ESTATUTO
ARTICULO 1°. - DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: “SOCIEDAD MINERA TINJONES S.A.C.”
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES
EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA
DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA, SU DOMICILIO ES EN LA CALLE MELGAR N° 414 DEL
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.
ARTICULO 2°. - OBJETO SOCIAL. -
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A: LA ACTIVIDAD MINERA EN TODAS
SUS FASES; LA PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, BENEFICIO Y
CONCENTRACIÓN, FUNDICIÓN, REFINERÍA, COMERCIALIZACIÓN DE METALES Y/O
MINERALES DEPOSITADOS EN MINAS Y YACIMIENTOS METÁLICOS Y NO
METÁLICOS, PLACERES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ORNAMENTALES Y
OTROS YACIMIENTOS DE CUALQUIER CLASE QUE FUEREN; INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y REFINACIÓN;
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS
RELACIONADOS CON LA MINERÍA; PODRÁ TAMBIÉN REPRESENTAR Y
PROMOCIONAR A CAMPAÑAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUEN A
LAS ACTIVIDADES MINERAS Y AFINES; ASÍ MISMO PODRÁ PARTICIPAR EN OTRAS
COMPAÑÍAS EN CALIDAD DE SOCIO O ACCIONISTA. Y TODA ACTIVIDAD CON EL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, COMO LA INDUSTRIA MINERA EN GENERAL, QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO
PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS,
SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ESPECÍFICAMENTE LA SOCIEDAD PODRÁ:
1. COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, TRASPASAR, CEDER, EXPLORAR,
DENUNCIAR, OPERAR, EXPLOTAR, ADMINISTRAR, BENEFICIAR Y, EN
GENERAL NEGOCIAR EN CUALQUIER OTRA FORMA, CON PROPIEDADES O
NEGOCIOS MINEROS DE CUALQUIER ÍNDOLE Y CON MINAS DE TODA CLASE
DE METALES, METALOIDES Y MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS.
2. COMPRA, VENTA, ALQUILER, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE
MAQUINARIAS NUEVAS Y USADAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA
(TRACTOR SOBRE RUEDAS Y SOBRE ORUGA, MOTONIVELADORA,
RETROEXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA SOBRE
RUEDAS Y SOBRE ORUGAS, MINI CARGADOR, RODILLO, COMPACTADOR DE
TIERRA, MAQUINARIA PARA ASFALTOS, MONTACARGAS, GRÚAS,
PERFORADORAS COMPRENSORAS), MAQUINARIA AGRÍCOLA, CAMIONES
VOLQUETE, PLATAFORMAS, FURGONES, CAMIONES BARANDA, CAMIONES
COMPACTADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS, CAMIONES CISTERNAS,
TRACTO CAMIÓN, CAMIONES CAMA BAJA, MEZCLADORAS DE CONCRETO,
CHASIS DE CAMIONES, CAJAS FRIGORÍFICAS, BUSES, MINI BUSES,
MAQUINARIA AGRÍCOLA, COMPACTADORAS BIBRADORAS DE SUELOS,
CHASIS DE CAMIONES, AMBULANCIAS, PATRULLEROS, MINIVANS,
CARROCERIAS, CAMIONETAS, AUTOMÓVILES, MOTOCAR, MOTOCICLETAS,
BICICLETAS, TRICICLOS, BOMBAS, MOTOBOMBAS, YATES, BOTES, DRAGAS,
BOYAS, MUELLES, TURBINAS, MALLAS DE PESCAR, LANCHAS,
GENERADORES DE ENERGÍA Y OTROS AFINES PARA LA ACTIVIDAD
MINERA, INDUSTRIAL Y LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.
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3. ADQUIRIR, POSEER, ARRENDAR, CEDER O TRASPASAR, ADMINISTRAR Y
VENDER TODA CLASE DE CONCESIONES Y SOLICITUDES DE
CONCESIONES MINERAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES, FRANQUICIAS,
SERVIDUMBRES, ARRENDAMIENTOS, DERECHOS E INTERESES DE TODA
CLASE. COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR Y, EN GENERAL,
NEGOCIAR CON TODA CLASE DE METALES, METALOIDES Y MINERALES
METÁLICOS Y NO METÁLICOS.
