“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCION DE INTELIGENCIA

“I CURSO DE ESPECIALIZACION EN INTELIGENCIA Y

CONTRA INTELIGENCIA POLICIAL”

ASIGNATURA: LEGISLACION EN INTELIGENCIA POLICIAL

TEMA:

CATEDRATICO:

INTEGRANTES:
NOTAS
APELLIDOS Y NOMBRES
ELAB. SUST. PROM.

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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

DEDICATORIA
Este trabajo aplicativo se lo dedico a mis
padres por su apoyo incondicional, a mi
catedrático por sus enseñanzas y a Dios
sobre todas las cosas.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INDICE

CARATULA

INTRODUCCION

MARCO TEORICO

DIRANDRO

Misión

Visión

Reseña de la DIRCOTE

METODOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EN LA EJECUCION DE

UNA OPERACIÓN DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL
Operaciones especiales de inteligencia

Operaciones especiales de contrainteligencia

Ventajas

Desventajas

ANALISIS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto servir como fuente de información a los

participantes del I curso, así como a todo el personal conformante del sistema de

inteligencia, basado en las diferentes técnicas de uso de los equipos por agente

de inteligencia, comprendidos dentro de los conocimientos básicos

sobre organizaciones, características, métodos y técnicas que norman

el desarrollo de las operaciones especiales de inteligencia y orientarlos sobre

los procedimientos utilizados para conducir estas operaciones.

Es necesario conocer los aspectos doctrinarios básicos pertinentes a la

necesidad y causas que justifiquen la conducción de este tipo de operaciones,

así como su naturaleza y causas, el control que se debe ejercer sobre ellos, así

como el tipo de operación.

Toda operación debe considerar la secuencia normal, desde su planteamiento,

preparación y conducción de la misma, considerando el grado de desarrollo

tecnológico, los objetivos que sigan y que se plasman en todos y cada uno de

los campos de la actividad humana.

Y como finalidad de contribuir a obtener uno de los aspectos importantes para la

inteligencia y contra inteligencia como lo es el equipo, es que presentamos el

tema "actividades técnicas en el uso adecuado de equipos por agentes de

inteligencia"

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

[Link] TEORICO

DIRANDRO

MISIÓN

Como Dirección Especializada y Sistémica de la Policía Nacional del Perú,

planear, organizar y ejecutar

operaciones policiales a nivel nacional

e internacional para combatir el trafico

ilícito de drogas y delitos conexos;

previniendo, investigando y

denunciando estos delitos;

protegiendo a la sociedad de la

drogadicción, coadyuvando al

desarrollo social, mediante un servicio de excelencia con personal especializado,

basado en los principios de integridad, solidaridad y justicia.

VISIÓN

Ser una Dirección Especializada de la Policía Nacional del Perú, de reconocido

prestigio nacional e internacional, que aplica adecuadas estrategias para

garantizar una efectiva lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos;

dentro del marco de la ley e irrestricto respeto de los derechos humanos.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

FUNCIONES GENERALES

Planea y ejecuta las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en

el Perú.

Investiga y denuncia a las personas dedicadas a la producción y

comercialización de drogas, desvío de insumos químicos y lavado de activos.

Realiza acciones de inteligencia que permita la destrucción de los laboratorios

clandestinos de elaboración de droga y el hallazgo de cultivos de amapola.

Realiza acciones de interdicción terrestre, helitransportada, fluvial y lacustre.

Asume el control y la seguridad para que el personal del proyecto especial

CORAH realice las acciones de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

RESEÑA DE LA DIRANDRO

El 30 de marzo de 1961, se aprobó, en Viena, la Convención Única sobre

Estupefacientes de las Naciones Unidas, en al cual la hoja de coca fue incluida

en la Lista 1 que enumera a las circunstancias o preparados considerados en

calidad de estupefacientes y por lo tanto, sujetas a fiscalización nacional e

internacional. Perú suscribió la convención y todas sus listas, siendo esta luego

ratificada en el Congreso de la República, el 22 de julo de 1964.

