DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S
“JARDINERIA ROSA LINDA S.A.S”
Entre los suscritos a saber ROSA LINDA GONZALEZ ARDILA mayor de edad, con
domicilio en la ciudad de Bogotá, de nacionalidad Colombiana, de estado civil casada
, identificado con cédula de ciudadanía número 35377430 de mesitas del colegio
celebramos el presente contrato de sociedad, el cual se regirá por los siguientes
estatutos:
ESTATUTOS SOCIALES
“ Jardinería Rosa Linda S.A.S”
NOMBRE
TITULO I
ACCIONISTAS, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO PRIMERO.-ACCIONISTAS: Son accionistas de la sociedad y su
participación es de
Socio Participación Capital
ROSA LINDA GONZALEZ 80% $1.600.000
ARDILA
Capital total 80% $1.600.000
ARTÍCULO SEGUNDO. -RAZÓN SOCIAL: La razón social de la compañía será
“ Jardinería Rosa Linda S.A.S”
ARTÍCULO TERCERO. -DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio social en la
ciudad de Bogotá, cra 9 #53-17 en la República de Colombia, y se podrán establecer
sucursales o agencias dentro o fuera del país.
ARTÍCULO CUARTO. -DURACIÓN: La sociedad se constituye por término ilimitado
TITULO II
OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO QUINTO.-OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal
las siguientes actividades:
asistencia en jardinería
Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia
como en el extranjero.
TITULO III
CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO SEXTO. -CAPITAL: La sociedad tiene un capital autorizado [JN3] de dos
millones de pesos ( $2.000.000 ) moneda legal colombiana, dividido en mil acciones
(1.000) ordinarias de valor nominal de dos mil pesos ($2.000) cada una.
A la fecha de constitución de la sociedad, el capital suscrito [JN4] dos millones de
pesos ( $2.000.000 ) moneda legal colombiana, dividido en mil acciones (1.000)
ordinarias de valor nominal de dos mil pesos ($2.000) cada una.
A la fecha del presente documento el capital pagado [JN5] dos millones de pesos (
$2.000.000 ) moneda legal colombiana, dividido en mil acciones (1.000) ordinarias de
valor nominal de dos mil pesos ($2.000) cada una.
PARÁGRAFO: La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de
sus respectivos aportes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1258
de 2008.
TITULO IV
ACCIONES
ARTÍCULO SÉPTIMO. -CARACTERÍSTICAS. Las acciones en que se divide el
capital social serán ordinarias, nominativas y de capital, las cuales confieren a su titular
el derecho de emitir un voto por acción. Por decisión absoluta de la Asamblea de
Accionistas podrán crearse diversas clases y distintas series de acciones; sus
términos y condiciones serán los previstos en la Ley para la clase o serie de acciones
que sean emitidas.
PARÁGRAFO: El registro de los accionistas de la sociedad, se hará en el Libro de
Registro de Accionistas inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Domicilio,
indicando sus datos personales y las características de las acciones.
ARTÍCULO OCTAVO. -NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL. Las
acciones ordinarias y las clases o series que se creen serán libremente negociables,
sin embargo, en su negociación o en toda nueva emisión de acciones, sea cualquiera
su clase o serie, los accionistas tendrán derecho a suscribirlas preferencialmente, en
una cantidad proporcional a su participación en el capital social.
El accionista que pretenda negociar libremente sus acciones primero deberá solicitar
al Gerente de la sociedad de su intención de negociarlas, para agotar el derecho de
suscripción preferencial.
Éste dará traslado a los accionistas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que
fue recibida la noticia, indicando el número, valor de acciones a negociar y la forma
de pago. Una vez recibida la oferta, los accionistas dispondrán de cinco (5) días
hábiles para manifestar por escrito su interés de adquirir dichas acciones. Vencido el
plazo, y si no han sido adquiridas en todo o parte por los accionistas, las acciones
serán libremente negociables.
TITULO V
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO NOVENO. -ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD. La organización y
dirección de la sociedad estarán a cargo de la Asamblea de Accionistas y del Gerente.
CAPITULO I
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:
ARTÍCULO DÉCIMO.-COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y REUNIONES: La Asamblea
de Accionistas ejercerá como funciones las establecidas en el artículo 420 del Código
de Comercio.
ARTÍCULO UNDÉCIMO. –REUNIONES La Asamblea de Accionistas podrá reunirse
en el domicilio social o fuera de él, en reuniones ordinarias, extraordinarias,
universales, por derecho propio, por comunicación simultánea, o de primera o
segunda convocatoria, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y
cuando se cumplan con los requisitos de convocatoria y quórum que se establecen en
los Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Estatutos.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-CONVOCATORIA: Para todas las reuniones,
incluyendo en las que se aprueben balances de fin de ejercicio u operaciones de
transformación, fusión o escisión, la Asamblea de Accionistas será convocada por el
Gerente, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, en la cual se deberá indicar
el orden del día a tratar en la reunión.
