ESCRITURA No.
3424 VOLUMEN 385 FOJAS 23 A 26, EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT A 03 DE
MARZO DEL 2020 YO EL LICENCIADO JORGE ARTURO PARRA CARRILLO NOTARIO PUBLICO No
15 HAGO CONSTAR CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL ENTRE LA SRA MARTHA OFELIA
BARRAZA AVILES, MEXICANA, CON DOMICILIO EN CALLE ENCATADA NO 80-C FRACC. PUERTA
ENCANTO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT Y LA SRA. ANA KAREN BORBON BARRAZA,
MEXICANA, CON DOMICILIO EN XOHIITL No. 2 COL IZTACCIHUATL EN LA CIUDAD DE CUAUTLA
MORELOS, por sus propios derechos y expusieron:…………………. Que por medio de la presente
instrumento y de conformidad y con la Ley General de Sociedades Mercantiles, vienen a constituir una
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y que se sujetan a los estatutos que se contienen en las
siguientes:
CLAUSULAS:
…………………………………………PRIMERA……………………………………………………………………..
la sociedad se denominará: PRODUCTOS ABSA nombre que ira seguido de las palabras “SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” de las siglas “S.A. de C.V.”.
…………………………………………SEGUNDA…………………………………………....................................
la sociedad tiene como
objeto……………………………………………………………………..................................................................
a) la elaboración y distribución……………………………………………………………………………………….
b) la distribución de artículos de higiene
personal………………………………………………………………………………………………………………….
c) ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar, exportar toda clase de
artículos y mercancías…………………………………………………………….....................................
d) contratar activa, o pasivamente toda clase de prestaciones se servicios, celebrar contratos, convenios,
así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y
preferencia, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna
autoridad…………………………………………………………………………………………………………………
e) le elaboración, fabricación, compraventa, comisión, consignación de productos de higiene
personal…………………………………………………………………………………….........................................
f) el comercio con todo tipo de tiendas o personas físicas que requieran los
productos………………………………………………………………………………………...................................
g) formar parte temporal o permanente con otras sociedades o asociaciones tanto civiles como
mercantiles…………….....................................................................................................................................
h) celebrar contratos con cualquier persona física o moral con el fin de fomentar los fines
sociales…………………………………………………………………………………………………………………..
i) gestionar préstamos y conseguir dinero para cualquiera de los objetos para cualquiera de los objetos
sociales, así como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito,
cheques y otros documentos y comprobantes de adeudos, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago,
así como el pago de los intereses que se causen por medio de la hipoteca o pignoración, en los términos
del artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Venta o concesión de
fideicomisos de todo o parte de las propiedades de la sociedad para los fines
sociales…………………………………………………………………………………………………………………..
j) asumir obligaciones por cuenta de terceros y garantizar las mismas real o personal ente así como en
asuntos que se encuentren relacionados con los intereses de la sociedad para la realización de los fines
sociales…………………………………………...................................................................................................
k) los demás actos o contratos que sean necesarios o convenientes para el desarrollo y cumplimiento de
los fines sociales y ejercer el comercio
general……….....................................................................................
………………………………………………………….TERCERA……………………………………......................
.
El domicilio social será en la ciudad de Cuautla en el estado de Morelos, Estados Unidos Mexicanos ,
pudiendo establecer sucursales, oficinas, agencias, en cualquier parte de la Republica o en el Extranjero y
someterse a Domicilios convencionales…….
…………………………………………………….…..CUARTA…………………………………….........................
La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, contando a partir de la fecha que se firme
esta escritura……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…QUIINTA……………………………………........................
La sociedad es netamente mexicana, por lo que ninguna persona extranjera, física o moral o sociedad
mexicana sin cláusula de exclusión de extranjeros, podrá tener participación social alguna o ser
propietaria directa o indirectamente de acciones de la sociedad. Si por algún motivo una de las personas
mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser
propietaria de una o más acciones contraviniendo así lo establecido es el párrafo que antecede se
convierta ahora en dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor, la participación
social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una
cantidad igual al valor de la participación
cancelada…………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………….……..SEXTA…………….………………………………….....
