Ingreso Denuncia N°
A LA FISCALIA PROVINCIAL EN LO PENAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO.-
RAYMOND MIGUEL FERNANDEZ BECERRA con D.N.I. N°
42114973con domicilio real Calle las Carolinas N° 990, de la cooperativa las
Flores , del distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y departamento
de Lima, domicilio procesal en Av. San Martín Mz.43 Lt.05 Huáscar,
distrito de S.J.L-Lima (Ref. Pdro.01 de Huáscar-Estudio Jurídico García
Sede S.J.L), Casilla Electrónica N°9569, Email: Salazar_27hotmail.com,
Celular. 955119573; a Ud. Digo:
Que, al amparo del Art. 159 inc. 4 de la Constitución Política y
D.Leg. 052 (Ley Orgánica del Ministerio Público) recurro a su Despacho a fin
de solicitar la investigación de la presunta comisión del DELITO DE
ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES, en la modalidad de ESTAFA
contra:
1.-JOSE MARTIN BANCAYAN VILLANUEVA
2.-MARIA GIOVANNA BECERRA RAFAEL.
Ambos con domicilio común en, pasaje Sebastián Barranca N° 131 (tienda
primer piso) de la urbanización San Pablo Distrito de la Victoria, provincia y
departamento de Lima, a Ud digo, según los siguientes:
ARGUMENTOS DE HECHO Y DERECHO:
1) El suscrito hace la entrega del monto dinerario por medio de una
cuenta, la suma de treinta y cinco mil y 00/100 dólares americanos
en calidad de sociedad puesto que quedaron con el sr JOSE MARTIN
BANCAYAN VILLANUEVA, montar un negocio obteniendo yo la
mitad de los gananciales, pasado los meses no habría señales de
dicho negocio, tomando en cuenta que me hubieran engañado
vilmente dándole mi confianza, razón por la cual no se habría echo
ningún documento legal a favor de dicha sociedad, cuando veo que
no se concretaba dicho negocio es que tomo la decisión de hacer que
se me haga la devolución del dinero que les presente por medio de
una cuenta, razón por la cual me veo en la obligación de pactar un
documento como lo es la letra de cambio lo cual el señor MIGUEL
MARTIN BANCAYAN VILLANUEVA, firma sin objetar nada puesto
que todo lo que digo líneas arriba son ciertas.
2) El suscrito, en calidad de SOCIO, mediante un contrato oralmente
transfiere por medio de una cuenta al banco INTERBANK
transferencia que se hiciera el día 25 de marzo del 2013 (estos en
calidad de SOCIEDAD ), para lo cual el Recurrente le da en
calidad de SOCIO
3) En correlación a lo precisado en el párrafo anterior, el GIRO , para
lo cual en dicho Acuerdo se hace constar en voucher depositados a
una cuenta bancaria INTERBANK .
4) Que, todo acto Jurídico de sociedad entre él Recurrente y los
Denunciados, se habría realizado de buena fe, sin coacción e
intimidación alguna, lo cual primo la confianza y armonía impuesta
primordialmente por él ; asimismo, el denunciante ante la necesidad
de obtener dicho monto , decide concurrir el dia 25 de marzo del
2013 en compañía de su esposa MARIA GIOVANNA
BECERRA RAFAEL, para que sea testigo de la sociedad que se
pensaba hacer , quedando conforme ambas partes en ese entonces.
1) Que, ante el suceso señalado en el párrafo precedente, los
denunciadas me refieren que ya que no se pudo dar la sociedad
tenían que devolverme mi dinero puesto en calidad de socio lo cual
no an cumplido prueba de ello es que an sido citados en reiteradas
veces por mi persona replican que se habrían equivocado del lugar,
pero que en ningún momento se quería responsabilizar de
entregarnos otra área dentro de su terreno como Titular, asimismo, no
daban pie a responsabilizarse por los gastos realizados debido a la
construcción, lo cual asciende aproximadamente más de S/.18.000
(Dieci Ocho Mil Soles), este sin contar con el monto cancelado por la
Compra Venta.
