RONYS HERNANDEZ”.

Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANESCO BANCA UNIVERSAL.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de María Virginia Pérez,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/07/2018 al 31/07/2018
correspondiente a su actividad como Comerciante Independiente (venta y cerdo)

María Virginia Pérez, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANESCO BANCA UNIVERSAL.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 09 de Agosto de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

María Virginia Pérez

C.I.V- 15.129.553.

PERIODO: 01 Julio de 2018 al 31 de Julio 2018.

Actividad Ingresos
Como Comerciante Independiente (venta y cerdo) Bs.F. 600.000.000,00

Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 600.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 600.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
María Virginia Pérez
C.I.V- 15.129.553.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
09/08/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3454821.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

María Virginia Pérez

C.I.V- 15.129.553.

Del periodo 01/07/2018 al 31/07/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 15.129.553

Dirección de Habitación Una casa en la Urbanización la fundación 3

etapa manzana 14, casa N°02, Cagua, Edo.
Aragua.,

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Nro.

01340142021421448241 a nombre del titular: María Virginia Pérez, nro. de
Operación 145789 de fechas 27/06/2018 por Seiscientos millones bolívares
(Bs.600.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Comerciante Independiente (venta y
cerdo)

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
09/08/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3454821.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 RONYS HERNANDEZ”.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO NACIONAL DE CREDITO.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Manuel Antonio Hernández
Mendoza, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/01/2020 al
31/01/2020 correspondiente a su actividad como Comerciante Independiente (Venta
de Helados)

Manuel Antonio Hernández Mendoza, es responsable de la información suministrada

y de la determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANCO NACIONAL DE CREDITO.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 03 de Febrero de 2020.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Manuel Antonio Hernández Mendoza

C.I.V- 20.817.042.

PERIODO: 01 Enero de 2020 al 31 de Enero 2020.

Actividad Ingresos
Como Comerciante Independiente (Venta de Helados) Bs.S. 900.000,00

Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.S. 900.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs.S 900.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Manuel Antonio Hernández Mendoza
C.I.V- 20.817.042.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
03/02/2020, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3579310.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Manuel Antonio Hernández Mendoza

C.I.V- 20.817.042.

Del periodo 01/01/2020 al 31/01/2020

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 20.817.042

Dirección de Habitación Calle LOS Cedros S/6, casa N°7,. EDO.

ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Nacional de Crédito, cuenta Nro.

01910020191020029472 a nombre del titular: Manuel Antonio Hernández Mendoza,
nro. Corriente de Operación 2014744 de fechas 02/04/2018 por Cincuenta millones
bolívares (Bs.S 900.000,00). Soberano Por concepto de Trabajo como Comerciante
Independiente (Venta de Helados)

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
03/02/2020, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3579310

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 RONYS HERNANDEZ”.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Manuel Antonio Hernández
Mendoza, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/01/2020 al
31/01/2020 correspondiente a su actividad como Comerciante Independiente (Venta
de Helados)

Manuel Antonio Hernández Mendoza, es responsable de la información suministrada

y de la determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 03 de Febrero de 2020.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Manuel Antonio Hernández Mendoza

C.I.V- 20.817.042.

PERIODO: 01 Enero de 2020 al 31 de Enero 2020.

Actividad Ingresos
Como Comerciante Independiente (Venta de Helados) Bs.S. 900.000,00

Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.S. 900.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs.S 900.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Manuel Antonio Hernández Mendoza
C.I.V- 20.817.042.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
03/02/2020, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3579311.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Manuel Antonio Hernández Mendoza

C.I.V- 20.817.042.

Del periodo 01/01/2020 al 31/01/2020

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 20.817.042

Dirección de Habitación Calle LOS Cedros S/6, casa N°7,. EDO.

ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Nacional de Crédito, cuenta Nro.

01910020191020029472 a nombre del titular: Manuel Antonio Hernández Mendoza,
nro. Corriente de Operación 2014744 de fechas 02/04/2018 por Cincuenta millones
bolívares (Bs.S 900.000,00). Soberano Por concepto de Trabajo como Comerciante
Independiente (Venta de Helados)

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
03/02/2020, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3579311

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANESCO BANCA UNIVERSAL.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de VALERO ABEL ANTONIO,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como Dueño de la Empresa INVERSIONES
MADPLAST VALERO, F.P.