En la década de los setenta se inicia en el Perú la expansión de los cultivos de

la hoja de coca, la producción en su mayor parte era desviada para fines

ilícitos, como a elaboración de PBC para atender la demanda internacional de

cocaína. El estado en cumplimiento de sus obligaciones promulgo en el año

1978 el Decreto Ley Nº 22095-Ley de represión del Tráfico Ilícito de Drogas, en

el cual se encargaba la ex Guardia Civil (DIPOD) colaborar en la aplicación y

control de las normas de reducción y sustitución de los cultivos de coca , así

como de los concernientes al cultivo de especies vegetal prohibidos poniendo

a disposición a los infractores inmediatamente a la ex Policía de

Investigaciones (PIP) Institución que tenía a su cargo la investigación del

Tráfico Ilícito de Drogas

El Estado Peruano realiza grandes esfuerzos para combatir el Tráfico Ilícito de

Drogas, así como los operativos en contra de esta ilícita actividad, desarrolla

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

diversas operaciones las que van desde personas intervenidas, droga e

insumos químicos decomisados, laboratorios de procesamiento y pozas de

maceración instalaciones destruidas. El ordenamiento jurídico en vigencia

incorpora la ley de perdida de dominio a las investigaciones por lavado de

activos provenientes del narcotráfico, es por ello que la DIREJANDRO, viene

asestando duros golpes al corazón financiero de las organizaciones dedicadas

al TID, las que mimetizadas con el narcoterrorismo causan grave daño a las

estructuras sociales y las actividades económicas en nuestro país.

La Dirección Ejecutiva Antidrogas, fue creada por Decreto Legislativo Nº 744

del 08 NOV 91, en un contexto en que dos instituciones policiales combatían

el mismo delito, la ex Dirección de Policía de Drogas (Guardia Civil) y la ex

Dirección de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (PIP); Unidades que al

tener funciones que contribuían a la erradicación y desarticulación de

organizaciones criminales dedicadas al delito de TID, fortalecieron su

estructuración.

Al mirar nuestro pasado, no podemos dejar de admirar el sacrificio de quienes

nos han antecedido en el camino del Honor y el Valor, desfilaron una Pléyade

de valeroso policías que no titubearon en ofrendar su vida en aras de proteger

a nuestra sociedad de uno de los males que más daño causa a nuestra

juventud que es el consumo de Drogas, así como proseguir en el trabajo difícil

y hasta incomprendido, nuestra aspiración y única recompensa, es la alegría

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

intima producto de una conciencia limpia por el deber cumplido.

Por ello nos inclinamos reverentes ante la memoria de nuestros héroes y

mártires Policías Antidrogas que se inmolaron en el cumplimiento de su

misión, entre ellos nombramos a:

TNTE PNP (f) José PENZA VENTOCILLA, victimado durante la captura de la

banda internacional de Narcotraficantes encabezada por el delincuente José

María CHECA VALCARCEL (a) “Pepe Checa”, que tenía su centro de

operaciones en el Jr. Pérez Roca Nro. 225 Barranco, domicilio que fue

intervenido por la Policía en horas de la noche el 15 de mayo de 1974. La

incursión policial se produce después de haberse realizado los procedimientos

policiales de reconocimiento y vigilancia. Al frente del grupo, en actitud

decidida, ingresa el Alférez Penza quien al intervenir al delincuente “ Pepe

Checa” este utiliza a su menor hijo como “escudo humano” que le permite

movilizarse, ganar terreno y efectuar disparos logrando impactar un proyectil

que logra herir de muerte al valeroso Policía.

En su honor el Local Central Antidrogas lleva su nombre como reconocimiento

a su martirologio.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

METODOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EN LA EJECUCION DE UNA

OPERACIÓN DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL

 1). LA OBSERVACION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Este es el principal procedimiento de la Inteligencia Operativa, especialmente en

su primer periodo, realizado También por los "Grupos de Campo" o conocidos

como agentes de Inteligencia .

Este procedimiento, es un conjunto de técnicas que deben estar hermanadas en

todo momento y practicarlo con el mas profundo significado, es decir, entender

filosóficamente lo que es la Observación, que no se entienda como "solo mirar",

sino que la mirada debe penetrar hasta en la memoria del enemigo para adivinar

sus movimientos y adelantándonos a ellos, la Vigilancia y seguimiento debe

entenderse como el arte de cuidar al enemigo que no sospeche de nuestra

presencia, hacer de la vigilancia y seguimiento un arte, que permita

acumular pruebas del enemigo, sin que este lo note.

A continuación hablaremos de cada una de ellas, sin que ello signifique que su

aplicación es por separado.

 (a) LA OBSERVACIÓN

Consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares,

para información, con un propósito determinado.

