CARPETA DE INVESTIGACION
ABUSO DE CONFIANZA Y LOS QUE RESULTEN
PRESUNTO RESPONSABLE: MARISOL MATIAS
HERNANDEZ
DENUNCIA INICIAL
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
C. LIC. RODOLFO RÍOS GARZA
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, por mi propio derecho, con domicilio
para recibir notificaciones en la calle de Factor número 10, colonia San José
Insurgentes, delegación Benito Juárez, C.P. 03900 en esta Ciudad y autorizando
para recibirlas, así como para recoger todo tipo de documentos, a los Lic. Salvador
Equiguas Maciel, Pablo Alejandro Castillo Obando, Leopoldo Reyes Equiguas, y a
los pasantes en Derecho José Antonio Pavón González, Luis Javier Moreno Badillo,
Alan Almaraz Galicia para recibir notificaciones, ante Usted con el debido respeto
comparezco y expongo:
Que con fundamento en lo dispuesto en las garantías que me otorgan y
tutelan los artículos 1, 8, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en concordancia con las atribuciones legales que confieren los artículos
1, 2, y 3 fracción I, II, III y VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, comparezco para denunciar los hechos que a
continuación enumero por ser constitutivos de delito conforme a lo estipulado al
Código Penal para el distrito Federal, y con esto cubrir los requisitos exigidos por
el cuerpo del delito en el artículo 16 de la Carta Magna, a lo cual pido se ejercite la
acción penal conforme a derecho.
HECHOS
1.- Con fecha 14 de Marzo del 2016, fue contratada la presunta
responsable como cajera del Restaurante el Zorzal, ubicado en las calles de Alfonso
Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc
en la Ciudad de México.
2.- El día 28 de Octubre del 2016, la presunta responsable se abstuvo de
presentarse a trabajar y fue en el momento que me percate, en compañía del
encargado del restaurante de nombre Maximiliano Ortiz Quiroz y de Jaime Romo
Mendoza, que la presunta responsable, modifico y altero comandas de compras y
cuantas pagadas en efectivo, para quedarse con la diferencia, para ello altero y
falsifico la firma del encargado Maximiliano Ortiz Quiroz, desconociendo el monto
exacto de lo sustraído.
3.- Así las cosas, desde el día 28 de Octubre del 2016, la presunta
responsable se ha abstenido de presentarse a trabajar y responder por una
conducta presuntamente delictiva.
Es por lo anteriormente descrito que solicito a esta representación social
intervenga para que se ejercite acción penal en contra de C. MARISOL MATIAS
HERNANDEZ, quien tiene su domicilio en las calles de Segundo Cuartel s/n,
Localidad de San Pablo Atotonilco, C.P. 50470, Atlacomulco, Estado de México, por
los hechos narrados y las conductas presumiblemente cometidas en perjuicio del
suscrito de abuso de confianza y robo, ante el engaño que fue objeto mi
representada ya que desconocemos si realizo más actos en perjuicio del suscrito.
DERECHO.
Es aplicable de manera sustantiva a los hechos narrados con anterioridad, las
hipótesis encuadradas en el Código Penal para esta Ciudad vigente en el momento
de la comisión del delito, El Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales
serán señaladas bajo la más estricta consideración de esta Representación Social.
Son aplicables de manera adjetiva y regulan el procedimiento los artículos 9,
70, 262, 265, 272, 274, 276 y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en concordancia con los artículos
1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, atentamente pido se sirva:
I:- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, solicitando
se ejercite acción penal consagrada en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, en
contra de MARISOL MATIAS HERNANDEZ.
II- Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, así como
autorizados a las personas nombradas en el proemio de esta denuncia de
conformidad con los artículos 9 y 70 del Código adjetivo de la materia.
III.- Señalar día y hora para ratificar y ampliar la presente denuncia de
hechos.
PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
VS
MARISOL MATIAS HERNANDEZ
PROCESO PARAPROCESAL
AVISO DE DESPIDO
C. PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL EN TURNO
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN EL DISTRITO FEDERAL
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, por mi propio derecho, con domicilio
para recibir notificaciones en la calle de Factor número 10, colonia San José
Insurgentes, delegación Benito Juárez, C.P. 03900 en esta Ciudad y autorizando
para recibirlas, así como para recoger todo tipo de documentos, a los Lic. Salvador
Equiguas Maciel, Pablo Alejandro Castillo Obando, Leopoldo Reyes Equiguas, y a
los pasantes en Derecho José Antonio Pavón González, Luis Javier Moreno Badillo,
Alan Almaraz Galicia para recibir notificaciones, ante Usted con el debido respeto
comparezco y expongo
Que en cumplimiento a lo establecido por el numeral número 47 de la Ley
Federal del Trabajo, comparezco ante Ustedes para que se le dé el aviso de
despido al C. MARISOL MATIAS HERNANDEZ, quien tiene su domicilio en las calles
de Segundo Cuartel s/n, Localidad de San Pablo Atotonilco, C.P. 50470,
Atlacomulco, Estado de México, para lo cual en auxilio de las funciones de la Junta,
solicito se gire el correspondiente exhorto a la autoridad Laboral Competente en
dicho Municipio de Atlacomulco, Estado de México, Facultando a la misma para
realizar todo tipo de gestiones hasta que se notifique el presente procedimiento a
la demandada, domicilio que se encuentra indicado en su credencial para votar
que en copia se exhibe, señalando a Usted lo siguiente:
Que en cumplimiento al artículo antes señalado, el suscrito el pasado día 3
de noviembre del 2016 a las doce horas, en el Domicilio del Restaurante el Zorzal,
que soy propietario ubicado en las calles de Alfonso Reyes número 139, local 1,
Colonia Condesa, C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, se
citó a la C. MARISOL MATIAS HERNANDEZ, para entregar el aviso de despido
correspondiente, mismo que se anexa al presente escrito, cita que no acudió, y se
señala en el aviso lo siguiente:
a La comisión de actos de probidad en contra del, consistentes en el robo y
abuso de confianza cometido, ya que la misma modifico y altero comandas de
compras y cuantas pagadas en efectivo, para quedarse con la diferencia, para ello
altero y falsifico la firma del encargado Maximiliano Ortiz Quiroz, desconociendo
el monto exacto de lo sustraído, por lo que queda debidamente justificada y
acreditada la causal II del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, la cual señala:
II. INCURRIR EL TRABAJADOR, DURANTE SUS LABORES, EN FALTAS DE
PROBIDAD U HONRADEZ, EN ACTOS DE VIOLENCIA, AMAGOS, INJURIAS O
MALOS TRATAMIENTOS EN CONTRA DEL PATRON,O DEL PERSONAL
DIRECTIVO O ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO,
SALVO QUE MEDIE PROVOCACION O QUE OBRE EN DEFENSA PROPIA;
b.- El robo y abuso de confianza de la suma de cincuenta mil pesos, mismo
que fue ocasionado por que modifico y altero comandas de compras y cuantas
pagadas en efectivo, para quedarse con la diferencia, para ello altero y falsifico la
firma del encargado Maximiliano Ortiz Quiroz, desconociendo el monto exacto de
lo sustraído, por lo que queda debidamente justificada y acreditada la causal II del
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, la cual señala:
II. INCURRIR EL TRABAJADOR, DURANTE SUS LABORES, EN FALTAS DE
PROBIDAD U HONRADEZ, EN ACTOS DE VIOLENCIA, AMAGOS, INJURIAS O
MALOS TRATAMIENTOS EN CONTRA DEL PATRON,O DEL PERSONAL
DIRECTIVO O ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO,
SALVO QUE MEDIE PROVOCACION O QUE OBRE EN DEFENSA PROPIA;
c.- La abstención de presentarse a laborar los días laborables, viernes 28,
sábado 29, domingo 30 del mes de octubre del 2016 así como los días martes1 y
miércoles 2 de noviembre del 2016, no obstante los multicitados requerimientos
por el personal administrativo y operativo, causando un grave perjuicio, por la
faltar sin aviso y sin causa justificada desempeñar sus labores, Por lo que queda
plenamente acreditada la causal X del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ya
que en el mes de octubre del 2016 falto cinco días, numeral que señala:
X. TENER EL TRABAJADOR MAS DE TRES FALTAS DE ASISTENCIA
EN UN PERIODO DE TREINTA DIAS, SIN PERMISO DEL PATRON O SIN CAUSA
JUSTIFICADA;
Aviso que se le hizo en presencia de los C. Salvador Equiguas Maciel y Jaime
Romo Mendoza, mismos que firmaron el aviso de despido así como el acta
administrativa que se levantó, la cual se adjunta para que surta sus efectos, mismos
que ratificaran ante la presencia de la Junta la firma del aviso de despidió y del acta
administrativa, en el momento que se les requiera.
Es por lo anterior y ante la negativa de la C. MARISOL MATIAS HERNANDEZ,
de recibir el aviso de despido correspondiente, vengo por medio del presente
escrito a solicitar a Ustedes se sirvan dar el aviso de despido correspondiente, en el
domicilio señalado y proporcionado por el Trabajador y con ello dar cumplimiento
a lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
Por lo antes expuesto:
PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho, promoviendo
el presente procedimiento de nombramiento de beneficiario del fondo de ahorro
para el retiro así como de la subcuenta de vivienda, teniendo por señalado el
domicilio para oír y recibir notificaciones, así por autorizadas a las persona
señalada.
