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Matriz Legal

Este documento presenta una matriz de requisitos legales de una entidad. Incluye normas como el Decreto 1481 de 1989 que regula el estatuto de los fondos de empleados, el Decreto 1072 de 2015 sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y circulares como la Circular Básica Contable y Financiera de 2008 sobre la evaluación del riesgo crediticio. La matriz describe cada norma, su año de emisión, artículo aplicable, y evidencia de cumplimiento actualizada de acuerdo con un responsable asignado

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DIANA CAROLINA GARCIA CARDENAS
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Matriz Legal

Este documento presenta una matriz de requisitos legales de una entidad. Incluye normas como el Decreto 1481 de 1989 que regula el estatuto de los fondos de empleados, el Decreto 1072 de 2015 sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y circulares como la Circular Básica Contable y Financiera de 2008 sobre la evaluación del riesgo crediticio. La matriz describe cada norma, su año de emisión, artículo aplicable, y evidencia de cumplimiento actualizada de acuerdo con un responsable asignado

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

FECHA DE ELABORACION: 14,08,2019 FECHA DE ACTUALIZACION: 14,08,2020


RESPONSABLE DE ACTUALIZACION: DIANA PATRICIA CAMELO RAMIREZ
CLASIFICACION EXISTE EVIDENCIA
AÑO DE DISPOSICION DESCRIPCION DEL EVIDENCIA DE ACTUALIZADA
NORMA EMISION QUE REGULA ART. APLICABLE RESPONSABLE OBSERVACIONES
GENERAL ESPECIFICA REQUISITO CUMPLIMIENTO
SI NO

De la
naturaleza
jurídica, Elaboración del Sólo puede ser
características Estatuto que rige al modificado
Fondo de mediante Asamblea
X DECRETO 1481 1989 , constitución Artículo 2 Empleados Estatuto Legal Socios Fundadores X General de
y régimen (naturaleza y Delegados, la cual se
interno de los características) hace cada dos años.
Fondos de
Empleados.

Para el diseño y
Decreto Unico desarrollo del
Reglamentario Política de Representante
X DECRETO 1072 2015 Art [Link].3 Sistema de Gestión X
del Sector Cumplimiento Legal y/o Gerente
de Seguridad y
Trabajo Salud en el Trabajo

Principios y Criterios
Generales para la Informes
Circular Básica evaluación del Reglamento de Comíté de Créditos trimestrales por
X CIRCULAR EXT 004 2008 Contable y Capítulo II X
Riesgo Crediticio de Créditos parte del Comité de
Financiera la Cartera de Créditos
Créditos

Modificación Sistema de
Capitulo XI Administración
Titulo II, del Riesgo de
Implementación Oficial de
X CIRCULAR EXT 04 2017 Capitulo IX Capítulo II lavado de Activos X
SARLAFT Cumplimiento
Titulo III, y Financiación
Circular Básica del Terrorismo
Jurídica SARLAFT

Reporte de SISTEMA DE Reportes


X CIRCULAR EXT 14 2018 UIAF [Link] Transacciones en REPORTE EN Contador X Trimestrales
Efectivo LINEA SIREL

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