Tiene como finalidad, conocer la personalidad de un individuo, es decir, sus

características personales, como es, como viste, como camina, como habla,

como mira, sus defectos biológicos, así como sus señales particulares, etc., que

nos permitirá identificarlo plenamente, posteriormente.

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Un buen observador debe capacitado, tanto en teoría como en la practica, por

que es la única manera de perfeccionarse para obtener buenos resultados

utilizando particularmente a los cinco sentidos, teniendo en cuenta que "observar

no es igual que mirar". La clave del éxito del conservador radica principalmente

en buscar una conciencia concentrada mediante la visualización mental, que le

permitirá hacer lo que desea que haga, es decir dirigir su mente hacia problemas

específicos o caminar hacia la consecución de una meta más allá.

Exige tener sentido común o intuición desarrollada. La experiencia, el estudio del

enemigo juega un papel importante. El agente de Inteligencia debe ser un buen

observador por excelencia, mirar y escuchar todo lo que sucede alrededor. La

observación permite identificar mediante la intuición, quien o quienes tienen

mayor nivel o jerarquía dentro de la organización.

El arma principal de un observador es: su vista y oído, porque debe mirar y

escuchar todo lo que suceda alrededor. La Observación permitirá realizar, en

base de indicios, e indiferencia lógica determinar las vulnerabilidades o

debilidades del objetivos.

 (b) LA VIGILANCIA - SEGUIMIENTO

John J. Morgan (1982) define la "vigilancia como la acción y el efecto de "vigilar".

En el trabajo policial, la vigilancia puede ser como la discreta observación de

una persona, grupo, lugar o vehículo, etc. La vigilancia no constituye un fin por

si misma, es solo otra técnica para obtener información y evidencia.

Es una técnica y un arte, porque utiliza tanto la observación (vigilancia fija) y el

seguimiento (vigilancia móvil). Al que ejerce la vigilancia se le denomina agente

de Inteligencia y vigilante. La vigilancia es una antigua manera de

conseguir datos. Se suele confundir "vigilancia" con "seguimiento", pero en la

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

practica existe una diferencia sutil. (El seguimiento es una vigilancia móvil, a pie

o en vehículo). De acuerdo al propósito de la vigilancia o seguimiento, las

técnicas son numerosas y sirven para:

 1. Proteger a las personas.

 2. Obtener pruebas o evidencias de un delito

 3. Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos, cómplices,

vinculados al sujeto, o de acuerdo a las circunstancias de la investigación.

 4. Ubicar la residencia o residencias del sujeto.

 5. Determinar la actividad y/o contactos del sujeto.

 6. Descubrir la identidad de todos los involucrados en un determinado hecho.

 7. Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento

- registro.

 8. Obtener fotografías aprovechables.

 9. Conseguir datos que sirvan de base para un interrogatorio.

 10. Impedir la fuga del país de un sospechoso.

 11. Localizar testigos.

 12. Aprehender a quienes lo están cometiendo.

 13. Verificar la información suministrada por la víctima, denunciante, o infórmate

confidencial, etc.

La vigilancia es pues, una técnica valiosa, cuyo resultado permitirá adoptar

medidas de prevención o contribuir debidamente al esclarecimiento de un hecho

delictuoso. Debe existir agentes de Inteligencia que se dediquen exclusivamente

a esta observación - vigilancia y seguimiento (OVISE), convertirse en

especialistas de las calles.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

A los especialistas de las calles, se les debe preparar teóricamente y dotarlos

de herramientas necesarias para la realización de la labor.

Observar, vigilar y seguir a un objetivo, es un trabajo calificado y profesional.

Que el enemigo no perciba nuestra presencia o sospeche de ella, es la clave del

trabajo.

Cuando la observación se realiza desde uno o más puntos fijos (puestos de

vigilancia) para conocer lo que acontece en el área de vigilancia se le ha

denominado Vigilando Fija y el lugar desde donde realiza "puesto fijo".

Existe la Vigilancia Móvil que es el seguimiento al sujeto observado, se realiza a

pie o con vehículo; también se tiene vigilancia Mixta o combinada, cuando se

utiliza ambas vigilancias (Fija y Móvil).

De acuerdo al medio utilizado, tenemos la vigilancia a Pie que puede ser

realizada por uno o más agentes y la vigilancia en vehículo que puede ser

terrestre, aéreo y/o marítima.

