N U M E R O:..............

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: QUE OTORGA: "URO SOLUCIONES

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA".- (URO SOLUCIONES S.A.C.).=
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
EN LA CIUDAD DE PUNO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZAVALA, CON DNI. Nº 01212852, RUC. 10012128521,
ABOGADO NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN MI OFICIO NOTARIAL DEL JIRON CAJAMARCA Nº
330; COMPARECEN: 1) KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, PERUANA, SOLTERA, MAYOR DE
EDAD, EMPRESARIA, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 47232997, DOMICILIADA EN LA URB. AZIRUNI I ETAPA MZ. 08,
LOTE 28 DE ESTA CIUDAD DE PUNO; Y 2) MIGUEL INOCENCIO PEREZ GUERRA, PERUANO,
CASADO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 01209968, CON INTERVENCION DE SU CONYUGE: BERTHA
BALLENA DE PEREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, MAYOR DE EDAD, SU CASA, PROCEDE
POR DERECHO PROPIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 01209969,
DOMICILIADOS EN EL JR. HUARAZ Nº 269 BARRIO LA TORRE DE ESTA CIUDAD DE PUNO;
LOS OTORGANTES SON SUFRAGANTES EN LAS ULTIMAS ELECCIONES PRESIENCIALES DEL
2011 SEGUNDA VUELTA, INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, ACTUAN SEGUN ACTA
DE CONSTITUCION DE FECHA: OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE; QUIENES PROCEDEN
CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL
EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LOS ARTICULOS
CINCUENTICUATRO Y CINCUENTICINCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 CONCORDANTE
CON EL DECRETO SUPREMO Nº 003-2009-JUS, ASI COMO DE CONOCER A LOS OTORGANTES,
DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO,
LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, BAJO EL NUMERO DE ORDEN
CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO
SIGUE:==========================================
============================M I N U T A=========================
SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER Y AUTORIZAR EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: 1)
KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, PERUANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIA,
PROCEDE POR DERECHO PROPIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
47232997, DOMICILIADA EN LA URB. AZIRUNI I ETAPA MZ. 08, LOTE 28 DE ESTA
CIUDAD DE PUNO; Y 2) MIGUEL INOCENCIO PEREZ GUERRA, PERUANO, CASADO, MAYOR DE
EDAD, EMPRESARIO, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 01209968, CON INTERVENCION DE SU CONYUGE: BERTHA BALLENA DE
PEREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, MAYOR DE EDAD, SU CASA, PROCEDE POR DERECHO
PROPIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 01209969, DOMICILIADOS EN
EL JR. HUARAZ Nº 269 BARRIO LA TORRE DE ESTA CIUDAD DE PUNO; BAJO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLAUSULAS SIGUIENTES: PACTO SOCIAL. CLAUSULA
PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- LOS OTORGANTES ACUERDAN POR EL PRESENTE
INSTRUMENTO CONSTITUIR EN LA FECHA Y DE HECHO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, DENOMINADA "URO SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA",
PUDIENDO EMPLEARSE COMO DENOMINACION ABREVIADA: “URO SOLUCIONES S.A.C.”.
CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.
