CARPETA FISCAL : 3806014501-2015-150-0.
IMPUTADO : RODOLFO TEODOSIO BEDOYA CAMPOS.
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS.
AGRAVIADO : EL ESTADO.
Fiscal Responsable : Dra. DINA YESICA AROSQUIPA CONDORI.
Despacho : TERCER DESPACHO.
DISPOSICIÓN FISCAL Nº 07:
Pasco, seis de junio
Del año dos mil dieciséis.-
I. DADO CUENTA:
La Carpeta Fiscal signada con el Nº 3806010102-2012-157-0, la misma que
contiene la Investigación Preparatoria en contra de Rodolfo Teodosio Bedoya
Campos y otros por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en
agravio del Estado, y;
II. ATENDIENDO A:
DEL MINISTERIO PÚBLICO:
2.1. El Ministerio Público en el proceso penal actual tiene una decisiva intervención,
pues es el Órgano Constitucional autónomo, al que el Poder Constituyente le ha
otorgado de conformidad con el artículo 159º de la Norma Fundamental, la
titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de los
intereses públicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la
sociedad, como consecuencia lógica de este rol trascendental, a los Fiscales que lo
integran, le corresponde actuar con objetividad de conformidad al Artículo 14º de
su Ley Orgánica e inciso 02 del Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo
Código Procesal Penal vigente; por lo tanto, el Fiscal investigador está obligado a
actuar en 180º grados con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito,
que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado;
correspondiéndole aportar la carga de la prueba, de los hechos constitutivos del
delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado;
en su función requirente y postulatoria, poniendo en marcha el proceso penal; ya
que el derecho penal tiene como principio rector ser fragmentario y de ultima
ratio, lo cual indica que solo deben sancionarse las conductas que realmente
lesionen bienes jurídicos protegidos (RN N° 017-2004 Tumbes).
DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE
DISPOSICIÓN FISCAL:
Sobre la pericia:
2.2. De acuerdo a lo citado por el artículo 65º del Código Procesal Penal Vigente, que
en su inciso 1) señala “El Ministerio Público en la investigación del delito, debe
obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los
hechos delictivos, así como para identificar a los autores o participes de su
comisión”, artículo que se debe tener presente para la emisión de la disposición,
pues; resulta de importancia obtener todos los elementos de convicción que sirvan
para esclarecer los hechos materia de investigación y en el caso de acreditar la
comisión de un hecho típico, individualizar al sujeto activo, que está lesionado el
bien jurídico tutelado por el estado;
2.3. Por su parte el inciso 1) del artículo 172º del Código Procesal Penal, “procederá la
pericia siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se
requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o
de experiencia calificada”; es decir, la necesidad de conocimiento experto sobre
determinada materia, dado que el Fiscal por sí sólo no estaría en condiciones de
apreciar un hecho o circunstancia del caso, ya sea porque se encuentra fuera de la
experiencia común, fuera de su conocimiento o no es susceptible de ser
comprendido con claridad sin la ayuda de un especialista, cuyo resultado estará
comprendido en un informe o dictamen, el cual contendrá el objeto de estudio o de
la pericia determinada por el Fiscal, el método utilizado y las conclusiones a las
que llega. La pericia es uno de los medios más importantes que tiene el Fiscal para
el análisis de los elementos materiales de prueba y así contribuir con el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
Del procedimiento de designación del perito:
2.4. Ahora bien, se tiene de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4718-2015-
MP-FN, de fecha 21 de setiembre de 2016, mediante el cual se Modifica el
Artículo 31º del Reglamento del Registro de Peritos Fiscales aprobado por
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 197-2012-MP-FN, de fecha 17 de mayo
de 2012 y modificatorias, TITULO IV, DEL PERITAJE, del cual se tiene que:
“Dispuesto el peritaje de Oficio o a pedido de parte, de corresponder, el Fiscal
solicitará a la Gerencia de Peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses uno o más peritos con la especialidad requerida y en caso de obtener una
respuesta negativa, comunicará al Gerente Administrativo o al Administrador del
Distrito Fiscal para que del Registro de Peritos Fiscales (REPEF) respectivo, le
proponga en forma rotativa y aleatoria, un mínimo de tres propuestas Técnicas de
profesionales o especialistas a efectos de poder elegir al Perito. El mismo proceso
se seguirá para los casos de equipos Multidisciplinarios de Peritos”.