El capital de la sociedad es variable, estando constituido por un capital social mínimo fijo de $50.000.00
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 Cero Centavos Moneda Nacional y máximo ilimitado. El capital social
fijo es sin derecho a retiro y está representado por 50,000 cincuenta mil acciones normativas, serie “A”
con valor nominal de $1.00 un peso cero centavos, Moneda Nacional cada una, íntegramente suscritas y
pagadas. El capital que exceda del fijo antes indicado por concepto de aumentos de capital si tendrá
derecho a retiro y estos aumentos estarán representados por acciones normativas de igual valor cada
una, identificándose las diversas omisiones que sean decretadas “B”, “C”, “D” y subsecuentes , en la
inteligencia que las acciones se lleguen a emitir y no suscritas del capital variable se conservaran en
tesorería para ser entregados a los suscriptores de ellas a medida que se vaya verificando su venta……
……………………………………………SEPTIMA…………………………………………………………………..
La sociedad que por este instrumento se constituye se regirá por las cláusulas que anteceden y por los
ESTATUTOS que exhiben en este acto, los comparecientes, debidamente firmados por ellos y que
agrego al apéndice de este volumen del protocolo a mi cargo en el legajo correspondiente a esta
escritura, marcado con el numero “2”
DOS……………………………………………………………………………………………….
……………………………ARTICULOS TRANSITORIOS……………………………………
atribuyendo a los comparecientes a este otorgamiento el valor y consecuencias legales de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas toman los siguientes acuerdos……………………………………………….
PRIMERO El capital social mínimo de $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL se suscribe y paga y totalmente en dinero en efectivo en este caso por los
otorgantes en la siguiente forma
…………………………………………………………………………………………………………
a) La señora MARTHA OFELIA BARRAZA AVILES se suscribe y paga totalmente dinero en efectivo
25,000 veinticinco mil acciones de la Serie “A”, con valor de $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS
CERO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL………………………………………………………………………………….
b) la señora ANA KAREN BORBON BARRAZA se suscribe y paga totalmente dinero en efectivo 25,000
veinticinco mi acciones de la Serie “A” , con valor de $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL………………………………………………………………………………….
SEGUNDO, los ejercicios sociales se contarán por el año natural. El ejercicio social inicial será irregular y
empezará a contar desde la fecha de la firma de esta escritura y terminará el 31 de diciembre del año en
curso …………………………………………………………………………………………………………………….
TERCERO: - La sociedad será administrada por un único administrador, y por tal efecto se nombrará a la
Sra. ANA KAREN BORBON BARRAZA, quien acepta su cargo libre de caución y en tal carácter gozará
de las facultades a las que se refiere el artículo décimo noveno de los estatutos sociales que se transcribe
más adelante, así mismo se da por recibido a su entera satisfacción de las aportaciones en
efectivo…………………....................................................................................................................................