4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 400
(CUATROCIENTAS) ACCIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, QUE SON INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS CON EL APORTE EN BIENES
MUEBLES, COMO CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACION, QUE SE INSERTARA COMO
PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE; Y
DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, SUSCRIBE
Y PAGA 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 2,000.00 (DOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); Y 2) MIGUEL INOCENCIO PEREZ GUERRA, SUSCRIBE Y
PAGA 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 2,000.00 (DOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).- CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- SE DESIGNA
COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA ACCIONISTA SRTA. KARELLI YULISSA
ZARATE PONCE, DNI 47232997.- CLAUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL.- LA SOCIEDAD
SE REGIRA POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS: ESTATUTOS. TITULO I.- DENOMINACION,
OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.- ARTICULO PRIMERO.- CON LA DENOMINACION "URO
SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", PUDIENDO EMPLEARSE COMO DENOMINACION
ABREVIADA: “URO SOLUCIONES S.A.C.”., QUEDA CONSTITUIDA UNA SOCIEDAD
MERCANTIL, LA MISMA ESTARA REGIDA POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y POR LOS PRECEPTOS LEGALES Y CONCORDADOS QUE DICTEN
POSTERIORMENTE SOBRE LA MATERIA.- ARTICULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD ES EN EL JIRON VICTOR ECHAVE Nº 228 DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER
LUGAR DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO, LO QUE ESTA ACORDE A LA "LEY".-
ARTICULO TERCERO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SEGREGASION DE RESIDUOS SOLIDOS; TRATAMIENTO DE RESIDUOS;
RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS SOLIDOS; SUCCION DE RESIDUOS
LIQUIDOS, REMEDIACION DE SITIOS CONTAMINADOS, Y TODO TIPO DE ASESORIA
EMPRESARIAL EN TEMAS AMBIENTALES; TRANSPORTE DE RESIDUIOS SOLIDOS Y/O
RESIDUOS LIQUIDOS.- LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NO
EXPRESAMENTE COMPRENDIDA EN LA PRESENTE CLAUSULA QUE SEGUN LA LEY ESTE
PERMITIDA A LAS SOCIEDADES MERCANTILES.- ARTICULO CUARTO.- EL PLAZO DE
DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO Y SUS ACTIVIDADES COMENZARAN A REGIR A
PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ESCRITURA.- TITULO II.-
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y
REPRESENTADO POR 400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, QUE
SON INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS CON EL
APORTE EN BIENES MUEBLES.- ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS
CON ARREGLO A "LEY" Y CONTARAN EN TITULOS TALONADOS CONTENIENDO LOS DATOS
EXIGIDOS POR LA "LEY" Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL NOMBRE
DEL NOTARIO, LA FECHA DE LA ESCRITURA, EL CAPITAL SOCIAL Y EL NUMERO DE
ACCIONES QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES INDIVISIBLES Y DAN DERECHO A UN VOTO EN
CADA UNA DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. EN CASO DE CONDOMINIO DE UNA
O MAS ACCIONES QUE PUEDA DESIGNAR A UN REPRESENTANTE COMUN, QUIEN
REPRESENTARA A LOS INTERESES DEL ACCIONISTA CON QUIEN POSEE LA ACCION EN
COMUN.- ARTICULO SEPTIMO.- LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES DE TIPO NOMINATIVO
SE HARA MEDIANTE ENDOSE DEL CERTIFICADO, REFRENDADO POR EL ACCIONISTA QUE
DESIGNE LA JUNTA ESTE HECHO, SE ANOTARA EN EL LIBRO DE TRANSFERENCIAS, QUE SE
LLEVARA A EFECTO DE LOS ARTICULOS 82 A 106 DE LA "LEY".- ARTICULO OCTAVO.- EN
CASO DE QUE ALGUN ACCIONISTA CON ACCIONES NOMINATIVAS DESEARA TRANSFERIRLAS