VALERO ABEL ANTONIO, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANESCO BANCA UNIVERSAL.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 12 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como Dueño de la Empresa INVERSIONES Bs.F. 150.000.000,00
MADPLAST VALERO, F.P.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 150.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 150.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
12/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450518

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de
VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 11.372.270.

Dirección de Habitación Urb. LOS HORNOS CALLE

CHAGUARMAS, SECTOR 5, CASA Nª 20,
PALO NEGRO. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial, cuenta Nro.

01080124980100255515 a nombre del titular: Valero Abel Antonio, nro.
Corriente de Operación 2014744 de fechas 02/04/2018 por Cincuenta millones
bolívares (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño de la
Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO, F.P.

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial, cuenta Nro. a nombre

del titular: Valero Abel Antonio, nro. de Operación 2124589 de fechas
22/04/2018 por por Cincuenta millones (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de
Trabajo como Dueño de la Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO,
F.P.

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Nro. a nombre

del titular: Valero Abel Antonio, nro. de Operación 145789 de fechas 29/04/2018
por Cincuenta millones (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño
de la Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO, F.P.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
12/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450518.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANESCO BANCA UNIVERSAL.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Yusleidis Elizabeth Aguilera
Gómez, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como Vice-presidente de la Empresa Distribuidora
Rhino R & Y, C.A.

Yusleidis Elizabeth Aguilera Gómez, es responsable de la información suministrada y

de la determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANESCO BANCA UNIVERSAL.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 12 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Yusleidis Elizabeth Aguilera Gómez

C.I.V- 21.259.555

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como Vice-presidente de la Empresa Distribuidora Bs.F. 600.000.000,00
Rhino R & Y, C.A.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 600.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 600.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Yusleidis Elizabeth Aguilera Gómez
C.I.V- 21.259.555

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
12/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450519

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Yusleidis Elizabeth Aguilera Gómez

C.I.V- 21.259.555

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 21.259.555

Dirección de Habitación Sector 18 de Mayo, calle Juan Landaeta, casa

N° 111.1, Santa Rita. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Corriente Nro.

01340783507833022561 a nombre del titular: Yusleidis Elizabeth Aguilera Gómez,
nro. de Operación 145789 de fechas 29/04/2018 por Cincuenta millones
(Bs.300.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño de la Empresa Vice-
presidente de la Empresa Distribuidora Rhino R & Y, C.A.

Numero de Factura 00124 adquirida por el señor Frankly Romero, cedula de Identidad
18.456.678, por un monto de (300.000.000,00).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
12/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450519.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANESCO BANCA UNIVERSAL.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Rodolfo Ramón Salazar
Ramírez, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como presidente de la Empresa Distribuidora Rhino
R & Y, C.A.

Rodolfo Ramón Salazar Ramírez, es responsable de la información suministrada y de

la determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANESCO BANCA UNIVERSAL.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 18 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Rodolfo Ramón Salazar Ramírez

C.I.V- 18.176.813.

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como presidente de la Empresa Distribuidora Rhino Bs.F. 700.000.000,00
R & Y, C.A.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 700.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 700.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Rodolfo Ramón Salazar Ramírez
C.I.V- 18.176.813.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450529.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Rodolfo Ramón Salazar Ramírez

C.I.V- 18.176.813.

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 18.176.813

Dirección de Habitación Sector 18 de Mayo, calle Juan Landaeta, casa

N° 120-1, Santa Rita. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Corriente Nro.

01340154351541007430 a nombre del titular: Rodolfo Ramón Salazar Ramírez,
nro. de Operación 2458780 de fechas 15/04/2018 por Trescientos millones
(Bs.300.000.000,00). Por concepto de Trabajo como Dueño de la Empresa presidente
de la Empresa Distribuidora Rhino R & Y, C.A.

Numero de Factura 00199 adquirida por el señor Ronny peña, cedula de Identidad
16.458.322, por un monto de (400.000.000,00).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450529.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 RONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.
Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre
Ingresos de Personas Naturales(NITA-3000).

