Nosotros:------------------------------, Venezolanas, mayores de edad, de estado Civil Solteros
de profesión comerciantes, titulares de las cédula de identidad Nros. V-,------------------ Y
V-,--------------- respectivamente declaramos, que hemos convenido en Constituir como en
efecto lo estamos haciendo mediante este acto, una COMPAÑÍA ANONIMA, la cual se
regirá mediante las Cláusulas que a continuación se redactan las cuales servirán de ACTA
CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES de la misma: PRIMERA : La compañía
se denominara, ----------------------------, C.A., y tendrá su domicilio,
----------------------------------, sin perjuicios de establecer, sucursales, en cualquier, otro
lugar o Ciudad del País, o en el Exterior, si así lo desea la Asamblea de Accionistas.
SEGUNDA : El objeto principal de la compañía será todo lo relacionado con el ramo de
Computación, Venta de equipos, sistemas y accesorios de computación e impresión, redes
y en general todo lo relacionado con dicho ramo dentro de licito comercio. TERCERA: La
compañía tendrá una duración de Cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser renovable por periodos iguales mayores
o menores, mediante una Asamblea de Accionistas. CUARTA : El capital social es de
Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,00) divididos en Cien (150) acciones no
convertibles al portador, indivisibles, con un valor nominal de Un Mil Bolivares (Bs.
1.000,00) cada una de ellas, las cuales han sido suscritas y pagadas en un Cien por ciento
(100%) de la siguiente forma----------------------------------, ha suscrito Ciento Cuarenta y
Nueve (149) acciones, pago la suma global de Ciento Cuarenta y Nueve Mil Bolívares
(Bs. 149.000,00), --------------------, ha suscrito una acción ( 1 ) Acción pago la suma
global de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00), que sumadas las Dos (02) suscripciones
hacen un total de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000, 00) que es el
capital social de la compañía, suscrito y pagado en un Cien Por Ciento (100%) como lo
hace constar el inventario de bienes anexo. QUINTA : Las Acciones son nominativas, tiene
igual valor y dan a sus titulares iguales derechos y obligaciones, para con las gestiones de
la Compañía, los Accionistas tienen el derecho preferencia, para
adquirir, las Acciones que sean ofrecidas en venta por alguno de los accionistas, el
Accionista, que desee vender acciones, tiene que hacerle la oferta a los socios por escrito, y
tener la oferta durante treinta (30) días, pasado ese lapso, ninguno de los mismos, se
interesa por las acciones puestas en venta, el oferente queda en libertad de ofrecérselas a
una tercera persona, el mismo derecho preferencia tienen los Accionistas, para suscribir las
Acciones nuevas, para aumentar el capital social. SEXTA: La compañía será administrada
por una Junta Directiva, la cual estará compuesta, por dos (02) miembros, los cuales se
llamaran: Un Presidente, y Un Director, duraran en sus funciones Cinco (5) años, los
cuales depositaran la caja social Tres (03) acciones cada uno para garantizar, todos los actos
de sus gestiones. SEPTIMA : El Presidente, queda facultado para dirigir y convocar las
Asambleas cumplir y hacer cumplir las decisiones de las misma, resolver los asuntos
relativos a la gestión diaria, representar a la empresa judicial y extrajudicialmente, nombrar
y revocar apoderados, especiales judiciales, generales y administrativos, celebrar contratos
en nombre de la empresa, Obligarla jurídicamente a recibir suma de dinero, otorgando sus
respectivos recibos y finiquitos, nombrar, contratar y remover empleados, abrir, cerrar y
movilizar cuentas bancarias, librar, aceptar, avalar, endosar y protestar cheques, letras de
cambio enajenar, grabar, arrendar los bienes sociales, cancelar obligaciones y gravámenes,
adquirir bienes e inmuebles, dar y recibir crédito, fianzas y garantías, sin otras limitaciones
que las legales y cumplir con otras atribuciones señaladas por el Código de comercio, y
otras leyes aplicadas por la Asamblea de Accionistas el Director suplirá todas las faltas
temporales o absolutas del Presidente. OCTAVA: Los accionistas se reunirán en la
asamblea ordinaria, después de la segunda quincena del mes de Febrero de cada año, y en
Asamblea extraordinaria cuando lo solicite un numero de socio que posean por lo menos la
quinta parte del capital social, sea cual fuere el objeto, no se considerara constituida la
asamblea, si no se halla en ellas, las tres cuartas partes del capital social, salvo lo
dispuesto en los artículos 274 y 276 del código de comercio, cada acción dará derecho a un