DEBERA COMUNICAR SU DECISION A LA SOCIEDAD, CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS, A
FIN DE QUE LOS ACCIONISTAS RESTANTES, PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS DE
PREFERENCIAS PARA LA ADQUISICION EN CASO DE QUE HUBIERA DOS O MAS ACCIONISTAS
INTERESADOS EN ADQUIRIRLAS LO HARAN A PRORRATA PROPORCIONALMENTE.- ARTICULO
NOVENO.- EN CASO DE PERDIDA, DESTRUCCION O DETERIORO DE LOS TITULOS
REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES, SE PROCEDERA A EXPEDIR NUEVOS TITULOS,
PREVIOS LOS TRAMITES LEGALES DEL CASO.- ARTICULO DECIMO.- LA POSESION DE UNA
ACCION IMPLICA ADQUISICION DE UN DERECHO Y LA SUMISION A LOS PRESENTES
ESTATUTOS A LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LAS QUE PROVIENEN
DE LA "LEY".- TITULO III.- DE LAS JUNTAS GENERALES.- ARTICULO UNDECIMO.- LA
SOCIEDAD ESTARA ADMINISTRADA Y DEPENDERA DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, Y DEL GERENTE EN LA FORMA PRESCRITA POR LOS ESTATUTOS Y A LO
DISPUESTO POR LA "LEY".- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LOS ACCIONISTAS REUNIDOS Y
OBSERVANDO LAS PRESCRIPCIONES DE LA "LEY" Y DE ESTOS ESTATUTOS, CONFORMAN LA
JUNTA GENERAL, QUE ES EL ORGANISMO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA "LEY".- ARTICULO DECIMO TERCERO.- HABRA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO, PARA APROBAR,
DESAPROBAR O CUESTIONAR LA GESTION SOCIAL, LAS CUENTAS Y EL BALANCE DE CADA
EJERCICIO, DISPONER LA FORMA DE APLICACION DE LA UTILIDADES, CUIDANDO LAS
RESERVAS LEGALES Y DE LOS FONDOS ESPECIALES Y RESOLVER CUALQUIER OTRO ASUNTO
SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- SE
CELEBRARA JUNTAS GENERALES CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE GENERAL O LO
SOLICITE UN NUMERO DE ACCCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL CINCUENTA
POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO, DEBIENDO DE EXPRESAR EN LA SOLICITUD, LOS
ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA, EN LAS JUNTAS SE PODRA REMOVER AL GERENTE
GENERAL Y ELEGIR A SU NUEVO INTEGRANTE, MODIFICAR LOS ESTATUTOS, EMITIR
OBLIGACIONES, DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIA DEL BALANCE, AUMENTAR O
REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR A LA
SOCIEDAD, CONSTITUYEN ATRIBUCIONES PROPIAS DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS ASIMISMO RESOLVER TODOS LOS CASOS EXPRESADOS EN LAS CONVOCATORIAS
O LOS QUE LA "LEY" SEÑALE, ASI COMO LOS QUE ESTEN PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS
Y CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA
JUNTA GENERAL EXTRAORINARIA, SERA CONVOCADO EN CUALQUIER TIEMPO E INCLUSO
SIMULTANEAMENTE CON LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- LA
JUNTA GENERAL SERA CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE
LAS DEMAS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO DEBE SER PUBLICADO CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION.
EN LOS DEMAS CASOS, SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO FIJEN PLAZOS
MAYORES, LA ANTICIPACION DE LA PUBLICACION SERA NO MENOR DE TRES DIAS, LAS
CONVOCATORIAS SERAN MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL,
CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA
POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.- EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL
LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI
ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA
SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES
DE LA PRIMERA.- LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS
SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA
LEY.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- PODRA CELEBRARSE JUNTA UNIVERSAL, SIN
PERJUICIO DE LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE
ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER
ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- PARA LA
CELEBRACION DE LAS JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES Y GENERALES EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REQUERIRA DE LA REPRESENTACION DE LOS DOS TERCIOS
DEL CAPITAL SOCIAL Y EN CONSECUENCIA; LOS ACUERDOS SE ADOPTARA CON EL
APROBATORIO DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES.- ARTICULO DECIMO NOVENO.-
PRESIDIRA LA JUNTA GENERAL EL ACCIONISTA O REPRESENTANTE QUE DESIGNE LOS
ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA CONVOCADA, ESTA DESIGNACION SE EFECTUARA
DE INSTALAR LA JUNTA Y CONSTARA EN EL ACTA RESPECTIVA.- ARTICULO VIGESIMO.- A
SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO LA JUNTA GENERAL SE APLAZARA POR
UNA SOLA VEZ, POR NO MENOS DE TRES NI MAS DE CINCO DIAS Y SIN NECESIDAD DE
NUEVA CONVOCATORIA, PARA DELIBERAR Y VOTAR LOS ASUNTOS SOBRE LOS QUE NO SE
CONSIDEREN SUFICIENTEMENTE INFORMADOS.- CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE
REUNIONES EN QUE EVENTUALMENTE SE DIVIDA UNA JUNTA, SE LA CONSIDERA COMO UNA
SOLA, Y SE LEVANARA UN ACTA UNICA.- EN LOS CASOS CONTEMPLADOS EN ESTE
ARTICULO ES DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO
124°.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS CONSTARAN EN EL LIBROS DE
ACTAS QUE LLEVARA EL GERENTE CON ARREGLO A LO PRESCRITO POR LA "LEY" Y SERAN
FIRMADOS POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PUDIENDO CUALQUIERA DE ELLOS
DEJAR CONSTANCIAS DE SUS FUNDAMENTOS Y VOTOS EN CONTRA. EL ACTA TIENE FUERZA
LEGAL DESDE SU APROBACION.- TITULO IV.- DEL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL
SOCIAL, DE LA MODIFICACION DE SUS ESTATUTOS.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-
PARA LOS CASOS DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, AUMENTOS O REDUCCION DEL
CAPITAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 A 220 DE LA "LEY".-
TITULO V.- DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD Y SU ADMINISTRACION.- ARTICULO
VIGESIMO TERCERO.- DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 247° DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DIRECTORIO FACULTATIVO, LA SOCIEDAD NO CONTARA CON
DIRECTORIO, DEBIENDO EN TODO CASO ASUMIR DICHAS FACULTADES LA GERENCIA
GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- EL GERENTE SERA NOMBRADO O RENOVADO POR
LA JUNTA GENERAL. A JUICIO DE LA JUNTA GENERAL PODRA NOMBRARSE MAS DE UN
GERENTE, SUB GERENTE, APODERADO Y ADMINISTRADORES, LOS QUE TENDRAN LAS
ATRIBUCIONES QUE SE LES ASIGNE.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- EL GERENTE DE LA
EMPRESA ESTARA FACULTADO PARA ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD,
CUIDAR POR LA CONTABILIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES
COMERCIALES.- EL GERENTE REPRESENTARA A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES Y DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN JUICIO Y FUERA DE EL. CON
LAS FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL; ASI COMO LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 2 Y 28 DEL DECRETO SUPREMO Nº 006-72-TR Y ARTICULOS 3 Y 26 DEL
DECRETO SUPREMO Nº 03-80-TR Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS,
CONSTITUIRA SUS FACULTADES EN REPRESENTACION EN JUICIO Y REVOCARA LAS
SUSTITUCIONES; PODRA NOMBRAR Y RENOMBRAR LOS EMPLEADOS Y PERSONAL SUBALTERNO,
FIJANDOSE SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y LABOR POR EFECTUAR. DAR CUENTA DE
CADA SESION O JUNTA DE LA QUE SE SOLICITE, DEL ESTADO Y DE LA MARCHA DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- SON ATRIBUCIONES DE LOS
GERENTES, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION LAS MISMAS QUE PODRAN SER
EJERCIDAS EN FORMA INDIVIDUAL Y EXCLUYENTE, PRIMERO POR EL GERENTE GENERAL Y
