ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE
LA ENTIDAD “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD ANONIMA”.
En la ciudad de Guatemala, a las ocho horas en punto del día veinte de junio
del año dos mil diecisiete, Yo, LUCRECIA MARTINEZ DE VILLALTA, Notaria,
constituida en mi oficina profesional ubicada en la octava avenida veinte guion
sesenta y seis interior oficina once de la zona uno esta ciudad de Guatemala,
soy requerida por los señores: JUAN PABLO SARTI CRUZ, LUIS
ALEJANDRO SARTI GORDILLO, y JOSE ENRIQUE GORDILLO ROCA,
quienes son personas de mi anterior conocimiento y manifiestan bajo juramento
ser los únicos accionistas de la entidad “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD
ANONIMA”, con el objeto de que haga constar en acta notarial de celebración
de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS
DE LA ENTIDAD “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD ANONIMA”, y para el
efecto se procede de la manera siguiente: PRIMERO: Actúa como Presidente el
señor JUAN PABLO SARTI CRUZ, y como Secretario el señor JOSE
ENRIQUE GORDILLO ROCA. SEGUNDO: Por encargo del Presidente el
secretario de la asamblea procede a verificar el quorum legal, y estando
presentes el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la
sociedad, y al amparo de lo que establece en el artículo ciento cincuenta y seis
(156) del Código de Comercio, procede el Presidente a declarar debidamente
constituida la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la
entidad “PALBAHIAS JUKILU, SOCIEDAD ANONIMA”, toda vez que ninguno
de los accionistas se opone a su celebración. TERCERO: El presidente procede
a dar a conocer la agenda o discutir en la presente sesión, la cual comprende el
único puto siguiente; 1). Cancelar el nombramiento del Administrador Único y
Representante Legal, de la Sociedad en virtud que es necesario un nuevo
administrador Único y Representante Legal, para lo cual se propone al señor:
WENCESLAO MONTECINOS FAJARDO. CUARTO: A continuación, los
accionistas presentes previa deliberación de los asuntos a tratar indican que
aprueban por unanimidad la agenda a discutir. QUINTO: Habiéndose sometido
para su consideración los puntos de la agenda después de amplias
deliberaciones, por unanimidad la asamblea ACORDÓ: I Cancelar el
nombramiento del señor HENRY GABRIEL DAVILA GALINDO y nombrar como
Administrador Único y Representante Legal de la entidad “PALBAHIAS JUKILU,
SOCIEDAD ANONIMA”, al señor WENCESLAO MONTECINOS FAJARDO, por
lo que se le Confirma en el Cargo Por Tres Años, a partir del día veinte de
Junio del año dos mil diecisiete, otorgándole las facultades que se señala en la
escritura constitutiva, la ley y aquellas que posteriormente le sean conferidas
para ello se le faculta para que acuda ante Notario y suscriba los documentos
correspondientes a efecto que se inscriba su nombramiento en el Registro
Mercantil. SEXTO: Habiéndose agotado todos los puntos de la agenda se da
por concluida la presente sesión. SEPTIMO: No habiendo más que hacer
constar se da por terminada la presente acta, en el mismo lugar y fecha de su
inicio, una hora después de su inicio constando la presente en una hoja de
papel bond tamaño oficio, acta que previa lectura a los requirentes quienes bien
enterados de su contenido, validez y demás efectos legales los accionistas, la
ratifican en su totalidad y firma únicamente la infrascrita Notaria que de todo lo
actuado da fe.
