- - - En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las doce horas del día doce de noviembre de
dos mil doce, reunidos en el domicilio social de la persona moral denominada
"ASESORES GLOBALES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los
señores accionistas de dicha empresa con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, presidiendo la Asamblea el C. Enrique Federico del Sagrado
Corazón Rojas B., estando presente el C. Luis Antonio Briones Berriel en su carácter de
Comisario quien por unanimidad de votos de la Asamblea se designó como Secretario y
Escrutador, procediendo a realizar el escrutinio correspondiente, manifestando que se
encuentra representada la totalidad del capital social de la empresa de la siguiente
manera:-------------
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
Josefina Gabriela Henaine 51 acciones $25,500.00
Mercado
Enrique Federico del Sagrado 49 acciones $24,500.00
Corazón Rojas B.
TOTAL 100 acciones $50,000.00
- - - Según consta de la lista de asistencia que levantada en hojas por separado y firmada
por los señores accionistas forma parte integrante de la presente
acta.---------------------------En vista del informe rendido por el Secretario, el Presidente
declara legalmente instalada la Asamblea y con aptitud para resolver los asuntos que le
motivan, no obstante no haber existido la convocatoria respectiva, en virtud de
encontrarse representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de
la empresa, por lo cual, las decisiones que se adopten tendrán plena fuerza legal y validez
absoluta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y Vigésima Sexta de los Estatutos, por lo que el Secretario da
lectura al
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------"O
R D E N D E L D I A"------------------------------------------I.- Lista de
Asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------II.- Cesión
de Acciones.-----------------------------------------------------------------------------------------III.-
Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------ - -
En desahogo al Primer Punto del Orden del día el Secretario de la Asamblea procedió a
pasar lista de asistencia, manifestando a la misma que se encuentra representada la
totalidad de las acciones, que forman el capital social de la empresa denominada
"ASESORES GLOBALES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.------------------
- - - Acto continuo se procede al desahogo del Segundo Punto del Orden del día, el
Presidente de la Asamblea pone a consideración de la Asamblea, para su análisis,
discusión y en su caso aprobación la cesión de las acciones propiedad de la C. Josefina
Gabriela Henaine Mercado a el C. Luis Ángel Casas Arellano. El presidente de la
Asamblea continua exponiendo a los presentes que como quedo asentado en la
asamblea de fecha ocho de febrero de dos mil diez el C. Luis Ángel Casas Arellano es
cónyuge supérstite y Albacea Definitivo a bienes de la C. Josefina Gabriela Henaine
Mercado, y que además en este acto exhibe el Poder Notarial instrumento 66,277
volumen 1135, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce dado ante la fe del Lic.
Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos del distrito judicial de Cholula
Puebla, con el cual acredita su calidad de apoderado legal de sus hijas las señoritas
Gabriela y María Rosa ambas de apellidos Casas Henaine. En uso de la palabra el C.
Luis Ángel Casas Arellano hace del conocimiento de los presentes su intención de
adquirir en cesión para él y en representación de sus hijas, las acciones propiedad de su
esposa la C. Josefina Gabriela Henaine Mercado, toda vez que como lo ha acreditado
anteriormente él y sus menores hijas, son los legítimos heredero de la ahora de cujus.
Petición que se somete a consideración de la asamblea para su
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO: Tras una amplia discusión los presentes en la Asamblea acuerdan que se
lleve a cabo la cesión de las 51 acciones propiedad de la C. Josefina Gabriela Casas
Henaine a su legítimo heredero y albacea definitivo el C. Luis Ángel Casas Arellano, quien
las adquiere para él y en representación de sus menores hijas, por lo que con fundamento
en los artículos 32, 67 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se
procede a ceder las 51 acciones propiedad de la ahora de cujus, a su legítimo heredero y
albacea definitivo, el C. Luis Ángel Casas Arellano quien desde esta fecha pasa a ser
accionista de “Asesores Globales” S.A. de C.V. y el nuevo propietario de las 51 acciones
equivalentes a $25,500.00 pesos (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) quedando
el capital social de la siguiente
forma:--------------------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
Luis Ángel Casa Arrellano 51 acciones $25,500.00
Enrique Federico del Sagrado 49 acciones $24,500.00
Corazón Rojas B.
TOTAL 100 acciones $50,000.00
- - - En desahogo al último punto de el orden del día, el Presidente de la Asamblea,
cuestionó a los señores accionistas que si tenían otro asunto que tratar en la Asamblea, lo
manifestasen, a lo que contestaron que no tenían ningún otro asunto que tratar, por lo que
se dio por terminada la presente Asamblea, concediéndose el tiempo necesario al
Secretario, para que levantara el acta de los acuerdos tomados en la misma.
Designándose dentro de este mismo punto como Delegado Especial de esta Asamblea al
C. Luis Antonio Briones Berriel, para que acuda ante Notario Público de su elección, a
protocolizar los acuerdos tomados en la presente acta, firmándola los que en ella
intervinieron y quisieron
hacerlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENRIQUE FEDERICO DEL SAGRADO LUIS ÁNGEL CASAS ARELLANO
CORAZÓN ROJAS B. Accionista
Accionista y Presidente de la Asamblea
LUIS ANTONIO BRIONES BERRIEL
Secretario, Escrutador y Comisario
"Asesores Globales", Sociedad Anónima de Capital Variable
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Puebla, Pue., a las12:00 horas del día doce de noviembre de dos mil doce.
Lista de Asistencia
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR FIRMA
Luis Ángel Casas Arellano en 51 acciones $25,500.00
representación de Josefina
Gabriela Henaine Mercado
Enrique Federico del Sagrado 49 acciones $24,500.00
Corazón Rojas B.
TOTAL 100 acciones $50,000.00
Certificación
C. Luis Antonio Briones Berriel, Secretario y Escrutador de la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de "Asesores Globales", Sociedad Anónima de Capital Variable,
celebrada a las 12:00 horas del día doce de noviembre de dos mil doce en el domicilio
social, en la ciudad de Puebla, Puebla, certifico y hago constar que en la citada asamblea
se encontraba presente el 100% del capital de la mencionada sociedad.
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Luis Antonio Briones Berriel
Secretario/Escrutador