SEÑORES:
100 % BANCO.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Efraín Quintero Carrillo,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/04/2016 al 30/04/2016 correspondiente a
su actividad como Presidente de la Empresa Transporte Quintero

Efraín Quintero Carrillo es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos,

con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la normas
internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados
financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales, implican
llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la procedencia de
dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y
realice mis procedimientos para obtener una seguridad razonable de que los ingresos
presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada. Los procedimientos
seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluyen la
revisión de los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que utilice
para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos presentados en
la relación adjunta para el periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016 En conclusión, respecto a todo
lo importante, los ingresos presentados en la relación adjunta mantiene una procedencia
adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero al

100 % BANCO.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 02 de Mayo de 2016
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

EFRAÍN QUINTERO CARRILLO

C.I.V- 3.436.947.

PERIODO: 01 Abril de 2016 al 30 de Abril 2016.

Actividad Ingresos
Como Presidente de la Empresa Transporte BsF. 600.000,00
Quintero
Total de Ingresos Mensuales Percibidos BsF. 600.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 600.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

____________________________________________
EFRAÍN QUINTERO CARRILLO
C.I.V- 3.436.947.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
02/05/2016, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 2818707.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de
EFRAÍN QUINTERO CARRILLO
C.I.V- 3.436.947.
Del periodo 01/04/2016 al 30/04/2016

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 3.436.947.

Dirección de Habitación Residencias Palo Negro Manzana G, N° 197,

Primera Etapa, Palo negro Edo Aragua,

Bases de Medición:

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial: Cuenta Corriente:

N°0108-0124-95-0100095372 a nombre del titular: EFRAÍN QUINTERO
CARRILLO, de Operación 125489 de fechas 15/03/2016 por Trescientos mil
bolívares (Bs.300.000, 00).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial: Cuenta Corriente: Nº

01080124940200434735 a nombre del titular: EFRAÍN QUINTERO
CARRILLO, de Operación 1389754 de fechas 30/03/2016 por Trescientos mil
bolívares (Bs.300.000, 00).

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
0/09/2015, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 2818707.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 RONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre Ingresos de

Personas Naturales(NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Pedro Juan Álvarez, detallados en la
relación adjunta, para el periodo de 01/08/2015 al 31/08/2015 correspondiente a su actividad
como Propietario de la empresa Víveres y licores la Primera.

Pedro Juan Álvarez es responsable de la información suministrada y de la determinación de

los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos,

con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la normas
internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados
financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales, implican
llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la procedencia de
dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y
realice mis procedimientos para obtener una seguridad razonable de que los ingresos
presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada. Los procedimientos
seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluyen la
revisión de los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que utilice
para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos presentados en
la relación adjunta para el periodo del 01/08/2015 al 31/08/2015 En conclusión, respecto a todo
lo importante, los ingresos presentados en la relación adjunta mantiene una procedencia
adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero al

Banco Occidental de Descuento.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 17 de Septiembre de 2015

Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

PEDRO JUAN ÁLVAREZ
C.I.V- 3.283.146.

PERIODO: 01 Agosto de 2015 al 31 de Agosto 2015.

Actividad Ingresos
Como Propietario de la empresa Víveres y licores la BsF. 30.000,00
Primera.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos BsF. 30.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 30.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

____________________________________________
Pedro Juan Álvarez
C.I.V- 3.283.146.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
17/09/2015, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 2612109.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de
PEDRO JUAN ÁLVAREZ
C.I.V- 3.283.146.
Del periodo 01/08/2015 al 31/08/2015

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 3.283.146.

Dirección de Habitación Calle Gran demócrata N° 49, Palo negro

Edo Aragua,

Bases de Medición:

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Bicentenario, cuenta Nro

01750313890072456409 a nombre del titular: Pedro Juan Álvarez, de Operación
125489 de fechas 15/08/2015 por Veinte mil bolívares (Bs.20.000, 00).

Numero de Factura 00124 adquirida por el señor Frankly Romero, cedula de Identidad
18.456.678, por un monto de (10.000,00).

