CIGARRILLOS ELECTRONICOS R. DIAZ, SRL.
Avenida Jacobo Majluta, Edificio 9, Apartamento 101, Ciudad Bonita, Sto. Dgo Norte, Rep. Dominicana
Registro Mercantil No.87704SD
RNC No.:1-30-88032-8
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
CIGARRILLOS ELECTRONICOS R. DIAZ, SRL, CELEBRADA EN FECHA
VEINTICINCO (25) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).
En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días
del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), siendo las diez (10) horas de la mañana, en
el domicilio social ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los socios de la
sociedad CIGARRILLOS ELECTRONICOS R. DIAZ, SRL, para integrar la presente asamblea
General anual ordinaria, con la finalidad de conocer sobre el cierre del ejercicio del año fiscal
dos mil diecisiete (2018) y establecer la continuidad del consejo administrativo, de
conformidad con la Ley No. 479‐08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.
Ocuparon la Presidencia y Secretaría de la asamblea General anual ordinaria los señores
RAFAEL RAMÓN DÍAZ GÓMEZ, dominicano, mayor de edad, ocupación comerciante,
portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-1153490-5, domiciliado y residente
en la Calle Uruguay No.21, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional; Y PABLO ESPAILLAT
PRESTOL, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.
001-1378059-7, domiciliado y residente en la Calle Arabia número 9, Edificio Amonia,
Apartamento 2A, Sector Arrollo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional;, respectivamente.
Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual la Secretaría de la
Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de Cuotas
Sociales y votos de cada socio, la cual es firmada por todos los presentes.
Comprobada la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea declaró
abiertos los trabajos de la misma para agotar la siguiente Agenda, a saber:
AGENDA:
Punto 1: Aprobar validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General anual
ordinaria;
Punto 2: Confirmar la continuidad del consejo administrativo.
Punto 3: Autorizar la renovación del Registro Mercantil de la empresa.
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Punto 4: Autorizar el depósito y registro de la asamblea anual ordinaria con su nómina de
presencia ante el Registro Mercantil correspondiente.
A seguidas, fueron sometidos a discusión los puntos indicados en la Agenda y, luego de un
breve debate, fueron adoptadas Resoluciones siguientes:
PRIMERA RESOLUCION:
SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los socios a las formalidades y plazos de
la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas
generales, por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en
todas sus partes la nómina de los socios presentes y/o representados, declarándose a esta
asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea
General anual ordinaria.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCION:
SE CONFIRMA la continuidad del señor RAFAEL RAMÓN DÍAZ GÓMEZ como gerente general y
representante legal, y el señor PABLO ESPAILLAT PRESTOL como miembro del consejo
administrativo.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
TERCERA RESOLUCION:
SE AUTORIZA la renovación del Registro Mercantil de la empresa;
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
Finalmente y con relación al último punto de la Agenda, la Presidencia de la asamblea indicó
que era necesario designar a la persona que se encargará de proceder con los depósitos y
registros correspondientes, luego de lo cual la Asamblea General anual ordinaria, en virtud de
sus atribuciones, resolvió lo siguiente:
CUARTA RESOLUCION:
SE AUTORIZA al señor Miguel Alberto Ramos Vargas, documento de identidad No. 046-
0032030-5 para que, actuando en nombre y representación de la sociedad, proceda a realizar
todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos exigidos por la Ley ante el
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Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, solo para lo
acordado en la presente asamblea.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
Y no habiendo otro asunto que tratar, la directiva de la asamblea dio por terminada la misma,
levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este
documento que certifica la Gerencia, en el lugar y fecha antes indicados.
FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES:
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RAFAEL RAMÓN DÍAZ GÓMEZ PABLO ESPAILLAT PRESTOL
Socio. Socio.
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MIGUEL ALBERTO RAMOS
Apoderado.
CERTIFICACION:
El suscrito Gerente Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veinticinco (25) del mes
marzo del año dos mil veinte (2020).
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RAFAEL RAMÓN DÍAZ GÓMEZ
Nombre y firma del Gerente
