Pagina 1 de 165, a ®@ | of Equipo Especial de Fiscales que se avocen @ icacin exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupeién de funcionarios y conexos, en los {que habria incurrido la empresa Odebrecht ¥ ‘otros Primer Despacho CASO SGF 506015704-2017-55-0 EXPEDIENTE 00299-2017-36-5001-IR-PE-O1 AMPLIA FUNDAMENTOS AL REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA SENOR JUEZ DE __CUARTO__DEL SENOR _ JUEZ DES UAKIY __“= JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL JOSE DOMINGO PEREZ GOMEZ, Fiscal Provincial Titular del “Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicacién exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupcién de funcionarios y conexos, en los que habrfa incurrido la empresa Odebrecht y otros ~ Primer Despacho", con domicilio procesal en el Jirén Miroquezada No. 260 - Sexto Piso - Cercado de Lima; a usted digo: _ PRIMERO: LA AMPLIACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA Que, megiante disposiciin N° 145 del 06 de diciembre de! 2019, se ha ispuesto: 1.1. AMPLIAR LA DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION PREPARATORA de acuerdo. los fundamentos sefialados en la presente disposicién fiscal, 1-2. FORMALIZAR SNVESTIGACION PREPARATORIA contra (1) KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, (2) VICENTE IGNACIO SILA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGARI MENDOZA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, (6) CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA, (6) AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE, (7), ADRIANA SARAZONA DE CORTES, (8) JOSE CHLIMPER ACKERMAN, (9) CARMELA PAUCARA PAXI, (10) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATI, (11) ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAMI, (12) RAFAEL HERRERA MARINOS, (13) ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA, y, (14) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, por el presunto delito de ASOCIACION TLICTTA, conforme al aticulo 2° del Decreto Legisiativo N° 982, Poblcado el 22 de julio del 2007, asi como conforme a la tinica disposicién complementaria Miodifieatoria del Decreto Legislative N° 1181, publicado el 27 de julio del 2015, vigente al momento de ocurrido Jos hechos entre el 2009 al 2016), en agravio del Estado, 1-3, FORMALIZAR SNVESTIGACION PREPARATORIA contra (1) KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, (2) VICENTE TGNACIO SILVA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGART MENDOZA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, (6) GLEMENTE JAIME YOSHIYAMA-TANAKA, (6) AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE, (7) ADRIANAPagina 2 de 165 TARAZONA DE CORTES, (8) JOSE CHLIMPER ACKERMAN, (9) CARMELA PAUCARA PAXI, (10) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATI, (11) ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAML, (12) RAFAEL HERRERA MARIOS, (13) ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA, y, (14) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, por el prasunto delto de ORGANIZACION CRIMINAL, previsto y sanconado en el aticlo 317% del Cadigo Penal, de conformidad con el articulo 2° del Decreto Legisativ N°, 1244, publicaco ¢| 29 de octubre de! 2016, en agravio del Estado. 1.4. FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA contra (1) KEIKO SOFIA FUIMORI HIGUCHI, (2) VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGARI CR NDOZA, (4) ANA ROSA HERZ. GARFIAS DE VEGA, (5) CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA (6) AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE, (7) ADRIANA TARAZONA DE CORTES, (8) JOSE CHLIMPER ACKERMAN, (9) CARMELA PAUCARA PAXI, (10) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATI, (11) ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAML, (12) RAFAEL HERRERA MARINOS, (13) ERIKA CHRISTIE YOSHIVAMA KOGA, y, (14) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, por el DELITO CONTRA LA ADMINISTRATION DE Ws STRIA en las modalidades de FALSA DECLARACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FRAUDE PROCESAL y por el presunto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA en la modalidad de FALSEDAD GENERIC, previstos. y sancionados en los aticulos 411°, 416° y 438 del Cédigo Penal, respectivamente, en agravio del Estado. SEGUNDO: ANTECEDENTES PROCESALES 2.1. Mediante Disposicién N° 84 del 19 de octubre del 2018, se ha ispuesto, PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA contre: co) KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, (2) VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGARE MENDOUA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, (5) CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA, (6) MUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE, (7) ADRIANA BERTILDA TARAZONA MARTINEZ DE CORTES, (8) CARMELA PAUCARA PAXI, (9) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATI, (10) ANA CECILIA MATSUNG FUCHIGAML, (11) RAFAEL HERRERA MARINOS, (12) ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA, (13) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, (14) JOHANNA SASAKI, (15) MELISSA KEIKO SASAKI, (16) OCAR MORITANE KUTSUMA, (17) PATRICIA MORITANI KUTSUMA, (18) JOON LIM LEE, (19) Sit SOx LEE VDA DE LAN, (20) PEDRO MOTONISHI, (21) EFRAIN GOLDENBERG SCHEREIDER, (22) JOAN CARLOS LUNA FRISANCHO, (23) CARLOS ROGELIO LUNA VENERO, (24) CARLOS MIGUEL BLANCO OROPEZA, (25) CARLOS BLANCO MATSUNO, (26) MIGUEL MIKIO BLANCO MATSUNO, (27) MILAGROS DORIS MARAVI SUMAR, (28) RAUL ERNESTO MARAVI SUMAR, (29) MAYRA ALEXANDRA CASTANON DAVILA, (30) LIZ DOCUMET MANRIQUE, (31) PEDRO ABEL VELAYARCE LLANOS, (32) RAFAEL ALEJANDRO DEL CASTILLO REATEGUI, (33) LIULITH SANCHEZ BARDALES, (34) MARIZOL VALLES CHONG, (35) YTALO ULISES PACHAS QUINONES, (36) NOLBERTO RIMARACHIN DIAZ; (32) GUZMAN RIMARACHIN DIAZ, (38) GREGORIA VELA ARISTA, (39) YONI GUZMAN RIMARACHIN VELA (40) IRMA CARRANZA MONTENEGRO, (41) PATRIZIA COPPERO DEL VALLE, (42) ‘GIANCARLO GENTINI VIVANCO, (43) ANGELA BERENICE BAUTISTA ZEREMELCO, (44) DANIEL MELLADO CORREA, (45) LUIS BRUSSY BARBOZA DAVILA, (46) LUIS ALBERTO MESIA LECCA, (47) JORGE SAVIER YOSHIVAMA SASAKI, (48) ERICK GIOVANNI MATTO MONGE, (49) AURORA DE JESUS FORREJON RIVA, (50) WALTER RENGIFO SAAVEDRA, y, (51) JOSE RICARDO MARTIN BRICENO VILLENA, por la comisién del delito de LAVADO DE ACTIVOS previsto en_los articulos 1° v 2--de-la Ley N° 27765 - “Ley Penal contra el Lavado de ‘Activos"_(modificado mediante el Decreto Leaislativo Ne 986 - “Decreto Leasiativo que:modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de-Activos”). ton la forma agraveda contenida en el articulo 3 eral 2: es deci, en-calidad de intearantes dene seuanizacon criminal: en el marco del proceso del Cédico Procesal Penal (Decreto-Leaislativo NC 95 oe Lex N° 30077 - "Lev contra el Crimen Oraanizado"; SEGUNDO: FORMALIZAR Y GOITINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra: (1) YTALO ULISES PACHAS QUINONES, (2) SORGE JAVIER YOSHIVAMA SASAKI, (3) LUIS ALBERTO MEJIA LECCA, (4) AURORA DE JESUS TORREION RIVA, y, (5) WALTER RENGIFO SAAVEDRA, por_ la comisién del delto de OBSTACULIZACION DE LA JUSTICIA previsto en el articulo 409A del Cédigo Penal. 2.2. Mediante Disposicién N° 85 del 29 de octubre del 2018, se ha dispuesto, PRIMERO: AMPLIAR los fundamentos de la Disposiciin N° G4 - Disposicién de Fomnalzacién y Continuecién,de-investigacién Preparatoria, del 19 de octubre del 2018, en suPagina 3 de 165 Numeral 2.4 PRECISIONES DE IMPUTACIONES; a efectos de PRECISAR también las imputaciones ‘contra los investigados ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATI, ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAMI, ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA y RAFAEL ARCANGEL HERRERA MARIAIOS; SEGUNDO: PONER. EN CONOCIMIENTO DEL PRIMER JUZGADO NACIONAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA, la Disposicién de Formalizacién de la Investigacién Preparatoria del presente proceso, conforme a lo previsto en el articulo 3° del Cédigo Procesal Penal, concordante con el articulo 336.3° del acotado texto. 2.3. Mediante Disposiciin N° 86 del 05 de noviembre del 2018, se ha dispuesto, PRIMERO: 1.1. ACUMULAR la carpeta fiscal signada con el cédigo de caso SGF 506015704- 2017-80-0 (diligencias preliminares) a la carpeta fiscal signada con el codigo de caso al Caso SGF 506015704 -2017-55-0 (en Investigacién Preparatoria con nimero de Expediente 00299-2017-7- 5001-JR-PE-O1), 1.2, ACUMULAR la carpeta fiscal signada con el cédigo de caso SGF 506015704- 2016-12-0 (diligencias preliminares) a la carpeta fiscal signada con el cédigo de caso al Caso SGF 506015704 -2017-55-0 (en Investigacién Preparatoria con niimero de Expediente 00299-2017-; 5001-JR-PE-01). 1.3. FORMAR las carpetas fiscales anexas: “carpeta anexa caso SGF 506015704- 2017-80-0" y “carpeta anexa caso SGF 506015704-2016-12-0". SEGUNDO 2.1. AMPLIAR LA DISPOSICION DE_FORMALIZACION DE_INVESTIGACION PREPARATORIA de acuerdo _a_los. fundamentos_sefialados_en_la_presente_disposicién_fisca FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA contra MARK VITO VILLANELLA, por el presunto delito de LAVADO DE ACTIVOS, previsto y sancionado en los articulos 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 1106, 2.3. NOTIFICAR la Disposicién de Formalizacién de la Investigacién Preparatoria al imputado MARK VITO VILLANELLA. 2.4. COMUNICAR al Juez de la Investigacién Preparatoria la presente disposicion fiscal. 2.4, Mediante Disposicidn N° 93 del 11 de diciembre del 2018, se ha dispuesto: "(...) PRIMERO. 1.1. AMPLIAR LA DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA de acuerdo a los fundamentos sefialados en la presente disposicién fiscal. 1.1.1 Contra KEIKO_SOF{A FUJIMORI HIGUCHI, por_la_presunta_comisién_del_DELITO_CONTRA_LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JU: revi Sancionado en el articulo 409-A del Cédioo Penal, en agravio del Estado. 1.1.2 Contra VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, por la presunta comisién del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el articulo 409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado. 1.2, FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA de acuerdo a los fundamentos sefialados en la presente disposicién fiscal. 