EXPEDIENTE:
CUADERNO: Principal
ESCRITO: 01
SUMILLA: interponemos
denuncia penal por delito
de Apropiación Ilícita.
SEÑOR FISCAL ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE LIMA. –
TOMAS MARSANO DELLA ROSSA, identificado con DNI 23564574, debidamente
representado por CARLOS HENRÍQUEZ VIVES, identificado con DNI 69853965,
señalando como domicilio procesal en Avenida Lima No. 265, Of. 203-Lima, a usted
respetuosamente decimos:
I. PETITORIO
Que, mediante la presente denuncia que sustentan nuestra petición formulamos Denuncia
Penal contra el Sr. Carlos Manuel Diaz Mariños, presidente del Banco de la Nación, quien
deberá ser notificada en la Avenida Jarales 205, San Isidro, Lima por ser presunto autor,
del Delito de Apropiación Ilícita en agravio de mi representada conforme a los
fundamentos que a continuación expongo:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. En el año 2000, la señora Violeta De La Rossa Viñati, enfrentaba una demanda
judicial y un embargo, por lo que el agraviado con la buena intención de evitar el
mencionado embargo, ofreció como custodia un Diamante de corte brillante de 5
kilates, en un anillo de plata y oro inmerso en un estuche negro con forro azul,
circunstancias en las que la joya fue introducida por orden judicial a la división de
Caja de valores del Banco de la Nación.
2. Cancelada la deuda, en el mismo año, el juzgado ordena el levantamiento de la
medida cautelar y con ello la entrega del diamante, sin embargo, el Banco de la
Nación dilataba el tiempo para la entrega de la joya, pues pidieron un poder a la
madre del agraviado, quien se encuentra mal de salud y esta discapacitada pues
requiere movilizarse en sillas de ruedas. Siendo que recién, después de un
periodo de seis meses, se procedió a la entrega del “supuesto diamante”.
3. Cabe precisar, que desde la fecha hasta la actualidad no se ha recuperado de la
joya. Esto debido a que el 30 de marzo, el Banco de la Nación pide que para la
entrega del diamante se firme una carta de aceptación , esto sin estar en
presencia el notario ni abogado del agraviado, por lo que este comunicó al
gemólogo de la familia, evidenciándose que lo que se entregaría no era la joya
auténtica, sino un vidrio con corte de diamante valorizado en un aproximado de 20
dólares, monto que no corresponde ni a la mitad del verdadero valor de la joya que
es un aproximado de 280 mil euros. Independientemente que la joya no se
encontraba en el estuche con la cual se dio en custodia a la parte denunciada.
4. El denunciado, hasta la fecha, no ha contestado la Carta Notarial de fecha 02 de
abril del 2012, que se le envió y en la cual se solicita la devolución del diamante.
5. Así mismo, es relevante precisar, que la parte denunciada afirmo al Juzgado, que
ya se había realizado la entrega de la joya, la misma que fue dada en custodia. Sin
embargo, esto carece de credibilidad, pues cuando se hizo la entrega del diamante
al Banco de la Nación, se elaboró un Acta, en la cual consta todos los detalles de
la joya, características que evidentemente no concuerdan con el “supuesto
diamante” que se iba a entregar al agraviado.
6. Ante esta situación se configura el delito de APROPIACIÓN ILÍCITA, por parte del
denunciado, toda vez que, en provecho de mi representada, se ha apropiado
indebidamente del diamante dado en garantía, lo cual lo obliga a devolverlo.
7. El diamante, fue entregado solamente en garantía, siendo que el denunciado,
responsable directo por función, se ha apropiado de él, así mimo en el delito de
apropiación ilícita, existen dos momentos, uno en la transmisión legitima de la
posesión del bien (diamante) y otro de la apropiación antijurídica por parte del
poseedor (denunciado), acaeciendo la infracción penal en este segundo
momento.
III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
La presente denuncia se sustenta en el Artículo 190 del Código Penal, que a la letra
dice: “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien
mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro Título semejante que es produzca obligación de entregar,
devolver... será reprimido...”. En consecuencia, está perfectamente acreditado que el
Banco de la Nación representado por el Denunciada se ha apropiado ilícitamente de
una joya autentica que tenía la obligación de hacernos entrega.
IV. MEDIOS PROBATORIOS
1. Carta Notarial de fecha 02 de abril del 2012 que remitimos al presidente del
Banco Nacional, la cual no fue respondida.
2. Mandato judicial, con el cual se da en custodia la joya al Banco de la Nación.
3. Acta, en la cual se establece las características del diamante y con la que se
acredita que la joya era autentica.
V. ANEXOS
V.1 Copia del DNI del Sr. TOMAS MARSANO DELLA ROSSA.
V.2 Copia del mandato Judicial, que deja constancia la custodia de la joya.
V.3 Carta Notarial legalizada, de fecha 02 de abril del 2012 que remitimos al Banco
Nacional.
V.4 Ficha de Tasación del diamante entregado por el Banco de la Nación.
PRIMER OTROSÍ DECIMOS. - Que, solicitamos muy respetuosamente que las
investigaciones preliminares se lleven a cabo en su despacho, por cuanto el Ministerio
Publico es garantía de investigación de actos ilícitos. Así mismo le solicitamos la
pronta realización de los siguientes actos de investigación: La toma de la Declaración
Testimonial del gemólogo, quien determino la falsedad de la joya ;Toma de la
Declaraciones de las personas que participaron en el acto de la entrega del diamante
al Banco de la Nación; la realización de una Pericia del supuesto diamante para la
comprobación de su autenticidad ; de igual forma la Constatación con una pericia
grafo técnica, del Acta realizada, antes de la entrega en custodia del diamante al
Banco de la Nación y en la cual obra todas las características de la joya.
SEGUNDO OTROSÍ. – En ejercicio del derecho de defensa que nos asiste, designo
como mi abogado al profesional que suscribe el presente documento.
POR TANTO:
A usted señor Fiscal solicitamos admitir esta Denuncia y en su oportunidad tramitarlo
en la forma de Ley.
Lima, 25 de abril del 2020.
CARLOS HENRÍQUEZ VIVES
ABOGADO