DEL CASO EN CONCRETO:
Respecto a la Pericia Contable y su objeto:
2.5. Fluye de los actuados de la presente Carpeta Fiscal la Declaración de Rodolfo
Teodosio Bedoya Campos de fecha 03 de agosto de 2015 [véase a fs. 78/82],
donde manifiesta haber trabajado como alcalde de la municipalidad Distrital de
Ninacaca en el periodo 2003 a 2006 percibiendo al suma de S/. 1,200.00 soles, y
haber laborado en la Municipalidad provincial de Pasco, en el periodo 2007 a 2010,
en las siguientes Áreas: Gerencia de MYPES percibiendo la suma de S/. 1,200.00
soles, Sub Gerencia de Transportes y Viabilidad percibiendo la suma de S/.
1,200.00 soles, Defensa civil percibiendo el monto de S/. 1,200.00 soles, Sub
Gerencia de Desarrollo Económico percibiendo la suma de S/. 1,200 soles, y
Gerencia de Desarrollo Económico percibiendo el monto de S/. 2,000.00 soles;
asimismo se tiene a fojas 715/716 y siguientes, el Acta de Recepción de
Documentos y toda la documentación sustentatoria respecto las planillas de
remuneraciones de Rodolfo Teodosio Bedoya campos de los años 2011 a 2014 así
como la planilla de viáticos.
2.6. Se tiene la Declaración de Jessica Jenny Bedoya Andrade de fecha 20 de mayo
2016 [véase a fs. 655/658], donde manifiesta haber trabajado en el año 2008 hasta
fines del 2009 en un Estudio Jurídico percibiendo una remuneración de S/800.00
Nuevos Soles, donde luego empieza a trabajar en el Gobierno Regional de Pasco en
el Área de Logística percibiendo una remuneración mensual por el monto de
S/1000.00 Nuevos Soles para luego trabajar en la Municipalidad Provincial de
Pasco percibiendo una remuneración mensual de S/1000.00 Nuevos Soles,
asimismo manifiesta haber realizado la compra y venta del terreno ubicado en el
Barrio de Chasquitambo Distrito de Ninacaca por el monto de S/60.000.00 soles,
en el año 2013; y la compra venta del terreno ubicado en Vichaicoto – Huánuco en
el año 2014 por el monto de S/3.000.00 Soles manifestando que el dinero obtenido
es producto de su ahorro y lo demás manifiesta que fue producto de un préstamo
realizado por la Entidad Financiera Confianza con un monto de S/40.000.00
Nuevos Soles. Asimismo se tiene el escrito de fecha 30 de noviembre de 2016
[véase a fs. 678], presentado por Rodolfo Teodosio Bedoya Campos donde adjunta
las boletas de pago de su hija Jessica Jenny Bedoya Andrade la misma que contiene
el siguiente detalle: a.- La Municipalidad Provincial de Pasco le pagó desde julio
de 2007 hasta diciembre de 2007 el monto de S/2,767.27 Soles; b.- El Gobierno
Regional de Pasco, de Vigilancia y Seguridad León de Judá S.R.L., y La
Municipalidad Distrital de Yanacancha le emite recibos por Honorarios desde el 31
de octubre de 2008 hasta diciembre de 2010, con un valor de S/. 6,631.67 Soles;
y, c.- La Municipalidad Provincial de Pasco le emite entre recibos por honorario y
boletas de pago, desde enero de 2011 hasta enero de 2014, haciendo un total de
S/24,223.85 Soles, que recibió como contraprestación.