ARTICULO DECIMO NOVENO.- el consejo de administración o el administrador único, en su caso tendrá
la representación genuina de la sociedad y estará investido de: a) en el orden administrativo de un poder
general para actos de administración que implican las que sean necesarias para llevar a cabo todas las
operaciones, actos y contratos relacionados con el objeto de la sociedad, inclusive la de contratar
prestamos, b) en lo que mira a ejercitar actos de dominio, respecto de los bienes, muebles e inmuebles de
la sociedad, en sus derechos reales y personales, también se le apodera ampliamente, c) y en lo que toca
la representación jurídica ante toda clase de autoridades y toca clase de negocios, se apodera al consejo
o al administrador único, para que ejercite todas las facultades generales inherentes al poder general para
pleitos y cobranzas y las especiales, aunque requieran clausula especial conforme a la ley, incluyendo las
de desistirse de demandas de amparo y formular querellas d) por lo que se refiere a la representación
legal de acuerdo con la ley federal del trabajo, el consejo de administración o el administrador único
tienen la facultad primitiva para representar a la empresa en actos de materia laboral, de conformidad con
los artículos 786 setecientos ochenta y seis y 876 ochocientos setenta y seis de la ley de materia, tal
facultad la puede delegar al consejo de administración o al administrador único en uno o varios
apoderados especiales, e) otorgar, suscribir o avalar títulos de crédito con cualesquiera de los caracteres
que la ley establezca en nombre de la sociedad, particularmente en los términos del artículo 9º Noveno de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, f) en general ejecutar todos los acuerdos de las
asambleas generales de accionistas y llevar a cabo cuantos actos y operaciones exigiese la conveniencia
del interés social, con excepción de los expresamente reservados por la ley y por los estatus a las
asambleas generales, g) nombrar al director general, a los directores, al gerente general y a los gerentes
y subgerentes, así como a los apoderados generales y a los especiales, confiriéndoles la suma de
facultades que estime necesarias o convenientes para el mejor y más eficaz desempeño, pudiendo
revocar los poderes otorgados por la sociedad, y pudiendo inclusive otorgar la facultad de otorgar y
revocar poderes de todo tipo a nombre de la sociedad extendiendo dicha facultad inclusive a los
apoderados así nombrados, h) actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de delegado o
delegados nombrados especialmente. Las facultades conferidas al consejo de administración o al
administrador único, requerirán para su ejercicio de la autorización por escrito de un apoderado con
facultades para actos de dominio de la sociedad para ser validas, si el ejercicio de dichas facultades se
ejerce con posterioridad al primero de octubre de dos mil
tres………………………………………………………………………………………………………………………..
CUARTO. - Se nombra COMISARIO de la sociedad al sr contador público JOSE CAPISTRAN
ESTRADA……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE………………..
……………
A.- que todo lo relacionado con esta escritura, concuerda fiel y correctamente con los documentos que
tuve a la vista y a los cuales me
remito……………………………………………………………………………………
B.- que las comparecientes quienes a mi juicio son hábiles para obligarse y contratar por sus generales
manifestaron ser mexicanas por nacimiento la Sra. MARTHA OFELIA BARRAZA AVILES originaria de
ciudad obregón sonora, donde nació el diez y ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete, soltera
con domicilio en la calle encantada 80-c en la ciudad de Tepic Nayarit con numero en el Registro Federal
DE Contribuyentes BAAM-570618-7J9 cincuenta y siete cero seis diez y ocho siete nueve, se identifica
legalmente con credencial para votar 06180145 cero seis uno ocho cero uno cuatro
cinco……………………………………………………………………………………………………………………..
la señorita ANA KAREN BORBON BARRAZA originaria de Nacozari de García sonora, donde nació el
tres de junio de mil novecientos ochenta y siete, casada con domicilio en Xóchitl No. 2 colonia Iztaccíhuatl
en la ciudad de Cuautla Morelos con numero en el Registro Federal De Contribuyentes BOBA870603-
GU7 ochenta y siete cero seis cero tres
siete………………………………………………..........................................
ARTICULO 2454.-En todos los poderes generales pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorga
con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley,
para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes,
bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se requiera limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se
consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertaran este artículo en los
testimonios de los poderes que
otorguen………………………………………………………………………………………………….
E.- Que en su oportunidad agregare el apéndice del protocolo a mi cargo en el legado correspondiente a
esta escritura, marcadas con el numero “5” CINCO al “7” SIETE respectivamente, Declaración del pago
de impuesto sobre Actos Jurídico, comprobante de pago al estado y copia de cedula provisional de la
inscripción de la sociedad en el registro federal de contribuyentes, sellada por el servicio de
administración
tributaria………………………………………………………………………………………………………………….
F.- Que habido leído esta escritura los comparecientes, les explique su valor y consecuencias legales y
estando conformes con su tenor y contenido la ratifican y firman
Firmado: MARTHA OFELIA BARRAZA AVILES Firmado: ANA KAREN BORBON BARRAZA en tres de
marzo del dos mil veinte. Firmado: JORGE ARTURO PARRA CARRILLO E. 1 sello de autorización del
notario……………………………………………..
