ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En el día de hoy, trece (13) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017), siendo las dos
de la tarde, se constituyó en la sede donde funciona la empresa “AGROPECUARIA
RANCHO LLANERO 214, C.A.”; los accionistas: MARIA VENICIA TORREALBA
ALTUNA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.255.647
y domiciliada en la Ciudad de Barinas, Estado Barinas, propietaria de quinientas (500)
acciones y HENRY ELIECER SILVA GUZMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N° V-14.302.317 y domiciliado en la Ciudad de Barinas estado
Barinas, propietario de quinientas (500) acciones; quienes en conjunto representan la
totalidad del capital social de la Empresa con el objeto de constituirse en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de igual manera se encuentra presente la ciudadana
GREGORIA COROMOTO SIERO ROMERO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular
de la Cedula de Identidad N° V-23.705.825, domiciliada en Elorza estado Apure. Asume
la Presidencia de la misma la accionista MARIA VENICIA TORREALBA ALTUNA, en su
carácter de Directora Gerente de la referida Empresa y la declara válidamente
constituida, acto seguido da lectura al Orden del Día: PUNTO PRIMERO: designación de
secretario de acta para esta asamblea, con facultades para suscribir, certificar y
presentar ante el Registro Mercantil la correspondiente Acta. PUNTO SEGUNDO:
Disminución del número de acciones y aumento del valor nominal l. PUNTO TERCERO:
Aumento del Capital Social de la Empresa. PUNTO CUARTO: modificación de las
clausulas afectadas. Seguidamente asume la Presidencia de la misma la accionista
MARIA VENICIA TORREALBA ALTUNA, en su carácter de Presidente de la referida
Empresa y la declara válidamente constituida, acto seguido da lectura al orden del día:
PUNTO PRIMERO: señalando la Asamblea que considera necesario designar un
secretario de acta para esta asamblea, con facultades para suscribir, certificar y
presentar ante el Registro Mercantil correspondiente la presente Acta y en tal sentido
propone a la ciudadana GREGORIA COROMOTO SIERO ROMERO, venezolana, mayor
de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-23.705.825, quién se encuentra
presente. Sometido a consideración de los socios, se procedió a votar, resultando
aprobado por unanimidad y por cuanto el secretario designado se encuentra presente en
la reunión, declaro aceptar el cargo cumplir fielmente con las funciones encomendadas;
en consecuencia se autoriza suficientemente a la ciudadana GREGORIA COROMOTO
SIERO ROMERO en su carácter de Secretario de Acta, para que certifique y realice
todos los trámites legales correspondientes a los fines de la inserción de esta acta en el
Registro Mercantil y solicite copia certificada de la misma para su debida publicación .
PUNTO SEGUNDIO: Disminución del número de acciones y aumento del valor nominal,
los accionistas deciden disminuir el N° de acciones de MIL ACCIONES (1.000) acciones
a la cantidad de cincuenta (50) acciones y aumentar su valor nominal a la cantidad de
DIEZ MIL BOLIVARES (10.000) cada una; el punto se aprueba por unanimidad. PUNTO
TERCERO: Aumento de capital social de la empresa de la cantidad de QUINIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) a la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 300.000.000,00) es decir un aumento de
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON
CERO CENTIMOS (Bs. 299.500.000,00), mediante la suscripción de VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCENTA (29.950) nuevas acciones con un valor nominal de DIEZ
MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada una; seguidamente toma la palabra la accionista
MARIA VENICIA TORREALBA ALTUNA quien manifiesta estar interesada en suscribir y
pagar CATORCE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (14.975) acciones por un
valor nominal de DIEZ MIL BOLVARES (Bs. 10.000,00) para un equivalente a CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.
