ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “M.M.M. QUE
RICO, C.A.” inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado
Portuguesa, de fecha 06 de Junio de 2017, bajo el No. 39, Tomo 23-A.
En el día de hoy Primero (01) de Octubre de 2019, siendo las nueve
de la mañana (9:00 a.m.), se reunieron en las oficinas de la compañía,
los ciudadanos JOSE GREGORIO EL HENNAWI LEÓN, venezolano,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-11.395.933, y
domiciliado en el Municipio Guanare del Estado Portuguesa,
propietario de MIL (1.000) ACCIONES nominativas, LISDALIS
CAROLINA PEÑA DE EL HENNAWI, venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad No. V-14.466.198, y de igual domicilio,
propietaria de MIL (1.000) ACCIONES nominativas y JOSE
GREGORIO EL HENNAWI PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad No. V-26.077.770, del mismo domicilio,
propietario de MIL (1.000) ACCIONES nominativas todo lo cual hace
un total de TRES MIL (3.000) ACCIONES, es decir, la totalidad del
capital social. Habiendo el quórum suficiente, se declara válidamente
instalada y constituida la Asamblea, la formalidad de la publicación de
la convocatoria no será necesaria para la validez de la Asamblea
cuando esté representada en ella la totalidad del capital social.
Seguidamente se da lectura a los puntos del orden del día: PRIMER
PUNTO: Nombramiento de un nuevo comisario para un periodo de
Tres (03) años contado a partir de la fecha de la presente asamblea.
SEGUNDO PUNTO: Cambio de domicilio de la Sociedad Mercantil y
consecuencialmente modificación de la cláusula SEGUNDA del Acta
Constitutiva y Estatutos. De inmediato tomo la palabra el accionista
JOSE GREGORIO EL HENNAWI LEÓN, quien manifiesta que en
vista de que existe un alto interés económico y provecho colectivo de
los accionistas en beneficio del auge y crecimiento de la empresa, se
plantea la necesidad de cambiar el domicilio de la empresa de: sin
reparos ni objeciones se aprobó por unanimidad. Consecuencialmente
se presenta la modificación de la cláusula SEGUNDA del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa, la cual para sus
efectos legales queda fielmente asentada en la forma siguiente:
CLAUSULA SEGUNDA: La empresa tendrá su domicilio en la
xxxxxxxxxxxxxxx, Municipio Guanare, Estado Portuguesa, pudiendo
establecer sucursales, agencias filiales o representantes en cualquier
otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela o del exterior.
Seguidamente se paso a deliberar el SEGUNDO PUNTO, del orden
del día, tomando nuevamente la palabra el accionista JOSE
GREGORIO EL HENNAWI LEÓN, quien expone a la Asamblea la
Designación del Comisario, ciudadana XXXXXXXXXX, venezolana,
mayor de edad, Licenciada en Contaduría Pública, titular de la cédula
de identidad No. V-000000, inscrita en el C.P.C bajo el No.2245, y de
este mismo domicilio, por un periodo de Tres (03) años. Discutido
suficientemente el punto, el mismo fue aprobado por unanimidad. No
habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Asamblea
autoriza a la ciudadana ANGÉLICA DAYAN ALDAO CASTILLO
venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio, titular de la cédula
de identidad No. V-15.736.548, inscrito en el Inpreabogado bajo el
No.xxxxxx, y de este mismo domicilio, para tramitar todo lo
relacionado con la inserción antes el Registro Mercantil Primero del
Estado Portuguesa, de todo lo tratado en esta Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, la cual se declara concluida, previa
redacción del Acta correspondiente que en señal de conformidad
firman los Asambleístas en el Libro de Actas de Asambleas de la
Sociedad Mercantil “M.M.M. QUE RICO, C.A.” (FDO.) JOSE
GREGORIO EL HENNAWI LEÓN, LISDALIS CAROLINA PEÑA DE
EL HENNAWI, y JOSE GREGORIO EL HENNAWI PEÑA. Y yo, JOSE
GREGORIO EL HENNAWI LEÓN, ya identificado, actuando como
Presidente de la Sociedad Mercantil Certifico: Que la presente Acta es
copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el libro de Acta
de la Compañía. JOSE GREGORIO EL HENNAWI LEÓN, LISDALIS
CAROLINA PEÑA DE EL HENNAWI, y JOSE GREGORIO EL
HENNAWI PEÑA ut supra identificados declaramos bajo fe de
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico a objeto de la constitución de la presente empresa,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero,
capitales, haberes, valores, o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la
Ley Orgánica de Drogas. En Guanare a la fecha de su
presentación……………………………………..……………………………