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
17/09/2015, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 2612109.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 RONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.
Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre Ingresos de
Personas Naturales(NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO DE VENEZUELA.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Eladia Josefina Soto de Acosta,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/08/2015 al 31/08/2015 correspondiente a
su actividad como Manicurista Independiente.

Eladia Josefina Soto de Acosta es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos ingresos,

con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad con la normas
internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y revisión de estados
financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales, implican
llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la procedencia de
dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos éticos, y que planifique y
realice mis procedimientos para obtener una seguridad razonable de que los ingresos
presentados en la relación adjunta tienen una procedencia adecuada. Los procedimientos
seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor independiente, lo cual incluyen la
revisión de los documentos que demuestran la procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que utilice
para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos presentados en
la relación adjunta para el periodo del 01/08/2015 al 31/08/2015 En conclusión, respecto a todo
lo importante, los ingresos presentados en la relación adjunta mantiene una procedencia
adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero al

Banco de Venezuela.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 09 de Septiembre de 2015
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:
ELADIA JOSEFINA SOTO DE ACOSTA
C.I.V- 13.553.992

PERIODO: 01 Agosto de 2015 al 31 de Agosto 2015.

Actividad Ingresos
Como Manicurista Independiente BsF. 6.500,00

Total de Ingresos Mensuales Percibidos BsF. 6.500,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 6.500,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

____________________________________________
ELADIA JOSEFINA SOTO DE ACOSTA
C.I.V- 13.553.992

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
09/09/2015, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 2612102.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de
ELADIA JOSEFINA SOTO DE ACOSTA
C.I.V- 13.553.992
Del periodo 01/08/2015 al 31/08/2015

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 13.553.992.

Dirección de Habitación Urbanización los mangos calle 11, casa Y-56,

Santa Cruz, Edo Aragua,

Bases de Medición:

Numero de Factura 00124 adquirida por el señor Frankly Romero, cedula de Identidad
18.456.678, por un monto de (6.500,00).

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
09/09/2015, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 2612102.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO PROVINCIAL

He sido contratado para informar sobre los ingresos de VALERO ABEL ANTONIO,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como Dueño de la Empresa INVERSIONES
MADPLAST VALERO, F.P.

VALERO ABEL ANTONIO, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANCO PROVINCIAL

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 18 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como Dueño de la Empresa INVERSIONES Bs.F. 150.000.000,00
MADPLAST VALERO, F.P.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 150.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 150.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450527.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de
VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 11.372.270.

Dirección de Habitación Urb. LOS HORNOS CALLE

CHAGUARMAS, SECTOR 5, CASA Nª 20,
PALO NEGRO. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial, cuenta Nro.

01080124980100255515 a nombre del titular: Valero Abel Antonio, nro.
Corriente de Operación 2014744 de fechas 02/04/2018 por Cincuenta millones
bolívares (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño de la
Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO, F.P.

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial, cuenta Nro. a nombre

del titular: Valero Abel Antonio, nro. de Operación 2124589 de fechas
22/04/2018 por por Cincuenta millones (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de
Trabajo como Dueño de la Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO,
F.P.

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Nro. a nombre

del titular: Valero Abel Antonio, nro. de Operación 145789 de fechas 29/04/2018
por Cincuenta millones (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño
de la Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO, F.P.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450527.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANCRECER

He sido contratado para informar sobre los ingresos de VALERO ABEL ANTONIO,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como Dueño de la Empresa INVERSIONES
MADPLAST VALERO, F.P.

VALERO ABEL ANTONIO, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANCRECER

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 18 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como Dueño de la Empresa INVERSIONES Bs.F. 150.000.000,00
MADPLAST VALERO, F.P.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 150.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 150.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450492.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de
VALERO ABEL ANTONIO.

C.I.V- 11.372.270.

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 11.372.270.

Dirección de Habitación Urb. LOS HORNOS CALLE

CHAGUARMAS, SECTOR 5, CASA Nª 20,
PALO NEGRO. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial, cuenta Nro.

01080124980100255515 a nombre del titular: Valero Abel Antonio, nro.
Corriente de Operación 2014744 de fechas 02/04/2018 por Cincuenta millones
bolívares (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño de la
Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO, F.P.

