SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
QUE OTORGAN:
A. ROLY VARGAS LIMASCCA DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION GESTOR DE NEGOCIOS CON D.N.I. N°
72241407, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PUEBLO JOVEN AUGUSTO FREYREGARCIA, LOS ALPES
MZ. C, LOTE 2, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
B. TEODORO CORREDOR CHOQUEMAMANI, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION TRABAJADOR
INDEPENDIENTE CON D.N.I.N° 47554355, ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN UPIS AMPLIACIÓN
PAUCARPATACALLE SANCHEZ TRUJILLO…...
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “VARGAS DIVISIÓN PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA”, PUEDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE “VADPRON S.A.C.”; CON UN CAPITAL,
DMOCILIO, DURACIÓN Y DEMAS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABELCEN EN EL ESTATUTO SOCIAL.
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE OCHO MIL SEISCIENTAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN
SOL) CADA UNA SUSCRITA Y PAGADO TOTALMENTE DE LA FORMA QUE SE DETALLE EN EL ARTICULO QUINTO DEL
PRESETE ESTATUTO
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS
APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA
VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR
VALORIZACION ASIGNADO
1.- ROLY VARGAS LIMASCCA, APORTA:
- 001 MAQUINA CORTADORA TIPO MESA, VALOR/MERCADO S/. 1,800.00
MARCA: KAYLI, MODELO DEL MOTOR: 1P44.
- 001 MAQUINA ROSCADORA TIPO BANCO VALOR/MERCADO S/. 2,800.00
MARCA: REXON, MODELO: P100,
VALOR TOTAL : S/. 4,600.00
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 4,600.00 SOLES (CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES) COMO APORTES
EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DEL
DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.
CUARTO.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE REGIRÁ POR EL
ESTATUT SOCIAL QUE APARECE LINEAS ABAJO, Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE SE ESTARÁ A LO ESPUESTO POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY N° 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA “LEY”
ESTATUTO
TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “VARGAS DIVISIÓN PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA” PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “VADPRON S.A.C.”.
ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
1. FABRICACIÓN Y VENT DE TUBERIAS, ACCESORIOS TERMOFORMADOS EN PVC UF – SP PARA LA
CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA, MINERIA, PESQUERIA, TELEFONIA, RIEGO Y OTROS DE ½” HASTA 24” NORMA
ITINTEC, 63MM HASTA 630MM ISO. TAMBIEN OFRECEMOS ACCESORIOS INYECTADOS, TUBERIAS, PLACHAS PVC,
PEGAMENTOS, SOLDADURA PVC, ANILLOS DE CAUCHO, TUBOS DE PVC, TAPAS DE AGUA, TAPAS DE DESAGUE,
TAPAS DE LUZ, AROS DE BUZONES EN FIERRO FUNDIDO, FIERRO GALVANIZADO, VÁLVULAS, FIERRO DÚCTIL,
FIERRO FUNDIDO, CONRETO PREFABRICADO, TUBERIAS CONEXIONES DE PVC Y OTROS.
2. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE
ARTICULOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA MINERIA, CONSTRUCCIÓN, CARPINTERIA, TORNERIA,
ELECTRICOS, REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, GASFITERIA, ILUMINACIÓN, SEGURIDAD.
3. COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ARTICULOS, PRODUCTOS Y MERCADERIAS DESTINADAS A LA
CONSTRUCCIÓN, QUE INCLUYE ENTRE OTROS LA COMPRAVENTA DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN,
QUE INCLUYE ENTRE OTROS LA COMPRAVENTA DE ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO MAYOLICAS,
CERAMICOS, PISOS DE DIFERENTES TIPOS Y CALIDADES, SANITARIOS, LOZAS, FRAGUAS, PEGAMENTOS,
GRIFERIA, TINAS, TERMAS, CAMPANAS, ESPEJOS, ACCESORIOS DE BAÑO, CEMENTO, FIERRO, VIDRIOS, Y EN
GENERAL TODOS LOS BIENS QUE SE REQUIEREN PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, EL OBJETO
INCLUYE LAS REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES, COMISIONES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, Y
DEMÁS ACTIVIDADES SIMILARES, AFINES O CONEXAS AL OBJETO PRINCIPAL.
4. COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN,
COMISIÓN AL POR MENOR Y MAYOR DE TODO TIPO DE ARTÍCUOS DE FERRETERIA, PINTURAS, DISOLVENTES,
ACCESORIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, SEA PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN O MINERIA.