149.750.000,00), luego toma la palabra el accionista HENRY ELIECER SILVA
GUZMAN, quien manifiesta estar interesado en suscribir y pagar CATORCE MIL
NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (14.975) acciones por un valor nominal de DIEZ
MIL BOLVARES (Bs. 10.000,00) para un equivalente a CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 149.750.000,00). Dicho
aumento se evidencia en el Balance General y Estado de Resultado emitido por un
Contador Público y firmado por los socios y que tiene relación a la Capitalización de
Utilidades no distribuidas de la Empresa y cuentas por pagar proveedores, el cual se
anexara a la presente acta al momento de su inscripción. De igual manera, bajo fe de
juramento, declaramos que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico u objeto del aumento de capital aquí expresado, proceden de actividades
licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley de
Drogas. PUNTO CUARTO: Modificación de las cláusulas afectadas. CUARTA: el capital
social de la compañía es TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 300.000.000,00) dividido y representado en TREINTA MIL (30.000)
acciones nominativas, no convertibles al portador y por un valor nominal de DIEZ MIL
BOLIVARES (Bs. 10.000,00) las cuales han sido suscritas y pagadas de la siguiente
manera, la accionista MARIA VENICIA TORREALBA ALTUNA ha suscrito y pagado la
cantidad de QUINCE MIL ACCIONES (15.000) acciones, con un valor nominal de DIEZ
MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) para un equivalente a CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 150.000.000,00) que representa el 50%
de las acciones y el accionista HENRY ELIECER SILVA GUZMAN ha suscrito y pagado
la cantidad de QUINCE MIL ACCIONES (15.000) acciones, con un valor nominal de
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) para un equivalente a CIENTO CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 150.000.000,00) que
representa el otro 50% de las acciones. Agotados como quedaron los puntos a debatir,
no habiendo nada mas sobre que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose
la presente acta, quedando suficientemente autorizada la Ciudadana GREGORIA
COROMOTO SIERO ROMERO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula
de identidad N° V.-23.705.825, y domiciliada en la Ciudad de Elorza, Estado Apure, para
que haga la presentación de la presente Acta ante el Registro Mercantil Competente.
Terminó, se leyó y conformes firman. MARIA VENICIA TORREALBA ALTUNA, HENRY
ELIECER SILVA GUZMAN y GREGORIA COROMOTO SIERO ROMERO. Y yo MARIA
VENICIA TORREALBA ALTUNA, venezolana, mayor de edad, comerciante, titular de la
cédula de identidad N° 13.946.093 y domiciliada en la Ciudad de Barinas, Estado Barinas
CERTIFICO: Que el anterior traslado es copia fiel y exacta de su original, la cual reposa
en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la Empresa. Certificación que
expido en Guasdualito a los 13 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).
CIUDADANO:
REGISTRADOR (A) MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DISTRITO ALTO APURE MUNICIPO PAEZ DEL ESTADO APURE.
SU DESPACHO.-
Yo, GREGORIA COROMOTO SIERO ROMERO, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cedula de identidad N° V.-23.705.825, domiciliada en Elorza, Estado
Apure, autorizada para este acto por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
Empresa “AGROPECUARIA RANCHO LLANERO 214” domiciliada en Elorza, Estado
Apure, inscrita por ante ese Registro Mercantil en el año 2014, anotada bajo el Nº 9, Tomo
1-A, de los libros de Registro de Comercio respectivo, y suficientemente autorizado a los
efectos ante usted; como mejor proceda en derecho, ocurro para exponer y solicitar:
En fecha 13 de Febrero del año 2017, se realizó en la sede de mi representada una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en donde se trato el siguiente orden del
Día: PUNTO PRIMERO: designación de secretario de acta para esta asamblea, con
facultades para suscribir, certificar y presentar ante el Registro Mercantil la
correspondiente Acta. PUNTO SEGUNDO: Disminución del número de acciones y
aumento del valor nominal l. PUNTO TERCERO: Aumento del Capital Social de la
Empresa. PUNTO CUARTO: modificación de las clausulas afectadas. Solicito me sea
expedida copia certificada de la referida Acta, de este Escrito y del Auto que acuerde lo
aquí solicitado.
En Guasdualito a la fecha de su presentación.-