1.2.1 Contra ARSENIO ORE GUARDIA, por la presunta comision del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el articulo 409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado, 1.2.2 Contra EDWARD GARCIA NAVARRO, por la presunta comisién del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA SUSTICIA, previsto y sancionado en el articulo 403-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado. 1.2.3 ‘Contra LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA, por la presunta comision del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y ‘sancionado en el articulo 409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado. 1.2.4 Contra LORENA MARIANA GAMERO CALERO, por la presunta comisién del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el articulo 409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado. 1.2.5 Contra DANAE ALESSANDRA CALDERON CASTRO, por la presunta comisién del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el articulo 409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado. 1.2.6 Contra GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS, por la presunta comisién del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el articulo 409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado.(...)" ERCER‘ AMPLIACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIAPagina 4 de 165 3.1. POR EL DELITO DE ASOCIACION ILfcITA _Y¥ ORGANIZACION CRIMINAL 3.1.1. Keiko Soffa FUJIMORI HIGUCHI, ha participado en la vida politica del pais, a nivel nacional, siendo primera dama (entre 1994 al 2000), Congresista de la Repiiblica ~ Alianza por el Futuro (2006 al 2011); candidata a la Presidencia de fa Repiblica en las elecciones generales de los afios 2011 y 2016. 3.1.2. El 22 de julio de 2009, siendo Congresista de la Repiblica fundé el Partido Politico "Fuerza 2011", y con fecha 09 de marzo de 2010, de acuerdo a la Resolucién N° 036-2010-ROP/JNE® el partido “Fuerza 2011" queds inscrito oficialmente; para luego denominarse “Fuerza Popular”. Keiko Soffa Fujimori Higuchi, en su calidad de lider de la organizacién decidia, removia y designaba a los representantes del partido "Fuerza 2011”. 3.1.3. En su condicién de Presidenta del partido politico "Fuerza 2011" (hoy "Fuerza Popular”), constituyé y dirigié al interior de esta estructura politica, una forma de ‘organizacién criminal con un grupo determinado de personas, para fines de cometer delitos graves, ‘como lo es el delito de Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, y otros delitos como son: los delitos contra la administracién de justicia (articulo 409-A del Cédigo Penal: Obstruccién de la Justicia, articulo 411° del Cédigo Penal: falsa declaracion en procedimiento administrativo, y, articulo 416° del Cédigo Penal: Fraude Procesal); Y, delitos contra la Fe Piblica (articulo 438° del Cédigo Penal: Falsedad Genérica), siendo su finalidad obtener poder politico y econémico en las instituciones del Estado y estando en el poder cometer otros delitos como los delitos contra la administracién publica. 3.1.4. En ese sentido, Keiko Sofia Fujimori Higuchi usa la estructura, nombre y organizacién del partido politico "Fuerza 2011" (hoy "Fuerza Popular’) para el lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht en el contexto de las elecciones generales realizadas en el Peri entre los afios dos mil diez y dos mil once, y otras fuentes de activos; asi como en el lavado de activos durante afios posteriores, como ocurrié en la campafia del precitado partido politico del afio 2016. 3.1.5. Keiko Sofia Fujimori Higuchi, como lider de la organizacién disponia y tenia conocimiento de las actividades ilictas que realizaban sus miembros cumpliendo 6rdenes y directivas suyas, como era la captacién, administracién y distribucién del activo tlicito, estando a que se trata de una estructura de poder jerarquizada y organizada con funciones determinadas de acuerdo a sus cargos. La forma que era empleada para solicitar, recibir y distribuir el activo de procedencia ilcita, por parte de KEIKO FUJIMORI, ha sido a través de las personas allegadas a su persona, quienes realizaron las acciones de solicitar y recibir el activo ilcito fueron dos: importantes miembros de su organizacién conformados por su secretario general Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA, su secretario nacional de economia Augusto Mario BEDOYA CAMERE; con participacién también de su tesorera permanente Adriana TARAZONA MARTINEZ DE CORTES (quien tiene permanente presencia en los actos de tesorerfa y rendicién de aportes de campafia y gastos). 3.1.6. En ese sentido, a partir del 2009 hasta la actualidad, Keiko Sofia Fujimori Higuchi lidera, integra y forma parte de una organizacién destinada a cometer delitos, ‘como son: el delito de lavado de activos, previsto en la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), conforme a los previsto en el articulo 317° del Cédigo Penal, que prevé y sanciona el delito de Asociacién Ilicita, cuyo nomen juris varié a Organizacién Criminal 3.1.7. El articulo 317° del Cédigo Penal, de acuerdo a la modificatoria de su redaccién, describe la conducta de Keiko Sofia Fujimori Higuchi, de la siguiente manera: 1- Articulo modificado por el articulo 2° del Decreto Legislative N° 982, publicado el 22 de julio 2007, cuyo texto es el siguiente: Br CE. Pagina § de 165, “Articulo 317.- Asociaci6n ilicita 1 que forma parte de una organizacién de dos 0 mds personas destinada @ cometer delitos serd reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis afios. (Cuando fa organizacién esté destinada a cometer los delites previstos en los articulos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-4, 319, 325 al 333; 346 al 350 0 la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena seré no menor de ocho ni mayor de quince afias, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-multa e inhabilitacién conforme al articulo 36 incisos 1, 2 y 4, imponiéndose ademas, de ser e! caso, las consecuencias accesorias del articulo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que corresponden para garantizar dicho fin”. 2. Articulo modificado por la Primera _Disposicién Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entré en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: “Articulo 317, ~ Asociaci6n ilicita El que constituya, promueva o integre una organizaci6n de dos o mas personas destinada a cometer delitos serd reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis afios, La pena seré no menor de ocho ni mayor de quince afios, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-muttas e inhabiltacion conforme a los incisos 1), 2) y 4) de! articulo 36, imponiéndose ademds, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del articulo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos: a) Cuando la organizacién esté destinada a cometer los delitos previstos en los articulos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-8, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-4, 279-B, 279-C, 279-D, 294A, 294-8, 307A, 307-8, 307-C, 307-D, 307-£, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393- A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer pérrato y en la Seccin II del Capitulo Il del Titulo XII del Libro Segundo de! Cédigo Penal; en los articulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de actives y otros actos relacionados a la mineria legal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delites Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias, 2) Cuando el integrante fuera el lider, jefe 0 dirigente de la organizacién, ©) Cuando el agente es quien financia la organizacién." 3.- Articulo modificado por ta Unica Disposicién ‘Complementaria Modificatoria del Decreto Legislative N° 1181, publicado el 27 julio 2015, cuyo texto es el siguiente: “Articulo 317, Asociacitn ilicita El que constituya, promueva o integre una organizacién de dos o més personas destinada a cometer delitos seré reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de sels afios, La pena seré no menor de ocho ni mayor de quince afios, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-multas e inhabilitacién conforme a los incisos 1), 2) y 4) del articulo 36, imponiéndose ademds, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del articulo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos:Pagina 6 de 165 a) Quando Ia organtzacién esté destinada a cometer los delitos previstos en los articulos 106, 108, 108-C, 108-D 116, 152, 153, 162, 183-4, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279°C, 279-D, 294-A, 294-8, 307- A, 307-8, 307-C, 307-D, 307-6, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer pdrrafo y en la Seccién IT del (Capitulo IIT det Titulo XII del Libro Segundo del Qédigo Penal; en los articulos 1, 2, 3, 4, Sy 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de actives y otros actos relacionados a la minerla legal y crimen organizado y en la Ley 28006, Ley de los Delitas Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias. ) Cuando el integrante fuera ef lider, jefe 0 dirigente de la organizacién. ©) Cuando el agente es quién financia la onganizacién."” 4. Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislative N° 1244, publicado el 29 octubre 2016, cuyo texto es el siguient "Articulo 317. Organtzacién Criminal I que promueva, organice, constituya, © integre una organizacién criminal de tres o més personas con cardcter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de ‘manera organizada, concertada 0 coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada @ cometer delitos seré reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince afios y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias - mutta, e inhabilitacién conforme al articulo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena seré no menor de quince ni mayor de veinte afios y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias - multa, e inhabilitacién conforme al articulo 36, Incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando ef agente tuviese la condicién de lider, jefe, financista o dirigente de la organtzacién criminal. Cuando producto de! accionar delictivo de la organizacién criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona 0 fe causa lesiones graves a su integridad fisica o mental.” 