La investigación criminalística

La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas

integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.

Comprende

El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito
como tal.

El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva.

El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en los principios y teorías
de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante
las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar en forma técnico científica, los
resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus
autores.

El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus correspondientes disciplinas que apoyan
la acción investigativa.

La aplicación de los procedimientos jurídicos.

Objetivos de la investigación criminal

Los objetivos de la investigación criminal, son los siguientes:

Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales.

Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le competen al
criminalista).

Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos y de las diligencias judiciales a
los responsables del hecho criminal.

Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del delincuente(s) o persona(s)
comprometida(s) en el delito.

Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.

Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de un
hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la
autoridad judicial competente respectiva.

Características de la investigación criminal

La investigación criminal presenta las siguientes características:

Continuidad: La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades que están en
interrelación con los diversos aspectos que afectan al problema (delito) por investigar,
permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento del delito,
captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística.

Metódica: La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errática; el

investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar
hipótesis.

Explicativo-causal: La investigación criminal permitirá a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y
para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos acercando a la verdad de los
hechos.

Previsión: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede realizarse son la
previsión y el planeamiento, para sí obtener en forma certera los resultados, deseados y
esbozados en el proceso investigativo. Cuanto más completa y exacta sea la investigación, tanto
más cerca se estará de la solución de este problema.

Organización: La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados que con base en
un orden lógico, metodológico y ordenado, permite al investigador y al criminalista conducir su
mente a la consecución de los fines deseados.

Actividad analítica-sintética: La investigación criminal es una incesante actividad de análisis y

síntesis continua; es decir, la descomposición de un problema en sus elementos que la integran, el
análisis de esos elementos y que por inducción (e inferencia) se recomponen e interrelacionan
para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para
extraer conclusiones lógicas y con base en realidades. Es importante tener presente que la omisión
en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigación y si sobreviene un proceso,
pueden ocurrir como consecuencia un extravío de justicia.

Legal: La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario perteneciente a un

organismo del Estado y tener competencia para ello, así como para estar encauzada dentro de la
normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre
otras).

Investigación, es una indagación, una averiguación, una búsqueda, eso es una investigación,
querer esclarecer. Ahora, cuando hablamos de Investigación Criminal, ya no nos referimos a una
investigación ordinaria, no nos referimos a una investigación científica común, ni una investigación
en el campo estadístico, hablamos de una investigación sobre un hecho punible, por lo cual, la
investigación que nos atañe es la investigación que soporta la facultad del Estado para esclarecer
los hechos contrarios a la ley penal. El Estado está facultado para castigar, Ius Punendi, pero no
está facultado para castigar en una forma ilimitada, tiene sus limitaciones, y una de las
limitaciones que tiene es, precisamente, en materia delictual o penal, es que deben hacerse
investigaciones. Para poder castigar a un ciudadano, presunto responsable de un hecho punible,
hay que abrir investigaciones previas, no siempre esa investigación fue como lo es hoy día, esa
investigación hasta hace 10 años, era una investigación que no era judicial, estaba fuera del
proceso judicial, se llamaba investigación policial, duraba 16 días, por el Código de Enjuiciamiento
Criminal, la policía investigaba y mantenía 8 días detenido al sospechoso, era presentado a
tribunales y permanecía 8 días más, y después de esos 8 días le era dictado el auto de detención
que era cuando lo imponían para las averiguaciones.

Hoy día, no es así, se puede detener a alguien con las limitaciones que establece la ley, existe un
principio de libertad, el cual aún se aplica poco ya que aún quedan las antiguas prácticas del
Código de Enjuiciamiento Criminal, de acuerdo a la normativa actual se puede detener a una
persona si está en flagrancia, pero una detención posterior al delito, sin orden judicial, hecha por
un policía, no está ajustada a derecho, o se plantean situaciones que no son reales a fin de
justificar, por ejemplo, un seguimiento de un sospechoso, o para evitar la comisión de un delito,
etc., todo para obviar lo previsto en la ley, se producen vicios por parte de los funcionarios, en
resumen, la investigación no es la misma que antes y se tienen los casos de que se fingen hechos
supuestos, el sistema procesal no es perfecto, deja lagunas, y cada día se va haciendo más flexible,
más laxo, cada día van dándole más posibilidades al Estado para que haga cosas.