PARÁGRAFO PRIMERO: En el aviso de primera convocatoria podrá incluirse la fecha
en que habrá de realizarse la reunión de segunda convocatoria, en caso de no llevarse
a cabo la primera reunión, en todo caso deberá observarse los términos de ley para
su celebración.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser
convocados o al derecho de inspección, mediante comunicación escrita enviada al
Gerente, antes, durante o después de la sesión correspondiente.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO: La
Asamblea de Accionistas deliberará con uno o varios accionistas que representen
cuanto menos la mitad más una de las acciones suscritas. Salvo que la Ley disponga
una mayoría calificada, las decisiones se tomarán mediante el voto favorable de un
número singular o plural de accionistas que represente la mitad más una de las
acciones presentes al momento de tomar la decisión.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-ACTAS: De las decisiones tomadas en las
Asambleas de Accionistas se deberá dejar constancia de las determinaciones en
actas que serán asentadas en el Libro de Actas de la sociedad.
CAPITULO II
GERENTE
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-DESIGNACIÓN: La representación legal y dirección
administrativa de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien será nombrado por la
Asamblea de Accionistas. En caso de ser nombrado por la Asamblea de Accionistas,
será nombrado un Suplente, quien reemplazará al Gerente en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales.
PARÁGRAFO: La designación del Gerente y Suplente será por el término que
designe la Asamblea de Accionistas, si esta no lo fija, se entenderá designado
indefinidamente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-FUNCIONES: El Gerente o Suplente además de las
funciones y atribuciones legales, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos para la ejecución del objeto social o las actividades directamente
relacionadas con la existencia y funcionamiento de la sociedad, que no hayan sido
atribuidas expresamente a otro órgano social.
______________
TITULO VI
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-CAUSALES DE DISOLUCIÓN. La sociedad se
disolverá por las siguientes causales:
1. Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea de Accionistas, por un
número por un número plural de accionistas que represente por lo menos la mitad más
una de las acciones presentes en la reunión;
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por orden de la autoridad competente.
5. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito;
La disolución de la sociedad podrá evitarse, mediante la adopción de medidas por
parte de la Asamblea de Accionistas o del Gerente, según corresponda, de acuerdo a
la causal sobrevenida y a las condiciones y a los términos establecidos en la Ley.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad, su liquidación
se hará por el Gerente o por la persona que para ello nombre la Asamblea de
Accionistas. La liquidación se efectuará de conformidad al procedimiento establecido
para las sociedades de responsabilidad limitada y de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
TITULO VII
CONTROVERSIAS
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ARBITRAMENTO. Las diferencias que ocurran a los
accionistas entre sí, o con la sociedad o con sus administradores, en desarrollo del
contrato social, incluida la impugnación de determinaciones de la Asamblea de
Accionistas con fundamento en cualquiera de las causas legales, se someterán a la
decisión de un Tribunal de Arbitramento que se conformará y funcionará de acuerdo
con el reglamento que para el efecto establezca la Cámara de Comercio del domicilio
social. Los árbitros deberán ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos
civiles, abogados titulados con tarjeta profesional vigente, y el laudo se emitirá en
derecho.
TITULO VIII
EL BALANCE, LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LA RESERVA
ARTÍCULO VIGESIMO - BALANCE GENERAL.- Anualmente al 31 de Diciembre de
cada año, se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general
correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo ejercicio.
El balance, el inventario, los libros y las demás piezas justificativas de los informes,
serán depositados en las oficinas de la sociedad con una antelación de cinco (5) días
hábiles al señalado para la reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser
examinados por los accionistas.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BALANCE.- El balance
debe ser presentado para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por
el Representante Legal con los demás documentos a que se refiere el Artículo 446 del
Código de Comercio. Dentro del término establecido en la ley, El Representante Legal
remitirá a la Superintendencia, si es el caso, una copia del balance y de los anexos
que lo expliquen y justifiquen, junto con el Acta en que hubieren sido discutidos y
aprobados.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- RESERVA LEGAL.- De las utilidades líquidas
de cada ejercicio se tomará el diez por ciento (10%) para constituir e incrementar la
reserva legal hasta cuando alcance un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- RESERVAS OCASIONALES.- La Asamblea
General de Accionistas podrá crear o incrementar reservas ocasionales, siempre y
cuando tengan un destino especial y con sujeción a las disposiciones legales.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO. DIVIDENDOS: .- Hechas las reservas a que se
refieren los artículos anteriores, así como las apropiaciones para el pago de
impuestos, se repartirá como dividendo las utilidades líquidas obtenidas en cada
ejercicio, o el saldo de las mismas si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios
anteriores. El pago del dividendo se hará en proporción al número de acciones
suscritas y se cancelará en dinero efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea
General, salvo que con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones
representadas en la reunión se decida cubrirlo en forma de acciones liberadas de la
misma sociedad.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- DIVIDENDOS NO RECLAMADOS
OPORTUNAMENTE.- La sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que no
sean reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja social en depósito
disponible a la orden de sus dueños.
TITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- NOMBRAMIENTOS. La Asamblea de Accionistas
hace los siguientes nombramientos:
Señor@ ROSA LINDA GONZALEZ ARDILA identificad@ con cédula de ciudadanía
número 35377430 Bogotá, cra 9 #53-17 Como representante legal, quien en este
mismo instrumento acepta su elección.
Señor@ ROSA LINDA GONZALEZ ARDILA identificada con cédula de ciudadanía
número 35377430 Bogotá, cra 9 #53-17 Como representante legal Suplente, quien
en este mismo instrumento acepta su elección.
Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los _________ (__) días del mes de
_______ del año dos mil diecinueve (2019).
_________________________________
ROSA LINDA GONZALEZ ARDILA
CC.