4. ESTABLECER, ADQUIRIR, POSEER, OPERAR Y ADMINISTRAR MOLINOS,
PLANTAS DE BENEFICIO, PLANTAS DE REFINACIÓN Y PLANTAS
INDUSTRIALES PARA EL TRATAMIENTO, PROCESAMIENTO O
INDUSTRIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MINERALES Y PARA LA
PRODUCCIÓN DE ALEACIONES DE TODA CLASE.
5. ESTABLECER, ADQUIRIR, POSEER, OPERAR Y ADMINISTRAR PLANTAS EN
GENERAL, FUNDICIONES, PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y
ALUMBRADO, DEPÓSITOS, ALMACENES, BODEGAS Y, EN GENERAL, LOS
BIENES RAÍCES, EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS, INSTALACIONES Y
EQUIPO Y MAQUINARIA QUE FUEREN NECESARIOS, PROPIOS O
CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
6. PROMOVER, CONSTRUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE
SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS
INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS O DE CUALQUIER OTRA
ÍNDOLE, TANTO NACIONAL COMO EXTRANJERA, ASÍ COMO PARTICIPAR EN
SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN.
7. ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL, ENTRE ELLOS EL DE
CONCESIÓN O CONTRATO OTORGADOS POR EL GOBIERNO, EL USO U
APROVECHAMIENTO DE CAÍDAS DE AGUA Y CORRIENTES EXTERNAS Y
SUBTERRÁNEAS PARA USOS MINERALES E INDUSTRIALES Y PARA LA
GENERACIÓN Y FUERZA ELÉCTRICA PARA LOS SERVICIOS DE
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS, PLANTAS DE BENEFICIO,
PLANTAS DE REFINACIÓN Y PLANTAS INDUSTRIALES.
8. DAR Y TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO CON O SIN GARANTÍA, EMITIR
PAGARÉS, BONOS, OBLIGACIONES Y CUALQUIER CLASE DE VALORES Y
OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO EN EL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL, ASÍ COMO ADQUIRIR LEGALMENTE Y NEGOCIAR CON
PAGARÉS, BONOS, OBLIGACIONES, ACCIONES Y CUALQUIER CLASE DE
VALORES Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS POR TERCEROS EN EL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL Y, EN GENERAL, ADQUIRIR Y
NEGOCIAR CON TODA CLASE DE EFECTOS DE COMERCIO Y OTORGAR LAS
GARANTÍAS QUE FUERE NECESARIO PARA REALIZAR EL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.
9. OTORGAR TODA CLASE DE GARANTÍAS Y AVALES RESPECTO DE SUS
OBLIGACIONES Y DE OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS MEDIANTE
FINANZA, HIPOTECA, PRENDA, DEPÓSITO, AVAL O DE CUALQUIER OTRA
FORMA; ASÍ COMO SUSCRIBIR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE
TÍTULOS DE CRÉDITO.
10. PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS O DE SUPERVISIÓN A EMPRESAS MINERAS, MINERO-
METALÚRGICAS Y, EN GENERAL, A EMPRESAS INDUSTRIALES O
COMERCIALES Y RECIBIR DICHOS SERVICIOS.
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11. ADQUIRIR O POSEER BAJO CUALQUIER TÍTULO, USAR, DAR O TOMAR EN
ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAR, VENDER O DISPONER EN CUALQUIER
OTRA FORMA, DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE
FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL
OBJETO DE LA SOCIEDAD.
12. ACTUAR COMO AGENTE, COMISIONISTA, REPRESENTANTE O APODERADO
O DE CUALQUIER OTRA FORMA REPRESENTAR A TODA CLASE DE
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS.
13. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.
14. PROSPECCIÓN, EXPLORACIONES Y ESTUDIOS GEOLÓGICAS O DE OTRA
NATURALEZA TENDIENTES A DESCUBRIR Y RECONOCER YACIMIENTOS
MINERALES EXISTENTES EN EL TERRITORIO PERUANO.
15. EXPLOTACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS DE LAS MINAS
DE SU PROPIEDAD O ADQUIRIDA A CUALQUIER TÍTULO; Y DESARROLLO DE
CUALQUIERA OPERACIÓN COMERCIAL O INDUSTRIAL RELACIONADA CON
LA ACTIVIDAD MINERA, PUDIENDO FORMAR PARTE EN OTRAS
SOCIEDADES, ASUMIR SU ADMINISTRACIÓN, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS
O CONTRATOS CONDUCENTES AL FIN SOCIAL.
16. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADO DE OPERACIÓN MINERA, BAJO
LA MODALIDAD DE CONTRATISTA MINERO ESPECIALIZADO EN;
EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO
METÁLICOS, TRANSPORTE DE MINERALES, EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES MINERA.
17. PROCESAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO
METÁLICOS PRODUCIDOS EN LAS MINAS DE SU PROPIEDAD Y
PROVENIENTES DE OTROS YACIMIENTOS
18. COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS Y REFINADOS EN EL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE METALES, PRODUCIDOS EN LA
CONCESIÓN MINERA Y ACOPIADOS DE OTROS PRODUCTORES MINEROS
19. TRANSPORTES DE MINERALES DENTRO DE LAS OPERACIONES MINERAS Y
FUERA DEL CENTRO DE OPERACIONES MINERAS Y TRANSPORTE DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ÁRIDOS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL.
20. COMPRAVENTA, ALQUILER, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
CONSIGNACIÓN, INTERMEDIACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES, INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
Y REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN O MANTENIMIENTO DE CASAS, EDIFICIOS, LOCALES Y
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE MINERALES.
21. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE MINERALES, CAMPAMENTOS MINEROS, TALLERES DE
MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO Y OTRAS ESTRUCTURAS DE USO
MINERO.
22. EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
PAVIMENTACIÓN, REPOSICIÓN DE CALLES Y VEREDAS, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS HABITACIONALES Y LA
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS,
CARRETERAS, PUENTES, TÚNELES, AERÓDROMOS, OBRAS HIDRÁULICAS Y
OBRAS DE SIMILAR O ANÁLOGA NATURALEZA.
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23. COMPRAR, VENDER, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR TODA CLASE DE
PRODUCTOS Y MATERIALES PELIGROSOS RELATIVAS A LA INDUSTRIA
MINERA, SEAN DE IMPORTACIÓN O NACIONALES.
24. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A CLIENTES EN LAS ÁREAS
DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA, SEGURIDAD, AMBIENTAL Y DE
DERECHO; LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TERCEROS Y LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA TERCEROS; Y LA ASESORÍA EN
RELACIÓN CON TALES LABORES;
25. SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA DE TODO TIPO DE PROYECTOS
DE INGENIERIA Y/O ARQUITECTURA, ANALISIS DE SUELOS, ESTUDIO DE
AGUAS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA, TOPOGRAFIA, GEODESIA,
GEOTECNIA, SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES
TÉCNICOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, ASESORIAS LEGALES,
CONTABLES, TRIBUTARIAS, FINANCIERAS, PERITAJES, EJECUTORES DE
OBRAS, SERVICIO DE CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS CON EL
ESTADO, EMPRESAS PRIVADAS Y NO GUBERNAMENTALES, ELABORACIÓN
DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PRESENTACIONES EN LICITACIONES
PÚBLICAS, ADJUDICACIONES DIRECTAS Y TODO LOS PROCESOS QUE SE
ENCUENTREN EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO Y ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES.
26. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS EN GENERAL
PODRÁ DEDICARSE A TODAS LA ACTIVIDADES AFINES CONEXAS Y/O
COMPLEMENTARIAS VINCULADAS CON SUS OBJETIVOS PRINCIPALES
27. FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA MINERIA, MOVIMIENTO
DE TIERRAS, TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ALMACENAMIENTO PARA LA
MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN, VOLADURA DE ROCAS ESTUDIO DE
SUELOS EN OBRAS CIVILES, MINERAS, PETROLERAS, GASÍFERAS;
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA EXPLOTACÍON Y AFINES.
28. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL CIERRES DE
ACTIVIDADES MINERAS, BOCAMINAS, PLANTAS, RELVERAS Y METIGACION
AMBIENTAL.
29. ASIMISMO, PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O
CONEXA AL OBJETO SOCIAL Y QUE DECIDA LA JUNTA GENERAL, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA. LA SOCIEDAD PODRÁ INTERVENIR EN TODOS LOS
ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE LAS LEYES PERUANAS
PERMITAN Y QUE CONDUZCAN A LA EJECUCIÓN DE SUS FINES, O QUE DE
ALGÚN MODO SIRVAN PARA UNA MEJOR REALIZACIÓN DE LOS MISMOS
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES (4,800.00), DIVIDIDO EN 16 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000.00 MIL CON 00/100 SOLES CADA
UNA, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y DEPOSITO EN LA
CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA
ARTICULO 4°. - ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN,
PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN,
DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 82° A 110° DE LA “LEY”. 26887 EN ADELANTE LA “LEY”.