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Provincial, cuenta Nro. a nombre

del titular: Valero Abel Antonio, nro. de Operación 2124589 de fechas
22/04/2018 por por Cincuenta millones (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de
Trabajo como Dueño de la Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO,
F.P.

 Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Nro. a nombre

del titular: Valero Abel Antonio, nro. de Operación 145789 de fechas 29/04/2018
por Cincuenta millones (Bs.50.000.000, 00). Por concepto de Trabajo como Dueño
de la Empresa NVERSIONES MADPLAST VALERO, F.P.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450492.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANESCO BANCA UNIVERSAL.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Carmelo José Aguilera
Jiménez, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como presidente de la Empresa Distribuidora
DUEBOY, C.A.

Carmelo José Aguilera Jiménez, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANESCO BANCA UNIVERSAL.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 18 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Carmelo José Aguilera Jiménez

C.I.V- 10.879.189

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como presidente de la Empresa Distribuidora Bs.F. 1.200.000.000,00
DUEBOY, C.A.
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 1.200.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 1.200.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Carmelo José Aguilera Jiménez
C.I.V- 10.879.189

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450530.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Carmelo José Aguilera Jiménez

C.I.V- 10.879.189

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 10.879.189

Dirección de Habitación Urbanizacion la Ovallera, vereda, 12, casa 12,

Palo Negro. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco Banesco, cuenta Corriente Nro.

01340880728803007692 a nombre del titular: Carmelo José Aguilera Jiménez, nro.
de Operación 4788450 de fechas 30/04/2018 por Setecientos millones
(Bs.700.000.000,00). Por concepto de Trabajo como Dueño de la Empresa presidente
de la Empresa Distribuidora DUEBOY, C.A.

Numero de Factura 00199 adquirida por el señor Ricardo Maldonado, cedula de

Identidad 14.032.554, por un monto de (500.000.000,00).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3450530.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
100 % BANCO

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Thays Coromoto Pinto
Longar, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como Comerciante Independiente (Venta de Ropas,
para damas y niños)

Thays Coromoto Pinto Longar, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al 100 % BANCO

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 18 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Thays Coromoto Pinto Longar

C.I.V- 6.227.200

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como Comerciante Independiente (Venta de Ropas, Bs.F. 5.000.000,00
para damas y niños)
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 5.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 5.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Thays Coromoto Pinto Longar
C.I.V- 6.227.200

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Thays Coromoto Pinto Longar

C.I.V- 6.227.200

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 6.227.200

Dirección de Habitación Calle 9, sector 2, casa N° 369, Barrio de los

Hornos, Palo Negro. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco de Venezuela, cuenta Corriente Nro.

01020399690000113641 a nombre del titular: Thays Coromoto Pinto Longar, nro. de
Operación 4788450 de fechas 16/04/2018 por Cinco millones (Bs.5.000.000,00). Por
concepto de Trabajo como Comerciante Independiente (Venta de Ropas, para
damas y niños)

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 ºRONYS HERNANDEZ.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO DE VENEZUELA

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Heidi Susana Oliveira Pinto,
detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/05/2018 al 31/05/2018
correspondiente a su actividad como Comerciante Independiente (Venta de Ropas,
para damas y niños)

Heidi Susana Oliveira Pinto, es responsable de la información suministrada y de la

determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANCO DE VENEZUELA

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 18 de Junio de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Heidi Susana Oliveira Pinto

C.I.V- 20.988.149

PERIODO: 01 Mayo de 2018 al 31 de Mayo 2018.

Actividad Ingresos
Como Comerciante Independiente (Venta de Ropas, Bs.F. 20.000.000,00
para damas y niños)
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 20.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 20.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Heidi Susana Oliveira Pinto
C.I.V- 20.988.149

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Heidi Susana Oliveira Pinto

C.I.V- 20.988.149

Del periodo 01/05/2018 al 31/05/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 20.988.149

Dirección de Habitación Calle 9, sector 2, casa N° 369, Barrio de los

Hornos, Palo Negro. EDO. ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Comprobante de Estado de cuenta del Banco de Venezuela, cuenta Corriente Nro.

