ACTA # 001/ 19
(Marzo 22 de 2.019)
Acta de Asamblea General de Accionistas de la sociedad COMERCIALIZADORA
HAZMAR S.A.S., celebrada el día 22 de marzo de 2.019.
En Buenaventura, en las instalaciones de la empresa, siendo la 9:00 a.m. del día 22 de
marzo de 2.019, en virtud de convocatoria efectuada el día 18 de febrero de 2.019 por
la señora HAZEL YURANI CHUNGA ALOMIA, en su condición de Representante Legal
de la sociedad, mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los socios
accionistas de la sociedad COMERCIALIZADORA HAZMAR, S.A.S.
SOCIOS N° ACCIONES V/NOMINAL
Hazel Yurani Chunga Alomia 2.500 $ 1.000 $ 500.000
Antonio Alomia Vergara 2.500 1.000 2.500.000
TOTALES 5.000 5.000.000
Acreditados los títulos de representación anteriormente realizados y como hubiere
quorum para deliberar y tomar decisiones, la asamblea general de accionistas se instaló
y designo como presidente a la señora HAZEL YURANI CHNGA ALOMIA y se eligió
como secretario, al señor DOBER CHUNGA PANAMEÑO, abierta la sesión, el
representante de la asamblea general de accionistas, solicito a la secretaria dar lectura
al orden del día.
1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Modificación del Artículo 3° Domicilio de los Estatutos de la Sociedad
4. Nombramiento del Representante legal suplente.
5. Autorización al Representante Legal de la Sociedad
6. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea general de accionista Commented [SPA1]:
1. VERIFICACION DEL QUORUM.
Se comprobó que estaba debidamente representado en la asamblea el cien por cien
(100%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, habiendo por lo tanto quorum para
deliberar y decidir.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
El secretario le dio lectura al orden del día, siendo aprobado por unanimidad.
3. MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3° DOMICILIO DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD.
El domicilio principal de la sociedad seguirá siendo la ciudad de Buenaventura D. E. Solo
se modifica la dirección: Calle 3 A # 3 – 48 Oficina 302 Edificio María Fernanda esta
será la dirección para notificaciones judiciales, además la sociedad podrá crear
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, disposición
de la asamblea general de accionistas.
4. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
El presidente de la asamblea, propuso a la señora CINDY MELISSA CHUNGA ALOMIA
identificada con la cedula de ciudadanía # 31.601.109 de Buenaventura, para el cargo
de Representante Legal suplente de la Sociedad , quien tendrá las mismas funciones del
Representante Legal Principal y fue aprobado por voto unánime de los socios accionistas.
El elegido agradece por haberle tenido en cuenta en este cargo y acepta,
comprometiéndose a dar toda su capacidad profesional al servicio de esta organización.
5. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.
Se autoriza al Representante Legal de la Sociedad señora HAZEL YURANI CHUNGA
ALOMIA identificada con la cedula de ciudadanía # 1.144.131.283 de Buenaventura,
para efectuar la reforma Estatutaria y registrar la presente acta ante la Cámara de
Comercio de Buenaventura.
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más asunto que tratar, la asamblea
general de accionistas aprueba por unanimidad el acta y sin objeción alguna por los
asistentes. Agotado el orden del día se levanta la asamblea siendo las 8:00 p.m. del día
22 de marzo de 2.019.
HAZEL YURANI CHUNGA ALOMIA DOBER CHUNGA PANAMEÑO
Presidente Secretario
La presente acta es fiel copia de la toma del original, que se encuentra asentada en el
Libro de acta debidamente registrado.
DOBER CHUNGA PANAMEÑO
Secretario