ARTICULO 5°. - EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES DE RECIBIDA PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
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ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS
ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN
TRANSCURRIDO VEINTE DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE SU
PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS
ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO
SE SUJETEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTÍCULO
ARTICULO 6º.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. SI SON VARIOS LOS
PROPIETARIOS DE UNA DEBERÁN DESIGNAR UN REPRESENTANTE COMÚN PARA
QUE EJERZA LOS DERECHOS DE ACCIONISTA.
ARTICULO 7º.- LA ACCIÓN CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR
LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS
EN EL ART. 95° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 8º.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. EN LA MATRÍCULA DE
ACCIONES SE ANOTA LA CREACIÓN DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE
DERECHOS Y GRAVÁMENES, SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE LOS ACCIONISTAS
O DE LOS ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O
QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A
ELLAS. LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADO O
CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY.
RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
ARTICULO 9º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA
“LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.
ARTICULO10º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS DOS
MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO (ENERO A
FEBRERO), TIENE COMO OBJETO:
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y
FIJAR SU RETRIBUCIÓN;
4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y,
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.
COMPETE A LA JUNTA GENERAL:
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1. REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS
REEMPLAZANTES;
2. MODIFICAR EL ESTATUTO;
3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
4. EMITIR OBLIGACIONES;
5. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD;
6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES;
7. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN; Y,
8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL.
ARTICULO 11°.- EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL PREVISTAS EN EL ESTATUTO DEBE SER PUBLICADO CON
UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN.
EL AVISO DE CONVOCATORIA PARA LAS DEMÁS JUNTAS GENERALES DEBE SER
PUBLICADO CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE CINCO DÍAS AL DE LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN
LOS AVISOS DE CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS DEBEN SER MEDIANTE
PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE LA LOCALIDAD DE AREQUIPA QUE HAYA
SIDO ELEGIDO COMO DIARIO OFICIAL POR EL ESTADO, POR MEDIO DE
ESQUELAS O CORREO ELECTRÓNICO. EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE
CONTENER EL L UGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL,
ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE
NO MENOS DE DOS DÍAS NI MÁS DE CINCO DÍAS DESPUÉS DE L A PRIMERA.
PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE
TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS
EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA
LEY.
ARTICULO 12°. - CONVOCATORIA A SOLICITUD DE ACCIONISTAS. CUANDO UNO O
MÁS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO SOLICITEN NOTARIALMENTE
LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEBE PUBLICAR EL AVISO DE CONVOCATORIA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS
SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA QUE DEBERÁ
INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR.
LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA PARA CELEBRARSE DENTRO DE UN
PLAZO DE QUINCE DÍAS DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA.
CUANDO LA SOLICITUD A QUE SE REFIERE EL ACÁPITE ANTERIOR FUESE
DENEGADA O TRANSCURRIESEN MÁS DE QUINCE DÍAS DE PRESENTADA SIN
EFECTUARSE LA CONVOCATORIA, EL O LOS ACCIONISTAS, ACREDITANDO QUE
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REÚNEN EL PORCENTAJE EXIGIDO DE ACCIONES, PODRÁN SOLICITAR AL JUEZ
DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD QUE ORDENE LA CONVOCATORIA POR EL
PROCESO NO CONTENCIOSO.
SI EL JUEZ AMPARA LA SOLICITUD, ORDENA LA CONVOCATORIA, SEÑALA LUGAR,
DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN, SU OBJETO, QUIEN LA PRESIDIRÁ Y EL NOTARIO
QUE DARÁ FE DE LOS ACUERDOS
ARTÍCULO 13º.- SEGUNDA CONVOCATORIA. SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE
PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA
DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QUE LA
PRIMERA, Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA,
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA
Y, POR LO MENOS, CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNIÓN
ARTÍCULO 14º.- CONVOCATORIA JUDICIAL. SI LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL O
CUALQUIER OTRA ORDENADA POR EL ESTATUTO NO SE CONVOCA DENTRO DEL
PLAZO Y PARA SUS FINES, O EN ELLAS NO SE TRATA LOS ASUNTOS QUE
CORRESPONDE, SERÁ CONVOCADA, A PEDIDO DEL TITULAR DE UNA SOLA
ACCIÓN SUSCRITA CON DERECHO A VOTO, POR EL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL,
POR EL PROCESO NO CONTENCIOSO.