A FALTA DE ESTE POR EL SUB-GERENTE, SON FACULTADES DE LOS GERENTES:
FACULTADES ADMINISTRATIVAS: 1.- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL; 2.- SUSCRIBIR BALANCES; 3.- SUSCRIBIR MINUTAS
Y ESCRITURAS PUBLICAS; 4.- OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; 5.- FORMALIZAR
TODO TIPO DE GARANTIAS; 6.- SOLICITAR, ADQUIRIR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O
CONCESIONES.- FACULTADES LABORALES: 1.- AMONESTAR A FUNCIONARIOS; 2.-
CONTRATAR SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL; 3.- AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR
ESCRITO AL PERSONAL; 4.- OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS
CON O SIN GOCE DE HABER Y PRESTAMOS AL PERSONAL CON EL PATRIMONIO DE LA
SOCIEDAD, SUJETANDOSE A LOS LIMITES Y CONDICIONES QUE SEÑALE EL REGLAMENTO DE
LA SOCIEDAD; 5.- EJERCER TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE POR SU
CONDICION DE EMPLEADOR O PATRONO CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD; FACULTADES
CONTRACTUALES.- CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA
LA MARCHA DE LA SOCIEDAD PUDIENDO CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES
CONTRATOS: 1.- TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; 2.- LOCACION DE
SERVICIOS; 3.- LOCACION DE OBRA; 4.- ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES; 5.- COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS Y OTROS
PROPIOS QUE CONSTITUYAN PARTE DEL GIRO HABITUAL DEL NEGOCIO, PUDIENDO OTORGAR
RECIBOS DE CANCELACION; 6.- FIJAR PRECIOS PARA LOS BIENES QUE VENDA Y
CONSTITUYA EL GIRO HABITUAL DEL NEGOCIO; 7.- CONSTITUIR GARANTIAS
HIPOTECARIAS, PRENDARIAS Y/O GARANTIAS MOBILIARIAS; 8.- CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS DE PUBLICIDAD; 9.- COMISION MERCANTIL; 10.- TRANSPORTES; 11.-
CONSTITUCION DE DEPOSITO; 12.- CONSTITUCION DE WARRANTS; 13.- MUTUO CON O SIN
GARANTIA HIPOTECARIA Y/O PRENDARIA Y/O MOBILIARIA; 14.- CREDITO EN CUENTA
CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO; 15.- CREDITO DOCUMENTARIO; 16.- SEGUROS; 17.-
GESTION DE NEGOCIOS; 18.- CUESTION DE CREDITOS; 19.- LOCACION DE DERECHOS;
20.- CONSTITUCION DE EMPRESA, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, FRANQUICIAS,
KNOW HOW, Y JOINT VENTURES, LEASING Y/O LEASBAK.- FACULTADES CAMBIARIAS: 1.-
APERTURAR, OPERAR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTES, AHORROS, A PLAZO
FIJO O BAJO CUALQUIER OTRA DENOMINACION, EN CUALQUIER INSTITUCION DEL SISTEMA
FINANCIERO; 2.- INGRESAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y
OTRAS; 3.- RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO DE INSTITUCION BANCARIAS OTRAS; 4.-
EMITIR, SUSCRIBIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, COBRAR Y
PROTESTAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, WARRANTS, Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO
TITULO VALOR O DOCUMENTACION CREDITICIA, ASIMISMO, SOLICITAR SOBREGIROS,
PRESTAMOS BANCARIOS, OTORGAR Y SOLICITAR AVALES Y FIANZAS; RETIRAR CUALQUIER
CLASE DE DEPOSITO O FONDOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, CONTRATOS DE CREDITO
EN GENERAL, ABRIR, Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, CONTRATAR TODA CLASE DE
SEGUROS, ENDOSAR POLIZAS, ASI COMO ENTREGAR Y/O RETIRAR DE CUSTODIA
CERTIFICADOS BANCARIOS Y OTROS VALORES; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS,
ETC.; ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; SOLICITAR
GARANTIAS, AFECTAR DEPOSITOS; CELEBRAR ADELANTOS SOBRE FACTURAS; 5.- COMPRAR,
VENDER, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES; ASI COMO DAR O RECIBIR VALORES EN
GARANTIA DE OPERACIONES COMERCIALES; 6.- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD Y
RESCINDIR CONTRATOS; 7.- PERCIBIR O ENTREGAR ESPECIES EN PAGO DE OPERACIONES
