NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA ELIZZABETH SOLIS TUY
COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
DENOMINADA PEREZ & SOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA.
En la ciudad de Guatemala, el día veintinueve de septiembre de dos mil veinte,
siendo las diez horas en punto, yo, BRANDON DANIEL SACTIC MORALES,
Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la sexta avenida
quince guion treinta y tres, de la zona dos, edificio Sale Sol, segundo nivel,
oficina doscientos dos, de esta ciudad, a requerimiento de La señora: FLOR DE
MARIA ELIZZABETH SOLIS TUY , quien declara ser de veintidos años de edad,
soltera, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, se identifica con el
Documento Personal de Identificación –DPI-, con Código Único de
Identificación –CUI- número: dos mil doscientos noventa y tres, ochenta y
cuatro mil doscientos treinta y cuatro, cero ciento uno (2293 84234 010),
extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-, de la República de
Guatemala. HAGO CONSTAR los siguientes hechos y circunstancias: PRIMERA:
Que tengo a la vista el primer testimonio de la Escritura pública número uno
(O1), autorizada ante mis oficios notariales con fecha veintiocho de septiembre
de dos mil veinte, la que contiene la constitución de la entidad denominada
PEREZ & SOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA. La que en la cláusula vigésima octava
establece las disposiciones transitorias, en donde los accionistas de forma
unánime resolvieron con respecto del nombramiento del administrador único y
representante legal. La que la que en su parte conducente literalmente
establece: “VIGÉSIMA OCTAVA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL: los accionistas fundadores, en forma
unánime ACUERDAN: designar a la señora: FLOR DE MARIA ELIZZABETH
SOLIS TUY, para ocupar el cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad, por un periodo de tres años. Tendrá
la Representación Legal de la Sociedad y todas las demás facultades y
atribuciones que le confiere éste instrumento constitutivo. Asimismo, queda
especialmente facultado para solicitar y obtener en el Registro Mercantil la
inscripción de la entidad, así como para realizar en nombre de ésta todas las
gestiones que sean necesarias para el efecto y emitir los respectivos certificados
provisionales. El Administrador Único y Representante Legal, acepta el cargo en
él recaído, prometiendo desempeñarlo fielmente. El Administrador único y
Representante Legal nombrado, además de las facultades otorgadas por la ley y
la presente escritura social queda expresamente facultado para representar a la
Sociedad judicial o extrajudicialmente como ya se indicó, así también en
cualquier negocio, instrumento público o privado, diligencia, trámite o
cualquier otro acto que sea requerido para su establecimiento definitivo y para
el mejor desarrollo de sus fines y para el uso de la Razón Social, debiendo
además inscribirse como Representante Legal de la Sociedad y podrá inscribir a
todos los otros representantes legales que se nombren, quienes podrán realizar
conjunta o separadamente, las diligencias que sean pertinentes y se le faculta
para comparecer ante un Notario para que haga constar en Acta Notarial su
nombramiento”. Las atribuciones del administrador único y representante legal
nombrado de acuerdo a la escritura constitutiva de la sociedad se encuentran
en la cláusula décima sexta de la escritura pública relacionada la que
literalmente indica: “DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRADOR ÚNICO: si la
Asamblea General de Accionistas decidiera que la sociedad sea administrada
por un Administrador Único, éste tendrá todas las obligaciones, atribuciones y
derechos que se consignan para el Consejo de Administración y para su
Presidente. En este caso, la Asamblea General de Accionistas, también podrá
nombrar uno o varios Administradores, quienes sustituirán al Administrar Único,
en su orden, en caso de falta, ausencia o incapacidad de éste. El Administrador
Único presidirá las Asambleas generales de Accionistas y firmarán junto con el
Secretario que él mismo designe las actas de las sesiones.” SEGUNDA: Y para
que a la señora: FLOR DE MARIA ELIZZABETH SOLIS TUY, le sirva de legal
nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ENTIDAD PEREZ & SOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, sello y
firmo la presente acta en esta única hoja de papel bond impresa en ambos
lados, a la que adhiero un timbre fiscal con valor de cien quetzales, (Q. 100.00)
con número de registro doscientos setenta y nueve mil setecientos setenta
(279770), un timbre fiscal de cincuenta centavos y un timbre notarial de diez
quetzales. Con lo que se cubre el impuesto respectivo al que esta afecto el
presente nombramiento. TERCERA: No habiendo más que hacer constar se
termina la presente en el mismo lugar y fecha treinta minutos después de su
inicio, la que leída por el requirente, y bien enterado de su contenido objeto y
demás efectos legales la acepta y ratifica firmándola únicamente el notario que
de todo lo expuesto doy fe.
