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Sopa de Letras Del Sarlaft

Este documento presenta una sopa de letras relacionada con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). La sopa de letras contiene palabras clave horizontales y verticales que definen conceptos fundamentales del SARLAFT como riesgos, evaluación, procedimientos, productos y actividades asociadas con el lavado de activos.

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Sopa de Letras Del Sarlaft

Este documento presenta una sopa de letras relacionada con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). La sopa de letras contiene palabras clave horizontales y verticales que definen conceptos fundamentales del SARLAFT como riesgos, evaluación, procedimientos, productos y actividades asociadas con el lavado de activos.

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SOPA DE LETRAS DEL SARLAFT

J S Q T H G V N K J P G T Y U
V D S E G F G B J H R F G K K
I F A W E D R V H G E G J L J
U H R Y L O P O A S V R L V F
P O L I T I C A S U E E A B G
B R A M M O P C I G N F V N H
M G F V V B N M L N C D A O N
V A T B N H M F G C I G D I P
F N C V B N H M M V O B O O O
N O I C A C I F I T N E D I J
R S H N N J K A G L D Y E L J
X D Y Y U I O C G A E S A T C
V E X X S D H T V V L Y C T D
H C C V B N M O B A R W T N F
G O F G H J K R N D I H I O H
D N D S A Y T E C P E Y V C J
G T N W M E R S R I S T O G H
H R V S F S G D T F G R S K G
F O G H T U W E Y D O E F H P
G L F F G J P R O D U C T O S
H H J G F G H I G H J K L Ñ P
M O N I T O R E O N H J K L L
G H J F H J K S Y E D F G H O
R O R R T B N G T F V B N I O
D F G T E R R O R I S M O J K
Verticales

1. Es el conjunto integrado de elementos como procedimientos, políticas, documentación,


estructura organizacional, órganos de control.
2. Son los agentes generadores del riesgo de LA/ FT.
3. Responsables de efectuar una evaluación del SARLAFT, a fin de que se puedan establecer
sus fallas o debilidades e informarlas a las peticiones pertinentes.
4. También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de
capitales, y son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen
ilícito.
5. Cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes
de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.

Horizontales

1. Permite realizar el seguimiento sobre la evolución de cada uno de los riesgos.


2. Determinación de elementos como: los factores de riesgo, las causas, las
consecuencias y los riesgos asociados al LA/FT
3. Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las entidades
vigiladas mediante la celebración de un contrato.
4. Deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y
procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus accionistas
5. Es la Producción, procesamiento y tráfico de narcóticos y precursores químicos.
Extorsión, La vacuna (pago periódico), El boleteo (pago ocasional)) Secuestro, Entre
otros.

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