En el municipio y departamento de Quetzaltenango el veintitrés de julio del año
dos mil veinte, siendo las diez horas en punto, constituido en treinta y dos
avenida D dos guión diecinueve zona tres sede de Fabrica Belen´s Sociedad
Anónima siempre de este municipio, yo Luis Fernando Hernández Pereira,
Notario soy requerido por ALAN WYLLIAMS ACEITUNO LÓPEZ, de cuarenta
y cinco años de edad, Casado, Guatemalteco, Industrial, con domicilio en el
municipio y departamento de Quetzaltenango, se identifica con el documento
personal de identificación que me presenta, con código único de identificación;
dos mil doscientos once, ochenta y cuatro mil ciento treinta y nueve, cero
novecientos uno (2211 84139 0901), extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala y BELEN MARITZA IRENE PEREIRA
MALDONADO, de cuarenta y tres años de edad, casada, Guatemalteca,
Comerciante, Con domicilio en el municipio de Quetzaltenango del
departamento de Quetzaltenango, se identifica con el documento personal de
identificación que me presenta, con código único de identificación; dos mil
doscientos veintiuno, setenta mil doscientos sesenta y tres, cero novecientos
uno (2221 70263 0901), extendido por el Registro Nacional de las Personas de
la República de Guatemala Doy fe de: De haber tenido a la vista los documentos
personales con los cuales se identificaron los comparecientes, y manifiestan
ambos comparecientes que son los socios de Belen´s Sociedad Anónima y que
desean hacer constar lo siguiente: PRIMERO constituido en el lugar indicado,
los requirentes me ponen a la vista el primer testimonio de la Escritura Pública
número SIETE, autorizada por este infrascrito Notario el veintidós de junio del
año dos mil diecinueve, la cual contiene la constitución de la entidad
denominada Fabrica Belen´s Sociedad Anónima, manifiestan que por convenir a
los intereses sociales y estando constituidos la totalidad de acciones con
derecho a voto, han decidido celebrar Asamblea General Extraordinaria
Totalitaria de accionistas de la referida empresa y para los efectos legales
pertinentes, se integra con los siguientes miembros: ALAN WYLLIAMS
ACEITUNO LÓPEZ en calidad de administrador Único y Representante legal y
quien va a presidir esta asamblea, BELEN MARITZA IRENE PEREIRA
MALDONADO en calidad de secretaria y socia. El Administrador único y
representante legal manifiesta que la convocatoria se hizo el día de hoy por
estar la totalidad de los socios de acuerdo con su celebración, para lo cual
presenta la carta con la convocatoria firmada por la totalidad de los socios. Se
establece el quórum, y encontrándose ambos socios, se procede a darle lectura
a los puntos de la agenda siendo los siguientes: a). verificación del Quórum; b)
Aprobación de la Agenda; c) Ampliación del objeto de la sociedad; d) Asuntos
Varios. Después de varias deliberaciones se establece: 1) Que habiendo
quórum total de acciones con derecho a voto y no existe ninguna oposición; 2)
Por unanimidad los miembros de la Asamblea General extraordinaria totalitaria
de accionistas aprueban la presente agenda; 3) Se amplía el objeto de la
entidad, en el sentido de que además del contenido se le agregue lo
siguiente: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMPRA Y
VENTA DE MATERIAL, SUMINISTROS Y EQUIPOS MÉDICOS,
HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS,
REACTIVOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO, MASCARILLAS, LIBROS,
PANCARTAS, MATERIAL MÉDICO DIDÁCTICO, EQUIPO MÉDICO
ORTOPÉDICO, EQUIPO DESCARTABLE Y DESECHABLE EN GENERAL Y
TODA ACTIVIDAD MÉDICA. Se faculta como ejecutor de lo resuelto en su
calidad de Administrador único y representante legal para que en nombre de la
entidad, otorgue la escritura pública correspondiente y realice las diligencias y
trámites correspondientes ante el registro mercantil de la república. SEGUNDO.
El infrascrito Notario hace del conocimiento de los requirentes que la presente
acta notarial debe incorporarse y anexarse al libro de actas de asambleas de
accionistas correspondiente, conforme a la ley. No habiendo nada más que
hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, treinta
minutos después d su inicio, para los usos legales que a los requirentes
convenga extiendo en dos hojas de papel bond, leo lo escrito a los requirentes
quienes enterados de su contenido, objeto, valides y efectos legales, la
aceptan, ratifican y firman a continuación el infrascrito Notario autorizante. De
todo lo actuado Doy fe.
ALAN WYLLIAMS ACEITUNO LÓPEZ BELEN MARITZA IRENE PEREIRA MALDONADO,