2.7. En atención a ello surge la necesidad de realizarse una Pericia Contable, debiendo
designarse un Perito Contable, quien deberá precisar y determinar los ingresos
percibidos desde el inicio de su vida laboral, debiendo tenerse en cuenta los egresos
y bienes adquiridos por los imputados Rodolfo Teodosio Bedoya Campos y
Jessica Jenny Bedoya Andrade; establecer si con dichos ingresos más los egresos
los imputados pudieron o no haber adquirido los bienes muebles y/o inmuebles
que se detallarán más adelante o en su defecto determinar si los bienes adquiridos
por lo imputados sn proporcionales a los ingresos que estos pudieron tener desde
los inicios de su vida laboral.
Respecto a la Pericia de Valorización y su objeto:
2.8. Por otro lado se tiene el Acta de Constatación Fiscal de fecha 01 de diciembre de
2016, realizada en el inmueble que se encuentra ubicado en el Jr. Libertad S/N –
Distrito de Ninacaca de la Provincia y Región de Pasco, perteneciente a Rodolfo
Teodosio Bedoya Campos. [véase a fs. 1272]; la compra venta de fecha 15 de
enero de 2014 celebrada por Edwer Luis Ríos Valerio y Jessica Jenny Bedoya
Andrade de la parcela Nº 120 ubicada en el sector vichaycoto, distrito de Pilco
Marca, Provincia y Departamento de Huancavelica, por el monto de S/3000.00
Nuevos Soles ante la Notaria de Pasco (María Lourdes Cueva Livia). [véase a fs.
1363/1367]; De igual forma se tiene el Acta de Constatación Fiscal de fecha 01 de
diciembre de 2016 realizada en el bien inmueble que se encuentra ubicado en la
carretera central s/n barrio de Chasquitambo – Ninacaca, perteneciente a Jessica
Jenny Bedoya Andrade. [véase a fs. 1273]; por último consta en la presente carpeta
fiscal el Acta de Constatación Fiscal de fecha 09 de diciembre de 2016 realizada en
la parcela 120 ubicada en el sector de Vichaycoto Distrito de Pillcomarca,
Provincia y Departamento de Huánuco, perteneciente a Jessica Jenny Bedoya
Andrade. [Véase a fs. 1361/1362]. De dicha información se tiene lo siguiente:
2.9. Ahora bien, teniendo en consideración de que dichos bienes desde el momento de
su adquisición hasta la fecha han podido variar en su valor, por ello surge la
necesidad de que se realice una Pericia de Valorización y/o tasación de Bienes,
debiendo designarse un Perito Ingeniero Civil, quien deberá establecer el valor de
los bienes al momento de su adquisición y su valor actual, que detallan a
continuación:
Predio Ubicado en el Jr. Libertad S/N – Distrito de Ninacaca, de la Provincia
y Región de Pasco, perteneciente a Rodolfo Teodosio Bedoya Campos.
Terreno Ubicado en el Barrio de Chasquitambo S/N – Distrito de Ninacaca,
de la Provincia y Región de Pasco, perteneciente a Jessica Jenny Bedoya
Andrade.
La parcela 120 ubicada en el sector de Vichaycoto Distrito de Pillcomarca,
Provincia y Departamento de Huánuco, perteneciente a Jessica Jenny
Bedoya Andrade.
Respecto a la Designación de Peritos Contables y Peritos Ingenieros Civiles:
2.10. Fluye de los actuados que, se ha estado solicitando Peritos Contables e
Ingenieros Civiles, a cuyo pedido mediante Oficio Nº 767-2017-FSCN-
FISLAAPD-MP-FN, de fecha 30 de marzo de 2017, la Fiscalía Superior
Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, informa que no cuentan con ingenieros civiles y
peritos contables, ya que se encuentran saturados con carga pericial pendiente por
entregar; asimismo se tiene los Oficios Nº 1457-2017-2017-MP-FN-IML-
JN/GECRIM y Oficio Nº 1458-2017-MP-FN-IML-JN/GECRIM, de fecha de
recepción 19 de mayo de 2017; mediante el cual, la Gerencia de Criminalística
del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público informa que no cuentan
con peritos en las especialidades de Ingeniería Civil y Contabilidad. Sin embargo,
habiéndose solicitado el Coordinador de Servicios Judiciales de la Corte Superior
de Huánuco, remite el Oficio Nº 1003-2017-USJ-GAD-CSJH/PJ, de fecha de
recepción 19 de mayo de 2017, mediante el cual presenta una relación de peritos
inscritos en la REPEJ Huánuco.