Diferencia entre la criminología y criminalística

Las diferencias entre criminología y criminalística son bastante notorias. A pesar de ser términos
parecidos que pertenecen a una misma ciencia y a un tipo a la psicología legal, son distintos en sus
aplicaciones y conceptos.

Esta confusión se genera con gran regularidad entre las personas que son nuevas en el
entendimiento de estas ciencias, y por ello es importante identificar las diferencias de estos dos
conceptos, así como su definición particular.

1- En su clasificación científica

La criminología es una ciencia social y es considerada una de las ramas de la sociología, y se basa
en el análisis conductual desviado de los criminales, sirviendo en la deducción de casos con apoyo
de la psicología, la psiquiatría y también la filosofía. La criminología persigue el conocimiento de
los motivos, las consecuencias, las reacciones y la prevención del delito, tanto de manera
individual como social. Es decir, todo lo que acontece a nivel mental, antropológico y social en el
autor y en el contexto de un crimen.

Mientras que la criminalística es una ciencia natural que se basa en el método científico, la física,
la química y la biología. Debido a esto, abarca otras ciencias para lograr la aplicación práctica de
métodos investigativos para lograr su objetivo, que es esclarecer el material recolectado de la
escena del crimen para entregar el resultado de los hallazgos a las autoridades correspondientes.

En el objeto de estudio

La criminalística estudia el crimen como un acontecimiento social, es decir, lo analiza con la

aplicación de las ciencias naturales y las ciencias jurídicas, es decir, recoge toda la evidencia, las
identifica y las analiza con apoyo de la medicina, la toxicología, la antropología, y otras ciencias. Se
centra en las conductas inapropiadas y se fundamenta en el derecho penal, analizando la reacción
social ante los hechos efectuados por los criminales.

Mientras que la criminología estudia los patrones de comportamiento, tendencias sociales

respecto al crimen, y las consecuencias que pueda ocasionar el mismo en la sociedad. Se enfoca
en estudiar el porqué de un delito, buscando y analizando la evidencia o los materiales que den
indicio a las pruebas de un caso en particular.

En el aspecto legal

Una de las diferencias más claras entre estos dos términos es que la criminología es el estudio
científico de los aspectos no legales de la delincuencia, incluyendo sus causas y posibles soluciones
a la conducta criminal. Es totalmente preventiva y ayuda a formular leyes de penalización para
imponer medidas que detengan las conductas desviadas que conllevan a los actos antisociales.

La criminalística, en cambio, busca determinar al responsable del crimen, para que reciba el
veredicto y sean aplicadas las leyes según determine la autoridad legal en el proceso penal. Es decir,
en el ámbito penal, la criminalística está vinculada a las acciones represivas sobre el autor de un
delito efectuado, buscando la verdad de los hechos, comprobando la culpabilidad e identificando a
los individuos involucrados en el suceso delictivo

En el proceso investigativo

En el proceso investigativo, la criminología es a nivel teórico, por su cualidad de estudiar el

comportamiento, causas, consecuencias y reacciones del crimen tanto de los involucrados como de
la sociedad y del gobierno. Se apoya en las teorías psicológicas y antropológicas para buscar las
causas posibles y soluciones viables.

En la criminalística, el proceso investigativo es a nivel práctico ya que examina la escena del crimen
meticulosamente a través de técnicas especializadas en las ciencias forenses, para recrear la escena
y presentarla ante las autoridades con todas las pistas y la memoria general del hecho. Se apoya en
otras ciencias para determinar el procedimiento del delito.

Cómo y por qué

Es importante destacar que cada una responde una pregunta. La criminalística responde las
preguntas del cómo, cuándo, dónde y quién, apoyándose en las diferentes disciplinas para
determinar la causa del delito.

La criminología responde el porqué del crimen, o sea, cuál es la causa que motiva al criminal a
cometer un delito, y cuáles son las consecuencias que afectan dicho delito en el ámbito social e
individual.