……………..………………………..AUTORIZACION……………………………………......
En Tepic, Nayarit a cinco de marzo del dos mil veinte, habiéndose justificado el cumplimiento de los
requisitos fiscales correspondientes, yo Lic. JORGE ARTURO PARRA CARRILLO notario público
Número quince, autorizo definitivamente la presente escritura Doy fe, Firmado JORGE ARTURO PARRA
CARRILLO, el sello de autorizar del Notario…………………………………………………………….................
PRODUCTOS ABSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se regirá por las cláusulas de su
escritura constitutiva y por los presentes:……………………………….
………………………………………………ESTATUTOS……………………………………………………………
………………………………………………....ACCIONES…………………………………………………………..
ARTICULO PRIMERO: Todas las acciones serán de igual valor, indivisibles y conferirán iguales derechos
y obligaciones a sus titulares. La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca
inscrito como tal en el registro de acciones que contendrá, el nombre, la nacionalidad, y el domicilio del
accionista, así como la indicación de las acciones que le pertenecen, expresándose los números, series, y
demás particularidades. Dicho registro se cerrará tres días antes de la fecha fijada para una asamblea y
se volverá abrir el día siguiente aquel que en la asamblea se hubiese celebrado o debería haberse
celebrado. La transmisión de las acciones se efectuará mediante endoso del título o certificado
provisional, o bien por cualquier otro medio de cesión legal; en este último caso, debe anotarse tal
circunstancia en el titulo o certificado provisional de acciones respectiva. La sociedad debe inscribir en el
registro de acciones, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se
efectúen…………………………...
……………………………………TITULOS DE LAS ACCIONES……………………………
ARTICULO SEGUNDO: las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos
normativos con expresión en lo señalado en el artículo 125 ciento veinticinco de la ley general de
sociedades mercantiles y transcripción de la cláusula quinta de la escritura social. Las menciones del
importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión de las sucesivas
series a los totales que alcancen cada una de dichas series, los títulos de las acciones llevaran adheridos
cupones numerados y desprendibles que contendrán la siguiente indicación: “ESTE CUPON NO ES
ENDOSABLE” y se entiende expedido a la orden de quien aparezca inscrito como titular de las acciones
en el registro de acciones de la sociedad, los cupones se entregaran a la sociedad contra el pago de
dividendos y para el ejercicio de aquellos derechos que requieran la entrega de los
mismos……………………………...
ARTICULO TERCERO: mientras se entregan los títulos de las acciones, podrán expedirse certificados
provisionales, los certificados provisionales y los títulos de las acciones llevaran las misma firma autógrafa
de dos miembros del consejo de administración o del administrador
único…………………………………………………….........................................................................................
………………………….DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS………………….........