3.1.8. La organizacién criminal a la que pertenece Keiko Sofia Fujimori Higuchi ejecuté actividades delictivas a nivel nacional, desplegando sus labores criminales en el espacio temporal comprendido entre el 2009 hasta la actualidad; organizacién criminal esta formada por un niicleo principal y esté vinculada a diversos funcionatios puiblicos como: congresistas, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Piblico y Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE, asi como a personas ajenas a la gestién estatal, como son: abogados y "falsos aportantes", con la finalidad de beneficiarse politica y econémicamente, asi como beneficiar econémicamente a la propia organizacién, mediante la comisién de delitos contra la administracién a la Justicia (articulo 409-A del Cédigo Penal: Obstruccién de la justicia, articulo 411 del Cédigo Penal: falsa declaracién en procedimiento administrativo, y, articulo 416 de! Cédigo Penal: Fraude Procesal); y, delitos contra la Fe Publica (articulo 438 del Cédigo Penal: Falsedad Genérica), asi como el Delito de Lavado de ‘Activos en sus diversas modalidades, agenciéndose, para el desarrollo de sus actividades llictas, percibiendo y solicitando activos ilcitos de la empresa ODEBRECHT2, asi como recursos de origen 2. Es un hecho objetivo que Odebrecht reconodi ante la justca de los Estados Unidos que no solamente ha pagado sobomos ‘a funcionarios estatales para adjudicarse la construccién de las grandes obras pubicas en el Peri, sino que también ha ‘ontrbuido con dinero provenlente de sus ganandas lictas para fianciar campafas electrales con el objetivo espurio de ‘obtener beneficios dela clase poltica a la que fnandia En efecto el grupo empresarial Odebrecht en el acuerdo que suscrbe con los Estados Unidas de Norteamérica hace la siguiente afirmaci:Pagina 7 de 165 privado (Grupos Econémicos), empresa criminal que se sostuvo estructuralmente mediante su ‘composicién orgénica y de la asignacién de roles y funciones definidas esquematicamente por esta imputada, . 3.1.9. EI nticleo duro de esta organizacién estaba integrado por la lider (Keiko Soffa Fujimori Higuchi) y los principales asesores (Ana Rosa Herz Garflas de Vega, Pier Paolo Figari Mendoza y Vicente Ignacio Silva Checa). En las reuniones que hacia el niideo duro se tomaban decisiones de las actividades criminales de la organizacién; asf tenemos que se reunian en el inmueble sito en la Calle Bucare 559, Camacho ~ La Molina, inmueble donde funcionaba la oficina de Kelko Sofia Fujimori Higuchi, lugar en donde se decidia que personas captarfan activos illcitos, que personas dispondrian de estos actives illctos, las citcunstancias para la captacién de aportantes falsos3, como la recepcién directa y personal de Kelko Soffa Fujimori respecto de los aportes en efectivo por parte de los empresarios; asf como los actos de obstruccién en las investigaciones, en distintas instancias, como el Congreso de la Repiblica, Poder Judicial, Ministerio Pliblico, etc., como 5 el caso que entablaron comunicacién con el Ex Juez Supremo César Hinostroza Pariachi a efectos de que se archive el proceso de lavado de activos, toda vez que el precitado tenia en su poder la Casacién relacionada al plazo de investigacién preliminar; asi como también a través de los abogados del estudio Oré Guardia, se convencian y presionaban a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos aportantes4. 3.1.10. Como las actividades criminales de esta organizacién debian tener respaldo de la poblacién, desde un inicio Keiko Sofia Fujimori Higuchi buscé estructurar un Aparato Politico integrado por Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Herz Garfias de Vega quienes coordinaban con los voceros coordinadores de bancada, asesores de bancada, miembros del Comité Ejecutivo Nacional respecto de las acciones politicas ya tomadas para su ejecucién. 3.1.11, Dicha organizacién criminal también contaba con un aparato financiero ditigido por Adriana Bertilda Tarazona Martinez de Cortes quien se encargaba de ejecutar las actividades proselitistas y temas financieros contando con el apoyo de Erika Yoshiyama Koga, Carmela Paucara Paxi, Fernando Pulido Casimiro, Carolina Pacheco Quispe, Giannina Delgado Rospigliosi, Rocio Pardo Figueroa, Lourdes Cortes Tarazona, y Luis Alberto Mejia Lecca. 3.1.12. De igual manera, se implementé un aparato legal a favor de la organizacién, que le permitiera defenderse de cuestionamientos externos que impidieran el normal desenvolvimiento de sus acciones delicivas, de esta manera, se obtenia apariencia de legalidad a todas aquellas actuaciones de los integrantes de la organizacién en el control del poder politico en las instituciones del Estado a fin de cometer delitos graves como el delito de Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de delitos de corrupcién de nivel nacional y transnacional, asi como en las actividades politicas llevadas a cabo por el Partido Fuerza Popular, el cual fue instrumentalizado por la organizacién para postular en las elecciones de la Presidencia de la Repiiblica del Peril en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el afio 2011 y 2016. 3.1.13. Este aparato legal se encontraba dirigido por Vicente Ignacio Silva Checa quien trabajo en coordinacién con el estudio Oré Guardia (Arsenio Oré Guardia, Edward Garcia Navarro, Lorena Gamero Calero, entre otros) y luego el estudio Loza Avalos (Giuliana Loza Avalos)S iilones de déleres en pagas, y otros objeto de valor, 2 funcionarias extranjeros, a partidos poltcas ‘extranjeres, a funcionarios de partidos palticas extranjeres y a cancidatos politicos extranjeros, asi como en beni de estos, para ctr un benefio dato e func a ds funconares extras parties politicos extranyeros, ‘paises arededor def mundo, 3 Conforme a ia deciaacién prestada por el Testigo Protegido TP 2017-56-3 de fecha 14 de octubre de 2018 “4 Conforme a la delaracién prestada por Jorge Javier Yoshiyama Sasaki de fecha O4 de noviembre de 2019 SConforme a la dedaracién prestada por el imputado Luis Alberto meyia Leoca el 16 de agosto de 2019, asi como de la Pégina 12 de 165 2 | _ Adriana Bertilda Tarazona Martinez de TTesorera Alterna Cortes ‘Tribunal Electoral Nacional ne Nombres ‘Cargo 1 | Walter Gaspar Sequndo Chacin Malaga Presidente 2 Victor Patil Shiquiyama Kobashigawa Vicepresidente 3 Rafael Car Trujilo Vargas Quintanilla, Secretario 4 Claudia Isabel Garate Ronceros Primer Miembro Suplente 5 Claudia Elia Landa Romero ‘Segundo Miembro Suplente . Y aprueban que el domicilio legal del Partido Fuerza 2011 es la AVENIDA PASEO COLON N° 422 - LIMA CERCADO. 3.1.21. De acuerdo a la Resolucién N° 036-2010-ROP/INES del 09 de marzo del afio 2010, el partido "Fuerza 2011" quedaba inscrito oficialmente, luego se cambiaria su nombre a "Fuerza Popular”. 3.1.22. Seguidamente se aprueban sus estatutos de donde se tienen las funciones de los principales representantes como sigue: (2) Sobre las funciones de la Presidenc! "ARTICULO CUARENTA: PRESIDENTE.- El Presidente, es el jefe de! Partido, preside el Comité Ejecutivo Nacional y e! Congreso Nacional. El cargo de Presidente tiene una duracién de cuatro (04) aos; es elegido por e! Congreso Nacional y puede ser reelegido. ARTICULO CUARENTA Y UNO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. EI Presidente tiene las siguientes atribuciones: A. Ejercer las funciones de representacién institucional. Sus declaraciones iiblicas reflejan la posicién politica del Partido Politico Fuerza 2011, '. Convocar y presidir las sesiones del Congreso Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y todo acto de! Partido Politico Fuerza 2011. . Designar y/o remover a los Personeros Leqales refiere el articulo 21° det Reglamento del Registro de Organizaciones Politicas. . Coordinar y supervisar el trabajo interno del Partido Politic Fuerza 2011. £.La designacién y/o remocién, del Tesorero y del Tesorero Suplente. E,Designar y/o remover a los Apoderados del Partido Politico Fuerza 2012. G. Designar a la quinta parte de candidatos en cada lista que patrocine el Partido Politico Fuerza 2011, excepto la que postule para Presidente y Vice Presidentes de la Repuiblica, y precisar el orden de los candidates de dicha quinta parte en la lista correspondiente. H. Proponer ante el Comité Ejecutivo Nacional, a fusién del Partido Politico Fuerza 2011 con otro partido y/o Movimiento Politico. 1. Proponer ante el Comité Ejecutivo Nacional, fa integracién del Partido Politico Fuerza 2011 con otro partido y/o Movimiento Politico, para la conformacién de Alianza Electoral. J. Coordinar con los demés miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Ia cos, a los que se marcha ejecutiva del Partido. K, Ejercer cualquier otra funcién que le confiere 1a Ley, el Estatuto y el Reglamento de! Partido, sin restrccién alguna. L. Aprobar los contratos que por su naturaleza, comprometan a toda la Agrupacién. M. Proponer ante e! Congreso Nacional a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. 8 bttp://[Link]/web/solicitud_nl.phptid= 118063Pagina 13 de 165 'N. La designacién temporal para acupar los cargos partidarios internos que resulten vacantes como consecuencia de la renuncia 0 muerte de quienes los ocupaban, ello en tanto y en ‘cuanto no se realice ta eleccién o designacién correspondiente. Esta disposicién es aplicable para los casos en los que no existan suplentes. ©. Delegar al Secretario General, por escrito y por un tiempo determinado, las funciones que por Ley sean susceptibles de ser delegadas. . Proponer ante el Congreso Nacional la Disolucién del Partido, Q. Nombrar voceros oficiales det Partido Politico Fuerza 2011. R._Designar y remover a los representantes legales, cuya funcién es representar leqalmente of Partido Politico Fuerza 2011 ante toda clase de autoridades administrativas, estatales, municipales, judiciales, Fiscalia de fa Nacién, policiales, ministeriales, regionales y Sunat, con las més amplias facultades. !qualmente representar al Partido Politico Fuerza 2011ante centros de conciliacién, con facultades expresas para conciliar y asimismo decidir la iniciacién, continwacién, abandono y transaccién de procesos judiciales y someter las disputas a arbitrojes cuando asi se estipule, actuando en julcio con las {acultades sefialadas en los articulos 74° y 75° del Cédigo Procesal Civ." 3.4.23. Sobre las funciones de la Secretaria General Nacional: "ARTICULO CUARENTA Y DOS: EI Secretario General Nacional es Ia ‘outoridad de més alta jerarquia después de! Presidente del Partido Politico Fuerza 2011. Es elegido por el Congreso Nacional a propuesta de la Presidencia por un plazo de cuatro (04) afios y puede ser reelegido. ARTICULO CUARENTA Y TRES: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL NACIONAL. Son atribuciones del Secretario General Nacional: ‘A. Ejerce las funciones de representacién institucional y sus declaraciones iiblicas reflejan las posiciones politicas del Partido. Ejerce ademds, las funciones que el Presidente del Partido le delegue por escrito. B. Otorgar y firmar los contratos privados, minutos y Escrituras Piblicas, asi como cualquier otro instrumento de cardcter pblico o privado relacionado a la marcha institucional del Partido Politico Fuerza 2021. © Guidar que Ia contabilidad esté af dio, recibiendo informes, inspeccionando libros, documentos, operaciones en coordinacién con la Tesoreria. D. Contratar, fiscalizar, suspender, reemplazar, separar a trabajadores, ‘asesores, consultores 0 cualquier otro personal rentado o no rentado. E. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los acuerdos del Congreso Nacional y Comité Ejecutivo Nacional. D. Presidir el Comité Nacional Diseiplinario. las atribuciones del Secretario General Nacional que se detallan en el inciso £8) del presente articulo también podrdin ser ejercidas sin necesidad de autorizacién alguna y a sola firma, por quien ostente el cargo directivo de la Secretaria Nacional de Etica y Diseiplina. En caso de ausencia 0 impedimento y siempre que exista autorizacién expresa y por escrito Presidencia, corresponde al Secretario General Nacional ejercer las atribuciones que se Sefialan articulo 41° del presente Estatuto, incisos B, Dy J ARTICULO CUARENTA Y CUATRO: ATRIBUCIONES DEL SUB SECRETARIO GENERAL.- El Sub Secretario General, reemplaza y asume las funciones del Secretario General cuando éste se lo delegue expresamente por escrito. Es elegido por el Congreso Nacional a propuesta de la Presidencia por un plazo de cuatro (04) afios y puede ser reelegido. ARTICULO CUARENTA Y CINCO.- SECRETARIAS NACIONALES.- Son Organos funcionales que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional de! Partido Politico Fuerza 2011; cada una esté Cconformada por un Secretorio Nacional y devenden jeréraulcamente de la Presidencla exptesa del Secretario General Nacional y son las siguientes:Pagina 14 de 165 2. La Secretaria Nacional de Economia, tJ" 3.1.24. Asimismo, se tiene como érgano de apoyo a la TESORERIA, ccuyos estatutos dicen: “ARTICULO SESENTA Y DOS: DIRECCION DE TESORERIA.- Los ingresos y gastos de todos los recursos del Partido y a administracién de las cuentas a nivel nacional serén de competencia exclusiva de la Direccién de Tesoreria del Partido Fuerza Popular, la que estaré a cargo de un Tesorero Titular y un Tesorero Suplente, quienes asumen la responsabilidad contable que la Ley y el Estatuto establecen. ARTICULO SESENTA Y TRES: DESIGNACION DEL TESORERO.-£l Tesorero Titular yel Tesorero Suplente serdn desiqnados y/o removidos por el Presidente del Partido Fuerza Popular. ARTICULO SESENTA Y CUATRO: REMOCION DEL TESORERO TITULAR.- Si e! Tesorero Titular es removido de su cargo, asumiré competencia exclusiva el Tesorero suplente, hasta que sea :Pégina 69 de 165 98) Continuacién de Declaracién del investigado Hugo ‘Tasayco Mendoza, de fecha 08 de noviembre de 2019 99) Declaracién ampliatoria dela investigada Angela Berenis Bautista Zeremelco, de fecha 08 de noviembre de 2019 100) Continuacién de Declaracién del investigado Oscar Danie! Hikou Moritani, de fecha 11 de noviembre de 2019 101) Declaracién testimonial de David Ratil Yoshiyama Sasaki, de fecha 21 de octubre de 2019 102) Declaracién Ampliatoria dela investigada Patricia Shiyoko Moritani Kutsuma, de fecha 12 de noviembre de 2019 103) Declaracién testimonial Norma Gisella Cabrejos Fernandez -Representante Legal de la Empresa Inversiones y Comercializaciones MAKA SAC, de fecha 12 de noviembre de 2019 104) Declaracién testimonial Diego Ronald Uribe Tejeda ~ Apoderado Legal de la Empresa JMT Outdoors Servicios Corporativos EIRL, de fecha 26 de setiembre de 2019 105) Declaracién testimonial Ivan Jesus Victorio Vésquez, de fecha 09 de octubre de 2019 106) Declaracién dela investigada Angela Berenis Bautista Zeremelco, de fecha 09 de octubre de 2019 107) Declaracién testimonial de Jhon Jestis Ode Segebre, de fecha 30 de setiembre de 2019 108) Declaracién testimonial de Victor Dante Dextre Chirinos de fecha 30 de setiembre de 2019 109) Declaracién testimonial de Gino Ratil Bragagnini, de fecha 02 de octubre del 2019 110) Declaracién testimonial de Walter Jhon Camacho Mejfa, de fecha 16 de octubre de 2019 111) Declaracién testimonial Christian Paul Barra Ruiz, de fecha 17 de octubre de 2019 112) Declaracién Testimonial de Jorge Ramén Collantes Tenorio, de fecha 03 de setiembre de 2019 113) Declaracién testimonial Irma Carranza Montenegro, de fecha 09 de noviembre de 2019 114) Acta de Continuacién de Dedlaracién del investigadoYtalo Ulises Pachas Quifiones, de fecha 08 de noviembre de 2019 115) Declaracién testimonial de George Ode Segebre de fecha 26 de setiembre de 2019 116) Mediante el Acta de Declaracidn del Testigo Protegido ‘TP 2017-55-16 de fecha 22 de noviembre de 2018 117) Mediante el Acta de Dedlaracién del Testigo Protegido TP 2017-55-14 de fecha 22 de noviembre de 2018 118) Mediante el Acta de Declaracién del Testigo Protegido TP 2017-55-18 de fecha 23 de noviembre de 2018 119) Mediante el Acta de Declaracién del Testigo Protegido ‘TP 2017-55-17 de fecha 23 de noviembre de 2018 120) Mediante el Acta de Declaracién del Investigado Hugo ‘Tasayco Mendoza de fecha 04 de octubre de 2019 121) Mediante el Acta de Declaracién Testimonial de Lina Beatriz Arias Mantero de fecha 23 de setiembre de 2019 122) Mediante el Acta de Declaracién Testimonial de Victor Augusto Alcézar Espinoza de-fectia 24 de setiembre de 2019Pagina 70 de 165 123) Mediante Acta de Declaracién de Nolberto Rimarachin faz, de fecha 08 de noviembre de 2018 124) Mediante Acta de Declaracién de Guzman Rimarachin Diaz, de fecha 09 de noviembre de 2018 125) Mediante Acta de Declaracién de Gregoria Vela Arista, de fecha 09 de noviembre de 2018 126) Mediante Acta de Dedaracién de Yoni Guzman Rimarachin Diaz, de fecha 09 de noviembre de 2018 127) El Testigo Protegido 2017-55-3 en su declaracién del fecha 17 de octubre de 2018 128) Acta de Dedlaracién Testimonial del Testigo Protegido TP 2017-55-11 de fecha 13 de noviembre de 2018 129) Declaracién testimonial de Francisco Enrique Dominguez Osorio, de fecha 13 de junio de 2019 130) Declaracién indagatoria de Ismael Jesus kivaki Calderén, de fecha 05 de diciembre de 2018 131) _Declaracién testimonial de Marcos Ivan Loayza Vasquez, de fecha 07 de diciembre de 2018 132) Declaracién testimonial de Alejandro José Cabezas Contreras, de fecha 07 de mayo de 2019 133) _Declaracién testimonial de Dionisio ROMERO PAOLETTI, de fecha 18 de noviembre de 2019 134) _Declaracién testimonial de Martin PEREZ MONTEVERDE, de fecha 18 de noviembre de 2019 135) Declaracién testimonial de Vito MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, de fecha 19 de noviembre de 2019 136) Declaracidn testimonial de Jorge Ramén COLLANTES TENORIO, de fecha 03 de diciembre de 2019 137) Declaracién testimonial de Sandra de Riglas Sanchez, de fecha 05 de diciembre de 2019 138) Declaracién testimonial de Daniel SALAVERRY VILLA, de fecha 05 de diciembre de 2019 139) Declaracién testimonial de Rolando REATEGUI FLORES, de fecha 05 de diciembre de 2019 140) Declaracién testimonial de Edwin CAMAYO VALVERDE, de fecha 06 de diciembre de 2019 QUINTO: AMPLIACION DE LA PROGNOSIS DE LA PENA Como es doctrina consolidada la prognosis de pena implica un andlisis sobre fa posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoracién transversal con el principio de lesividad y proporcionalidad, previstos en los articulos IV y VIII del Titulo Preliminar del Cédigo Penal y/o de las diversas Gircunstancias, causas de disminucién o agravacién de la punicién, férmulas de derecho penal premial, que podrian influir sobre la determinacién de la pena final, que no necesariamente va a ser la maxima fijada por ley. La determinacién de la pena, es el procedimiento técnico y valorativo que debe [Link] momento de postular una sancidn; asimismo es laPagina 71 de 165 determinacién de las consecuencias juridicas del hecho punible, llevada a cabo conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecucién, eligiendo una de las diversas posibilidades previstas legalmente15, siendo que este procedimiento técnico y valorativo, se realiza en dos etapas, tal como ordena el articulo 45°-A del Cédigo Penal (modificado por Ley 30076, de fecha 19 de agosto de 2013); motivadamente con absoluta claridad y rigor juridico, ef quantum punitivo a imponer con observancia de los principios rectores previstos en el Titulo Preliminar del Cédigo Penal: legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad, Habiéndose establecido la responsabilidad penal del investigado 0 al momento de postular una medida coercitiva como es la prisidn preventiva corresponde en esos estados efectuar la determinacién judicial de la pena en atencin a lo dispuesto en los Principios de Legalidad, Proporcionalidad, Lesividad y Culpabilidad previstos en los articulos II, IV, V, VII y VIII del Titulo Preliminar del Cédigo Penal (que vinculan al Juzgador para determinar el quantum de la pena a imponerse dentro del marco legal establecido por el tipo penal en especifico, asi como en los articulos 45°, 45°-A y 46° (modificado por el Decreto Legislative 1237 publicado el 26 de setiembre de 2015 y Decreto Legislativo N° 1323 publicado el 06 de enero de 2017) del mismo cuerpo normativo. Estando a lo dispuesto por el articulo 45°-A, en el primer momento para proceder a identificar la pena conminada (minima y maxima) debemos remitirnos al Cédigo Penal, vigente al momento en que se cometieron los hechos. Por lo tanto, en aplicacién al Principio de Legalidad, ése es el parémetro imprescindible (marco minimo y maximo de pena aplicable, de cardcter abstracto). En la segunda etapa, se determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes 0 atenuantes, que corresponden a las contenidas en los articulos 46°, 46° A, 46° B y 46° C del Cédigo Penal, y que estén presentes en el caso penal, por lo que resalta la importancia de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que se entienden como los indicadores, objetivos © subjetivos, de cuya utilizacién se permite valorar tanto el nivel de gravedad del hecho punible cometido (antijuricidad del hecho) como la mayor 0 menor intensidad del reproche penal que se realiza contra quien fo cometié (culpabilidad de! agente), de esta manera se establece su nivel de responsabilidad penal, y se fija el quantum concreto de pena que se le debe imponert6. Para establecer la individualizacién de la pena concreta, la cual esté determinada por las circunstancias del caso, las que finalmente nos han de permitir establecer la pena entre los tercios sefialados precedentemente; siendo que, las circunstancias se encuentran catalogadas en cuatro clases: a) de atenuacién, b) de agravacidn, c) las atenuantes privilegiadas y d) las agravantes cualificadas, conforme lo dispuesto por los articulos 45°-A y 46° del Cédigo Penal, modificado por Ley No. 30076. Bajo esta linea de argumentacién, la Resolucién Administrativa No 311-2011-P-P3, de fecha 01 de setiembre de 2011 - Circular relativa a la correcta determinacién judicial de la pena- se indicé que cuando estén presentes varias circunstancias “agravantes, varias circunstancias atenuantes 0, _simulténeamente, circunstancias agravantes y atenuantes, no se podrd dejar de apreciar o valorar la presencia de cada circunstancia concurrente, puesto que su presencia en cada caso penal, debe ser evaluada a sus efectos para la configuracién de la pena concreta. 