En la vigilancia próxima o de cerca se mantiene al sujeto constantemente

vigilado. El hecho que la vigilancia sea descubierta, corre el riesgo de ser

denunciado, mediante una acción de garantía.

La segunda forma de vigilar es denominada Vigilancia a Distancia o vigilancia

clásica, donde el seguimiento debe ser disimulado al máximo y no importa perder

de vista al sujeto. Se emplea en el seguimiento de objetivos importantes.

Como tercera forma, tenemos la vigilancia por etapas que consiste en vigilar

parte por parte las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus

movimientos; así se le vigilara en una etapa en su casa, luego oficina, otro en su

desplazamiento, luego se reunirá toda la información obtenida en torno al sujeto.

Se emplea estas medidas para evitar que el seguimiento sea detectado "OVISE"

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

profesional consiste en buscar y ubicar un "blanco" previamente seleccionado de

ahí se estudia sus actitudes y comportamientos, horario y rutas de

desplazamiento, medidas de seguridad que adopta, su rutina, etc. Una vez

seleccionado y ubicado el "blanco", es tarea de análisis y de investigación básica

se organiza el equipo de "OVISE".

 (c) TECNICAS PARA LA "OVISE"

 1. LA MIMETIZACION

La Mimetización del agente de Inteligencia , es el arte mas elaborado y

perfeccionado de la labor de Inteligencia y también de la Contrainteligencia . Para

camuflarse al medio en que se va a realizar el trabajo, se requiere de gran

profesionalismo y estar preparado para realizar los cambios de vestimenta y sus

actitudes deben adaptarse a las formas de ser de las personas del lugar donde

se tiene que realizar la operación; por ello, el agente debe reunir ciertas

cualidades que son indispensables para desempeñar esta labor pues cualquier

persona no puede hacerlo ya que la "caracterización" no solo es

el cambio externo de agente sino requiere de actitudes de amoldamiento

al medio ambiente donde va actuar.

Según el diccionario de la lengua española, "Mimetización" significa

la propiedad que tienen los animales y las plantas de asimilar las formas

y colores de otros seres o del medio en que viven. El fin que persigue

la naturaleza es la conservación individual.

El objetivo de la "Mimetización" es pasar desapercibido, no levantar ningún tipo

de sospecha, mejor aun, hacer creer al enemigo que uno es parte del

medio ambiente de ellos. El agente tendrá que despojarse de su forma de ser, e

incluso se trasladara a vivir en el lugar donde esta el objetivo, dejando

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momentáneamente su hogar por el tiempo que dure la operación, pues de no

hacerlo despertaría sospechas por parte del enemigo. En el medio donde se

desenvolverá tendrá que buscar nuevos amigos, dedicarse a actividades licitas

para hacer más creíble su permanencia en dicho lugar.

Es una de las técnicas que permite estar mas cerca del objetivo que se vigila, sin

despertar sospecha y culminar con éxito una operación.

Demanda sacrificio de parte del agente de Inteligencia , pues de acuerdo a

la misión, muchas veces tendrá que apartarse por un tiempo de la familia y

amistades. Por eso debe tener una motivación, o sea una razón de lucha: saber

porque lo hace y porque se sacrifica. Tal como se menciono en el acápite

anterior. Nunca se debe olvidar, que el enemigo al igual que nosotros se

mimetiza en el ambiente, trata de camuflarse o busca cubiertas que el faciliten

su accionar o la observación de sus objetivos como parte del "reglaje" o

"reconocimiento" de sus objetivos.

Entonces, el agente de Inteligencia deberá detectar a estos elementos y hacerles

creer que es uno de ellos o parte del medio donde se desenvuelve, pero, esta

actividad se dificulta cuando el enemigo adopta medidas de seguridad para evitar

ser descubierto. En la "guerra de Inteligencia " existe el principio de seguridad

que implica la puesta en practica de un conjunto de medidas orientadas a negar

las informaciones sobre las actividades de Inteligencia . En el caso de

las organizaciones criminales y principalmente las dedicadas a

realizar terrorismo como Sendero Luminoso, las medidas de seguridad que

utilizan se encuentran en sus "Cinco Necesidades" que

son: Centralismo Democrático, Clandestinidad, Disciplina, secreto y la vigilancia

Político - Militar.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

La Mimetización del agente en el medio donde va a realizar su tarea debe ser

tan real que no permita que el enemigo sospeche, porque de lo contrario, pondrá

en peligro su vida, la de sus compañeros y sobre todo pondrá en peligro el éxito

de la operación. Para lograr la Mimetización, se debe utilizar técnicas de

cubiertas, maquillaje y disfraces, pero que por motivos didácticos lo veremos a

continuación y en forma separada sin que esto signifique diferenciarla de la

Mimetización.

