LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.
miércoles, 27 de marzo de 2019
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.)
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 27/03/2019
Hora : 9:00 AM
Descripción Hecho de Importancia : SE ACORDÓ APROBAR LOS EEFF DEL EJERCICIO 2018
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DIETAS DE DIRECTORIO : SE ACORDÓ FIJAR UNA RETRIBUCIÓN POR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO DEL
6% DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN EL EJERCICIO 2019, EQUIVALENTE AL MONTO MÁXIMO
DEDUCIBLE COMO GASTOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019 : SE DELEGÓ EN EL DIRECTORIO LA
FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA DICHO EJERCICIO.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
APROBAR LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE DECLARAR UN DIVIDENDO DE S/ 150,000,000.00 CON CARGO A
LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE LIBRE DISPOSICION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Resultados Acumulados
Ejercicio : 2018
Monto a Distribuir : S/. 150,000,000
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : GLORIAI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 39,117,107
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.35577126
Observaciones :
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
Firmado Digitalmente por:
ARTURO PALLETE FOSSA
Fecha: 27/03/2019 [Link] p. m.
UTILIDADES
==========================================================================================
Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 27/03/2019
Tipo de Valor: GLORIAI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 15/04/2019
Tipo de Valor: GLORIAI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 23/04/2019
Observaciones:
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
==========================================================================================
Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 27/03/2019
Politica de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS [Link]
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
==========================================================================================
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2018
Comentarios :
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================
Observaciones: FECHA DE INICIO 03/2019
FECHA DE FIN 03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/02/2016
Fecha Final: 27/03/2019
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 27/03/2019
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/02/2016
Fecha Final: 27/03/2019
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2019
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/02/2016
Fecha Final: 27/03/2019
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 27/03/2019
TIPO RELACION NOMBRE CARGO
DIRECTORIO RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE DIRECTOR
DIRECTORIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
Cordialmente,
ARTURO HUMBERTO PALLETE FOSSA
REPRESENTANTE BURSATIL
LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.)