45 cir JESCHECK, Han — Heinrich, Tratado de Derecho Pena Tl Bosch, Barcelona 198%, p. 1189, {16 HURTADO POZO, José y PRADO SA Victor. Manual de Derecho Pena. Parte General, TI, 4¥ Edin, Ideos, Lima 2032, p. 327,De este modo, el articulo 45°-A CP, establece las siguientes reglas: a)Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran Gnicamente atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. 'b) Cuando concurran circunstancias de agravacién y de atenuacién, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. c) Cuando —concurran —inicamente —_circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior. Asi, también se tiene que tomar en cuenta la presencia de circunstancias atenuantes privilegiadas o circunstancias agravantes cualificadas, siendo que la concurrencia de las primeras implica la determinacién de la pena por debajo del tercio inferior, mientras que en el caso de las segundas la pena se individualiza por encima de! tercio superior, y en caso concurran ambas, pues la pena se determina dentro de los limites de la pena bésica correspondiente al delito (articulo 45°-A numeral 3 CP). El esquema operative que el érgano jurisdiccional debe desarrollar en estos casos es el siguiente: a) Identificacién de una pena basica y una pena concreta parcial para cada integrante del concurso. Ello supone, como primer paso, que se defina la posibilidad de sancién establecida para el delito-limites minimo y maximo o pena basica-en base a la penalidad conminada en la ley para dicho ilicito. EI segundo paso consiste, atento a las circunstancias correspondientes y/o concurrentes de su comisién, en la concrecién de la pena aplicable al delito en cuestién-pena concreta parcial. b) En la segunda y Ultima etapa, cumplida la precedente, se procede a sumar las penas concretas parciales y asi obtener, con dicha adicién, la pena concreta total del concurso real, sin exceder el equivalente al doble de la pena concreta parcial establecida para el delito mas grave de los comprendidos por el concurso real. ) Asimismo hay que tener en cuenta que para determinar la pena concreta parcial, aplicando las circunstancias de atenuaciéni7 y agravaciénis 171. Las dreunstanclas de atenuacién, 2) La carencia de antecedentes penales ) Elobrar por mévles nobles o alruistas, lobar en esta de emocin ode terior excusable, 6} La influenca de apremiantesclrcunstancis perzonaeso familiares en la ejecucién de a conductapunible, fe] Procurar voluntaramente, después de eonsumado el deli, la disminucion de sus consecuencas, {) Reparar voluntariamente el éafo ocasionadoo las consecuancas dervadas del peligro generado, {@)Presentarse voluntariamente alas autridades desputs de haber cometido la conducta punble, par 1) La edad del imputado en tanto que ela hubler infudo en ia conducta punble die suresponsbildad 182. Constuyen ccunstancias agravantes. 2) Ejecutar fa conducta punible sobre Bienes o recursos destindos a actiidades de utildad comin a fa satsfaccin de necesidades bsieas de una colectvida, b Eecutar ia conductapunible sobre bienes 0 recursos publios, €) Fjacutar a conduct puible por motivo abyecto, ito mediante preclo, compensa o promesa remuneratora, 6) Eecutar el delta bajo méviles de Intlerani 0 dscriminacién de cualquier indole, ) Emplea en a elec dela conducta puntble mes de cuy uso pueda resltar peligro comin, 4) Gjecutar lv conducta punble mediante ocutamiento, con abuso de la condicén de suporiorided sobre la vicima © aprovechando {creunstancis de tiempo, mode © lugar, guedificlten a defensa de ofendido ol dentficackin del autor o partie,Pagina 73 de 165 contenidas en el articulo 46°) del Cédigo Penal, que contiene normas operativas que permiten concretizar efectivamente la pena, pero para ello se debe ubicar el marco conminatorio entre la pena minima y maxima, teniendo en cuenta la individualizacién de la pena sefialada en el articulo 45°-A?, 5.1. PROGNOSIS DE PENA CONTRA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI: . RAZONES PLAUSIBLES PARA _CONSIDERAR _LA COMISION DELOS DELITOS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUPERIOR A CUATRO ANOS DE LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI: Con relacién a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento de la presente investigacién, es menester sefialar lo siguiente: 1. Se imputa a KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, lo siguiente: A) La calidad de AUTORA del delito de LAVADO DE ACTIVOS, previsto en los articulos 1° y 2° de la Ley N° 27765 - “Ley Penal contra el Lavado de Activos”2: (modificado mediante el Decreto Legislative N° 986 - "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos"22), con la forma agravada contenida en el articulo 3 literal 2; es decir, en calidad de integrantes de una organizacién criminal; en el marco del proceso del Cédigo Procesal Penal (Decreto Legislative N° 957) conforme a la Ley N° 30077 - "Ley contra el Crimen Organizado". El delito de Lavado de Activos esta previsto en los articulos 1° y 2° de la Ley N° 27765 (vigente desde junio del 2002 hasta el 19 de abril de! 2012), y atticulos 1°, 2° y 4.2 del Decreto Legislative 1106 (vigente desde 20 de abril de 2012 a la actualidad). El cual posee una pena abstracta no menor de diez ni mayor de veinte afios de Pena Privativa de Libertad. Es asi que, estando a lo estipulado con el articulo 45-A del Cédigo Penal, incorporado por la ley 30076 publicada el 19 de agosto de 2014; la pena a imponerse se estableceria de la siguiente manera: inaci .- Conformada por el margen punitivo previsto por la ley penal para el delito, que en el presente caso fluctila entre +10 ANOS de PPL hasta 20 ANlOS de PPL, la cual dividida en tercios seria: EI Primero que va desde 10 ANOS hasta 13 ANOS con 04 MESES de PPL. El Segundo que va desde 13 ANOS con 04 MESES hasta 16 ANOS con 08 MESES de PPL. El Tercero que va desde 16 ANOS con 08 MESES hasta 20 ANOS de PPL. |) Hacer mis nocivas las consecuencias de a conducta punible, ue ls necesarias para consumar el delto, bh) Realzar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posicién econémiea, formacién, pode, |) La pluralidad de agentes que interienen en la ejecueén del detit, |) EJecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. *articulo modificado por el Articulo 1 de a Ley N° 30076, pubicada el 19 agosto 2013 2° priculo incorporado por el Atieulo 2 dela Ley N® 30076, pubicada e119 agosto 2023 21Publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 27 de junio de 2002. 22Publicado en el Diario Oficial, El Peruano, con fecha 22 de julio de 2007. profesiénofuncén,Pagina 74 de 165 Determinacién_1a_pena_concreta.- Siendo que en el presente caso, se evidencia que la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, presenta una circunstancias genérica de atenuacién como es la carencia de Antecedentes Penales, la pena concreta deberd ser determinada dentro del tercio inferior -conforme se establece en el literal a) inciso 2 del articulo 45- A del Cédigo Penal-, esto es, del intervalo que va desde 10 ANOS hasta 13 ANOS con 04 MESES de PPL. Establecido el tercio_ inferior plicable, concordando nuevamente con el profesor PRADO SALDARRIAGA™, citado anteriormente, dicho tercio inferior debe dividirse ente ocho (08) -que justamente son el ntimero de causales genéricas de atenuacién y valor cuantitativo equivalente de cada una-, y disminuirse el total de causales atenuantes concurrentes, siendo que el valor cuantitativo de cada atenuante en el presente caso es de OSMESES; siendo que en el presente caso solo concurre una causal de atenuacién, consistente en la carencia de antecedentes penales prescrita en el literal a) numeral 1 del articulo 46° del Cédigo Penal; la pena concreta aplicable serfa NO MENOR DE 12 ANOS CON 11 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Superando ampliamente los 04 afios de pena privativa de libertad exigidos por la norma procesal . B) También, se le imputa el DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el primer y segundo parrafo del articulo 409-A del Cédigo Penal. El cual posee una pena abstracta NO MENOR DE CINCO NI MAYOR DE OCHO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y CON 180 A 365 DIAS-MULTA. Es asi que, estando a lo estipulado con el articulo 45-A del Cédigo Penal, incorporado por la ley 30076 publicada el 19 de agosto de 2014; la pena a imponerse se estableceria de la siguiente manera: Determinacién_la_pena_abstracta Conformada por el margen punitivo previsto por la ley penal para el delito, que en el presente caso fluctua entre 05 ANOS hasta 08 ANOS de PPL, la cual dividida en tercios seria: El Primero que va desde 05 ANOS hasta 06 IS de PPL. EI ‘Segundo que va desde 06 ANOS hasta 07 ANOS de PPL. El Tercero que va desde 07 ANOS hasta 08 ANOS de PPL. Determinacién la pena concreta.- Siendo como la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, presenta una circunstancias genérica de atenuacién como es la carencia de Antecedentes Penales, la pena concreta debera ser determinada dentro del tercio inferior, esto es del intervalo que va desde 05 ANOS hasta 06 ANOS de PPL. Establecido el _tercio. inferior plicable, _concordando huevamente con el profesor PRADO SALDARRIAGA®*, citado anteriormente, dicho tercio inferior debe dividirse ente ocho (08) -que justamente son el nimero de causales genéricas de atenuacién y valor cuantitativo equivalente de cada una-, y disminuirse el total de causales atenuantes concurrentes, siendo que el valor cuantitativo de cada atenuante en el presente caso es de 45 DIAS; siendo que en el presente caso solo concurre una causal de 23 VICTOR ALBERTO PRADO SALDARRIAGA, Determinacién Judicial de la Pene y Acuerdos Plenarios. Idemsa, Lima = 2010, paginas 64 y 65. 