Órganos de policías científicas Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antes conocido como

Policía Técnica Judicial (PTJ) y en sus orígenes como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), es el
principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Se encarga del esclarecimiento
científico de los delitos con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos
competentes.

Principios

En el capítulo tercero de la Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina Forense2
se establece una serie de principios generales, los cuales deben orientar a los funcionarios en el
desarrollo de las investigaciones, a saber: celeridad, eficiencia, cooperación con otros organismos
de seguridad del Estado, igualdad, imparcialidad, proporcional, legalidad, participación ciudadana,
apego a los derechos humanos y al debido proceso.

Funciones

Contribuir a la determinación de la comisión del delito, la identificación de los autores, autoras,

demás partícipes y víctimas, las circunstancias y modalidades de comisión delictiva, mediante la
colección y preservación de las evidencias o desarrollo de elementos criminalísticos
correspondientes con la finalidad de lograr la aplicación de la ley y el ejercicio de la función
jurisdiccional.

Desarrollar la investigación penal con criterios técnicos y científicos para fundamentar los actos
conclusivos del Ministerio Público en los procesos penales.

Brindar auxilio al sistema de justicia, en estricto apego a las competencias y atribuciones

establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y este Decreto con
Rango,Valor y Fuerza de Ley.

Elaborar estadísticas de criminalidad, con la finalidad de informar al órgano rector en materia de

seguridad ciudadana.

Bases legales

En Venezuela, el Ministerio Público es el órgano al que corresponde ejercer la acción penal en

nombre del Estado, y además tiene a su cargo la dirección de la investigación penal. Ello se
fundamenta en el ejercicio de la potestad conferida a esta Institución por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 285 numeral 3, que establece: Son atribuciones
del Ministerio Público:

“Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer
constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y
responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de
los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.

Como corolario de lo anterior, tenemos que por disposición del artículo 284 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, “El Ministerio Público estará bajo la dirección y
responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones
directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley.” Se debe
señalar que, tal como lo establece el artículo 113 del Código Orgánico Procesal Penal, son órganos
de policía de investigaciones penales los funcionarios o funcionarias a los cuales la ley acuerde tal
carácter y todo otro funcionario o funcionaria que deba cumplir las funciones de investigación que
el Código establece.

Aún cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es el órgano

principal en materia de investigación penal, ello no obsta para que el Ministerio Público pueda
acudir a otros organismos a los que la ley otorga competencias específicas en materia de
investigación penal, así como también, realizar por sí mismo las actuaciones que resulten
necesarias y pertinentes para hacer constar la comisión de un delito y atribuir las
responsabilidades sobre sus autores o partícipes; razonamientos estos que corresponden con lo
establecido en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal.

Vistas las consideraciones anteriores, se puede inferir que la importancia de contar con órganos de
investigación pertenecientes al Ministerio Público, radica en lograr actuaciones objetivas, técnicas
científicas y transparentes en la investigación de hechos punibles relacionados con la vulneración
de Derechos Humanos, independientemente de la posible interferencia del agresor o de la falta de
colaboración de otros funcionarios vinculados al proceso dentro del organismo involucrado en el
hecho.

En atención a lo expuesto, la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé en el artículo 16, numeral
3, son competencias del Ministerio Público:

“Ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal; practicar por
sí mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o por los órganos
con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, las actividades
indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles; hacer constar su comisión con
todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los
autores o las autoras y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y
pasivos relacionados con su perpetración.”

“Requerir de organismos públicos o privados altamente calificados la práctica de peritajes o

experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio
de la actividad que desempeñe el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o
los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigación penal.”

“Autorizar, en aquellos casos previstos por las leyes, las actuaciones de investigación penal a ser
ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de los
órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, los cuales
estarán obligados a informar al Ministerio Público sus resultas en los plazos requeridos o, en su
defecto, en los plazos fijados legalmente”. En conclusión, las normas antes citadas, confieren a las
Unidades Criminalísticas del Ministerio Público, la cualidad de órganos de investigación penal, en
los casos en que estas intervengan”.