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Negocios y Blanqueo de Capitales

Los negocios socialmente adecuados y el delito de blanqueo de capitales. El autor analiza cómo los negocios socialmente adecuados, como las organizaciones sin ánimo de lucro, pueden ser utilizados para blanquear capitales ilícitos. Argumenta que es necesario vigilar estos negocios para prevenir su uso para ocultar el origen delictivo del dinero.

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Los negocios socialmente adecuados y el delito de blanqueo de capitales. El autor analiza cómo los negocios socialmente adecuados, como las organizaciones sin ánimo de lucro, pueden ser utilizados para blanquear capitales ilícitos. Argumenta que es necesario vigilar estos negocios para prevenir su uso para ocultar el origen delictivo del dinero.

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NEGOCIOS SOCIALMENTE ADECUADOS Y DELITO DE BLANQUEO DE

CAPITALES
Isidoro Blanco Cordero

Profesora de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho. Universidad


Autónoma de Barcelona

ADPCP, Vol. L, 1997

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