ORGANIZACIÓN CRIMINAL

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ORGANIZACIÓN CRIMINAL

DEDICADO A NUESTROS MAESTROS

QUIENES CON ESMERO NOS ENSEÑAN Y

MOTIVAN A LOGRAR CADA UNA DE

NUESTRAS METAS, PONIENDO EN

PRACTICA LA ETICA Y LOS VALORES.

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ORGANIZACIÓN CRIMINAL

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 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

ÍNDICE

CARÁTULA 01

DEDICATORIA 02

TÍTIULO 03

ÍNDICE 04

INTRODUCCIÓN 05

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 06

1.1 ELEMENTOS 06

1.2. ESTRUCTURA 06

1.3. FINALIDAD 07

1.4. TIPO PENAL 08

1.5. CARACTERÍSTICAS 09

1.6. DIFERENCIAS 09

1.7. ANÁLISIS 10

CONCLUSIONES 11

RECOMENDACIONES 12

BIBLIOGRAFÍA 13

ANEXO 14

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 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

INTRODUCCIÓN
El fenómeno delincuencial ha venido cambiando en la medida en que el mundo

ha venido evolucionando. De igual manera, la criminología como campo del

conocimiento ha mostrado los diferentes aspectos de su evolución en la

explicación y comprensión de la delincuencia y criminalidad. Desde las

concepciones antropológicas y fisonomistas, pasando por las sociológicas,

ecológicas, el delito ha sido considerado como un fenómeno inevitable, parte

integrante de la sociedad, e incluso como lo señala Durkheim , el delito es

normal, ya que una sociedad exenta de delitos es del todo imposible, y es parte

integrante de toda sociedad sana. Los hechos criminales son vistos de una

manera diferente a la concepción tradicional del delincuente como un sujeto

enfermo y anormal; para la criminología actual, el delincuente no es ahora un

parásito ni un ser extraño en el seno de la sociedad, sino que es ante todo un

regulador de la vida social, e incluso fuente de crecimiento tecnológico, científico

y renovador de los sentimientos sociales.

Es por esto, que frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de

manera individual, en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de

criminalidad como empresa. Los grupos delincuenciales se caracterizan por

encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal

de la actividad política y económica.

El incremento geométrico de la actividad criminal organizada con capacidad

económica fuerte, ejerciendo su poder a través de la violencia, así como la del

ejercicio de manipulación y corrupción en amplios sectores del sistema político y

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 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Estatal, es hoy en día un fenómeno altamente productivo y cada vez más

sofisticado.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. ELEMENTOS ESENCIALES

El delito de organización criminal se encuentra tipificado en el artículo 317° del

Código Penal peruano, según el cual:

“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de

tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido,

que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas

tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa

de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a

trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,

incisos 1), 2), 4) y 8).

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta

a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo

36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización

criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa

lesiones graves a su integridad física o mental.”

Asimismo, se define en el artículo 2º inciso 1 de la Ley N° 30077, “Ley contra el

crimen organizado”, de la siguiente manera: “Una organización criminal es

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aquella agrupación que cuenta con tres miembros o más, entre quienes se

reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción,

que tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de manera coordinada

y tenga el propósito de cometer delitos”.

1.2. ESTRUCTURA Y TAREAS ENTRE LOS MIEMBROS

En el tipo penal no se define cómo tiene que ser la estructura de una organización

criminal. En otras palabras, no existe uniformidad en ella, sino que varía según

el origen, grado de desarrollo alcanzado, el tipo de actividades delictivas que

realiza o el número de integrantes. Por lo que, hay organizaciones con

estructuras altamente jerarquizadas, así como también estructuras flexibles que

buscan adaptarse a esquemas corporativos horizontales.

1.3. FINALIDAD

Como lo menciona el tipo penal, basta el propósito de cometer delitos, por lo que

no será necesario que la organización cometa crímenes para poder

sancionarlos. Y ello, porque se trata de un delito de peligro abstracto destinado

a reprimir comportamientos criminológicos, para así evitar poner en peligro

bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal. Se trata, en palabras de Zúñiga

Rodríguez, de una figura de adelantamiento de la intervención penal, porque

castiga un ámbito previo a la comisión de delitos. Lo que sí será indispensable

es que se trate de una organización idónea para cometer delitos.

1.4. CONDUCTAS SANCIONADAS POR EL TIPO PENAL

Las conductas sancionadas por el tipo penal son: constituir, organizar, promover

o integrar una organización criminal.

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“Constituir” implica dar nacimiento formal a la estructura criminal de la

organización. En tal acto fundacional se define la composición funcional, los

objetivos, las estrategias de desarrollo, la forma de operar, y las acciones

inmediatas y futuras de la organización.

“Organizar” comprende todo acto dirigido a diseñar y proporcionar una estructura

funcional y operativa a la organización ya constituida. Quien organiza construye

el organigrama y la dota de un orden para su funcionamiento.