LA CONVOCATORIA JUDICIAL DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL
ARTÍCULO 12 DEL PRESENTE ESTATUTO.
ARTÍCULO 15º.- JUNTA UNIVERSAL. SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO POR LOS
ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR
LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
TRATAR.
ARTICULO 16º.- DERECHO DE CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL. ASÍ MISMO
PUEDE CONCURRIR A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, ASESORES
LEGALES U OTROS FUNCIONARIOS O PROFESIONALES LOS QUE DEBERÁN
LIMITAR SU ACTUACIÓN A ILUSTRAR LOS TEMAS QUE SE LES SOLICITE. LOS
ASESORES LEGALES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA, SIN
TENER LA CALIDAD DE ACCIONISTAS, NO TENDRÁN DERECHO A VOTO.
LOS DIRECTORES Y EL GERENTE GENERAL QUE NO SEAN ACCIONISTAS PUEDEN
ASISTIR A LA JUNTA GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO.
ARTICULO 17°.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS
JUNTAS GENERALES POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIÓN. DEBE CONSTAR
POR ESCRITO, PODER POR CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE Y
CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE
DE PODERES POR ESCRITURA PÚBLICA
ARTICULO 18°. - DESDE EL DÍA DE L A CONVOCATORIA A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS LOS DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA, ESTARÁN EN L A OFICINA DE LA
SOCIEDAD, O EN EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE L A JUNTA, A DISPOSICIÓN DE
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LOS ACCIONISTAS, QUIENES TENDRÁN LA FACILIDAD DE REVISARLOS EN EL
INTERIOR DE LA EMPRESA
EL DIRECTORIO
ARTICULO 19°. - EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA
JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR TRES
PERSONAS MIEMBROS; CON UNA DURACIÓN DE (02) DOS AÑOS. PARA SER
DIRECTOR SE REQUIERE SER ACCIONISTA Y ENCONTRARSE DEBIDAMENTE
EMPADRONADO. EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 153° A 184° DE LA “LEY”.
LA GERENCIA
ARTICULO 20°. - LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE, Y EL GERENTE ES
NOMBRADO POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; CON UNA DURACION DE (02)
DOS AÑOS Y PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR ACUERDO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL Y EL DIRECTORIO Y EN VIRTUD DE ESTA CLÁUSULA, SIN NECESIDAD
DE PODER ADICIONAL POR ESCRITURA PÚBLICA O POR ACTA DE JUNTA DE
GENERAL DE ACCIONISTAS ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN
L O S ARTÍCULOS 188°DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TENDRÁ POR EL
SÓLO HECHO DE SU DESIGNACIÓN COMO GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA LAS
SIGUIENTES FACULTADES:
1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
1.1 ORGANIZAR EL RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS
INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO SUS
CONDICIONES, SUPERVIGILAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES.
1.2 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
1.3 SOLICITAR Y CONCEDER TODO TIPO DE GARANTÍAS PRENDARIA O
HIPOTECARIA O MOBILIARIA SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE MONTO NI DE MOTIVO.
1.4 APROBAR BALANCES, ORDENAR AUDITORÍAS.
1.5 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS.
1.6 OTORGAR RECIBOS O CANCELACIÓN SIN LÍMITE ALGUNO.
1.7 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN
ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES.
1.8 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR O
DELEGAR FACULTADES QUE EL POSEA.
2. FACULTADES LABORALES:
2.1 NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.
2.2 AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.
2.3 SUSPENDER Y DESPEDIR AL [Link] VERBALMENTE Y
POR ESCRITO AL PERSONAL.
3. FACULTADES CONTRACTUALES.
CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD:
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3.1 CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO E INDETERMINADO.
3.2 COMPRA –VENTA DE BIENES MUEBLES, COMPRA- VENTA DE BIENES
INMUEBLES. PERMITA, SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO CON O SIN
GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA O ANTICRÉTICA O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, COMODATO.
3.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA
LOCACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL
DEPÓSITO Y EL SECUESTRO.