24 VICTOR ALBERTO PRADO SALDARRIAGA, Determinacién Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios. Idemsa, Lima = 2010, paginas 64 y @5* SePagina 75 de 165 atenuacién, consistente en la carencia de antecedentes penales prescrita en el literal a) numeral 1 del articulo 46° del Cédigo Penal; |a pena concreta aplicable seria NO MENOR DE 05 ANOS CON 10 MESES Y 15 DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Superando ampliamente los 04 afios de pena privativa de libertad exigidos por la norma procesal, €) Asimismo, se le imputa el delito de ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, sancionado en el primer y segundo pérrafo del articulo 317° del cédigo penal, modificado por el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 de julio de 2007. El cual posee una pena abstracta no menor de ocho ni mayor de quince afios de Pena Privativa de Libertad y con 180 2 365 dias multa e inhabilitacién conforme al articulo 36 inciso 1, 2 y 4, imponiéndosele, ademds, de ser el caso, las consecuencias accesorias del articulo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin. Es asi que, estando a lo estipulado con el articulo 45-A del Cédigo Penal, incorporado por la ley 30076 publicada el 19 de agosto de 2014; la pena a imponerse se estableceria de la siguiente manera: Determinacién_la_pena_abstracta- Conformada por el margen punitivo previsto por la ley penal para el delito, que en el presente caso fluctiia entre 08 ANOS hasta 15 ANOS de PPL, la cual dividida en tercios seria féciimente determinable ‘como: El Primero que va desde 08 hasta 10 ANOS y 04 MESES de PPL. El Segundo que va desde 10AN10S Y 04 MESES a 12 ANOS Y 08 MESES de PPL. EI Tercero que va desde 12ANOS Y 08 MESES a 15 ANOS de PPL. Determinacién la pena concreta.- Siendo como la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI presenta una circunstancia genérica de atenuacién como es la carencia de Antecedentes Penales, la pena concreta deberd ser determinada dentro del tercio inferior, esto es del intervalo que va desde 08 ANOS hasta 10 ANOS y 04 MESES de PPL. Establecido el tercio inferior plicable, _concordando nuevamente con el profesor PRADO SALDARRIAGA™, citado anteriormente, dicho tercio inferior debe dividirse ente ocho (08) -que justamente son el nimero de causales genéricas de atenuacién y valor cuantitativo equivalente de cada una-, y disminuirse el total de causales atenuantes concurrentes, siendo que el valor cuantitativo de cada atenuante en el presente caso es de 105 DIAS (tres meses y medio); y siendo que en el presente caso solo concurre una_causal de atenuacidn, consistente en la carencia de antecedentes penales prescrita en el literal a) numeral 1 del articulo 46° del Cédigo Penal; la pena concreta aplicable seria NO MENOR DE 10 ANOS CON 15 DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Superando ampliamente los 04 afios de pena privativa de libertad exigidos por la norma procesal. D) Asimismo, se le imputa el delito de FALSEDAD GENERICA, sancionado en el articulo 438° del Cédigo Penal. El cual posee una pena abstracta no menor de dos ni mayor de cuatro afios de Pena Privativa de Libertad. Es asi que, estando a lo estipulado con el articulo 45-A de! Cédigo Penal, incorporado por la ley 30076 publicada el 19 de agosto de 2014; la pena a imponerse se estableceria de la siguiente manera: 25ibidem, Pas 64 y 65.Pagina 76 de 165 Determinacién_la_pena_abstracta- Conformada por el margen punitivo previsto por la ley penal para el delito, que en el presente caso fluctia entre 02 ANOS hasta 04_ANOS de PPL, la cual dividida en tercios seria facilmente determinable como: El Primero que va desde 02 afios a 02 ANOS y 08 MESES de PPL. El Segundo que va desde O2ANOS Y 08 MESES a 03 ANOS Y 04 MESES de PPL. El Tercero que va desde O3ANOS Y 04 MESES a 04 ANOS de PPL. Determinacién la pena concreta,- Siendo como la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI presenta una circunstancia genérica de atenuacién como es la carencia de Antecedentes Penales, la pena concreta deberd ser determinada dentro del tercio inferior, esto es del intervalo que va desde 02 ANOS hasta 02 ANOS y 08 MESES de PPL. Establecido el tercio_ inferior plicable, _concordando nuevamente con el profesor PRADO SALDARRIAGA’S, citado anteriormente, dicho tercio inferior debe dividirse ente ocho (08) -que justamente son el niimero de causales genéricas de atenuacién y valor cuantitativo equivalente de cada una-, y disminuirse el total de causales atenuantes concurrentes, siendo que el valor cuantitativo de cada atenuante en el presente caso es de 01 MES (30 dias); y siendo que en el presente caso solo concurre una ‘causal_de atenuacién, consistente en la carencia de antecedentes penales prescrita en el literal a) numeral 1 del articulo 46° del Cédigo Penal; la pena concreta aplicable seria NO MENOR DE 02 ANOS CON 07MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. E) Asimismo, se le imputa el delito de FRAUDE PROCESAL, sancionado en el articulo 416° del Cédigo Penal. El cual posee una pena abstracta no menor de dos ni mayor de cuatro afios de Pena Privativa de Libertad. Es asi que, estando a lo estipulado con el articulo 45-A del Cédigo Penal, incorporado por la Ley N° 30076 publicada el 19 de agosto de 2014; la pena a imponerse se estableceria de la siguiente manera: Determinacién_la_pena_abstracta.- Conformada por el margen punitivo previsto por la ley penal para el delito, que en el presente caso fluctia entre 02 ANOS hasta 04_ANOS de PPL, la cual dividida en tercios seria facilmente determinable como: EIPrimero que va desde 02 afios a 02 ANOS y 08 MESES de PPL. El Segundo que va desde O2ANOS Y 08 MESES a 03 ANOS Y 04 MESES de PPL. El Tercero que va desde OBANOS Y 04 MESES a 04 ANOS de PPL. Determinacién la pena concreta.- Siendo como la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI presenta una circunstancia genérica de atenuacién como es la carencia de Antecedentes Penales, la pena concreta deberé ser determinada dentro del tercio inferior, esto es del intervalo que va desde 02 ANOS hasta 02 ANOS y 08 MESES de PPL. Establecido el tercio inferior plicable, _concordando nuevamente con el profesor PRADO SALDARRIAGA®, citado anteriormente, dicho tercio inferior debe dividirse ente ocho (08) -que justamente son el nimero de causales genéricas de atenuacién y valor cuantitativo equivalente de cada una-, y disminuirse el total de causales atenuantes concurrentes, siendo que el valor cuantitativo de cada atenuante en el 2oIbidem, Pas 64 y 65.Pagina 77 de 165 presente caso es de 01 MES (30 dias); y siendo que en el presente caso solo concurre una causal_de atenuacién, consistente en la carencia de antecedentes penales prescrita en el literal a) numeral 1 del articulo 46° del Cédigo Penal; la pena concreta aplicable seria NO MENOR DE 02 ANOS CON O7MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. F) Asimismo, se le imputa el delito de FALSA DECLARACION EN PROCESO ADMINISTRATIVO, sancionado en el articulo 411° del Cédigo Penal. El cual posee una pena abstracta no menor de uno ni mayor de cuatro afios de Pena Privativa de Libertad. Es asf que, estando a lo estipulado con el articulo 45-A del ‘Cédigo Penal, incorporado por la ley 30076 publicada el 19 de agosto de 2014; la pena a imponerse se estableceria de la siguiente manera: Determinacién_la_pena_abstracta- Conformada por el margen punitivo previsto por la ley penal para el delito, que en el presente caso flucta entre 01 ANOS hasta 04 ANOS de PPL, la cual dividida en tercios seria fécilmente determinable como: El Primero que va desde 01 a 02 ANOS de PPL. El Segundo que va desde O2ANOS a 03 ANOS de PPL. El Tercero que va desde O3AiN0S a 04 ANOS de PPL. Determinaci6n la pena concreta.- Siendo como la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI presenta una circunstancia genérica de atenuacién como es la carencia de Antecedentes Penales, la pena concreta deberd ser determinada dentro del tercio inferior, esto es del intervalo que va desde 01 ANOS hasta 02 ANOS de PPL. Establecido el _tercio inferior plicable, _concordando nuevamente con el profesor PRADO SALDARRIAGA', citado anteriormente, dicho tercio inferior debe dividirse ente ocho (08) -que justamente son el ntimero de causales genéricas de atenuacién y valor cuantitativo equivalente de cada una-, y disminuirse el total de causales atenuantes concurrentes, siendo que el valor cuantitativo de cada atenuante en el presente caso es de 45DIAS; y siendo que en el presente caso solo concurre una causal de atenuacién, consistente en la carencia de antecedentes penales prescrita en el literal a) numeral 1 del articulo 46° del Cédigo Penal; la pena concreta aplicable seria NO MENOR DE 01 ANO CON LOMESES Y 15 DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. CONCURSO REAL DE DELITOS Consideramos necesario advertir la existencia de un CONCURSO REAL entre el delito de Asociacién Ilicita para Delinquir -como delito auténomo- y los delitos individuales cometidos a través de ella; tal y conforme, se establecid en el Acuerdo Plenario 4-2006/CJ-116, en su fundamento juridico 12 al establecer que: "La asociacién es auténoma e independiente del delito o delitos que a través de ella ‘se cometan -no se requiere legar a la precisién total de cada accidn individual en tiempo y lugar, pudiendo apreciarse un concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de sustratos de hecho diferentes y, por cierto, de un bien juridlco distinto del que se protege enla posterior accién delictiva que se comete al realizar la actividad ilcta para la que Ja asociacién se constituyd". Finalmente, al encontrarnos ante un Concurso Real de delitos, en el cual nuestro Cédigo Penal en su articulo 50° establecié la aplicacién del Principio de ‘Acumulacién de Penas, debe a procederse a la sumatoria de las penas concretas parciales determinadas snore tiene cuenta para tal efecto, un doble examen de SEPagina 78 de 165 validacién establecido por dicha articulo y ratificado en el fundamento juridico séptimo de! ‘Acuerdo Plenario N° 04-2009/CJ-116, como es que la penal concreta resultante NO exceda de 35 afios de Pena Privativa de Libertad y NO exceda al doble de la pena del delito mas grave. CONCLUSION: Razones por la cual, al hacer la sumatoria de penas de los delitos concurrentes en concurso real, la pena concreta aplicable ascenderia a VEINTICUATRO (24) ANOS CON DIEZ MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SEXTO: AMPLIACION DEL PELIGRO PROCESAL (PELIGRO DE OBSTACULIZACION) PELIGRO DE FUGA + Respecto al peligrosismo procesal, en su vertiente de peligro de fuga, se tiene que los elementos relatives a éste han sido debidamente descritos en el primigenio requerimiento de prisién preventiva de fecha 19 de octubre de 2018 y su posterior ampliacién, contra la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHT; en ese sentido, atendiendo a la progresividad de la investigacién y su dinamismo, corresponde desarrollar con mayor amplitud la vertiente de peligro de obstaculizacién que atafie a la antes referida imputada, PELIGRO DE OBSTACULIZACION ‘+ Con relacion a este peligro el Cédigo Procesal Penal sefiala en el articulo 270° sefiala lo siguient “Articulo 270 Peligro de obstaculizacién.