voto, y las decisiones se tomaran siempre con el voto favorable a los accionistas que
posean mas de la mitad de las acciones que representan el capital social, el accionista que
no pueda asistir a una asamblea, podrá hacerse representar por una tercera persona, carta-
poder u otro documento Que garantice su autenticidad. NOVENA: La compañía, tendrá un
comisario, que podrá ser socio o no y estará, ejerciendo, aquellas atribuciones señaladas por
el código de comercio y otras leyes aplicables por la asamblea de Accionistas, por un lapso
de cinco (5) años, en las que no cesara, mientras no sea, debidamente reemplazado,
mediante de una asamblea de Accionistas. Al final de cada ejercicio, económico, se cortaran
las cuentas y se practicara, el inventario y el balance general, con vista de informe del
comisario, la Asamblea, aprobara o modificara el balance y dictara las reglas para
repartirse, las utilidades, que resulten netas después de deducirse, lo apartado para las
prestaciones del personal de la empresa, para los impuestos sobre la renta, Articulo 262 del
código de comercio, se apartara una cuota del cinco por ciento, para formar un fondo de
reserva legal, hasta que ese fondo alcance el equivalente del diez por ciento del capital
social, el remanente, se repartirá entre los socios, en proporción del monto de sus acciones,
en forma y oportunidad, que la asamblea de accionista, lo dispusiere. DECIMA: El
ejercicio económico de la compañía, comenzara a regir desde el día primero de Enero y
finalizara el Treinta y uno del mes de Diciembre del mismo año, menos el primero, que
comenzara a regir a partir de la fecha de inscripción, en el Registro Mercantil y finalizara el
Treinta y Uno de Diciembre del mismo año. DECIMA PRIMERA: Lo no complementado
en el presente documento, se regirá por el código comercio y otras leyes aplicables por la
Asamblea de Socios DECIMA SEGUNDA: Para el primer periodo de cinco años, fueron
hecho los siguientes nombramiento: el Ciudadano---------------------------------------------,
Venezolano, debidamente antes identificada como Presidente,
y----------------------------------, como Director y el Licenciado--------------------,
venezolano, Mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-------------------,
domiciliado en la Ciudad de Santa Teresa del Tuy Estado Miranda y debidamente inscrito
en el colegio publico de contadores bajo el No.------------, como Comisario.
DISPOCISIONES FINALES: Para hacer la participación correspondiente Al Registrador
Mercantil, sellado de libros, RIF, IVSS, INCES, BANAVIH, Registros Nacional de
Contratantes, Ministerio del Trabajo, todos los tipos de solvencias y gestiones para
permisología, se designa al ciudadano----------------------------------, Venezolano, mayor de
edad, domiciliado en la Ciudad de Santa Teresa del Tuy Estado Miranda, titular de la cédula
de identidad No. V- --------------------
CIUDADANA
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO
Yo, ------------------------------, Venezolano, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad
de Santa Teresa del Tuy Municipio Independencia Estado Miranda, titular de la cédula de
identidad No. V---------------------, y debidamente inscrito en el Colegio Público de
Contadores de Venezuela bajo el No.------------------, por medio del presente declara: Que
acepto el nombramiento de Comisario que me hacen los Accionistas de la empresa en
Constitución “-----------------------.¨
Atentamente
______________________________
LIC.
C.I.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA FIRMA
MERCANTIL--------------------------------------- .” CELEBRADA EL DIA CINCO (05) DE
ENERO DEL DOS MIL ONCE (05-01-2.011) hora 9:45AM, Encontrados reunidos los señores
Accionistas, en la sede Social----------------------------------- , poseedor de Novecientas (900)
Acciones con un valor nominal de Diez bolívares (Bs. 10,00) cada una de
ellas---------------------------- , poseedora de cien (100) Acciones con un valor nominal de diez
Bolívares (Bs. 10,00) cada una de ellas, titulares de las cédulas de identidad
Nros--------------------y V-----------------------, propietarios del cien (100%) por ciento de las
Acciones que representan el capital social, y como invitados especiales el
-------------------------------Y EL LIC. ----------------------------, Venezolanos, mayores de edad
titulares de las cedulas de identidad Nros. V--------------y---------------, estando presente la totalidad
del capital social entran en sesión: Punto Primero: Aumento del capital social de diez Mil
Bolívares (Bs. 10.000,00) a Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00) mediante inventario de bienes.