5) Que, Sr. Fiscal, no cabe posibilidad que LAS DENUNCIADAS se
habrían equivocado, ni menos actuado ingenuamente en señalarnos
lugar y área fuera de su terreno adquirido; puesto que, en momento
de abonarles el dinero por la Compra Venta, se nos hizo mención
que sus Ingenieros y Arquitectos han trazado su Propiedad en forma
diligente, que no habría ningún error, lo cual corresponde que mi
persona fue estafada; y, el acto delictivo por parte de las
DENUNCIADAS fue de manera DOLOSA, lo cual debe ser
sancionado conforme a Ley, asimismo, merecedores de una debida
Reparación Civil solidaria, este proporcional a los daños y perjuicios
ocasionados.
6) A la fecha la Recurrente se ha instalada de manera provisional
dentro del terreno de las Vendedoras (2,500m2), ello con su debido
consentimiento, sin embargo, no hay definición clara de
establecernos el lugar que nos corresponde, lo cual nos pone en
desconcierto, haciéndonos promesas de regularizar el Contrato
suscrito según lo precisado en líneas arriba, lo cual no se concreta en
ninguna documentación y/o autoridad.
7) Por estos hechos, es que me veo precisado a solicitar a su despacho
ordene a quien corresponda se efectúe la investigación de ley, para
sancionar a las culpables, pues son individualizables y el delito aún
no han prescrito.
POR TANTO
Solicito a Ud. Disponer la investigación.
ANEXO: Adjunto al presente los siguientes medios probatorios según lo
afirmado en líneas arriba:
1. Copia de mi DNI.
2. Copias del Voucher del deposito del dia (16/mayo/2016).
3. Copia del la letra de cambio de fecha .
Sumilla : DENUNCIA PENAL.
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE
HUÁNUCO:
XXXXXXXXXXXX, Identificado con Documento
Nacional de Identidad Nº XXXXXX, con domicilio real en el Jr........................, y para
los efectos de la presente acción señalo domicilio procesal en el Jr. .......................;
A Ud., con el debido respeto digo:
Que, de conformidad con lo previsto por el
Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 11,
12, 94 inciso 12) y 102) del Decreto Legislativo Nº 052, -Ley Orgánica del Ministerio
Público, y el Artículo 1 del Código Procesal Penal, ocurro a vuestro Despacho a fin
de interponer DENUNCIA PENAL contra XXXXXXXXX, con domicilio en la
XXXXXXXXXXXXXX, y CONTRA LOS DEMAS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la
comisión del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de ESTAFA, y por el
delito Contra la Fe Pública, en su modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS,
en agravio de XXXXXXXXXXXXX, ilícitos penales previstos y sancionados en los
Artículos 196 y 427 respectivamente del Código Penal vigente; en atención a las
siguientes consideraciones facticas y jurídicas:
FUNDAMENTOS HECHOS DE LA DENUNCIA:
PRIMERO: En primer término, es necesario puntualizar que
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.
SEGUNDO: Por su parte el suscribiente es
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..
TERCERO: Atendiendo a la confianza depositada en la persona del denunciado,
en el mes de mayo del año en curso,
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.
CUARTO: Atendiendo a su buena reputación y confiabilidad en los negocios
jurídicos que él me manifestaba, dicho denunciado con fecha
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....
QUINTO: Posteriormente el denunciado me solicito que le proporcione la suma de
S/. 30,000 nuevos soles, a lo cual accedí sin cuestionamiento alguno, dinero que le
entregue en forma directa sin dejar constancia de ello en ningún documento ello
en la ciudad de Lima, por lo cual dicho denunciado procede a entregarme la
carta fianza de adelanto directo por el monto de S/. 2´573,410.37 (DOS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 37/100 NUEVOS
SOLES), también en la ciudad de Lima, procediendo a presentarlo por ante la
entidad correspondiente, de ahí que la materialidad del delito se ha perpetrado
en la ciudad de Lima. Es luego de ello que empiezan los problemas con el
denunciado quien de manera desesperada me buscaba para cancelarle el
importe pactado, su impaciencia para cobrar era a todas luces inapropiada a la
conducta que siempre habría mostrado.