3.4 FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA.
3.5 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB-CONTRATOS.
3.6 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO PRENDA E
HIPOTECA O MOBILIARIA.
3.7 SEGUROS.
3.8 COMISIÓN MERCANTIL CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA,
CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS
FINANCIERO.
3.9 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE
REQUIERA CELEBRARLA SOCIEDAD
3.10 CONTRATOS DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITOS
DOCUMENTARÍAS, CONTRATOS FENT, CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONTRATOS DE ADVANCE ACCIOUNT,
LEASING, ETC.
3.11 CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO BANCARIO, FINANCIERO Y DE
CUALQUIER OTRO TIPO, PARA CONTRATAR FIANZAS, OTORGAR
FIANZAS, MANCOMUNADA O SOLIDARIA, PARA AVALAR, PARA OTORGAR
GARANTÍA, CEDER CRÉDITOS, AFECTAR DEPÓSITOS EN CUENTA
CORRIENTE A TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS.
4. FACULTADES BANCARIAS:
4.1 ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR
CUENTAS A PLAZOS DE AHORRO, RETIRAR IMPOSICIONES,
DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES.
4.2 INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
4.3 RETIRAR FONDOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
4.4 GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR,
COBRAR Y-DAR EN GARANTÍA LETRAS, SUSCRIBIR VALES Y
PAGARÉS, ENDOSARLOS, AVALARLOS, DESCONTARLOS Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA.
4.5 GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA
CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
4.6 SUSCRIBIR CERTES DE CRÉDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA.
4.7 SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON
CARGO A CUENTAS CORRIENTES, EFECTUAR DEPÓSITOS EN CUENTA
CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO, CUENTAS DE AHORROS,
CERTIFICADOS BANCARIOS, Y CRÉDITO DOCUMENTARÍA, ENTRE
OTROS.
4.8 HIPOTECAR, PRENDAR, CONTRATAR, CONSTITUIR Y ENDOSAR
PÓLIZAS DE SEGUROS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS,
CONOCIMIENTOS, Y ADEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE
ALMACENES GENERALES; CERTIFICADOS PARA CEDER CRÉDITOS,
PARA AFECTAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y A PLAZOS.
4.9 ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU
CONTENIDO.
4.10 DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
4.11 CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
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4.12 SOLICITAR CARTAS FIANZA
4.13 PROTESTAR, AVALAR.
4.14 OTORGAR CARTAS FIANZA A TERCEROS.
4.15 SOLICITAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
4.16 SUSCRIBIR VALES Y PAGARÉS, ENDOSARLOS, AVALARLOS Y
DESCONTARLOS.
4.17 COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, PARA ORDENAR CARGOS TRANSFERENCIA EN
CUENTA CORRIENTE Y AHORROS; RECIBIR Y COBRAR TODAS LAS
SUMAS QUE SE LE ADEUDE A LA SOCIEDAD Y OTORGAR EN
CONSECUENCIA RECIBOS Y CANCELACIONES, SIN RESERVA NI
LIMITACIONES ALGUNA.
4.18 SUSCRIBIR LOS TÍTULOS VALORES Y ADEMÁS INSTRUMENTOS POR
LOS QUE SE OBLIGUE LA SOCIEDAD.
4.19 APERTURAR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR CRÉDITOS PRÉSTAMOS,
SOBREGIROS, AVANCES, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE,
CARTAS DE CRÉDITO. PARA CELEBRAR CONTRATOS POR SISTEMA
COMPUTARIZADO O CUALQUIER OTRO MEDIO EXISTENTE O QUE
PUDIERA CREARSE EN EL FUTURO.
4.20 AVALAR A SOCIEDADES Y/O SOCIEDADES VINCULADAS A LA SOCIEDAD
Y AQUELLAS DONDE EL TITULAR SEA ACCIONISTA O SOCIO.
5. FACULTAD DE REPRESENTACIÓN:
5.1 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DE ESTADO
INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y TODO TIPO DE
AUTORIDADES JUDICIALES, ARBITRALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS,
MINISTERIO PÚBLICO, POLICIALES Y MILITARES.