COMERCIALES; 8.- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOZAR POLIZAS; 9.- REALIZAR TODO TIPO
DE OPERACIONES EN BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y CUALQUIER
INSTITUCION ANALOGA, ADEMAS DE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.- 10.- AFECTAR
CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTIAS; 11.- AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA.-
FACULTADES DE REPRESENTACION: 1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, POLITICAS, POLICIALES,
TRIBUTARIAS, DEL MINISTERIO PUBLICO, ETC. ETC. PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE
DE SOLICITUDES, RECURSOS IMPUGNATIVOS, PRESENTAR Y SUSCRIBIR DECLARACIONES
FISCALES Y TRIBUTARIAS, PAGAR TRIBUTOS, ETC. ETC. SI QUE EN NINGUN CASO PUEDA
TACHARSE DE INSUFICIENTE EL PRESENTE MANDATO; 2.- ASIMISMO EL GERENTE DE LA
SOCIEDAD CONTARA CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACION JUDICIAL CONTENIDAS EN
LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL (DECRETO LEGISLATIVO 768); EN
CONSECUENCIA EL GERENTE, CONTARA CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO, EN
TODOS LOS PROCESOS EN QUE SEA PARTE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE LA SOCIEDAD Y
ADEMAS EJERCERA LAS FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODO LOS ACTOS DE
DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION,
ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRESENTACIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR LA REPRESENTACION
PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.- FACULTADES GENERALES DE
SUSTITUCION Y REASUMISION: EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA QUEDA FACULTADO
PARA DELEGAR, SUSTITUIR PARCIAL O GLOBALMENTE SUS FACULTADES, UNA O MAS
VECES, EN PERSONAS DE SU CONFIANZA ASI COMO PARA REASUMIR EL MANDATO EN EL
MOMENTO QUE LO ESTIME POR CONVENIENTE.- TITULO VI.- DEL BALANCE Y
DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- AL 31 DE
DICIEMBRE DE CADA AÑO SE PRACTICARA EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD, EL QUE
SERA SOMETIDO A LA APROBACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE SESIONARA EN
EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- EL GERENTE GENERAL
ESTA OBLIGADO A FORMULAR EN EL PLAZO MAXIMO DE 80 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL
CIERRE ANUAL EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS, LA PROPUESTA
DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y MEMORIA. EL GERENTE GENERAL PONDRA A
DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS EN EL DOMICILIO SOCIAL, DIEZ DIAS ANTES DE LA
CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, COMO
COMPROBANTES DE SU BALANCE, TANTO LO QUE SE REFIERE AL ACTIVO Y ASI COMO EL
PASIVO, COMO LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-
LA JUNTA RESOLVERA SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES, PREVIAS LAS
RESERVAS LEGALES Y EJECUTANDOSE LAS DISPOSICIONES DE LA "LEY".- TITULO VII.-
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO TRIGESIMO.- LA
SOCIEDAD SE DISOLVERA EN LOS CASOS Y EN LA FORMA QUE SE SEÑALA EN LOS
ARTICULOS 407 A 420 DE LA "LEY" O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL
ESPECIALMENTE CONVOCADA AL EFECTO, LA JUNTA QUE ACUERDE LA LIQUIDACION
NOMBRARA A UNO O MAS LIQUIDADORES Y SE LES SEÑALARA SUS ATRIBUCIONES,
REMUNERACIONES, DIRECTIVAS Y PLAZOS PARA PRACTICAR LA LIQUIDACION.- ARTICULO
TRIGESIMO PRIMERO.- EN CASO DE LIQUIDACION LOS LIQUIDADORES TENDRAN
INFORMACION PARA LOS ACCIONISTAS, DEL DESARROLLO Y CONVOCARAN A LA JUNTA POR
LO MENOS CADA SEIS MESES, PARA DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION O PARA QUE SE
ADOPTEN LAS PROVIDENCIAS QUE EXIJAN EL INTERES SOCIAL.- ARTICULO TRIGESIMO