 2. CUBIERTAS

Es la justificación o historia ficticia que tiene un agente de Inteligencia . Le

permite mimetizarse en el ambiente y ocultar su verdadera identidad; justificar su

presencia en determinada lugar y garantizar la seguridad de la organización.

Contribuye esencialmente al éxito de la operación.

El enemigo la considera como la "justificación" o "coartada" que debe tener todo

combatiente, militante o miembro cuando es detenido.

Las cubiertas pueden ser fijas o móviles.

Los requisitos exigidos para una buena cubierta deben ser:

Contar con una historia ficticia, bien montada.

Desarrollar cualidades histriónicas y adecuar su personaje de acuerdo a la

cubierta elegida.

Naturalidad en el ejercicio de la cubierta.

Seriedad y profesionalismo durante su desempeño.

Vivir la representación del personaje y tener en cuenta los gestos actitudes, voz,

manera de caminar, mímica, constitución física, coeficiente intelectual, agilidad

mental, comportamiento y vestimenta.

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La historia ficticia es importante, es el resumen biográfico del personaje por

representar y la justificación de cubierta. La "historia ficticia libertad de acción,

evita despertar sospechas, da capacidad de convencimiento protección y

seguridad al que la tiene y permite resistir a cualquier interrogatorio".

La "historia ficticia" o cubierta nos permite adoptar otra identidad, la misma que

debe ser minuciosamente estudiada para soportar cualquier interrogatorio.

La historia ficticia debe sustentarse en documentos válidos: partida de

nacimiento, de bautizo, de matrimonio, certificados de estudios, libreta electoral,

libreta militar, licencia de conducir, de portar armas, de pesca, carnet de

estudios, sindicatos, de trabajo, de clubes, etc. Enfrentar a integrantes de

organizaciones criminales que ponen en practica estas formas de seguridad,

hace más difícil investigarlas, es por ello que este punto es importante,

 3. DISFRACES Y MAQUILLAJES

Técnicas que permiten adquirir ciertas caracterizaciones basadas en la

transformación física externa del agente de Inteligencia y que le permita una

mejor Mimetización en el ambiente donde tiene que realizar la misión.

Ejemplo: un invalido, un viejo, un loco, un reportero gráfico, un periodista, un

mendigo, un payaso.

Se puede transformar a un agente en un reportero gráfico (vestimenta, gorro,

cámara fotográfica, etc.) pero si no se le da la cubierta adecuada

(documentación personal, pase, oficina donde trabaja, a quien o quienes conoce,

cuanto gana, etc.) entonces tendrá problemas y podrá ser fácilmente detectado.

Los disfraces pueden ser fácilmente detectados. Pueden ser:

Móvil: aditamentos complementarios a la vestimenta tales como lentes, pelucas,

bigotes, patillas, barbas postizas, bastones de madera, pañuelos para cubrir

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

cabellera. El disfraz de cambio rápido constituido por vestimenta adicional que

deberá portarse en bolsas plásticas o bolsos de mano: la misma que en un

momento oportuno permitirá reemplazar a las que se tengan puestas.

Facial o Transformación Total: mediante el uso de cosméticos y material de fácil

adquisición en los mercados. También mediante el empleo de técnicas para

simular moretones, cicatrices, bigotes, barba crecida, pelo entrecano; debe

tenerse la habilidad para el empleo de equipos ortopédicos, bastones, muletas,

cuello ortopédico, uso de vendas para brazos y piernas y piernas,

representaciones, actitudes y personalidad a asumirse cuando usan

dichos materiales.

 4. RECLUTAMIENTO E INFILTRACION

Este es un procedimiento que nos permite investigar desde adentro hacia fuera,

es decir combatir al enemigo con sus mismos aliados; lograr realizar este

procedimiento es sumamente importante para la operación. En su mayoría, el

reclutamiento e infiltración, se hace en equipo y con personal capacitado y

experimentado. De lograse el reclutamiento e infiltración de un miembro una

organización investigada es muy importante, por las informaciones que se

pueden obtener, de esta forma el Oficial de Operaciones puede adelantarse a

los movimientos de los investigados. También, se da el caso, que no

necesariamente puede ser un miembro de la organización criminal el infiltrado,

a veces se lograra infiltrar a una persona preparada para esta finalidad.