5.2 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS
JUDICIALES O ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN, EN PROCESOS
CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, DE CONOCIMIENTO,
ABREVIADO, SUMARÍSIMO, CAUTELAR, DE EJECUCIÓN O PROCESOS
SOMETIDOS A CUALQUIER OTRA CLASE DE PROCEDIMIENTOS,
CUALQUIERA QUE FUERE SU DENOMINACIÓN O TRÁMITE, COMO
DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, CUALQUIERA QUE
FUERE EL MONTO DE LAS DEMANDAS QUE INTERPONGA EN NOMBRE
DE SU PODERDANTE O QUE A ELLA LE INTERPONGAN, SIGUIENDO LOS
PROCESOS EN TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA, SI
FUERA EL CASO, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA TERMINACIÓN,
PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN
EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL O DISPOSICIONES DE PROCESOS
PRIVATIVOS VIGENTES EN EL PAÍS O QUE EN EL FUTURO SE CREEN;
GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO ,CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS SETENTA Y CUATRO Y
SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y CUALQUIER OTRA
FACULTAD PROCESAL PREVISTA EN LOS PROCESOS ESPECIALES,
PUDIENDO CONTESTAR DEMANDAS NUEVES. OFRECER PRUEBAS, Y
DE MANERA ESPECIAL, EN TODOS LOS PROCESOS EN QUE EL
PODERDANTE SEA DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, PARA
QUE PUEDA PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, RECONOCER
DOCUMENTOS, ALLANARSE A LA DEMANDA, DESISTIRSE DE LAS
DEMANDAS QUE SE INTERPONGAN EN SU NOMBRE, TRANSIGIR O
CONCILIAREN EL PROCESO, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PREVISTOS EN EL CÓDIGO CIVIL
5.3 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS
DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS.
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5.4 REPRESENTARA LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS
PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR,
CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES Y
TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO, SIN LÍMITE DE
FACULTADES.
5.5 REPRESENTAR A LA EMPRESA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN
TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ESPECIALMENTE
EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.
6. DELEGAR EL PRESENTE PODER A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS
CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.
ARTICULO 21°.- GERENTE DE OPERACION LA SOCIEDAD CUENTA CON UN
GERENTE, DE OPERACIÓN Y ES NOMBRADO POR JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS; CON UNA DURACION DE (02) DOS AÑOS Y PUEDE SER REMOVIDO
EN CUALQUIER MOMENTO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
EL GERENTE OPERACIONES ESTÁ FACULTADO PARA LA GESTION DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
- ADMINISTRAR LOS CONTRATOS CONTRACTUALES PUBLICOS Y PRIVADOS
DE LA SOCIEDAD. EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA.
- REPRESENTAR DE MANERA ESPECIFICA A LA SOCIEDAD CUANDO SEA
REQUERIDA.
- PROMOVER, PROMOCIONAR, MARQUETEAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS
DE LA SOCIEDAD Y VELAR POR LA IMAGEN INSTITUCIONAL. Y DEMAS
ACTOS EN COORDINACION CON EL DIRECTORIO Y LA GENRENCIA.
ARTICULO 22º.- EL GERENTE RESPONDE ANTE: LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS
Y TERCEROS; POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y
NEGLIGENCIA GRAVE.
ARTICULO 23º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE
CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA
“LEY”.
ARTÍCULO 24º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES. - SE RIGE
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° DE LA “LEY”.
ARTICULO 25º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA
“LEY”.
DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERO.- SE NOMBRA PRESIDENTE DEL DIRECCTORIO DE LA SOCIEDAD POR
UN PERIODO DE (02) DOS AÑOS, A DON FLORENCIO GABINO NINASIVINCHA
GARATE, CON DNI: N° 02381145
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VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD A DON FREDY JORGE
BURGOS COAQUIRA CON DNI 29563306 Y COMO TESORERO A DON LEONARDO
CABANA HUAYTA CON DNI 29665900.
SEGUNDO.- SE NOMBRA COMO GERENTE DE LA SOCIEDAD POR UN PERIODO DE
(02) AÑOS A DON JUAN BAUTISTO COAQUIRA QUISPE, CON DNI: N° 01511694,
QUIEN GOZARA A SOLA FIRMA EL USO DE LAS FACULTADES QUE SE ENUMERAN
EN EL ARTÍCULO 20° DEL ESTATUTO Y EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TERCERO.- SE NOMBRA COMO GERENTE DE OPERACIÓN A DON LEONCIO ARANA
MENDOZA CON DNI 30776709
AREQUIPA, VENTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
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