SEGUNDO.- UNA VEZ LIQUIDADO EL ACTIVO Y SATISFECHA LAS OBLIGACIONES DE LA
SOCIEDAD, LOS LIQUIDADORES SOMETERAN A LA JUNTA, EL BALANCE FINAL Y EL
PROYECTO DE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES QUE HUBIERA ENTRE LOS ACCIONISTAS,
APROBADO EL BALANCE DE LIQUIDACION LA JUNTA DESIGNARA LA PERSONA QUE DEBE
OTORGAR, LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION DE EXTINSION O INSCRIBIRSE EN EL
REGISTRO MERCANTIL, ASI COMO DETERMINAR LO PERTINENTE PARA LA CONSERVACION DE
LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, POR EL TERMINO DE LEY.- DISPOSICIONES
GENERALES.- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- PARA TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS
ESTATUTOS SOCIALES, REGIRA LAS DISPOSICIONES DE LA "LEY".- AGREGUE USTED
SEÑOR NOTARIO LAS CLAUSULAS DE LEY Y ESTILO, DISPONIENDO PASEN LOS PARTES
PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS.- PUNO, 08 DE MARZO
DEL 2012.- FIRMADO: CARMEN MARINA GRANADOS CENTENO, ABOGADO, COLEGIO DE
ABOGADOS DE PUNO 1379, UN SELLO.- KARELLI YULISSA ZARATE PONCE.- MIGUEL
INOCENCIO PEREZ GUERRA.- BERTHA BALLENA DE
PEREZ.===============================
A N O T A C I O N.- EXONERADA DEL IMPUESTO AL REGISTRO DE CONFORMIDAD AL
ARTICULO UNICO DE LA LEY 22392, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 1978.- E. MARINA
CENTENO ZAVALA.- NOTARIO ABOGADA.- UN SELLO
NOTARIAL.==============================================
I N S E R T O S.- CERTIFICO QUE SE ME A PUESTO A LA VISTA EL PRIMER LIBRO DE
ACTAS DE "URO SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", DEBIDAMENTE LEGALIZADO
ANTE LA NOTARIA A MI CARGO, CON FECHA: OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, BAJO
EL NUMERO: 665-2012 DEL REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGALIZACIONES Y APERTURA DE
LIBROS Y HOJAS SUELTAS; EN EL QUE A FOJAS 03 Y SIGUIENTES CORRE EL ACTA DE
CONSTITUCION DE FECHA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, A HORAS 10:00 AM., SE
REUNIERON: KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, Y MIGUEL INOCENCIO PEREZ GUERRA,
QUIENES PREVIAS DELIBERACIONES ACORDARON: PRIMERO.- CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
CON LA DENOMINACION DE: "URO SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", QUE
ABREVIADAMENTE SE DENOMINARA: URO SOLUCIONES S.A.C..- SEGUNDO.- EL DOMICILIO
LEGAL SE UBICA EN EL JIRON VICTOR ECHAVE Nº 228 DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO.- TERCERO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 4,000.00
(CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 400
(CUATROCIENTAS) ACCIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, QUE SON INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS CON EL APORTE EN BIENES
MUEBLES, Y DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) KARELLI YULISSA ZARATE
PONCE, SUSCRIBE Y PAGA 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE
S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); Y 2) MIGUEL INOCENCIO PEREZ
GUERRA, SUSCRIBE Y PAGA 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE
S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).- CUARTO.- SE NOMBRA COMO
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA ACCIONISTA KARELLI YULISSA ZARATE PONCE,
DNI 47232997, QUIENES MANIFIESTAN SU ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD CON EL CARGO.-
FINALMENTE SE ELABORA Y APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- CON LO QUE SE
DIO POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA, A HORAS 11:30 AM. DEL MISMO DIA.- CON LA
FIRMA DE LOS PRESENTES.- DE LO QUE DOY
FE.=========================================================
INFORME DE VALORIZACION DE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- YO, CRISTINA
MANCHEGO PEÑALOZA, IDENTIFICADA CON DNI Nº 01217515, CON DOMICILIO EN JR.