ARTICULO CUARTO: el órgano supremo de la sociedad será la Asamblea General de Accionistas, la
cual celebrara sus reuniones en el domicilio social, salvo de caso fortuito o de fuerza mayor, las
asambleas tendrán lugar siempre que lo requieran los negocios sociales y serán ordinarios y
extraordinarias. Las asambleas ordinarias se reunirán para tratar los asuntos que de acuerdo con lo
estatutos o la ley sean competencia; sin embargo dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del
ejercicio social, se celebrara una asamblea ordinaria para tratar los asuntos correspondidos en el artículo
181 ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las asambleas extraordinarias
tendrán competencia para resolver de los asuntos que enumera del articulo 182 ciento ochenta y dos de
la propia Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO QUINTO: la asamblea anual ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año y se ocupara de
discutir, aprobar o modificar el informe del consejo administración o del administrador único tomando en
cuenta el informe del o los comisarios ; determinar los emolumentos correspondientes a los consejeros y
comisarios a cualquier otro asunto incluido en la orden del día. Las asambleas ordinarias podrán resolver
toda clase de asuntos, excepción de los que quedan reservados a las asambleas extraordinarias……
ARTICULO SEXTO La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el consejo de
administración, el administrador único o por los comisarios, salvo en lo dispuesto en los artículos 168
ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles la convocatoria se hará mediante la publicación de un aviso en el periódico oficial
o en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la sociedad, con una anticipación no menor
de diez días naturales a la fecha señalada para la asamblea. La convocatoria debe contener la orden del
día y ser firmada por quien la haga; debe señalar además la fecha hora y lugar de la reunión de la
asamblea, si la asamblea no pudiese celebrarse en la fecha indicada, se hará una segunda convocatoria
con expresión de tal circunstancia y se señalara nueva fecha para la asamblea; en esta misma
convocatoria se observaran las mismas formalidades y términos exigidos para la primera convocatoria,
con excepción de que en este caso el plazo mínimo de que deberá mediar entre la publicación y la
celebración será de cinco días naturales, no se requerirá convocatoria para la celebración de cualquier
asamblea cuando todas las acciones estén presentes o representadas al declararse instalada la
asamblea………………………………………………………………
ARTICULO SEPTIMO: para asistir a las asambleas generales de accionistas los socios deberán
depositar en la secretaria de la sociedad tres días antes de la fecha fijada para la celebración de la
misma, sus acciones o las constancias de depósito emitidas por una sociedad nacional de crédito o por el
instituto para el depósito de valores, las acciones y las constancias de depósito servirán para participar en
la asamblea. Los accionistas pueden acudir a la asamblea personalmente o por medio de representantes
bastando para el efecto simple carta poder……………………………………………………………….
ARTICULO OCTAVO: para que las asambleas ordinarias y accionistas puedan sesionar válidamente, se
requerirá la asistencia de quienes representen cuando menos el 55% del mismo capital. Cuando la
reunión de la asamblea tenga en virtud de una segunda convocatoria, se considerará legalmente
instalada con el 51% de las acciones y la votación se tomara cuando menos el 68% de las acciones
emitidas. Para que las asambleas extraordinarias puedan sesionar válidamente, se requerirá en primera
convocatoria, una asistencia del número de acciones que representen el 75% del capital social y las
decisiones se tomaran por el voto de las acciones que integren cuando menos el 70% del capital social, si
la asamblea extraordinaria tiene lugar en virtud de segunda convocatoria se requerirá una asistencia
mínima de quienes representen el 70% del capital social y las resoluciones se tomaran por el voto de las
acciones que representen, por lo menos el 68% del capital social…………………………………………..
ARTICULO NOVENO: Las asambleas serán presidiadas por el presidente del consejo de administración
o por el administrador único en su caso y a falta de estos por la persona que designen los accionistas
presentes……………………………………………
ARTICULO DECIMO: las resoluciones tomadas fuera de la asamblea, por unanimidad de los accionistas
que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial que se trate,
en su caso tendrán lugar para los efectos legales la misma validez que si se hubieran sido adoptadas
reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por
escrito…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………....….ACTAS……………………………………………………
ARTICULO DECIMO PRIMERO: las actas de las asambleas, así como las de aquellas que no se
celebren por falta de quorum se asentaran en el libro de actas y serán firmadas por el presidente y por el
secretario de las asambleas, así como por el o por los comisarios que concurran. Se agregarán a las
actas la lista de asistencia de los accionistas presentes certificada por los escrutadores, las cartas poder,
ejemplares del periódico donde haya aparecido publicada la convocatoria, en su caso, y los informes,
cuentas de la sociedad y demás documentos presentados a la asamblea. Cuando por cualquier
circunstancia no pudiere asentarse el acta de la asamblea en el libro respectivo, dicha acta se
protocolizará ante notario y se inscribirán en el registro público del comercio
………………………………………………………....................
………………………………………………AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL…………………….
