AVON COLOMBIA SAS - NIT: 900041914-7
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS
(Que aprueba cesión de cuotas)
ACTA Nº 45 Correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta de socios
de la empresa AVON COLOMBIA SAS.
Celebrada el día 15, del mes octubre, del dos mil diecinueve (2019).
En la ciudad de Bogotá, se reunieron en la sede social de AVON COLOMBIA
SAS. Las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las
9.00 am horas del día:
Socios (Juan Jurado Martínez, Adriana María Parra, Andrés Medina, Roberto
Giroz, Rosal Vira Parrado)
Representado por (Juan Jurado Martínez)
Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía,
atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal
mediante comunicación de fecha 15 de enero del dos mil diecinueve ( 2019),
dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para
tales efectos.
Se presentó además Ana Judit Ramírez en representación de la
Superintendencia de Sociedades (ello en caso de que la sociedad esté
vigilada).
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta
de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y del secretario de la reunión.
3. Reformas estatutarias.
4. Encargo al gerente de la sociedad.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.
1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se
encontraban representadas en la reunión 30 personas, correspondientes
CLL 14 # 52 A 272 * EMAIL: [Link]@[Link] * TEL. MEDELLÍN: 444 28 66
BOGOTÁ 343 00 61 BARRANQUILLA 361 88 02 CALI 554 05 50
PEREIRA 340 25 90 DESDE EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 94 12 22.
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al setenta por ciento (70.%) de los afiliados y que, en consecuencia,
estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.
Los poderes de quienes actúan en representación de socios fueron
oportunamente presentados al representante legal de la sociedad.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión. Para desempeñar
los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se
designó a Yina Marcela Roncancio y a Andrés medina,
respectivamente.
3. Reformas estatutarias. A continuación el presidente de la reunión le
concedió el uso de la palabra al gerente de la compañía para que
informara sobre la cesión de cuotas que había motivado la citación de
la reunión extraordinaria que ahora se celebra.
Sobre el particular, el representante legal de la compañía manifestó:
a) Que desde el día 22 del mes de septiembre de dos mil dieciocho
(2018) el socio Roberto Giroz le había manifestado por escrito su
intención de ceder las cuotas de interés social que posee en la sociedad
AVON COLOMBIA SAS.
b) Que como consecuencia del interés indicado por el socio Roberto
Giroz, éste formuló oferta a los demás socios por conducto del
representante legal de la sociedad.
c) Que inmediatamente el Gerente de la Compañía comunicó al resto de
socios los términos de la oferta hecha por el socio Roberto Giroz, de
acuerdo con las prescripciones del artículo 363 del Código de Comercio
(en el evento en que estatutariamente no se haya renunciado al derecho
de preferencia).
d) Que la totalidad de los socios mostró interés en adquirir las cuotas
partes ofrecidas por el socio Roberto Giroz dentro de los quince días
siguientes a la comunicación por parte del representante legal de la
Compañía.
e) Que, teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir
cuotas, de acuerdo con la ley tiene "derecho a tomarla a prorrata de las
cuotas que posean", el capital social se mantendría en el mismo monto,
variando la composición del mismo en la siguiente forma:
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BOGOTÁ 343 00 61 BARRANQUILLA 361 88 02 CALI 554 05 50
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al socio Juan Jurado Martínez le corresponden 5 cuotas sociales,
equivalentes al diez por ciento (10%) de las cuotas que cede el socio
Roberto Giroz.; al socio Adriana María Parra le corresponden 15 cuota
sociales, equivalentes al treinta por ciento (30%) de las cuotas que cede
el socio Roberto Giroz.
f) Que, por lo tanto, se hace indispensable reformar el artículo 15 de los
estatutos sociales y propone, a tal efecto, sustituir el artículo citado por
otro del tenor literal que enuncia a continuación:
"ARTÍCULO 15. CAPITAL.-La sociedad tendrá un capital de 250.000.0000,
representado en 125. Cuotas de un valor igual a 2.000.000 cada una. El capital
de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los socios en la
siguiente proporción: al socio Juan Jurado Martínez corresponden 35 cuotas de
interés social, al socio Adriana María Parra corresponden, 27 cuotas de
interés social, al socio Andrés Medina corresponden, 25 cuotas de interés
social, al socio Roberto Giroz corresponden, 7 cuotas de interés social, al socio
Rosal Vira Parrado corresponden, 31 cuotas de interés social".
Después de un breve receso durante el cual se analizó tanto la cesión, como la
nueva redacción del artículo 15, los socios aprobaron por unanimidad una y
otra.
4. Encargo al gerente de la sociedad. Por configurar una reforma de los
estatutos sociales, se le encomendó al gerente de la compañía la labor de
otorgamiento de la escritura pública respectiva.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio la lectura a la
presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los
asistentes.
Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 12 pm
horas.
Firma del Presidente: Firma del Secretario:
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