“Promover” involucra la posterior realización de actos de difusión, consolidación

y expansión de la ya creada organización e incluso en plena ejecución del

proyecto delictivo. La persona que promueve se encuentra a cargo del proceso

de planificación estratégica orientada al futuro del grupo. Buscará alianzas, así

como impulsar la diversificación de las actividades ilícitas.

Finalmente, “integrar” comprende cualquier acto de adhesión personal y material

a una estructura preexistente. De tal modo que la persona se somete a los

propósitos de la organización, comprometiéndose, de manera expresa o

implícita, a realizar las tareas que le sean asignadas.

1.5. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

La doctrina señala características adicionales a los elementos esenciales ya

mencionados, como son la búsqueda de impunidad (redes de protección); el

secretismo o clandestinidad; las vinculaciones con el mundo empresarial o con

la política, y el carácter transnacional o internacional de sus actividades.

1.6. DIFERENCIAS CON EL DELITO DE BANDA CRIMINAL

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El artículo 317-B tipifica el delito de banda criminal, el cual se diferencia de la

organización criminal, principalmente, por el número de miembros, pues para

este delito solo se exige como mínimo 2 integrantes. Asimismo, estaremos ante

una organización criminal cuando falte alguno de los supuestos mencionados

por el tipo penal del delito de organización criminal.

1.7. ANÁLISIS

Una red interna en la Corte Superior de Justicia del Callao y otra externa

conformaban la denominada organización criminal 'Los Cuellos Blancos del

Puerto', de acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP). Como se ha informado,

agentes de esta institución y personal del Ministerio Público detuvieron la

madrugada del pasado domingo 29 de julio a 11 presuntos miembros de dicha

banda. Esta operación se dio además en medio de la difusión, en las últimas

semanas, de audios que involucran a jueces, empresarios y ex miembros del

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según el organigrama elaborado por la PNP, el "hombre clave" de la

organización criminal es Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de

Justicia del Callao que cumple 36 meses de prisión preventiva.

Entre los 11 detenidos aquel 29 de julio se encuentran el empresario Antonio

Camayo, gerente general de Iza Motors. Él sería colaborador de la logística de

la banda.

También figura José Luis Cavassa Roncalla como presunto coordinador y

operador político de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Es ex asesor de la Oficina

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y además fue procesado por el caso

de las firmas falsas de Perú 2000.

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A la organización criminal se le imputan delitos referidos a corrupción de

funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado, según informó el

Ministerio del Interior. Habría estado operando desde el año 2010.

Personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la

PNP estuvo al frente de la operación junto a la fiscal especializada contra la

criminalidad organizada del Callao, Rocío Sánchez Saavedra.

Un total de 400 efectivos policiales y 26 fiscales especializados en crimen

organizado participaron, allanándose en total 21 inmuebles en Lima y Callao.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del Callao, a cargo

del juez Luis Henríquez Derteano, autorizó el allanamiento de los 21 inmuebles

y la incautación de documentos y demás elementos de prueba que vinculen a

los intervenidos con los ilícitos que se les atribuye

CONCLUSIONES

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- El crimen organizado es empleado en redes en las que se maneja con

amplitud algún delito, y es misión de la PNP, quienes como agentes

encubiertos desmantelan estas redes.

- La criminalidad organizada en nuestro país ha incrementado sus

actividades a lo largo de los últimos años. Sus diversas “áreas de trabajo”

se han proliferado y han evolucionado a costa de las limitadas acciones

del Estado para prevenirlas, mientras que las poblaciones más

vulnerables continúan sufriendo sus consecuencias.

- La criminalidad organizada se constituye por un conjunto de personas

jerarquizadas que se reúnen con la finalidad de tener objetivos precisos

en 4 materia de criminalidad, cumpliendo cada uno un rol fundamental en

el ámbito político, empresarial y judicial, con el fin de cometer delitos

graves y obtener beneficios económicos.

RECOMENDACIONES

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- Se recomienda afianzar una política contra la criminalidad organizada,

liderada por el Presidente de la Republica, para poder combatirla con

efectividad y evitar su impunidad. También se requiere de organización,

planificación y sobre todo un plan de inteligencia para desarticularla.

- Se propone capacitar a los operadores de justicia, la formación adecuada

para entender las tipologías de la criminalidad organizada, para conocer

el modo en que actúan dichas organizaciones y estar atento a sus

variantes.

- Se requiere leyes de Colaboración eficaz para penetrar y así lograr su

desestabilización, así como leyes que ataquen aspectos colaterales de la

organización criminal, como el levantamiento del secreto bancario,

obtención de la información tributaria que es sumamente valiosa y el rol

tan importante que cumple la unidad de inteligencia financiera.

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BIBLIOGRAFÍA

- PRADO, V. (2017). CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ. EDIT.

MUNDO. PERÚ.

- LEY 30077. LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

- FIGUEROA, A. (2018). CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO. EDIT.

PLANETA. PERÚ.

- MINISTERIO PÚBLICO. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS DELITOS

QUE IMPLICA. 2019.

- LA CONVENCIÓN DE PALERMO CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA.

ANEXO

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