……………
ARTICULO DECIMO SEGUNGO: El aumento de la parte fija del capital social se efectuará por resolución
de la asamblea General Extraordinaria De Accionistas. El aumento variable del capital social se efectuará
por resolución de la asamblea general ordinaria de accionistas. No podrá decretarse ningún aumento del
capital antes de que estén íntegramente pagadas as acciones emitidas con anterioridad al tomarse los
acuerdos respectivos, la asamblea fijará los términos y bases en lo que debe llevarse a cabo el
aumento………………………………………………………………………………………………………………….
ARTICULO DECIMO TERCERO: el aumento del capital podrá efectuarse mediante capitalización o
mediante pago en efectivo o en especie. En el aumento por capitalización todas las acciones tendrán
derecho a la parte proporcional que les corresponde. En el aumento por pago en efectivo o por especie,
los accionistas tendrán derecho preferentemente, en proporción al número al número de sus acciones.
………………………………………DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL………………..……………………
ARTICULO DECIMO CUARTO: La disminución de la arte fija del capital social se hará por resolución de
la asamblea general extraordinaria de
accionistas…………………………………………………………………….
………………………………….………ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD…………………………………
ARTICULO DECIMO QUIENTO: la sociedad será administrada por un consejo de administración
compuesto del número del miembros propietarios y suplentes que acuerde la asamblea ordinaria de
accionistas pudiendo ser administrada por un administrador único si así fuere convenido………………….
ARTICULO DECIMO SEXTO: El consejo de administración será designado por la asamblea general
ordinaria cada año eligiendo a sus miembros por mayoría de votos………………………………………….
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El consejo se reunirá en sesión en el domicilio social o en cualquier
lugar de la república, cuantas veces sea necesario y sea convocado por su presidente o por quien lo
sustituya y funcionara válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros con voto y sus
resoluciones se tomara a mayoría de votos de los asistentes a la sesión
respectiva………………………………………….
ARTICULO DECIMO OCTAVO: el presidente será sustituido en sus faltas accidentales temporales o
definitivas por vicepresidente lo hubiere y a falta de este por los vocales por su orden y por quien designe
la asamblea………………………………………................................................................................................
ARTICULO DECIMO NOVENO: El consejo de administración o el administrador único en su caso tendrá
la presentación genuina de la
sociedad…………………………………………………………………………………
ARTICULO VIGESIMA; Los consejeros o el administrador único en ejercicio garantizaran su manejo, en
caso de no ser liberador de otorgar esta garantía, mediante fianza, caución o contribuyendo depósito en
efectivo a favor de la sociedad por la suma que fije la asamblea que haga la elección, garantías que no
podrán ser canceladas durante todo el tiempo que duren en su encargo y hasta que la asamblea general
apruebe las cuentas relativas al periodo de su
gestión……………………………………………………………...
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Los miembros de del consejo de administración o el administrador
único, en su caso percibirán una compensación anual por su labor. Los honorarios serán fijados por la
asamblea general ordinaria de accionistas, sin que dependa su monto de la obtención de utilidades por
parte de la sociedad, debiéndose cubrir estas compensaciones aun en el caso de que la empresa tuviere
perdidas en el ejercicio fiscal. El importe de los honorarios deben pagarse en forma mensual, trimestral o
anual, debiendo aplicarse a los resultados del ejercicio en el que hayan llevado a cabo su
labor…………….
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El presidente del consejo de administración es el órgano ejecutivo
del mismo consejo y por lo tanto, tiene a su cargo cuidar del exacto cumpliendo de los acuerdos y
disposiciones que apruebe la asamblea general de accionistas del mismo consejo y cumplirlas
directamente cuando se haga necesario y le corresponde así mismo presidir asistido del secretario, las
asambleas de accionistas y las sesiones del consejo, así como representar a la sociedad con las
facultades que le asigne el consejo……
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: El secretario del consejo lo será también la sociedad tendrá a su
cargo los libros de actas del consejo y de las asambleas y toda la documentación relativa a la escritura
social y a sus reformas y a sus
adiciones………………………………………………………………………………………..