Punto Segundo: Renuncia del Vice-Presidente y el Comisario. Punto Tercero: Nombramiento del
nuevo Vice-Presidente y el Comisario. Punto Cuarto. Presentación de los estados financieros del
Comisario Saliente a los Accionistas. Punto Quinto. Modificación de las clausulas Quinta, Novena y
Decima Novena del Documento Constitutivo. El Accionista, , en su carácter de Presidente de la
Compañía pide la palabra para tratar los puntos del orden del día, la cual le fue concedida, pasando
a tratar el Punto Primero del orden del día, el Presidente propone aumentar el Capital Social de
Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) a Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00) mediante inventario
de bienes. Punto Segundo. El Vice-Presidente y el Comisario ponen su renuncia la cual fue aceptada
de inmediato por los Accionistas. Punto Tercero: en seguida les fueron ofrecidos los cargos de Vice-
Presidente y Comisario a los--------------------- y -------------------- ya antes identificados en la parte
de arriba del mismo. Punto Cuarto: El Comisario saliente, presenta los estados financieros de la
empresa del 2005 al 2010, los cuales fueron aceptados y aprobados por los Accionistas. Punto
Quinto: Se pasa redactar la modificación de las clausulas Quinta, Novena y Decima Novena del
Documento constitutivo, quedando ampliamente de la siguiente forma: CLAUSULA QUINTA: El
Capital social será de Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00) divididos en Cuatro Mil (4000)
Acciones, indivisibles, no convertibles al portador, con valor nominal de Diez (Bs. 10,00) cada una
de ellas, las cuales sido íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma.-----------------------,
ha suscrito y pagado Tres Mil Seiscientas (3600) Acciones por valor global de Treinta y Seis Mil
Bolívares (Bs. 36.000,00) y
----------------------, ha suscrito cuatrocientas (400) Acciones y pago la suma global de Cuatro Mil
Bolívares (Bs. 4.000,00) que sumadas las dos suscripciones hacen un total de Cuarenta Mil
Bolívares (Bs. 40.000,00) que es el capital social de la compañía totalmente suscrito y pagado como
consta del inventario de bienes anexo. NOVENA: Son Atribuciones del Presidente y Vice-
Presidente, en firma conjunta y por separada convocar las Asambleas cumplir y hacer cumplir las
decisiones de las misma, resolver los asuntos relativos a la gestión diaria, representar a la empresa
judicial y extrajudicialmente, nombrar y revocar apoderados, especiales judiciales, generales y
administrativos, Obligar la empres jurídicamente a recibir suma de dinero, otorgando sus
respectivos recibos y finiquitos, nombrar, contratar y remover empleados, abrir, cerrar y movilizar
cuentas bancarias, librar, aceptar, avalar, endosar y protestar cheques, letras de cambio, cancelar
obligaciones y gravámenes, recibir crédito, sin otras limitaciones que las legales y cumplir con otras
atribuciones señaladas por el Código de comercio, y otras leyes aplicadas por la Asamblea de
Accionistas el Vice-Presidente suplirá todas las faltas temporales o absolutas del Presidente.
DECIMA NOVENA: Por un lapso de Cinco (05) años, fueron hechos los siguiente
Nombramientos, para el cargo de Presidente el Accionista ----------------------------, para el cargo
de Vice-Presidente el Ciudadano ----------------------------------titular de la cedula de
identidad No. V- --------------------y como Comisario el Lic.------------------------,
Venezolano mayor de edad titular de la cedula de identidad No. V-------------------, y
debidamente inscrito en el colegio publico de contadores de Venezuela bajo el No. No
habiendo mas puntos a tratar se levanta la Sección y a la vez la Asamblea Autoriza al
ciudadano--------------------------, Venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cedula de identidad No. V, para hacer la debida participación al Registrador Mercantil, de
conformidad con lo dispuesto firman todos los representantes, en señal de conformidad
