Dr. Julio C.
Ostos
Inpreabogado N° 62326
Nosotras, PAULA KRISTINA HENAO VERA y BEATRIZ EUGENIA ARIAS DE
HENAO, venezolanas, mayores de edad, soltera y casada, titulares de las cédulas de
identidad N° V-11.223.671 y V-17.655.437 y con el número de R.I.F. V-12.223671-0 y V-
17655437-8, domiciliada en Barcelona, Municipio Autónomo Bolívar del Estado
Anzoátegui en Porlamar, en la jurisdicción del Municipio Mariño del Estado Nueva
Esparta, en nuestro carácter de Presidente y Vice- presidenta de la Sociedad Mercantil
“REFRI ISLA REISCA, C.A”, ubicada en la intersección de las calles Gómez y Milano,
sector Genovés de la ciudad de Porlamar, jurisdicción del Municipio Autónomo Mariño e
inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Nueva Esparta, en fecha 04 de Febrero del año 2011 bajo el N° 6, Tomo 7-A y con
el número de expediente 399-3377, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.f.)
bajo la nomenclatura número J-30982850-9, debidamente facultado para este acto de
conformidad con el Acta de Asamblea Extraordinaria, mediante la presente certificamos:
que el acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del Libro de Actas de
Asamblea de la compañial: Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Compañía
“REFRI ISLA REISCA, C.A”, hoy 30 de Abril del año 2019, siendo las once de la
mañana (11:00 a.m), reunidos en la cede de la compañía PAULA KRISTINA HENAO
VERA y BEATRIZ EUGENIA ARIAS DE HENAO, venezolanas, mayores de edad,
soltera y casada, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.223.671 y V-17.655.437,
respectivamente, propietarias de la totalidad de la totalidad de las acciones que integran el
capital social de la compañía, representado en un cien por ciento (100%), por lo cual, de
conformidad con el documento constitutivo y Estatutos Sociales, se hace innecesaria la
convocatoria previa y se declara válidamente constituida la asamblea para deliberar y
aprobar el siguiente ÚNICO PUNTO: Aumento del Capital y modificación de la cláusula
Quinta de los estatutos. Toma la palabra la ciudadana PAULA KRISTINA HENAO
VERA, quien manifiesta; el capital actual de la empresa es de Cuatro Bolívares con
Cuarenta Céntimos (Bs.4,40), por tal motivo, para tener un mayor desarrollo a nivel
empresarial, propone aumentar el Capital Social de la Compañía en Dos Millones
Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Bolívares con Sesenta
Céntimos (Bs. 2.999.995,60), hasta alcanzar la suma de TRES MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00) como nuevo Capital Social; razón por lo cual se elimina
el paquete accionario anterior y se crea uno nuevo paquete accionario con un nuevo valor
nominal en los siguientes términos: se emiten tres mil (3.000) nuevas acciones; con un
valor nominal de Mil Bolívares (Bs S. 1.000) cada una; la accionista PAULA KRISTINA
HENAO VERA ha suscrito la cantidad de dos mil setecientas (2.700) acciones, a un valor
nominal de Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una y ha pagado la cantidad de dos millones
setecientos mil Bolívares (Bs 2.700.000,00) y la accionista BEATRIZ EUGENIA ARIAS
DE HENAO, ha suscrito la cantidad de trescientas (300) acciones, a un valor nominal de
Mil Bolívares (Bs 1.000,00) cada una y ha pagado la cantidad de trescientos mil Bolívares
(Bs 300.000,00). Dicho aumento ha sido pagado en un 100%, según consta de informe
contable que se anexa a esta acta. La Asamblea aprueba por unanimidad el punto del
aumento del capital, inmediatamente queda modificada la Cláusulas Quinta de los
estatutos de la compañía los fines de su Registro legal, quedando de la siguiente manera:
CLAUSULA QUINTA: “EL Capital de la Compañía es de TRES MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00) dividido en tres mil (3.000) de acciones con un valor
nominal de Mil Bolívares (Bs. 1.000) cada una. El capital de la empresa ha sido suscrito y
pagado por los accionistas en su totalidad de la siguiente manera: La accionista PAULA
KRISTINA HENAO VERA, ha suscrito la cantidad de dos mil setecientas (2.700)
acciones, a un valor nominal de Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una y ha pagado la
cantidad de dos millones setecientos mil Bolívares (Bs 2.700.000,00) y la accionista
BEATRIZ EUGENIA ARIAS DE HENAO, ha suscrito la cantidad de trescientas (300)
acciones, a un valor nominal de Mil Bolívares (Bs 1.000,00) cada una y ha pagado la
cantidad de trescientos mil Bolívares (Bs 300.000,00). El Capital Social de la compañía se
ha hecho según inventario de bienes, el cual se anexa, no habiendo otro punto que tratar se
dio terminada la asamblea. Los accionistas declaran bajo fe de juramento que dicho
cantidad de dinero procede de actividades lícitas, los cuales pueden ser corroborados por
los organismos competentes y no tiene relación alguna con actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo y/o en La Ley Orgánica de Drogas”. Quedando aprobado el punto en la
asamblea y agotado el orden del día; la asamblea autoriza al ciudadano TOMAS
YNOCENTE BERMUDEZ SILVA, venezolano, mayor de edad, de estado civil casado,
titular de la cédula de identidad N° V-9.425.049, e inscrito en el Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) N° V-09425049-4 y de este domicilio, para que realice el registro y
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publicación del acta de la compañía, así como también notificar ante el Servicio Nacional
Integral de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el contenido de esta acta ates
identificada, para que realice las gestiones pertinentes ante el Registro Mercantil respectivo,
ante la Alcaldía respectiva y ante el SENIA y gesstionar ante el INCE, IVSS, BANAVIH,
MINTRA y cualquier otra entidad pública o privada, cualquier documento relacionado con
inscripción, permisologia, o cualquier otro documento de interés para la empresa antes
identificada, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se levanto la sesión,
previa redacción de la presente Acta, la cual en conformidad es firmada por los presente.
En La Asunción a la fecha de su presentación.-
