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Acta de Asamblea General

En 3 oraciones o menos: La asamblea general de accionistas de GAU Acero Estructuras SAS aprobó por unanimidad 1) reformar el sistema de representación legal para designar un representante legal principal y un suplente, 2) nombrar a Juan de Dios Acuña Chuchoque como representante legal principal e Ivan Dario Umaña Santiago como su suplente, y 3) aprobar el acta de la reunión después de su lectura.

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Acta de Asamblea General

En 3 oraciones o menos: La asamblea general de accionistas de GAU Acero Estructuras SAS aprobó por unanimidad 1) reformar el sistema de representación legal para designar un representante legal principal y un suplente, 2) nombrar a Juan de Dios Acuña Chuchoque como representante legal principal e Ivan Dario Umaña Santiago como su suplente, y 3) aprobar el acta de la reunión después de su lectura.

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA) DE ACCIONISTAS DE

GAU ACERO ESTRUCTURAS SAS

ACTA N° 2 DE 2020

En la ciudad de Bogotá, a los tres (03) días del mes de junio de 2020, siendo
las 10:00 (A.M.), se reunieron en sesión (ordinaria), los socios de la sociedad
GAU ACERO ESTRUCTURAS SAS, en las oficinas de la administración, previa
convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos de ley, por IVAN DARIO
UMAÑA SANTIAGO en su calidad de suplente, mediante vía telefónica de fecha
veintiocho (28) del mes de mayo de 2020, con el fin de desarrollar el siguiente
orden del día:

1. Verificación del quórum.


2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Reformamiento del sistema de representación legal.
4. Nombramiento de representante legal y primer suplente del representante
legal.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum.

Se verifica la presencia de 51.000 acciones suscritas para un total de 100%,


cumpliendo con el quórum estatutario y legal para decidir y deliberar.

ACCIONISTA REPRESENTADO ACCIONES PORCENTAJE DE


POR PARTICIPACIÓN
UMAÑA SANTIAGO IVAN DARIO EL MISMO 25.500 50%
ACUÑA CHUCHOQUE JUAN DE DIOS EL MISMO 25.500 50%
TOTAL 51.000 100%
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a JUAN DE DIOS ACUÑA


CHUCHOQUE y para ejercer el secretario a IVAN DARIO UMAÑA SANTIAGO.

3. Reformamiento del sistema de representación legal.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se


aprobó por unanimidad reformar el sistema de representación legal de la
siguiente manera:

Representación legal: La representación legal estará a cargo de un representante


legal principal y un (1) suplente del representante legal, quienes ejercerán sus
funciones de acuerdo a las limitaciones contenidas en el artículo siguiente, y
en caso de ausencias temporales o definitivas dichas funciones serán ejercidas
por el representante legal suplente, quien no deberá probar dicha ausencia, y
ejercerá sus funciones teniendo en cuenta sus limitaciones y prohibiciones.

4. Nombramiento de representante legal y primer suplente del representante


legal.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se


aprobó por unanimidad hacer el siguiente nombramiento:

a. Representante legal.
Nombre: Juan De Dios Acuña Chuchoque.
Documento de identificación: N° 79.787.221.

b. Primer suplente del representante legal.


Nombre: Ivan Dario Umaña Santiago.
Documento de identificación: N° 1.0.18.447.418.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin
de elaborar el acta respectiva. Siendo las 11:00 (A.M.), el secretario da
lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Presidente de la reunión Secretario de la reunión

Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Representante legal

Firma

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