- Para calificar el peligro de obstacullzacién ‘se tendré en cuenta el riesgo razonable de que ef imputado: 1. Destruird, modifcard, ocuitaré, suprimiré o falsificard elementos de prueba. 2. Influird para que coimputados, testigos o pentas informen falsamente o se comporten de manera desleal 0 reticente. 3. Inducid a otros a realizar tales comportamientos." + En ese sentido, a la luz de los actuados, corresponde precisar diversos aspectos relevantes a fin de dar cuenta a su judicatura acreditar que a la fecha subsiste el peligro de obstaculizacién como elemento a considerar para la imposicién de la medida de prisién preventiva en contra de la imputada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, lo cual se presenta en nivel ms intenso de sospecha: SOSPECHA GRAVE, conforme a las exigencias de la norma procesal como también de diversa jurisprudencia asf como del Acuerdo Plenario 01-2019 de fecha 10 de setiembre de 2019; para lo cual en lineas siguientes se detallarén los elementos de conviccién que nos permiten sostener lo antedicho, ‘Asi, corresponde citar los fundamentos 49° y 50° del Acuerdo Plenario 01-2019, cuyo texto indica: "49° Debe analizarse la persona, el comportamiento, las relaciones, las condiciones de vida del imputado, todo en relacién con el caso en concreto y el interés o posibilidad que tena ef imputado de obstaculizar la prueba [LLOBET RODRIGUEZ, JAVIER: Obra citada, . 402]. No es legitino invocar las “necesidades de fa investigacién” de manera general y abstracta; ge a ustcacion debe fundementarse en un peligro efectivo de que elPagina 79 de 165 proceso de Investigacién seré impedido por la libertad del acusado [Informe CIDH 2/97, de 11 de marzo de 1997, pérr. 34]. Se ha de valorar y concluir, por parte del imputado, una capacidad y aptitud de influir en ef hallazgo e integridad de fos elementos de convicci6n, sin que sea suficiente una mera posibilidad genérica y abstracta [conforme: ASENCIO MELLADO, JOSE MARIA: Obra citada, p. 829]. @ Se trata de garantizar lo que la doctrina denomina "proteccion pasiva" de las fuentes de Investigacion o de prueba y del proceso, dirigida a obtener la abstencién del imputado respecto de determinadas conductas consideradas legalmente como determinantes para Pagina 150 de 165 con el objeto de lograr la Presidencia de la Repiiblica y el mayor nimero de escafios en el Congreso de la Repiiblica. Siendo ello asi en el presente caso no existen otros medios alternativos, al de la prisién preventiva, que sean menos gravosos que este o que no lo sean, y que a su vez aseguren que la parte investigada cumpla con los fines del proceso penal. Toda vez que la comparecencia simple 0 con restricciones no son medios idéneos para cumplir dicho fin en el presente caso, No puede ser utilizado otro medio menos gravoso, puesto que la comparecencia restrictiva segtin el articulo 287° del Cédigo Procesal Penal, se impondré siempre que el peligro de fuga u obstaculizacién de la averiguacién de la verdad pueda razonablemente evitarse. El test _de proporcionalidad en sentido estricto: Conforme la naturaleza del delito y la gravedad de! mismo, se hace racional la lesién de un derecho fundamental, imponiendo una medida legalmente prevista para garantizar la efectiva imposicién de una sancién resultado del proceso; y si bien es cierto que tiene derecho a la libertad, también existe el derecho del Estado de perseguir los delitos y de imponer una sancién penal mas aun traténdose de delitos de lavado de activos en organizacién criminal que trastocan los cimientos de un estado Constitucional de Derecho, Cuanto mayor es el grado de la afectacién o no satisfaccidn de un principio, tanto mayor tiene que ser la satisfaccién del otro’, Al tratarse de la imposicién de una prisién preventiva contra la imputada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, bajo los supuestos que exige la ley, implica limitar 0 restringir el derecho fundamental libertad, la misma que se justifica en razén al grado de afectacién de los derechos que a la imputada ha afectado y pretender seguir afectando, como es el debido funcionamiento de la administracién publica, y si afectacién o trastrocamiento genera desestatizacién y desintegracién de la propia sociedad y de las instituciones que la componen. Por lo que en este extremo, también se ha logrado superar el criterio de proporcionalidad. Ya que la medida de coercién personal de prisién preventiva, permite satisfacer de modo éptimo los fines de la investigacion, dentro de la lucha contra el lavado de activos en organizacién criminal, maxime de tratarse de una investigacién que concita el interés colectivo, que se avoca a la persecucién de delitos altamente lesivos para bienes juridicos de interés de la sociedad, tales como la administracién de justicia y el sistema econdmico financiero. Conforme la naturaleza del delito y la gravedad del mismo, se hace racional fa restriccién temporal de un derecho fundamental de libertad personal, ello se da con la finalidad de lograr una proteccién mayor en la eficacia de la administracién de justicia penal, mas aun traténdose de delitos lavado de activos en organizacién criminal y contra la administracién de justicia que trastocan los cimientos de un Estado Constitucional de Derecho. Siendo ello asiconforme la naturaleza del dalito y la gravedad del mismo que se atribuye a Keiko Sofia Fujimori Higuchi, se hace racional la lesién de un derecho fundamental, imponiendo una medida legalmente prevista para garantizar la efectiva imposicién de una sancién resultado del proceso; y si bien es ierto que tiene derecho a la libertad, también existe el derecho del Estado de perseguir los delitos y de imponer una sancién penal ms aun traténdose de delitos de lavado de activos en organizacién criminal que trastocan los cimientos de un estado Constitucional de Derecho. Por tanto en el presente caso, la intromisién al derecho fundamental de la libertad locomotora de la parte investigada es legitima. Toda vez que el grado de realizacién de la finalidad que se busca en la actual investigacién lo legitima, ya que tal intromisién es equivalente al grado de afectacién de dicho derecho fundamental.Pégina 151 de 165, Porque al hacerse la ponderacién se evidencia que existen més razones que justifican la imposicién de la medida. OCTAVO: SOBRE EL PLAZO DE LA PRISION PREVENTIVA La Ley Contra el Crimen Organizado, Ley 30077, sefiala el procedimiento especial para la investigacién, juzgamiento y sancidn de los integrantes de tuna organizacién criminal, personas vinculadas a ella 0 que actian por encargo de la misma, que cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la ley. Al respecto Pefia sefiala: "Se debe tener en cuenta que estas organizaciones delictivas cuentan con todo un entramado estructural, compuesto por diversos grados de jerarquia funcional; una ctpula integrada por sus lideres y dirigentes (dadores de las Ordenes delictivas), con mandos medios y drganos ejecutores (quienes formalmente realizan el hecho delictivo), por lo que si en verdad se quiere identificar a los Jefes de estos aparatos criminales, se tiene que apelar a instrumentos procesales que viabilicen la delacién por parte de fos miembros de la estructura més baja de la organizacién. De seguro que quienes negocian con las empresas transnacionales ef sobrecosto de las obras piiblicas y quienes constituyen [as empresas offshore en ef extranjero para colocar los activos producto de los actos corruptos, son pues funcionarios de menor y mediano rango. Aunque puede haber excepciones, los encargados de realizar el trabajo sucio son los subordinados, por fo que seré sobre ellos que los drganos de persecucién penal podrén recabar evidencias incriminatorias, mas sobre los otros seré un ‘poco dificil la obtencién de material probatorio incriminatorio.28 Asimismo, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, en la Resolucién No. 15 del 24 de abril de 2017, correspondiente al Expediente 0016-2017-15- 5001-JR-PE-O1 ha sefialado: "[Link]. Se postula de esta manera por el representante de la fiscalia que la organizacién en comento constituirla una estructura flexible de “Grupo Central, por la cantidad de integrantes y alta especializacién de los planes delictivos que implicaba la realizacién de complejas operaciones de transferencia de dinero a través de estructuras offshore y ef sistema financiero internacional, as/ coo el uso de sistemas informaticos y de comunicacién como: MyWebDay y Drousys ademds de agentes periféricos de apoyo como los lamados “doleiros” para la entrega de dinero en efectivo y personas alrededor del sistema bancario internacional para la apertura de cuentas y realizacion de transferencias” Para comprende los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley 30077, debe tenerse en cuenta que: a) Primero, que se trate de cualquier agrupacién de tres 0 més personas, es decir, puede tratarse de cualquier estructura organizacional delictiva, conformada o no por una entidad piramidal de mando; ello importa que se puede estar ante una organizacién criminal de complejo engranaje, llevada al campo de la “transnacionalidad”, © ante agrupaciones de alcance nacional. Esto lo refrendamos cuando la misma ley indica 28 Pefia Cabrera Freyre, Alonso R. “La efectividad de Ia colaboracién eficaz en la lucha contra el crimen organizado transnacional: perspectivas, retos v-reforma legal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 95. Lima, 2017.P.215 weePagina 152 de 165 que cualquiera puede ser su estructura y émbito de accién, definiendo agrupaciones ctiminales de todo calibre. Esto significa que no seré necesario acreditar todos los presupuestos, que por ejemplo se predican en la hipétesis de la autoria mediata en estructuras organizativas de poder, de modo que puede o no haber ejecutores fungibles de la accién delictiva29. La pluralidad de agentes es la que de cierta forma nos va a indicar el alcance operative de la organizacién criminal: si est compuesta por sélo tres 0 cinco integrantes, su operatividad se limita a una circunscripcién territorial no muy extendida, y su cadena de mando ~al ser pocos sus miembros-es de corte horizontal, debera evaluarse si puede ser