SEGUNDO.- Admitir a trámite el presente procedimiento, notificando el
aviso de despido correspondiente.
TERCERO.- Tenerme adjuntando los documentos justificativos del presente
procedimiento.
PROTESTO LO NECESARIO
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
AVISO DE DESPIDO
Ciudad de México, a 3 de noviembre del 2016.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ
Presente.
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, en mi carácter de patrón de la C.
Marisol Matías Hernández, manifiesto que por este conducto le comunico y
aviso que, con esta fecha 3 de noviembre del 2016, se ha resuelto poner
término a la relación de trabajo que la vincula con el suscrito, porque
Usted ha incurrido en los supuestos que señala los incisos I, y X del artículo
47 de la Ley Federal de Trabajo, esto es por las siguientes causas:
a La comisión de actos de probidad en contra del, consistentes en el
robo y abuso de confianza cometido, ya que la misma modifico y altero
comandas de compras y cuantas pagadas en efectivo, para quedarse
con la diferencia, para ello altero y falsifico la firma del encargado
Maximiliano Ortiz Quiroz, desconociendo el monto exacto de lo sustraído,
por lo que queda debidamente justificada y acreditada la causal II del
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, la cual señala:
II. INCURRIR EL TRABAJADOR, DURANTE SUS LABORES, EN FALTAS DE
PROBIDAD U HONRADEZ, EN ACTOS DE VIOLENCIA, AMAGOS, INJURIAS O
MALOS TRATAMIENTOS EN CONTRA DEL PATRON,O DEL PERSONAL DIRECTIVO
O ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO, SALVO QUE MEDIE
PROVOCACION O QUE OBRE EN DEFENSA PROPIA;
b.- El robo y abuso de confianza de la suma de cincuenta mil pesos,
mismo que fue ocasionado por que modifico y altero comandas de
compras y cuantas pagadas en efectivo, para quedarse con la diferencia,
para ello altero y falsifico la firma del encargado Maximiliano Ortiz Quiroz,
desconociendo el monto exacto de lo sustraído, por lo que queda
debidamente justificada y acreditada la causal II del artículo 47 de la Ley
Federal del Trabajo, la cual señala:
II. INCURRIR EL TRABAJADOR, DURANTE SUS LABORES, EN FALTAS DE
PROBIDAD U HONRADEZ, EN ACTOS DE VIOLENCIA, AMAGOS, INJURIAS O
MALOS TRATAMIENTOS EN CONTRA DEL PATRON,O DEL PERSONAL DIRECTIVO
O ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO, SALVO QUE MEDIE
PROVOCACION O QUE OBRE EN DEFENSA PROPIA;
c.- La abstención de presentarse a laborar los días laborables, viernes
28, sábado 29, domingo 30 del mes de octubre del 2016 así como los días
martes1 y miércoles 2 de noviembre del 2016, no obstante los multicitados
requerimientos por el personal administrativo y operativo, causando un
grave perjuicio, por la faltar sin aviso y sin causa justificada desempeñar
sus labores, Por lo que queda plenamente acreditada la causal X del
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en el mes de octubre del
2016 falto cinco días, numeral que señala:
X. TENER EL TRABAJADOR MAS DE TRES FALTAS DE ASISTENCIA EN UN
PERIODO DE TREINTA DIAS, SIN PERMISO DEL PATRON O SIN CAUSA
JUSTIFICADA;
Así mismo se le hace del conocimiento que su liquidación y saldo
que por finiquito le pudiera corresponder se encuentra a su disposición, por
lo anterior y estando a lo señalado por el artículo 47 de la Ley Federal del
Trabajo, se entrega el presente aviso de despido.
Aviso que se firma por duplicado y en presencia de testigos,
quienes firman en comunión el presente aviso.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
TRABAJADORA PATRON
TESTIGOS
ACTA ADMINISTRATIVA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19 horas con 30 minutos
del día viernes 28 de octubre del dos mil dieciséis , presente en el local de
la negociación denominada Restaurante “ EL ZORZAL”, ubicada en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, , estando presente los
C, DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, Salvador Equiguas Maciel y Jaime
Romo Mendoza como testigos de la presente acta, se da fe que la C.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ, cajera del restaurante Zorzal, en el domicilio
laboral ubicado en las calles de Alfonso Reyes número 139, local 1,
Colonia Condesa, C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de
México, siendo el mismo su centro de trabajo, el día de hoy 28 de octubre
del 2016, modifico y altero comandas de compras y cuantas pagadas en
efectivo, para quedarse con la diferencia, para ello altero y falsifico la
firma del encargado Maximiliano Ortiz Quiroz, desconociendo el monto
exacto de lo sustraído, ni el tiempo que o realizó. Acta que se da por
terminada a las 19 horas con 45 minutos del día del día 28 de octubre
del dos mil dieciséis, firmando en comunión los que en ella intervinieron.