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
SEXTO: Que, de lo puntualmente descrito en los considerandos precedentes, se
advierte con mediana claridad que el denunciado ha incurrido en el DELITO DE
ESTAFA, que tal como está contemplado en el Artículo 196 del Código Penal, se
configura cuando el AGENTE procura para sí o para otro un provecho ilícito en
perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, pues en el presente caso al
margen del engaño del que fuimos víctimas, existe un perjuicio económico para
con mi representada por el monto que se le entrego al denunciado para un fin
especifico, asimismo también se viene causando otro grave perjuicio económico
a razón de mantener un contrato para ejecución de una obra pública, que
precisamente se ve alterado por la actuación del denunciado. Del mismo modo,
con los hechos descritos, el denunciado también ha incurrido en la conducta
antijurídica del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado
por el Artículo 427 del Código Penal, pues el
denunciadoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es el responsable
de la falsificación de ambos documentos.
SEPTIMO: Que, estando a que los delitos denunciados se encuentran tipificados
como tal en el Código Penal, habiéndose individualizado a su autor y que la
acción penal no se encuentra prescrito, solicito a vuestro Despacho se sirva
Disponer pronta investigación preliminar, en cuya etapa deberá realizarse todas
la diligencias necesarias e insoslayables con la finalidad de esclarecer los hechos
denunciados. Para ello es necesario puntualizar que el delito contra el patrimonio
en su modalidad de ESTAFA, este hecho punible cuya consumación en el aspecto
objetivo requiere que el agente procure un provecho económico indebido,
induciendo o manteniendo en error al sujeto pasivo, como mecanismo para que
este realice el otorgamiento de este beneficio económico indebido. No obstante,
el propio tipo penal establece de modo específico, que la generación o la
manutención del sujeto pasivo en error, debe realizarse por mecanismos
precalificados, los cuales consistente en el engaño, la astucia, el ardid u otra
forma fraudulenta; y contra la Fe Pública en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS, es un delito de mera actividad, es decir, no requiere que exista un
resultado lesivo a efectos de que el delito sea consumado, sino que el agente
perfecciona la comisión del delito con solo incurrir en la conducta que la norma
prohíbe. Sin embargo, es necesario precisar que la propia norma ha establecido
determinadas condiciones objetivas de punibilidad para esta conducta, todas
ellas vinculadas a la naturaleza del documento, en el caso sub examen, la
modalidad que se presenta es que la carta fianza sirve para garantizar y afianzar
a mi representado frente al Estado ello por la celebración de un contrato de
ejecución de una obra, sirviendo para probar una obligación, y evidentemente el
uso de dicho documento causa un perjuicio al Estado, por lo que en los hechos
denunciados se presentan los presupuestos de la materialidad de los eventos
criminosos, lo que amerita se inicie las investigaciones para determinar a los
responsables de la comisión de dichos ilícitos penales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Que, sustento la presente denuncia en los previsto el Artículo 159 de la
Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 11, 12, 94 inciso 12
y 102 del Decreto Legislativo Nº 052, -Ley Orgánica del Ministerio Público, en
concordancia con el Art. 1 del Código Procesal Penal, y en los Artículos 196 y 427
respectivamente del Código Penal vigente.
MEDIOS PROBATORIOS:
Como medios de prueba que sustentan la presente denuncia adjunto los
siguientes documentos:
1. ........................................
2.........................
ANEXO:
1.A.- Copia de mi DNI.
1.B.- Todos los documentos ofrecidos como medios de prueba.
PRIMER OTROSI DIGO: Que, para los efectos del artículo 290 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, nombro como mi abogado defensor al letrado que autorizan
el presente recurso.
Por tanto:
A Ud., Señor Fiscal Provincial, solicito acceder a la
presente, disponiendo la apertura de las diligencias preliminares, ordenando las
medidas urgentes y necesarias.
Huánuco, 24 de Febrero del 2018.
