1507 DECLARACIÓN RESIDENCIA FISCAL
AUTO DECLARACIÓN DE RESIDENCIA
FISCAL DE PERSONA FÍSICA Y JURÍDICA
(Para Persona Jurídica hay que completar además la `Certificación Persona Jurídica´
(AP6.1) y/o el documento `Declaración Mixta CRS-FATCA Persona
Jurídica´(2X))
Nº Página: 1
Declaración a efectos de la obligación de información acerca de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (artículo 37 bis
RGAT).La presente declaración se presenta a los efectos del cumplimiento por la institución financiera de la obligación de identificación de residencia, o
en su caso, nacionalidad a que se refiere el artículo 37 bis del RGAT, con el objetivo de la prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Datos Identificativos
NIF/NIE Nº Pasaporte
Apellidos y Nombre o Razón Social
Fecha de Nacimiento/ Lugar de Nacimiento/ País de Nacimiento/
Constitución Constitución Constitución Nacionalidad
Domicilio en el Extranjero (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)
Localidad y Código Postal Provincia/Región/Estado País Teléfono
(ZIP)
Domicilio en el Territorio Español (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)
Localidad y Código Postal Provincia/Región/Estado País Teléfono
(ZIP)
Residencias Fiscales
Sólo tengo obligaciones fiscales en España.
En caso contrario, especificar los países en los que se tenga obligaciones fiscales, por presentar declaración de la renta (IRPF) o
patrimonio en otro país.
Id. fiscal otro/s país/es País o Jurisdicción Fiscal Código País o Territorio
Relación con EE. UU.
Marque con X lo que proceda:
Tengo la ciudadanía de los Estados Unidos de América.
Tengo la residencia legal (Green Card) de los Estados Unidos de América.
En el caso de Personas Jurídicas, tengo ALGÚN accionista con más de 25% de capital estadounidense o persona de control
estadounidense.
Si no se marca ninguna relación con EE.UU., a efectos FATCA, este formulario se utilizará para acreditarse como persona física o jurídica no
estadounidense en sustitución del formulario W-8BEN (física) o W-8BEN-E (jurídica) de la administración tributaria estadounidense (IRS).
P0009859-2U
EVO BANCO, S.A.U. ("la Entidad") NIF A70386024 I.R.A.E. del BdE nº 0239. I.R.M. MADRID, T.31840, F.88, J. M-57299 9, Insc. 2º Dom. Social: Serrano 45, 28001 Madrid. www.evobanco.com
AUTO DECLARACIÓN DE RESIDENCIA
FISCAL DE PERSONA FÍSICA Y JURÍDICA
(Para Persona Jurídica hay que completar además la `Certificación Persona Jurídica´
(AP6.1) y/o el documento `Declaración Mixta CRS-FATCA Persona
Jurídica´(2X))
Nº Página: 2
Declaración
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
ser residente fiscal en el/los país/es o territorios arriba indicado/s.
que la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en España (para el supuesto de cuentas; art.28.7 RGAT (1).
que la presente declaración es completa y verdadera en lo relativo a su nacionalidad y residencia fiscal e incluye por tanto la totalidad de los
países o jurisdicciones en donde tenga su residencia fiscal.
que, a los efectos estadounidenses, la presente declaración se emite bajo pena de perjurio.
Esta declaración se presenta a los efectos de aplicar (marque con una X lo que proceda):
la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito (artículo 28 RGAT)
Supuestos de excepción:
Cambio de moneda o compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros (artículo 28.2 RGAT) ....................
Cuentas de activo, de pasivo o de valores (artículo 28.7 RGAT) ........................................................
Tomadores o tenedores de cheques, en los supuestos de la D. A. Sexta.3 Ley 58/2003, LGT (artículo 28.8 RGAT). .............
la excepción a la obligación de retener sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes del artículo 14.1.f) TR Ley IRNR
(D. A. primera de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre) ............................................................
Alcance de la acreditación a efectos de que no se practique retención sobre los rendimientos de la cuentas de no residentes:
La presente declaración se aporta, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de
octubre, a los efectos de lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (2), y tendrá
validez exclusivamente en relación con los rendimientos de cuentas de no residentes a que se refiere el artículo 14.1.f) del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no eximiendo del resto de las obligaciones derivadas de la normativa
fiscal del Estado español.
la acreditación de condición de No Residente. A los efectos previstos en el art.2 del RD 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se
modifica el RD 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones con el exterior ...........................................
(1) RGAT: Reglamento General de las Actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
(2) Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.
La presente declaración se presenta por motivo de: Alta Modificación
La presente declaración tendrá validez indefinida, salvo que se produzcan variaciones en los datos comunicados. En tal caso el declarante asume el
compromiso de comunicar cualquier alteración sobre las circunstancias previamente declaradas y deberá presentar una nueva declaración sustitutiva de
la presente en un plazo máximo de 30 días desde el cambio de situación.
La Administración Tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá comunicar
lo declarado a las jurisdicciones fiscales que se señalen, como también exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la
falsedad de los mismos.
Los datos por Ud. facilitados se incorporarán al fichero titularidad de EVO BANCO, S.A.U. responsable del mismo, con domicilio en CL/SERRANO,45,
para ser tratados con la finalidad de permitir a EVO BANCO, S.A.U. el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa FACTA y CRS.
Autoriza a que esta información le sea facilitada también a la entidad con la que contrate, para igualmente permitir que la misma cumpla con las
obligaciones FACTA y CRS sin que Ud. tenga que volver a cumplimentar este mismo cuestionario. En tal caso, dicha entidad deberá incorporar los
mismos datos a un fichero de su titularidad y responsabilidad.
En cualquiera de los supuestos expuestos, Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en las direcciones antes indicadas o vía correo electrónico dirigido a:
EVO BANCO, S.A.U.:
Fecha:
Representante NIF: .............................................................................. Firma del declarante o su representante:
Apellidos y nombre o Razón Social: ..................................................... Fdo.:
..............................................................................................................
P0009859-2U
EVO BANCO, S.A.U. ("la Entidad") NIF A70386024 I.R.A.E. del BdE nº 0239. I.R.M. MADRID, T.31840, F.88, J. M-57299 9, Insc. 2º Dom. Social: Serrano 45, 28001 Madrid. www.evobanco.com