 5. ANALISIS OPERATIVO

Este es un procedimiento que se efectúa en dos áreas separadas pero

netamente ligadas, la primera es el análisis constante de la documentación y

especies que se tiene en archivos y otras unidades, de los deshechos

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

de basura que se recogen y/o que se logra obtener a través de incursiones o de

otras diligencias de índole clandestino; este análisis esta a cargo del personal

del Dpto. de Análisis, cuyo resultado pasa al Dpto. de Operaciones,

especialmente al Oficial de Análisis Operativo, quien es el encargado de formular

periódicamente el informe con el resultado del avance de la Operación,

indicando sus conclusiones y recomendaciones. La otra área del análisis, es la

realizada por el Oficial de Análisis.

 6. BUZÓN DE INFORMES

Es necesario contar en la unidad o en algunos lugares seguros con buzones

cerrados que presten la seguridad debida con la finalidad que los agentes de

campo depositen sus informes de campo en el lugar y momento que culminan

sus actividades diarias. Lo recomendable es que el Buzón este ubicado en la

Unidad Principal con la finalidad de centralizar los informes y tener la

información.

 7. ANÁLISIS DE LOS INFORMES

Luego de haberse depositado los informes de campo en los respectivos buzones,

el oficial de Operaciones y Análisis Operativo se encarga de sacarlos y procede

a su lectura para luego sacar los datos a ser verificados y finalmente analizar su

contenido y formular el informe de Análisis Diario de La Operación. Este

resultado orientara al Jefe de la Operación y Jefe de la Operación y jefe de

Unidad en el desarrollo de la Operación. Este análisis debe ser oportuno.

 8. INVESTIGACION BASICA DE LAS INFORMACIONES

Este procedimiento que consiste en la Investigación Básica de las informaciones

obtenidas a través de los grupos de Campo, del Análisis de Documentación y

Especies Incautadas - Recogidas y del Análisis operativo, consiste en las

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

diversas diligencias que realizan los Integrantes del Dpto. de Investigación

Básica con la finalidad de ampliar las informaciones que muchas veces no se

logra a través de la OVISE y el Análisis, asimismo, mediante estos se procura la

identificación del enemigo, sus antecedentes y vinculaciones criminales; cuyos

resultados son aprovechados por el Oficial de Análisis Operativo para la el

Informe de avance de la Operación formulado por el Dpto. de Análisis.

Para un buen y oportuno resultado, es recomendable que la unidad de

Investigación Básica cuentes con personas e instituciones públicas y privadas

que les proporcione información veraz. Estas instituciones y personas deben

figurar en un archivo informático para no perder su apoyo ya ver con que se

cuenta al momento de presentarse un pedido de información.

 (d) UN CASO REAL Y SUS PROBLEMAS:

Para este tema se hará un comentario sobre una Operación contra Terrorista

que se inicio en el mes de Octubre de 1991, contra la "Célula de Dirección" del

"Departamento de Defensa" de "Socorro Popular". La dirigente de este grupo de

"SL", era conocida como "Tota". En este tipo de operaciones, muchas veces, se

presentan situaciones adversas. Una de ellas es cuando el "blanco" detecta la

"OVISE" y se requiere adoptar medidas urgentes para contrarrestar esta

situación difícil que puede poner en peligro la operación. En esta operación, el

"objetivo" se dio cuenta de la "OVISE" a los 20 días de iniciada la tarea. Se tuvo

que adoptar algunas medidas que en este caso, aconseja la experiencia: en un

momento se piensa que se ha fracasado, pero hay que pensar en las cualidades

de un agente entre las que la "paciencia" y la "serenidad" tienen gran

importancia.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

En estas circunstancias es que este pensamiento arrancado de la realidad,

adquiere importancia.

 1. SOBRE EL ENEMIGO

¿Cómo detecto la vigilancia?