2.11. Por lo que estando a la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4718-2015-MP-
FN, de fecha 21 de setiembre de 2016, el cual prescribe el trámite para la
designación de un Perito en la especialidad requerida, estando a la denegatoria por
parte de la Gerencia Criminalística del Instituto de Medicina Legal del Ministerio
Público respecto a la designación de Peritos, y atendiendo a la relación de Peritos
presentada por la REPEJ, se debe solicitar las propuestas técnicas y económicas de
los Peritos Contables: WILY BECKER BEJARANO DEL POZO, ORLANDO
BERROSPI SEVILLANO, JORGE VICENTE BLANCO FALCON, ERIKA
MARISOL ORDOÑO RIVAS y ALBERTO PONCIANO POMA, asimismo
solicitar las propuestas técnicas y económicas a los Peritos Ingenieros Civiles:
JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA, CHARLES JIAMMY ALCEDO
DIAZ, EDWIN EDGAR CANTURIN MAYTA, RICARDO MARTIN CHAVEZ
ASCENCIO, RAMON GENARO CULQUICONDOR, DANIEL ANIBAL DIAZ
ALFARO, JORGE LUIS MEYZAN BRICEÑO, JULIO ENRIQUE SAMILLAN
ALACHE y MARTIN CÉSAR VALDIVIESO ECHEVARRIA. Ello con la
finalidad de que se proceda conforme a la Resolución antes señalada.
III. DISPOSICIÓN:
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
El Ministerio Público tiene la potestad persecutoria, la titularidad del ejercicio de la
acción penal y la carga de la prueba, conforme a lo establecido en el articulo 159º
incisos 1), 4) y 5) de la Constitución Política del Estado, así como por los artículos
1º, 9º, 11º, 14º y 94º inciso segundo del Decreto Legislativo Nº 52 – Ley Orgánica
del Ministerio Publico. En consecuencia, por los considerandos expuestos, este
Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco;
DISPONE:
PRIMERO.- Realizar las Pericias Contables y Pericias de Valorización conforme
se tiene establecido en los considerandos 2.7 y 2.9 ut supra, a efectos de resolver la
presente investigación.
SEGUNDO.- Solicitar a los Peritos Contables adscritos a la REPEJ de Huánuco:
WILY BECKER BEJARANO DEL POZO, ORLANDO BERROSPI
SEVILLANO, JORGE VICENTE BLANCO FALCON, ERIKA MARISOL
ORDOÑO RIVAS y ALBERTO PONCIANO POMA, a fin de que en el plazo de
cinco días de notificada la presente Disposición presenten sus propuestas técnicas y
económicas, debiendo de precisar que para mayor conocimiento del caso estos
deberán apersonarse a este Tercer Despacho Fiscal de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Pasco, ubicado en calle Abraham Valdelomar S/N
primer piso de la biblioteca municipal de Yanacancha – Pasco – Pasco.
TERCERO.- Solicitar a los Peritos Ingenieros Civiles adscritos a la REPEJ de
Huánuco: JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA, CHARLES JIAMMY
ALCEDO DIAZ, EDWIN EDGAR CANTURIN MAYTA, RICARDO MARTIN
CHAVEZ ASCENCIO, RAMON GENARO CULQUICONDOR, DANIEL
ANIBAL DIAZ ALFARO, JORGE LUIS MEYZAN BRICEÑO, JULIO
ENRIQUE SAMILLAN ALACHE y MARTIN CÉSAR VALDIVIESO
ECHEVARRIA, a fin de que en el plazo de cinco días de notificada la presente
Disposición presenten sus propuestas técnicas y económicas, debiendo de precisar
que para mayor conocimiento del caso estos deberán apersonarse a este Tercer
Despacho Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco,
ubicado en calle Abraham Valdelomar S/N primer piso de la biblioteca municipal
de Yanacancha – Pasco – Pasco.
Notifíquese.-
