELLANO, ACTÚA CON CAPACIDAD LEGAL, ENTERA LIBERTAD Y
CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE REALIZA EN MERITO DE LA ADVERTENCIA QUE AL RESPECTO LE HICE. =====================
EN ESTE ACTO ME ENTREGO UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, LA MISMA QUE CORRE ARCHIVADA EN MI LEGAJO
MINUTARIO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE, BAJO EL TITULO DE: "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS", CUYO
TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: ===================================================================
M I N U T A: ================================================================================================
SEÑOR NOTARIO: =============================================================================================
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, QUE OTORGA
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20600098633 Y
DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUMERO 6010, PISO 12, MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
(EN ADELANTE "EL OTORGANTE"), DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SEÑOR NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD NÚMERO 09993038, SEGÚN PODER ESPECIAL CONFERIDO MEDIANTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL USTED SEÑOR NOTARIO EN
SU PARTE PERTINENTE SE SERVIRÁ INSERTAR; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ==========================
PRIMERA: ===================================================================================================
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE
FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMA DOCTOR LUIS DANNON BRENDER, QUE
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA NÚMERO 13396909 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.
SEGUNDA: ==================================================================================================
EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS CELEBRADA EL DIECINUEVE DE
JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: ====================================================
* MODIFICAR EL ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EN ADELANTE TENGA EL TEXTO SIGUIENTE: ==
"ARTÍCULO OCTAVO": LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS: =====================
PODRÁ HACERSE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 3° Y 127° DEL
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DECRETO SUPREMO NUMERO 093-2002-EF. ===============
LA TRANSFERENCIA PODRÁ CONSTAR BIEN SEA POR ANOTACIÓN EN EL TÍTULO RESPECTIVO DE LA ACCIÓN O ACCIONES
TRANSFERIDAS, DE ACTA SENTADA EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, MEDIANTE REGISTRO DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE
LAS ANOTACIONES EN CUENTA DE SER EL CASO, O BIEN DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO AUTÉNTICO QUE ACREDITE LA
CELEBRACIÓN DEL ACTO. ======================================================================================
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBE SER REGISTRADA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORES PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES. =========================================================
EN CASO LA TRANSFERENCIA SE REALICE RESPECTO A UN NÚMERO DE ACCIONES Q UE REPRESENTE EL DIEZ POR CIENTO
(10%) O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD O POR UN PORCENTAJE INFERIOR QUE SUMADO A LAS TENENCIAS
PREVIAS PERMITA SUPERAR DICHO DIEZ POR CIENTO (10%), SU EFICACIA ESTARÁ CONDICIONADA A LA AUTORIZACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS". =====================================================================
TERCERA: ===================================================================================================
LOS DEMÁS ACUERDOS COMPLEMENTARIOS ADOPTADOS POR EL OTORGANTE, CONSTAN EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA
ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA, JUNTO A OTROS ANEXOS, QUE DE FORMA ENUNCIATIVA SE
DETALLAN A CONTINUACIÓN: ===================================================================================
1.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. ======================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN, CONCLUSIÓN E INSERTOS DE LEY Y SÍRVASE PASAR LOS PARTES
RESPECTIVOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. ===============================
LIMA, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. =============================================================
FIRMADO: NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE.- PIE DE FIRMA: NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE.- DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 09993038. ==================================================================================
AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA LA DOCTORA SANDRA V. TAVARA ESPINOZA.- ABOGADA.- REGISTRO DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE LIMA NUMERO 48706. =============================================================================
I N S E R T O S. ===============================================================================================
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. =======================
LUIS DANNON BRENDER, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS TOMO UNO (I) DE CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, DEBIDAMENTE LEGALIZADO
POR ANTE EL SUSCRITO, CON FECHA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EL MISMO QUE CONSTA DE CIEN FOLIOS
SIMPLES, REGISTRADO EN EL LIBRO CRONOLÓGICO DEL DESPACHO NOTARIAL A MI CARGO BAJO EL NUMERO 030309 Y HE
CONSTATADO QUE DEL FOLIO 007 AL FOLIO 010 CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA
DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ====================================
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. =======================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS – CRECER S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. ===========================================
EN LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015, SE REUNIERON, EN AVDA. PASEO DE LA REPÚBLICA N° 6010,
PISO 12, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS: ======
ASISTENCIA. =================================================================================================
- CUZCO INTERNATIONAL HOLDING INC., PROPIETARIA DE NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ACCIONES
COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR EL SEÑOR NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE, SEGÚN PODER QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA
SOCIEDAD: 9’165,000. ==========================================================================================
- BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, PROPIETARIO DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TREINTA Y CINCO ACCIONES
COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00, CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS ENRIQUE OLIVERA NIÑO DE GUZMÁN, SEGÚN PODER QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SOCIEDAD: 4’935,000. =======================================================================================
TOTAL: 14’100,000 ACCIONES. ===================================================================================
QUÓRUM Y APERTURA. ========================================================================================
ESTANDO PRESENTES LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, Y
ESTANDO TODO DE ACUERDO EN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA: =====
A. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ===============================================================
B. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS, =======================================
SE DECLARÓ INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN, AL AMPARO DEL ART. 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CON
LA PRESENCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SR. DIEGO CISNEROS SALAS. ==================================
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. ==================================================================================
ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR DIEGO CISNEROS
SALAS, A QUIENES POR UNANIMIDAD SE LES DESIGNÓ ESPECIALMENTE PARA TAL EFECTO. ==============================
AGENDA. ====================================================================================================
A. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ===============================================================
B. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS. =======================================
DESARROLLO DE LA SESIÓN. ===================================================================================
A. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ===============================================================
EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ QUE DE ACUERDO CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y LISTADO DE ACCIONES QUE SE ENCUENTRA LLEVANDO A CABO LA SOCIEDAD,
CORRESPONDÍA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL, DE FORMA
QUE ESTE SEÑALE LO SIGUIENTE: ===============================================================================
“ARTÍCULO OCTAVO.- LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS: =====================
PODRÁ HACERSE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 3º Y 127º TEXTO
ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DECRETO SUPREMO Nº 093-2002-EF. (…)” =======================
EN TAL SENTIDO, Y LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS SEÑORES ACCIONISTAS ACORDARON, POR UNANIMIDAD, LO
SIGUIENTE: ==================================================================================================
ACUERDO: ==================================================================================================
QUE EL ARTÍCULO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE A LA ACTUALIDAD SEÑALA QUE: =====================
“ARTÍCULO OCTAVO”: LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS: =====================
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PODRÁ HACERSE LA TRANSFERENCIA POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PERMITA EL DERECHO. =====================
LA TRANSFERENCIA PODRÁ CONSTAR BIEN SEA POR ANOTACIÓN EN EL TÍTULO RESPECTIVO DE LA ACCIÓN O ACCIONES
TRANSFERIDAS, DE ACTA SENTADA EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, MEDIANTE REGISTRO DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE
LAS ANOTACIONES EN CUENTA DE SER EL CASO, O BIEN DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO AUTÉNTICO QUE ACREDITE LA
CELEBRACIÓN DEL ACTO. ======================================================================================
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBE SER REGISTRADA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES. =========================================================
EN CASO LA TRANSFERENCIA SE REALICE RESPECTO A UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE EL DIEZ POR CIENTO
(10%) O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD O POR UN PORCENTAJE INFERIOR QUE SUMADO A LAS TENENCIAS
PREVIAS PERMITA SUPERAR DICHO DIEZ POR CIENTO (10%), SU EFICACIA ESTARÁ CONDICIONADA A LA AUTORIZACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS”. =====================================================================
SE MODIFIQUE ESPECIALMENTE EN SU PRIMER PÁRRAFO, DE FORMA QUE SU REDACCIÓN SEA EN ADELANTE LA SIGUIENTE:===
“ARTÍCULO OCTAVO”: LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS: =====================
PODRÁ HACERSE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 3º Y 127º DEL
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DECRETO SUPREMO Nº 093-2002-EF. ====================
LA TRANSFERENCIA PODRÁ CONSTAR BIEN SEA POR ANOTACIÓN EN EL TÍTULO RESPECTIVO DE LA ACCIÓN O ACCIONES
TRANSFERIDAS, DE ACTA SENTADA EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, MEDIANTE REGISTRO DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE
LAS ANOTACIONES EN CUENTA DE SER EL CASO, O BIEN DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO AUTÉNTICO QUE ACREDITE LA
CELEBRACIÓN DEL ACTO. ======================================================================================
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBE SER REGISTRADA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES. =========================================================
EN CASO LA TRANSFERENCIA SE REALICE RESPECTO A UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE EL DIEZ POR CIENTO
(10%) O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD O POR UN PORCENTAJE INFERIOR QUE SUMADO A LAS TENENCIAS
PREVIAS PERMITA SUPERAR DICHO DIEZ POR CIENTO (10%), SU EFICACIA ESTARÁ CONDICIONADA A LA AUTORIZACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS”. =====================================================================
B. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS. =======================================
LOS SEÑORES ACCIONISTAS ACORDARON, POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR AL SEÑOR NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°09993038 A FIN DE QUE, A SOLA FIRMA,
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, PROCEDA A OTORGAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA,
INCLUYENDO TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL
DE LA SOCIEDAD EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES Y EN EL
REGISTRO DE CAVALI S.A. ICLV. =================================================================================
FIN DE LA SESIÓN. ============================================================================================
SIENDO LAS 11:00 DE LA MAÑANA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA JUNTA, LUEGO DE
LO CUAL EL ACTA FUE REDACTADA, LEÍDA Y APROBADA POR UNANIMIDAD EN SEÑAL DE APROBACIÓN. ===================
FIRMADO: DOS FIRMAS ILEGIBLES. ===============================================================================
PIE DE FIRMA: CUZCO INTERNATIONAL HOLDING INC REPRESENTADA POR NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE: DNI N°09993038.-
BANCO FINANCIERO DEL PERÚ REPRESENTADA POR CARLOS ENRIQUE OLIVERA NIÑO DE GUZMÁN: DNI N° 10320449. =========
DECLARACIÓN JURADA. =======================================================================================
EL SUSCRITO, DIEGO CISNEROS SALAS, IDENTIFICADO CON DNI NO. 07561930, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
CRECER SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. SEGÚN NOMBRAMIENTO Y PODERES QUE CORREN INSCRITOS EN LA PARTIDA
ELECTRÓNICA NO. 13396909 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA
PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, CERTIFICO Y DECLARO BAJO
RESPONSABILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE
JUNIO DE 2015 SON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD; DEL MISMO MODO, QUE LOS APODERADOS INDICADOS SON LOS QUE
SUSCRIBEN EL ACTA. =========================================================================================
DEL MISMO MODO, CERTIFICO Y DECLARO QUE LA SESIÓN SE REALIZÓ DE MANERA UNIVERSAL, ENCONTRÁNDOSE
REPRESENTADOS EL 100% DE LOS ACCIONISTAS. =================================================================
SOLICITO A USTED SEÑOR NOTARIO SE SIRVA TENER A BIEN LEGALIZAR MI FIRMA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA Y
EXPEDIR LA COPIA CERTIFICADA Y/O ESCRITURA PÚBLICA NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. ======
FIRMADO: DIEGO CISNEROS SALAS.- PIE DE FIRMA: DIEGO CISNEROS SALAS.- GERENTE GENERAL.- CRECER SEGUROS
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. ===================================================================================
ASÍ CONSTA Y APARECE DE SU CORRESPONDIENTE ORIGINAL. ======================================================
OFICIO NUMERO 40613-2015-SBS. ===============================================================================
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
RESOLUCION S.B.S. NUMERO 6425-2015. ==========================================================================
C O N C L U S I O N: =======================================================================================
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO AL COMPARECIENTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO HICIERA,
DECLARANDO CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TÍTULOS QUE ORIGINA LA MINUTA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO; CONOCER
SU IDENTIDAD Y RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA. ====================================
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION SBS NUMERO 5709-2012: YO EL NOTARIO DEJO CONSTANCIA DE HABER
CUMPLIDO CON LA DISPOSICION ESTABLECIDA POR LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS NUMERO
5709-2012, RESPECTO A LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS
NOTARIOS. EN TAL SENTIDO LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO DECLARAN BAJO JURAMENTO Y BAJO
SU RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U ACTIVOS QUE CADA UNO DE LOS MISMOS TRANSFIERE NO
TIENE RELACION ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE LO CONCERNIENTE A LA MINERIA ILEGAL U OTRAS
FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN LICITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACION JURADA A LOS
MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO, EN EL ACTO QUE POR LA PRESENTE SE FORMALIZA. ======================
CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL LITERAL A DEL ARTICULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO, DEJO CONSTANCIA QUE, LOS OTORGANTES Y/O INTERVINIENTES EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, HAN CUMPLIDO
CON PRESENTAR SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, Y QUE SE HA OBTENIDO LA COMPARACION BIOMETRICA
RESPECTO DE LOS MISMOS, EXCEPTO RESPECTO DEL SEÑOR NELSO ANTONIO BERTOLI BRYCE, DE QUIEN DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO POR EL LITERAL D DEL ARTICULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, DOY FE DEL
CONOCIMIENTO DE SU IDENTIDAD. ==============================================================================
EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO SE INICIA A FOJAS CON EL NUMERO DE SERIE B: 5051994 Y CONCLUYE A FOJAS CON EL
NUMERO DE SERIE B: 5051996 VUELTA. ===========================================================================
FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE, EL DIA DIECIOCHO (18) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE (2015). ========================================================================================
EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYE EL DIA DIECIOCHO (18) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). =======
FIRMADO: DOCTOR LUIS DANNON BRENDER, EL DIA DIECIOCHO (18) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). =
INSCRIPCION
REGISTRADA LA MODIFICACION DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA EN LA PARTIDA NUMERO 13396909 ASIENTO B0001.-
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS.- LIMA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.- FIRMADO: ROCIO DEL PILAR ELIZABETH
VASQUEZ SALINAS.- REGISTRADOR PUBLICO. =====================================================================