Analicemos lo que dijo el "objetivo", cuando presento su denuncia

por delito contra la libertas (Acción de Habeas Corpus).. "Cuando me encontraba

a bordo de un microbús de la línea Santa Luzmila - Comas - Lima me percate

que dos individuos me observaban, al bajarme a la altura de la municipalidad

de Independencia, me dirigí a la casa de una persona: al salir fui seguida por un

hombre de estatura mas o menos grueso, acholada, alto y una mujer de tez

blanca pecosa, de pelo pintado, de unos 25 a 38 años... desde ahí fui seguida

incesantemente hasta por tres distintos por una jauría de individuos disfrazados

de todo (estudiantes, heladeros, cargadores, hombres y mujeres), tanto a pie

como en vehículos, destacando un individuo de porte atlético, de tez negra que

me ha perseguido en un automóvil desde el microbús.... después he podido

reconocer a varios de ellos, que conocí anteriormente cuando concurría a las

dependencias policiales de la DIRCOTE por razones de ejercicio profesional ..."

 2. ANÁLISIS

El "objetivo" se percato de la "OVISE" cuando se encontraba en el microbús y

vio que dos individuos la observaban.

Esto puede haber sido dentro del mismo microbús o del vehículo que seguía al

microbús. Se acerco demasiado el vehículo al microbús o los "OVISE" se

delataron por las medidas que adoptaron.

Al salir de la casa fue seguida por un hombre acholado, alto, grueso y una mujer

de tez blanco, pecosa, de pelo pintado...; el objetivo identifica a dos "OVISE" al

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salir de la casa. Las características físicas de estos eran muy saltantes o

llamativas... "fui seguidamente por una jauría de individuos disfrazados de todo".

Empieza una psicosis del "Seguido" y veía OVISE por todos lados.

"Destacaba un individuo de tez negra que me ha perseguido en un automóvil

desde el microbús, de porte atlético. El "objetivo se había percatado de esta

persona desde que iba en microbús". ¿eran muy notoria sus características

físicas?

"He podido reconocer a varios de ellos que conocí anteriormente cuando asistía

a las dependencias policiales de la DIRCOTE, por razones de ejercicio de la

profesión...". El objetivo relaciona los rasgos físicos con personas que conoció

anteriormente.

¿Quién detecto la OVISE?

La "OVISE" fue detectada por "TOTA", pero pudo haber ocurrido que en este

"objetivo" tuviera un "contrachequeo" o un sujeto de "Contravigilancia" que

posteriormente le advirtió sobre las características de vehículos y personas de

los "OVISES".

Esta factible que la "OVISE" fue detectada cuando "TOTA" bajo del microbús y

caminaba hacia las casa que esta ubicada en el pueblo joven o que en las

afueras del P.J. estuviera esperando el "contrachequeo".

La utilización de la "Contravigilancia" o el "contrachequeo" se ha vuelto muy

usual en el enemigo; esta tarea la realizan ent5e los mismos integrantes de una

célula o equipo de trabajo en los casos reales, se han visto hasta dos o tres

contrachequeos apostados en la inmediaciones de los lugares donde van a

realizar el contacto.

¿Cómo neutralizar el uso de la "Contrainteligencia "?

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Esta respuesta aumenta un análisis, estudio y considerar especialmente las

"propuestas de los OVISE", en base a la experiencia acumulada en la "OPCT"

efectuadas, tomando en cuenta cada una de las operaciones realizadas deja

lecciones positivas y negativas que hay que saberlas aprovechar para las futuras

operaciones.

¿Qué actitud adopto la persona que detecto la vigilancia y seguimiento?

Presento una "acción de amparo" para "mover el gallinero" e impedir que la

OVISE continué, ya que esto motivaría que el Juez Instructor notifique a los

representantes de los Servicios de Inteligencia para que rindan su instructiva,

algunos de ellos lo harán en su Despacho, otros tendrán que asistir al juzgado y

otros lo harán en los lugares que la Autoridad Judicial designe (por ejemplo, el

Ministerio del Interior lo hará en su despacho).

La accionante, por su parte, no se presento a prestar su testimonial, toda vez

que se encontraba requisitoriada por el caso de Yobanka Pardave Trujillo.

Por otra parte, el "objetivo" alertara a los demás sujetos que han tendió

vinculación con ella para que adopten sus medidas de seguridad, moverá al

contingente de seguridad, buscando despistar, cortando todo vinculo con sus

principales.

¿Cuándo se detecto la OVISE?

El 14 de Noviembre de 1991, al mediodía, el décimo segundo día de iniciado

el plan OVISE, hay que considerar que ese día (14NOV) era muy especial para

la organización enemiga y adoptaron las medidas ya que era probable que "Tota"

asistiera a un lugar especial y tomara contacto con la "Dirección", posiblemente

para visitar la tumba de "C. NORAH", por ser fecha celebratoria de un aniversario

mas de su fallecimiento.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

¿Qué actitudes adoptaran los demás integrantes de la organización?

