SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD 3 – EVIDENCIA 2 – MAPA CONCEPTUAL
INSTRUCTOR
CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
MONTERÍA
2020
FISCALIA DELEGADA ANTE LA CORTE FISCALIADELEGADA
GENERAL DE LA
CONTRA DIRECCIÓN EJECUTIVA
SUPREMA DE JUSTICIA
NACIÓN
Subdirección de talento humano
Dirección de Control Dirección de Control
Disciplinario Interno Subdirección Tecnología de la Información
y las Comunicaciones
Subdirección de Gestión Contractual
Dirección de Políticas y Estrategias Dirección de Asuntos Juridicos
Subdirección Financiera
Dirección de Planeación y desarrollo Subdirección de talento humano
Dirección Asuntos Internacionales
Subdirección de Bienes
Subdirección
Dirección de talentoyhumano
de Protección Asistencia Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Documental
Subdirección de talento humano Subdirección
Dirección dede Altos
talento humano
Estudios
Dirección Cuerpo Tecnico de
Investigación - CTI Subdirección de Apoyo a la Comisión de
Subdirección de talento humano
Unidad Especial de Investigación Carrea Especial de la FGN
Subdirección de talento humano
Subdirecciones Regionales de Apoyo
VICEFISCAL GENERAL DE LA
NACIÓN
DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DELEGADA PARA LA FINANZAS CRIMINALES DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis
Dirección de Atención al Usuario, Intervención
Contra la Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos
Temprana y Asignaciones
Dirección Especializada Contra las Organizaciones
Criminales Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis
de Dominio para la Seguridad Ciudadana
Dirección Especializada Contra la Corrupción
Dirección Especializada de Investigaciones
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico Financieras Direcciones Seccionales
Dirección Especializada Contra la Violación de
DDHH
Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
Dirección de Justicia Transicional
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
FINANCIERA
Oficina de Asesoría Jurídica DIRECCIÓN GENERAL Oficina de Control Interno
Subdirección de Análisis de Operaciones
Subdirección de Análisis Estratégico
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Informática
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DESPACHO SUPERINTENDENTE
Oficina Asesora de Oficina Control Oficina Control Dirección de Dirección Jurídica Secretaría General
Planeación Interno Disciplinario Investigación, Innovación
y Desarrollo
Subdirección de Analítica Subdirección de Subdirección
Apelaciones Financiera
Subdirección de Regulación
Subdirección de Subdirección
Subdirección de Doctrina Administrativa
Metodologías de Supervisión
Subdirección de Subdirección de
y Gobierno Corporativo
Defensa Jurídica Talento Humano
Subdirección de Investigación Subdirección de
y Análisis Desarrollo Digital
Subdirección de
Subdirección de
Delegatura Adjunta para Delegatura Adjunta para Riesgos Delegatura para el Consumidor Delegatura para Funciones
Intermediarios Financieros y Delegatura Adjunta para
Financiero Jurisdiccionales
Seguros Mercado de Capitales
Delegatura para Delegatura para Delegatura para Delegatura para Delegatura para Delegatura para Dirección de Dirección de
Conglomerados Intermediarios Pensiones Fiduciarias Riesgos de Riesgos de
Conductas Control del
Financieros Financieros Crédito y de Mercado y
Contraparte Liquidez Uno y Dos Ejercicio
Ilegal de la
Actividad
Delegatura para Delegatura para
Delegatura para Delegatura para Riesgo Financiera
Delegatura para intermediario emisores
Riesgo de Lavado de Activos y
Seguros de Valores
Operacional y Financiación del
Ciberseguridad Terrorismo