AREQUIPA DE ESTA CIUDAD DE PUNO, CONTADORA PUBLICA, CON MAT. 760 DEL COLEGIO
DE CONTADORES DE PUNO, A SOLICITUD DEL "URO SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA", EMITO EL PRESENTE INFORME DE VALORIZACION DE BIENES MUEBLES,
APORTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ART. 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, POR
LOS SIGUIENTES SOCIOS: DESCRIP.BIENES; CRITERIO EMPLEADO; VALORIZACION: 1)
KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, APORTA: 01 COMPUTADORA LAPTOP, MARCA QUOREL
DUO, MODELO C700, SERIE: 00154-550-807-127, PRECIO MERCADO: S/. 2,000.00.- 2)
MIGUEL INOCENCIO PEREZ GUERRA, APORTA: 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA:
HP, MODELO: LASERJET 3020, SERIE: LH07945045: S/. 1,000.00.- 01 ESCRITORIO DE
MADERA CAOBA, 3 GABETAS, PRECIO MERCADO: S/. 500.00.- 01 SILLON GERENCIAL
COLOR NEGRO METALICO, CON TAPIZ, PRECIO MERCADO: S/. 500.00.- SUB-TOTAL: S/.
2,000.00.- TOTAL APORTE: S/. 4,000.00.- SON: CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES.- ES CUANTO TENGO QUE INFORMAR EN HONOR A LA VERDAD.- PUNO, 08 DE MARZO
DEL 2012.- FIRMADO: CRISTINA MANCHEGO PEÑALOZA, CONTADOR PUBLICO, MAT. Nº
760.===========================================
DECLARACIÓN JURADA. POR LA PRESENTE, YO, KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, DNI
47232997, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO POR LA EMPRESA “URO
SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN, DECLARO
BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD HABER RECEPCIONADO A PLENA CONFORMIDAD
LOS BIENES MUEBLES MATERIA DE VALORIZACIÓN, QUE CONSTAN EN EL INFORME DE
VALORIZACION, LOS MISMOS QUE CONSTITUYEN APORTE DE LOS ACCIONISTAS AL CAPITAL
INICIAL DE LA EMPRESA ANTES CITADA.- DECLARACIÓN JURADA QUE LA EFECTUO DE
CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LEY 27444.-
PUNO, 08 DE MARZO DEL 2012.- FIRMADO: KARELLI YULISSA ZARATE PONCE, GERENTE
GENERAL.========================================================
INSERCION DE NORMAS LEGALES.- ARTICULO UNICO DE LA LEY 22392.- QUE DEJA SIN
EFECTO EL IMPUESTO DE REGISTRO A QUE SE REFIERE LA LEY DEL 23 DE ENERO DE
1986 Y LA LEY 15225.=====================
C O N C L U S I O N.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON A LOS
OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODA ELLA HICIERAN, AFIRMANDOSE
Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACION ALGUNA.- LA
PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 0806332 VTA, Y
TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 0806336 VTA; DEJANDOSE EXPRESA
CONSTANCIA QUE SE HA ADVERTIDO A LOS INTERESADOS SOBRE LOS EFECTOS LEGALES
DEL PRESENTE ACTO JURIDICO; LUEGO PROCEDEN A SUSCRIBIR LOS OTORGANTES; DE LO
QUE DOY FE.=================================
FIRMA E IMPRESION DACTILAR DE:==================================
KARELLI YULISSA ZARATE PONCE.- FECHA: OCHO DE MARZO DEL DOS MIL
DOCE.===========================================================
MIGUEL INOCENCIO PEREZ GUERRA.- FECHA: OCHO DE MARZO DEL DOS MIL
DOCE.===========================================================
BERTHA BALLENA DE PEREZ.- FECHA: OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.
CONCLUYE EL PROCESO DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES.- EN LA MISMA
FECHA: OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 59
DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 CONCORDANTE CON EL DECRETO SUPREMO N° 010-
2010-JUS.- DOY FE.- EVA MARINA CENTENO ZAVALA, ABOGADO NOTARIO.- UN SELLO
NOTARIAL.=