ESTATUTOS DE CONSTITUCION DE ECOPEAD S.A.
ARTICULO No. PRIMERO - CONSTITUYENTE(S): En la ciudad de Bogotá ,
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, el 15 de Septiembre del año
2020 , HECTOR BRANDON GUZMAN GARAY , mayor de edad, identificado(a) con
Cédula de Ciudadanía número 1.030.622.486 expedida en BOGOTA, de estado civil
SOLTERO, domiciliado(a) en la ciudad de BOGOTA en la dirección CARRERA 89 A #49
D 44 SUR ; quien para todos los efectos se denominará el constituyente, mediante el
presente escrito manifiesto mi voluntad de constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes
estatutos:
-. ARTICULO No. SEGUNDO - TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
: La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo
Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los
presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de
compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen
para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales
sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada.
-. ARTICULO No. TERCERO - DOMICILIO SOCIAL: La compañía tendrá como domicilio
principal la ciudad de BOGOTA, su dirección para notificaciones judiciales CALLE 82 SUR
#82-51 BARRIO BOSA LA PAZ .pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte
del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas
legales.
-. ARTICULO No. CUARTO - NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuará bajo la
denominación social ECOPEAD S.A.S.; .
-. ARTICULO No. QUINTO - TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término
de duración indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando su único socio o
socios así lo decida(n).
-. ARTICULO No. SEXTO - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal
tratamiento de todo tipo de materiales y reciclaje. Así mismo, podrá realizar cualquier otra
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
Todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.
-. ARTICULO No. SEPTIMO - CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO:
CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad está expresado en PESOS
y es de ($26.000.000), divididos en (10) acciones de igual con un valor nominal, a razón
de ($2.600.000) cada una.
CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad está expresado en PESOS y es
de ($26.000.000), divididos en (10) acciones de igual con un valor nominal, a razón
de ($2.600.000) cada una.
CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad está expresado en PESOS y es de
($26.000.000), divididos en (10) acciones de igual con un valor nominal, a razón de
($2.600.000) cada una.
NOTA: En caso de no pagarse en su totalidad, en el acto constitutivo, el monto del
capital suscrito, se debe expresar la forma y términos en que se pagará el capital
suscrito y no pagado. (Numeral 7 artículo 5 Ley 1258 de 2008)
El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley,
igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de
la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por el único accionista o accionistas e
inscrita en el registro mercantil:
COMPOSICIÓN ACCIONARIA:
NÚMERO DE CAPITAL
ACCIONISTA CAPITAL SUSCRTO
ACCIONES PAGADO
HECTOR BRANDON
10 26.000.000 26.000.000
GUZMAN GARAY
-. ARTICULO No. OCTAVO -
ACCIONISTA TIPO ACCIÓN CANTIDAD
HECTOR BRANDON GUZMAN
ACCION ORDINARIA 10
GARAY
-. ARTICULO No. NOVENO - TÍTULOS DE LAS ACCIONES: Al accionista único se le
expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefiera tener varios
por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las
características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales
correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la
sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y
expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del
tradente.
-. ARTICULO No. DECIMO - LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES : La sociedad llevará
un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre del
único accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus
respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas,
usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a
inscripción según aparezca ordenado en la Ley.
-. ARTICULO No. DECIMO PRIMERO - EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde al
accionista único decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que
se encuentren en la reserva.
-. ARTICULO No. DECIMO SEGUNDO - REGLAMENTO DE EMISIÓN DE
ACCIONES: Corresponde al(los) constituyente(s) expedir el reglamento aplicable a la
suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad
-. ARTICULO No. DECIMO TERCERO - GERENCIA: La representación legal de la
sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, puesto que
será ocupado por, HECTOR BRANDON GUZMAN GARAY, identificado con Cédula de
Ciudadanía número 1.030.622.486 de BOGOTA.
-. ARTICULO No. DECIMO CUARTO - FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está
facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados
directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones
específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los
apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos
sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización,
pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de
todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente
con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha
certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar
servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las
circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes,
dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g)
Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido
constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las
normas legales y en estos estatutos. Parágrafo. - El gerente queda facultado para
celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas,
privadas y mixtas.
-. ARTICULO No. DECIMO QUINTO - RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva
legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se
formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. El único
socio o socios podrá decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que
las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación
específica y cumplan las demás exigencias legales.
-. ARTICULO No. DECIMO SEXTO - UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de
utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por el
socio único o socios, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras
ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan
enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que
las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el
patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros
aprobados con los que esté de acuerdo el socio único o socios, se distribuirán con arreglo
a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales.
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la
reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital
suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión del socio único o
socios continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio
apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva
llegue nuevamente al límite fijado.
2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las
demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida el socio único o socios.
Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio
en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán
autorizarse por la socia única.
3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las
utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación
para reservas legal, voluntarias u ocasionales.
4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, deberán ser aprobadas por el socio único o socios.
5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva
legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del dividendo al
único accionista.
-. ARTICULO No. DECIMO SEPTIMO - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad
se disolverá por decisión del socio único o socios o cuando se presente alguna de las
causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada
constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo a causal presentada,
podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto.
-. ARTICULO No. DECIMO OCTAVO - LIQUIDADOR: El liquidador y su suplente serán
designados por el socio único o socios y esta designación, una vez ellos manifiesten la
aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el registro mercantil.
-. ARTICULO No. DECIMO NOVENO - PROCESO DE LIQUIDACIÓN: Cuando se trate
del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que
aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio, habida cuenta de su
compatibilidad con la sociedad anónima unipersonal.
-. ARTICULO No. VIGESIMO – CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato social, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que
será tramitado ante y bajo las reglas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal estará integrado por:
(Indique número de árbitros: 1 árbitro si es de menor cuantía o 3 árbitros si es de mayor
cuantía) los cuales serán designados por las partes de común acuerdo. En caso de que
no fuere posible o no hubiere acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro en
mención, de la lista que el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Bogotá tiene para el efecto. El Tribunal decidirá en derecho.
HECTOR BRANDON GUZMAN GARAY
C.C. 1.030.622.486 expedida en Bogotá