concebida como parte del crimen organizado30, b) Segundo, que se repartan diversas tareas o funciones. Este factor es importante en orden a definir la presencia de una verdadera agrupacién criminal, que por si sola la asemeja al régimen de la coautoria. No obstante, cabe precisar que, en estas corporaciones delictivas, los miembros de la clipula pueden intervenir a nivel preparatorio del plan criminal, como sucede en la “criminalidad empresaria31132”, Es decir, acé lo que ha de comprobarse es el contro! o dominio de los actos ejecutivos, los cuales han de ser emprendidos por los mandos mas bajos de la estructura criminal. Estos no se hubieran cometido si es que los miembros que ocupan la cispide de la organizacién no hubieran colocado los instrumentos 0 herramientas indispensables para ello. Siendo asi, no nos cabe duda de que todos los integrantes que intervengan en la comisién del hecho punible han de responder como coautores. Unicamente podrn ser considerados participes aquellos que colaboran mediante una prestacién importante o accesoria, pero que, en definitiva, no formen parte de la estructura criminal. ) —Tercero, la organizacién criminal compuesta por una pluralidad de agentes debe operar con cardcter estable 0 por tiempo indefinido. La vocacién de permanencia constituye un ingrediente importante en pos de distinguir la organizacién delictiva de las bandas criminales u otras agrupaciones similares33, las cuales se retinen de forma esporddica u ocasional para cometer hechos punibles, y no pueden ser vistas como parte del crimen organizado; de modo que la estabilidad, que ha de verse en la forma sistematica y prolongada de la perpetracién delictual, es lo que define la asimilacién conceptual. Esto a su vez comporta sefialar que la operatividad delictual puede ser “indefinida” 0 “transitoria", pero nunca “ocasional” 0 “esporddica". En algunas corporaciones delictivas, sobre todo las econémicas y patrimoniales, ello podré verificarse con la vigencia del soporte legal (societario) que lo sostiene. Asi, el articulo 3 de la Ley N° 30077 dispone que: “La intervencién de los integrantes de una organizacién criminal, personal vinculadas a ella 0 que 29 PENA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal. Parte general. Tomo I, Rhodas, Lima, 2007, pp. 581- 585 30 FERNANDEZ 31 Asi, en los delitos econdmicos, ambientales y en el lavado de activos. 32 Cf. Al respecto, DE LA CRUZ ARZAMENDI, José Luis 33 A decir de Prado Saldarriaga, strata de las caracteristicas que mejor reproduce la imagen material del potencial crimindgeno de la delincuenoia-organizada, OEEPagina 153 de 165 actian por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecucién de los objetivos de la organizacién criminal”. Por ende, se hace referencia a otras personas que, sin formar parte de la estructura piramidal de la organizacién criminal, colaboran con esta, mediante Giertas aportaciones relevantes en orden a la consecucién de sus objetivos delictivos, la cual debe darse de forma permanente u ocasional. Estos agentes habran de responder como participes de las acciones delictivas que cometa la organizacién criminal. Si son individuos que actian por encargo, pero sin ostentar membrecia de la organizacién, podrén ser considerados autores de los delitos que cometan, sin embargo, no serén admisibles de punicién como integrantes de la organizacién criminal, aunque s{ podré sostenerse un aumento de la pena de conformidad con el articulo 22 de la Ley N° 30077 (agravante especial), segiin el cual el juez aumenta la pena hasta la tercera parte por encima del maximo legal fijado para el delito cometido, sin que en ningin caso pueda exceder los 35 afios, 4) Cuarto, la organizacién debe existir 0 funcionar, inequivoca y directamente, de manera concertada y coordinada34. No puede hablarse de una real organizacién criminal cuando esta opere de forma improvisada y desordenada. Precisamente, la coordinacién y concertacién de los diversos mandos estructurales es lo que permite el éxito en la ejecucién de los planes criminales, planificados con antelacién por los integrantes de la cipula de la organizacién. La coordinacién y arménico engranaje en la actuacién no solo asegura la optimizacién en la perpetracién delictual, sino también la cobertura de impunidad que caracteriza a las agrupaciones criminales. Serd en el funcionamiento operativo en la perpetracién delictual lo que nos avizore si una agrupacién criminal actiia 0 no de forma concertada y coordinada, es decir, si sus planes criminales toman lugar de forma sistemética y prolongada en el tiempo, fo cual requiere no solo de elementos logistico, sino también de “inteligencia”, para conocer cémo operan estas organizaciones delictivas. Para golpear certeramente a la delincuencia se requiere actuar con técnicas de inteligencia, que permitan saber cmo operan y donde lo hacen; de ahi que penetrar en sus estructuras a través de la figura del agente encubierto” resulta fundamental35. ©) Quinto: la finalidad de cometer uno o mas delitos graves sefialados en el articulo 3 de la presente ley. El propésito inequivoco de la organizacién criminal es el de cometer hechos punibles, por lo que se descartan las faltas. éQué delitos? Aquellos comprendidos en el listado enumerado en el articulo 3 de la Ley N° 30077, que el legislador considera “graves”. Sin embargo, para que estos ilicitos puedan ser incluidos en el concepto de “crimen organizado”, a nuestro entender no basta con que estén sancionados con penas mayores a los seis afios de pena privativa de libertad sino que, ademés, deben permitir identificar una realidad criminoldgica: que su perpetracién venga respaldada por una verdadera estructura organizacional piramidal, Puede que en algunos casos el aparato criminal se aboque a cometer un solo hecho punible, pero en la generalidad de los casos ha de encaminarse a la perpetracién de varios delitos, que pueden ir promovidos por las figuras concursales aplicables. Finalmente corresponde indicarse que, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la prisién preventiva es el aseguramiento del cumplimiento de la 34BUOMPADRE, Jost. Manual de Derecho Penal Pane Especial Astrea, Buenos Aires, 2012, p. $96 435 PENA CABRERA FREYRE, Alonso, Derecho Procesl Penal. Sistema acusatorio, Teoria del caso ytonicas de Rodhas, Lina, 2011, pp. 317328 tigacién oral Tomo I,Pagina 184 de 165 sentencia, se justifica un plazo que involucre a la etapa de investigacién preparatoria que tiene el plazo de treinta y seis meses por estaré adecuado a los plazos de crimen organizado donde se realizar un conjunto de actos de investigacién que se detallara a continuacién, asi mismo, debido a la inminencia de un reproche penal deberd asegurarse su participacién en la etapa intermedia y en un eventual enjuiciamiento. Por lo que se justifica y solicita que su despacho declare fundado la prisién preventiva contra el imputado por el término de TREINTA Y SEIS (36) MESES. siendo que tos actos de investigacién que faltan recabar se detallan a continuacién: Con la Disposicién N° 84 de fecha 19 de octubre de 2019, se dispuso la realizacién de PERICIAS GRAFOTECNICAS sobre vouchers, que fueran remitidos por el BANCO SCOTIABANK, para determinar la titularidad y autenticidad de las firmas que obran en los mismos, labor que, a la fecha, se sigue realizando en esta investigaci6n preparatoria. Por otro lado, mediante la misma disposicién se dispuso practicar las siguientes pericias contables que se detallan a continuacién: 1) PERICIAS CONTABLES para determinar la capacidad de los aportantes que indican haber realizado significativos aportes a FUERZA 2011, en el afio 2011; 2) PERICIA CONTABLE para determinar los INGRESOS y EGRESOS totales de FUERZA 2011, en la campafia presidencial del afio 2011; 3) PERICIAS GRAFOTECNICAS en los RECIBOS que obran en la documentacin que ha sido incautadas a FUERZA 2011; 4) PRACTIQUESE las pericias correspondientes a los DVDs, CDs y EQUIPOS DE COMPUTO que fueran incautados en la presente investigacién, Al respecto, cabe indicar que la labor de anélisis contable se sustenta en sobreabundante documentacién referido a la capacidad econémica de cada uno de los aportantes que se ha identificado en la presente investigacién; asf como, de la documentacién sustentatoria de ingresos y gastos, los libros y registros contables del partido FUERZA 2011 (hoy FUERZA POPULAR), labor quese viene desarrollando por parte de los peritos contables, quienes deberén remitir el informe contable correspondiente, para ser puesto a conocimiento de los demas sujetos procesales para que realicen sus observaciones, y realizar las absoluciones correspondientes por parte de los peritos oficiales, lo que hace Justificable e! plazo que se estd solicitando. Asimismo, con la Disposicién 93 de fecha 11 de diciembre de 2019, se dispuso la realizacién de diligencias de exhibicién de documentos de cardcter contable de diversas empresas que figuran como aportantes conforme a los informes de la ONPE a la campafia electoral 2011 del Partido Politico Fuerza 2011 (hoy FUERZA POPULAR). Siendo que, a la fecha corresponde al ani de dicha documentacién, asi como la solicitud de informacién adicional a estas empresas por parte de este despacho fiscal, lo que hace justificable el plazo que se esta solicitando. Por otro lado, con respecto a la labor de pericia correspondientes a los DVS, CD, y EQUIPOS DE COMPUTO, que fueran incautados a la presente investigacién, a esto se sumado a otros bienes incautadosque durante la presente etapa de investigacin preparatoyese;ha realizado. Slendo ello asi, mediante la Disposicién TitsPagina 155 de 165, 137 de fecha 13 de noviembre de 2019, se ha dispuesto la labor pericial a cargo de los Peritos del Equipo Especial, la realizacién de “copia espefo” de diversos equipos informéticos que se detalla a continuacién: "IRON (0 CALLE) LOS OROCHUCOS W140, URGANZACION SANTA CONSTANZA, OBTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINGIAY DEPARTAMENTO DE LNA eure HORA /AFECTADO: PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR (FUERZA 2011) con RUC Jueves 07-12-2017, 7 ‘Tiularidod: 120535603261 (08:37 horas AMBIENTE FaUrO De COWPUTO® | Uso, MEMORIA MICROSD, MEMORIA EXTERNA | FECHA DIUGENCIA IMPRESION "AMBIENTE O# EL Ter ‘ispostve de almacenamienta externa (02 memoria USS (segin audio y video revsada no se enconte informacién elevante) ‘Memoria Micro SD marea Kingston de 16 GB con a Inserpciin 138 PKA7I7P AMBIENTE 12 0.2.60 Memoria Mero SO marea Kingston de 16 GB iso (OFICINA DE Se. Fea yla Sa. vega)

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