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Las resoluciones tomadas fuera de la asamblea por unanimidad que
los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial
de acciones de que se
trate………………………………………………………………………………………………
………………………………………………DIRECCION DE LA
SOCIEDAD………………………………………
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: el manejo de los negocios sociales podrá encomendarse a un director
general, directores, gerente general, gerentes y subgerentes, que sean necesarios quienes serán
nombrados por el consejo de administración o por el administrador único en su
caso…………………………..
………………………………………………VIGILANCIA DE LA
SOCIEDAD……………………………………...
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: la vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de uno o varios
comisarios propietarios y de uno o varios comisarios suplentes que serán nombrados por la asamblea
general de accionistas al mismo tiempo y por el mismo periodo que los miembros del consejo de
administración…………………………………………………………………………………………………………..
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Los comisarios desempeñaran sus funciones en los términos en la ley
general de sociedades mercantiles en vigor y continuaran en el ejercicio de sus funciones aun cuando
estas hayan terminado, mientras no tomen posesión la persona o personas que la hayan
sustituido……………….
……EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA, Y APLICACIÓN DE
RESULTADOS……….
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Anualmente se formulara un informe que bajo la responsabilidad del
consejo de administración o del administrador único en su caso deberá contener: un informe de los
administradores sobre la marcha de la sociedad en el
ejercicio…………………………………………………..
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: de las utilidades liquidas que se lleguen a obtener según los estados
financieros que prueben la asamblea, se hará la siguiente distribución: a) se separara el 5% cinco por
ciento por concepto de reserva legal y las cantidades que apruebe la asamblea con fines de reinversión b)
el remanente podrá distribuirse en calidad de dividendos entre los accionistas de la sociedad,
proporcionalmente al número de acciones que posean, contra la entrega del cupón que corresponda o
dejarlo pendiente en utilidades por repartir, así lo acuerda la
asamblea………………………………………..
……………………………………….DISOLUCION Y LIQUIDACION……………………………………………..
ARTICULO TRIGESIMO: La sociedad se disolverá anticipadamente en los casos que refieren los incisos
II segundo , IV cuarto, y V quinto, del articulo 229 doscientos veintinueve e la ley general de sociedades
mercantiles o cuando así lo acuerde la asamblea general extraordinaria de accionistas convocada en los
términos del artículo 9 nueve de estos
estatutos…………………………………………………………………….
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Disuelta la sociedad, la asamblea nombrara por mayoría de votos a
uno o varios liquidadores, fijándoles plazo para el ejercicio de su cargo y la retribución que ah de
corresponderles…………………………………………………………………………………………………………
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: el liquidador practicara la liquidación con arreglo a las instrucciones
de la asamblea y en sus defecto conforme a las siguientes bases a) concluir los negocios de la manera
que juzgue la manera más conveniente, b) distribuir entre los accionistas el activo líquido que
resulte……………
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Durante la liquidación se reunirá la asamblea general ordinaria y
accionistas en los mismos términos previstos para la vida normal de la sociedad correspondan al consejo
o al administrador
único…………………………………………………………………………………………………..
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: El o los comisarios desempeñaran durante la liquidación y respecto
del liquidar la misma función que en la vida normal de la sociedad cumple respecto del consejo o del
administrador
único……………………………………………………………………………………………………..
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: En todo lo que no estuviere previsto en estos estatutos se estará a lo
que dispone la ley general de sociedades
mercantiles……………………………………………………………...
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MARTHA OFELIA BARRAZA AVILES ANA KAREN BORBON BARRAZA
SE SACO DEL PROTOCOLO DE INTRUMENTOS PUBLICOS ESTE PRIMER TESTIMONIO, DE SU
ORIGINAL DEL QUE TOMO Y AL CUAL ME REMITO, VA EN DIEZ FOJAS UTILES COTEJADAS,
CORREGIDAS, SELLADAS Y RUBRICADAS, SE EXPIDE PARA USO DE GRUPO ABSA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y DE LA SRA. ANA KAREN BORBON
BARRAZA…………………… TEPIC NAYARIT A CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE. - DOY FE…………………..
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO QUINCE
LIC. JORGE ARTURO PARRA CARRILLO