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
TESTIGOS
Salvador Equiguas Maciel Jaime Romero Mendoza
ACTA ADMINISTRATIVA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12 horas con 30 minutos
del día sábado 29 de octubre del dos mil dieciséis , presente en el local de
la negociación denominada Restaurante “ EL ZORZAL”, ubicada en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, , estando presente los
C, DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, Salvador Equiguas Maciel y Jaime
Romo Mendoza como testigos de la presente acta, se da fe que la C.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ, el día de hoy 29 de octubre del 2016, se
abstuvo de presentarse a trabajar, en el domicilio laboral ubicado en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, siendo el mismo su
centro de trabajo, en el horario que fue contratado de las doce horas a las
veinte horas, y en las condiciones pactadas laboralmente entre las partes.
Documento que se adicionara al expediente laboral de la C. MARISOL
MATIAS HERNANDEZ, para que obre para los efectos legales a que haya
lugar. Acta que se da por terminada a las 12 horas con 45 minutos del día
del día 29 de octubre del dos mil dieciséis, firmando en comunión los
que en ella intervinieron.
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
TESTIGOS
Salvador Equiguas Maciel Jaime Romero Mendoza
ACTA ADMINISTRATIVA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12 horas con 30 minutos
del día domingo 30 de octubre del dos mil dieciséis , presente en el local
de la negociación denominada Restaurante “ EL ZORZAL”, ubicada en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, , estando presente los
C, DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, Salvador Equiguas Maciel y Jaime
Romo Mendoza como testigos de la presente acta, se da fe que la C.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ, el día de hoy 30 de octubre del 2016, se
abstuvo de presentarse a trabajar, en el domicilio laboral ubicado en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, siendo el mismo su
centro de trabajo, en el horario que fue contratado de las doce horas a las
veinte horas, y en las condiciones pactadas laboralmente entre las partes.
Documento que se adicionara al expediente laboral de la C. MARISOL
MATIAS HERNANDEZ, para que obre para los efectos legales a que haya
lugar. Acta que se da por terminada a las 12 horas con 45 minutos del día
del día 30 de octubre del dos mil dieciséis, firmando en comunión los
que en ella intervinieron.
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
TESTIGOS
Salvador Equiguas Maciel Jaime Romero Mendoza
ACTA ADMINISTRATIVA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12 horas con 30 minutos
del día martes 1 de noviembre del dos mil dieciséis , presente en el local
de la negociación denominada Restaurante “ EL ZORZAL”, ubicada en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, , estando presente los
C, DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, Salvador Equiguas Maciel y Jaime
Romo Mendoza como testigos de la presente acta, se da fe que la C.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ, el día de hoy 1 de noviembre del 2016, se
abstuvo de presentarse a trabajar, en el domicilio laboral ubicado en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, siendo el mismo su
centro de trabajo, en el horario que fue contratado de las doce horas a las
veinte horas, y en las condiciones pactadas laboralmente entre las partes.
Documento que se adicionara al expediente laboral de la C. MARISOL
MATIAS HERNANDEZ, para que obre para los efectos legales a que haya
lugar. Acta que se da por terminada a las 12 horas con 45 minutos del día
del día 1 de noviembre del dos mil dieciséis, firmando en comunión los que
en ella intervinieron.
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
TESTIGOS
Salvador Equiguas Maciel Jaime Romero Mendoza
ACTA ADMINISTRATIVA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12 horas con 30 minutos
del día miercoles 2 de noviembre del dos mil dieciséis , presente en el local
de la negociación denominada Restaurante “ EL ZORZAL”, ubicada en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, , estando presente los
C, DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH, Salvador Equiguas Maciel y Jaime
Romo Mendoza como testigos de la presente acta, se da fe que la C.
MARISOL MATIAS HERNANDEZ, el día de hoy 2 de noviembre del 2016, se
abstuvo de presentarse a trabajar, en el domicilio laboral ubicado en las
calles de Alfonso Reyes número 139, local 1, Colonia Condesa, C.P. 06140,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, siendo el mismo su
centro de trabajo, en el horario que fue contratado de las doce horas a las
veinte horas, y en las condiciones pactadas laboralmente entre las partes.
Documento que se adicionara al expediente laboral de la C. MARISOL
MATIAS HERNANDEZ, para que obre para los efectos legales a que haya
lugar. Acta que se da por terminada a las 12 horas con 45 minutos del día
del día 2 de noviembre del dos mil dieciséis, firmando en comunión los que
en ella intervinieron.
DANIEL ABEL GLEIZER RAZNOVICH
TESTIGOS
Salvador Equiguas Maciel Jaime Romero Mendoza