5. COMPRA VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR,
REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN, COMISIÓN DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES ELECTRICAS (CEMENTO, FIERRO, LADRILLO, ALAMBRES Y DERIVADOS; TOMACORRIENTES,
ENCHUFES, CLAVOS Y AFINES, ETC), MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, MATERIALES
ELECTRONICOS Y TODO TIPO DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
AREA DE MAQUINARIAS
6. IMPORTACIÓN, EXPORTACION, COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PESADA, TORNOS, MÁQUINAS
FRESADORAS, MAQUINAS DOBLADORAS, MAQUINAS ROLADORAS, MAQUINAS PLEGADORAS, TODO TIPO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y MINERA.
7. COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL, EQUIPOS DE
RIEGO, FUMIGACIÓN, MOTOSIERRAS, CORTA CESPEDES, SOPLADORAS, MOTOCULTIVADOR, ASI COMO SUS
ACCESORIOS Y REPUESTOS, COMPRAVENTA DE FERTILIZANTES, SEMILLAS Y PESTICIDAS.
8. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RESPUESTOS, PARTES, PIEZAS,
AUTOPARTES Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, MAQUINARIA PESADA,
INDUSTRIAL, LIVIANA, MINERA Y DE EXPLOTACIÓN, UNIDADES CMPLETAS MOTORIZADAS Y NO MOTORIZADAS,
INCLUSIVE PARA LA INDUSTRIA MINERA, AGRICOLA, ETC.
9. A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE LUBRICANTES PARA INDUSTRIA,
MINERIA, CONSTRUCCIÓN, ASI COMO PARA VEHICULOS.
10. DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, INDUSTRIALES, ASI COMO DISEÑO Y
FABRICACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES, COMPLEMENTANDO ESTE RUBRO CON INSTALACIONES METAL
MECANICA Y TORNERIA.
11. COMPRA Y VENTA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES DE HIERRO, COBRE, ALUMINIO, ACEROS, CALDERAS,
MARMITAS, VIRUTAS, BATERIAS, TUBERIAS, PLANCHAS DE METAL, EJES, LATON LAMINADO, EN BARRAS O
DIVERSOS LATONES, VÁLVULAS, COJINETES, PIEZAS FUNDIDAS DE UNA MEZCLA DE COBRE, ZINC, PLOMO Y
SIMILARES.
12. SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, SOLDADURA, CORTE DE METALES, PLEGADO Y AFINES.
13. SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGREGADOS Y CUALQUIER TIPO DE MINERALES Y NO MINERALES.
14. COMPRA Y VENTA DE AGREGADOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INSUMOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS,
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE DIVERSO USO.
15. EN EL MARCO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE INCISO LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR TODA CLASE
DE ACTIVIDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE
TODA CLASE DE INMUEBLES, ASI COMO EFECTUAR LA TRANFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS BAJO
CUALQUIER TÍTULO, SEA ONEROSO O GRATUITO.
16. COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y
EN GENERAL DE CUALQUIER OTRO SECTOR; SERVICIO DE TRANSPORTE DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS PESADOS.
17. SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS, ARTÍCULOS FERRETEROS Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN,
ARTÍCUOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS.
18. AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO,
ETC DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES), INTERMEDIAR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES.
19. PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, REBOBINADOS DE MOTORES, ACTIVIDADES AFINES Y
CONEXAS
PARA EJECUTAR SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS PERMITIDOS POR LEY,
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FIENES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE
ESTATUTO, ASI COMO CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACUERDE.
DOMICILIO SOCIAL
ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD SEÑALA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; SIN EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES O
REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.
DURACIÓN
ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO, DANDO POR INICIO
SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION POR LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINÓ ESTA MINUTA.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES)
REPRESENTADOS POR OCHO MIL SEISCIENTAS ACCIONES DE UN SOL (S/. 1.00) CADA UNA, CAPITAL SOCIAL QUE ESTÁ
INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS INTERVINIENTES EN BIENES NO DINERARIOS Y DINERARIOS, SEGÚN
INVENTARIO VALORIZADO Y RECIBO DE DEPÓSITO, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN LA
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN, LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO SE HA EFECTUADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
.
1. ROLY VARGAS LIMASCCA, SUSCRIBE 8,170 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 3,570.00 MEDIANTE APORTES
DINERARIOS Y S/. 4,600.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS, ES DECIR EL 95% DEL CAPITAL
SOCIAL.
2. TEODORO CORREDOR CHOQUEMAMANI, SUSCRIBE 430 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 430.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS, ES DECIR EL 5% DEL CAPITAL SOCIAL.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE CERTIFICADOS DEFINITIVOS O
PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRÁN CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.
LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES CONSTARÁN EN DOCUMENTOS TALONADOS, QUE
DEBERÁN ESTAR NUMERADOS EN FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODRÁ REPRESENTAR UNA O MÁS
ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA.
LA TITULARIDAD DE UNA ACCIÓN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIÓN DE SU TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A
LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJÁNDOSE A SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN
CONFORME A LEY.
CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE
COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBERÁ DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SERÁ, SIN EMBARGO, SOLIDARIA ENTRE TODOS
LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.
LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES. EN
TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGERÁ EL TÍTULO ANTERIOR, LO ANULARÁ Y EMITIRÁ
UN NUEVO TÍTULO EN FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO.
TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU TOTAL SUJECIÓN A LAS
DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS
DERECHOS DE IMPUGNACIÓN O SEPARACIÓN EN LOS CASOS QUE ESTA CONCEDA.
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
ARTÍCULO SÉTIMO.- PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE ESTABLECE EL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE EN FAVOR DE LOS RESTANTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES COMUNICARÁ POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE
GENERAL, QUIEN DEBERÁ PONER EN CONOCIMIENTO A LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS
HÁBILES.
LOS DEMÁS SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS ÚTILES DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN, PUEDEN EJERCER EL
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.
LA ADQUISICIÓN SE HARÁ A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS ACEPTANTES.
VENCIDO EL PLAZO, LA SOCIEDAD EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS ÚTILES, COMUNICARÁ AL OFERTANTE LA ACEPTACIÓN
PRODUCIDA; ASÍ COMO, EN SU CASO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES EN FAVOR DE TERCEROS.
IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE EN FAVOR DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE SOBRE LAS ACCIONES QUE SE CREEN.
TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL; Y,
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD PRESCINDE DE DIRECTORIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES
TÍTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA
UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS.
ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS
DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARÁN EN EL DOMICILIO SOCIAL. PODRÁ EN TODO CASO
REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VÁLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y
SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN, DE LO QUE SE DEJARÁ
CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.
SALVO EN EL CASO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO Y EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA
CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO
DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y COMO SECRETARIO
ACTUARÁ QUIEN DESIGNE ESTE. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRÁN QUIENES DESIGNE LA JUNTA
ENTRE LOS CONCURRENTES.
EL PLAZO DE CONVOCATORIA PARA CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ NO MENOR DE TRES DÍAS
NATURALES Y EL MEDIO DE CONVOCATORIA SERÁ A TRAVES DE ESQUELA O POR CORREO ELECTRÓNICO.
LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS
DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
MAYORÍAS SUPERIORES
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- SE REQUERIRÁ EL QUÓRUM PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, YA SEA EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA; Y EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORÍA QUE
REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A) REFORMAR LOS ESTATUTOS;
B) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE;
C) ACORDAR LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES;
D) ACORDAR LA FORMACIÓN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR EL DESTINO DE LAS
MISMAS;
E) ACORDAR LA READQUISICIÓN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE TOMARSE CON ELLAS.
F) ACORDAR LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS, CONFORME AL ARTÍCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO.
EXCLUSIÓN DE SOCIOS
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- PODRÁ SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
CAUSALES:
A) REALICE ACTIVAMENTE LABOR POLÍTICA O DESEMPEÑE UN CARGO PÚBLICO
B) NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO BIEN NOTIFICADO, A TRES JUNTAS GENERALES
CONSECUTIVAS O CINCO ALTERNAS EN UN PERIODO DE TRES AÑOS.
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE
CADA AÑO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL.
TÍTULO QUINTO
LA GERENCIA
EL GERENTE
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNO O MÁS GERENTES QUE
SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL.
EL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO.
GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DECIMÓ QUINTO.- EN CASO DE ELEGIRSE UN SOLO GERENTE, SE ENTENDERÁ QUE ESTE SERÁ EL GERENTE
GENERAL. EN CASO DE ELEGIRSE MÁS DE UN GERENTE, DEBERÁ INDICARSE CUÁL DE ELLOS OCUPARÁ EL CARGO DE
GERENTE GENERAL.
EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DE LA GERENCIA,
TENIENDO LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS
FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS
Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS,
PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO
DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA
CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS.
C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR,
COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE
DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA,
D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN
COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA
CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO
CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A
LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.
G. CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA
BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIJAR SUS ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES;
H. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRÁFICA, CUIDAR QUE
LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTAR LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA;
I. DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL, CUANDO ESTA SE LO SOLICITE, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
NEGOCIOS;
J. COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERA ADEUDARSE A LA SOCIEDAD, OTORGANDO EL COMPROBANTE DE PAGO
RESPECTIVO;
K. CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD, FIJANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS;
L. REALIZAR CUALQUIER OTRO CONTRATO Y ASUMIR CUALQUIER OBLIGACIÓN NO EXPRESAMENTE ENUMERADA
EN ESTE ARTÍCULO QUE ESTIME CONVENIENTE PARA LA SOCIEDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES;
M. ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O INMUEBLES, FIJANDO LOS PLAZOS,
MONTOS DE LOS ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES;
N. ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O DEPÓSITOS A LA VISTA O A PLAZO EN
INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, GIRAR CONTRA ELLAS CON O SIN PROVISIÓN DE FONDOS,
SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES Y, EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CRÉDITO,
DIRECTOS O INDIRECTOS, CON GARANTÍA ESPECÍFICA O SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL, REALIZAR TODA
OPERACIÓN BANCARIA O FINANCIERA PERMITIDA POR LA LEY;
O. GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, AVALAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS,
CHEQUES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y, EN GENERAL, TODA CLASE DE VALORES, TÍTULOS
VALORES, DOCUMENTOS DE CRÉDITOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE BIENES O DERECHOS;
P. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA;
Q. ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS, Y SOMETER SI ES EL CASO A LA APROBACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL, LOS PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLÍTICAS GENERALES DE LA
SOCIEDAD;
R. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL;
S. CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, MANTENER BAJO CUSTODIA LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE;
T. CUMPLIR CON LOS DEMÁS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS Y
RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD,
SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
TÍTULO SEXTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO
Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL
ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIÓN.
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL, CUANDO:
A) EXISTAN NUEVOS APORTES;
B) CUANDO SE CAPITALICEN CRÉDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD;
C) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL O RESULTADOS POR
EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN;
D) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.
REDUCCIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ QUE REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS
PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO EL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN
EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICIÓN,
O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PÉRDIDA.
TÍTULO SÉTIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- LA GERENCIA DEBERÁ FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES
VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.
RESERVA LEGAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- UN MÍNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEBERÁ SER
DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.
DIVIDENDOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARÁN LAS REGLAS SIGUIENTES:
a) LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SOLO PODRÁ HACERSE EN MÉRITO A ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL
CIERRE DE UN PERÍODO DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE LA
JUNTA GENERAL;
b) SOLO PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE
DISPOSICIÓN, Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO;
c) PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA.
TÍTULO NOVENO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARÁ CONFORME A LOS
ARTICULOS 407, 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ÚNICA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DON ROLY VARGAS
LIMASCCA CON DNI NRO. 72241407, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIÓN DE LA
PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, DEBERÁ REMITIRSE A LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD Y UN SOCIO O GRUPO DE
SOCIOS, ESTAS DEBERÁN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES
EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE ELLOS DESIGNADO DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIRÁ, Y
LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES CON EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ESTATUTO SOCIAL Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
SI EN EL PLAZO DE 10 DÍAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA, NO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBERÁ SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE AREQUIPA, CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL ARBITRAJE.
EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y
EJECUCIÓN PARA LAS PARTES.
SÍRVASE AGREGAR USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE AREQUIPA.
AREQUIPA, 12 DE DICIEMBRE DE 2016.
ACTA DE VALORIZACION DE BIENES A VALOR DE MERCADO (Expresado en Nuevos soles).
Por la presente ROLY VARGAS LIMASCCA, identificado con DNI 29428956, en mi calidad de SOCIO TITULAR de la
empresa denominada VARGAS DIVISIÓN PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, declaro
haber aportado en forma definitiva los siguientes bienes, valorizados a valor de mercado por Contador Público Colegiado
Certificado de la manera que se detalla, siendo el informe contenido en el presente documento lo siguiente:
Cantidad Unidad Artículo p/u p/total
01 Unidad MAQUINA CORTADORA TIPO MESA, MARCA KAYLI, S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
MODELO DEL MOTOR 1P44
01 Unidad MAQUINA ROSCADORA TIPO BANCO, MARCA S/. 2,600.00 S/. 2,600.00
REXON, MODELO P100
TOTAL S/. S/ 4,600.00
Monto total valorizado por la suma de S/ 4,600.00 (Cuatro mil seiscientos 00/100 soles) en calidad de aporte de bienes.
Arequipa, 12 de Diciembre del 2016.
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ROLY VARGAS LIMASCCA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 72241407, EN MI
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA DENOMINADA “VARGAS DIVISIÓN
PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONINIMA CERRADA”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO
JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
AREQUIPA, 12 DE DICIEMBRE DE 2016