01020399650000120964 a nombre del titular: Heidi Susana Oliveira Pinto, nro. de
Operación 4788450 de fechas 30/04/2018 por Vente millones (Bs.20.000.000,00). Por
concepto de Trabajo como Comerciante Independiente (Venta de Ropas, para
damas y niños)

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
18/06/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 RONYS HERNANDEZ”.
Contador Público Colegiado.

Informe de Atestiguamiento del Contador Público sobre

Ingresos de Personas Naturales (NITA-3000).

SEÑORES:
BANCO NACIONAL DE CREDITO.

He sido contratado para informar sobre los ingresos de Manuel Antonio Hernández
Mendoza, detallados en la relación adjunta, para el periodo de 01/07/2018 al
31/07/2018 correspondiente a su actividad como Comerciante Independiente (Venta
de Helados)

Manuel Antonio Hernández Mendoza, es responsable de la información suministrada

y de la determinación de los montos de los ingresos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre la procedencia de dichos

ingresos, con base en mis procedimientos, los cuales fueron realizados de conformidad
con la normas internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de auditorías y
revisión de estados financieros, numero 3000 (NITA-3000).

Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre los Ingresos de Personas Naturales,

implican llevar a cabo procedimientos de auditorías para obtener evidencias sobre la
procedencia de dichos ingresos. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
éticos, y que planifique y realice mis procedimientos para obtener una seguridad
razonable de que los ingresos presentados en la relación adjunta tienen una procedencia
adecuada. Los procedimientos seleccionados y aplicados dependen del juicio del auditor
independiente, lo cual incluyen la revisión de los documentos que demuestran la
procedencia adecuada de los ingresos.

Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencias obtenida. Los criterios que

utilice para tomar mi conclusión son lo relacionado con la procedencia de los ingresos
presentados en la relación adjunta para el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018 En
conclusión, respecto a todo lo importante, los ingresos presentados en la relación
adjunta mantiene una procedencia adecuada.

Este informe va dirigido única y exclusivamente para solicitar un instrumento financiero

al BANCO NACIONAL DE CREDITO.

Lcdo. Ronys Hernández

Contador Público Colegiado.
C. P. C. Nº: 80.706
C.I. V- 14.039.116
Maracay, 06 de Agosto de 2018.
 Relación de Ingresos Mensuales Como Persona Natural Percibidos:

Manuel Antonio Hernández Mendoza

C.I.V- 20.817.042.

PERIODO: 01 Julio de 2018 al 31 de Julio 2018.

Actividad Ingresos
Como Comerciante Independiente (Venta de Producto Bs.F. 150.000.000,00
de Limpieza)
Total de Ingresos Mensuales Percibidos Bs.F. 150.000.000,00

Legitimación de Capitales:
Todos y cada uno de los ingresos detallados en la relación que les he facilitado para su
revisión por un monto de Bs 150.000.000,00 proviene de actividades legítimas y de
comprobables licito ejercicio

_____________________________________________________
Manuel Antonio Hernández Mendoza
C.I.V- 20.817.042.

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
06/08/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3454864.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.
 Notas Revelatorias
Notas al informe de atestiguamiento de

Manuel Antonio Hernández Mendoza

C.I.V- 20.817.042.

Del periodo 01/07/2018 al 31/07/2018

Datos Detalle

C.I O Pasaporte 20.817.042

Dirección de Habitación Calle LOS Cedros S/6, casa N°5,. EDO.

ARAGUA

Bases de Medición:

MI responsabilidad consiste en explorar una conclusión sobre procedencia de dichos

ingresos por medio de facturas y cuentas bancarias. Los cuales fueron realizados de
conformidad con las normas internacional para trabajo de atestiguamientos, numero
3000 (NITA 3000).

Numero de Factura 00124 adquirida por el señor Frankly Romero, cedula de Identidad
18.456.678, por un monto de (150.000.000,00).

Ver informe de atestiguamiento del Contador Público sobre Ingreso de Persona Natural de fecha
06/08/2018, Emitido en Papel de Seguridad Nº AR 3454864.

Las notas forman parte integral del informe de atestiguamiento sobre ingresos de personas
naturales.