Es indudable que "TOTA" alertara a los sujetos que se vinculaban con ella,

especialmente, lo "contactos" más frecuentes y con los de mayor nivel. Estos

sujetos cambiaran sus domicilios y "limpiaran" sus casas, suspenderán todos los

"contactos". Los de menor nivel se moverán para remplazar los contactos y así

proseguir con las actividades.

Adoptaran mayores medidas de seguridad empleando "contravigilancias" hasta

comprobar que no están "quemados" o "contaminados".

¿Qué errores se cometieron?

No se intercambiaron convenientemente los vehículos, debido a la limitación de

disponibilidad de los mismos.

No se adoptaron las cubiertas en forma adecuada, sólo se limitaron al cambio

frecuente de vestimenta.

La "OVISE" en el aspecto especifico del momento, se ejecuto en forma confusa,

sin una buena coordinación.

No hubo un buen ejemplo del sistema de comunicaciones, confiándose casi

exclusivamente en los equipos de radio, no tomándose en cuenta al empleo de

otros medios. El uso de radios mas que un error es una limitación debido a la

zona de trabajo, donde la comunicación de este medio es difícil.

No se tomo en consideración la probable presencia de la "Contravigilancia"

enemiga, los que pudieran estar apostados a inmediaciones de a salida del

domicilio o del lugar de "contacto" en el pueblo joven a donde concurrió "TOTA".

Las participantes de la "OVISE" subestimaron al enemigo, no replegándose a

tiempo y cuando la situación lo requería.

La utilización de vehículos nuevos que llaman la atención en barrios populosos.

24
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Falta de coordinación entre vehículos y los agentes que realizan la OVISE,

creándose confusión debido principalmente a una falta de comunicación por

medios diferentes al radial, por otra parte, no se intercambiaron posiciones de

vehículos y personal.

Empleo de agentes que fácilmente pueden ser identificado por el "Objetivo"

debido a que han trabajado en la DINCOTE, como personal de guardia o

calabocero (resguardo de detenidos) y que han tenido tratos con los abogados

democráticos (asesoran sólo a terroristas y son partes de la organización SL).

¿Qué o quienes son los culpables?

La cuestión no es buscar quien o quienes son culpables de los errores cometidos

ya que muchas veces escapan a los "OVISE" y son limitaciones técnicas.

Lo que a veces es un aparente fracaso, en realidad es un éxito, depende del

"color con que se mire". Hay que analizar fríamente la situación tanto del

enemigo como de la operación de Inteligencia y sacar experiencias y lecciones:

no desesperarse jamás. Hay situaciones positivas y negativas en toda

"Operación de Inteligencia Contra el Terrorismo".

Los aspectos negativos se han tratado anteriormente, los positivos son:

La acción de amparo y el contenido de la denuncia, permite saber sobre cuanto

es lo que conoce el enemigo; nos advierte que la OVISE requiere los ajustes

operativos.

Se conoce mejor al enemigo y las técnicas que utilizan. Por ejemplo la

"Contravigilancia".

Se confirman los "contactos" y la convicción de que se esta sobre una pista

segura para seguir desarrollando la operación.

25
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Se toma conocimiento sobre inmuebles (domicilios, lugares que frecuenta,

"casas de apoyo", sedes de reuniones, etc.)

Se obtiene vistas (fotos y filmación) de las personas vinculadas al "Objetivo"

demostrándose cada vez mayor eficiencia en esta labor técnica.

Permite conocernos mejor en cuanto a nuestras limitaciones, errores, defectos y

sobreestimación propia o subestimación del enemigo, al creer que ya se conoce

todo y no hay nada por descubrir, y en este caso, los hechos demuestran lo

contrario.

¿Qué antecedentes, en cuanto al trabajo, han conducido a esta situación?

La situación actual tiene como antecedentes algunos hechos y errores que no

han sido superados y se han mantenido en el tiempo, entre los cuales están:

La sobreestimación del personal de OVISE que subjetivamente considera que

ya lo conocen todo y que ya no hay nada por conocer o aprender.

La falta de iniciativa para montar una cubierta adecuada a la zona donde se

opera influenciados por cierta soberbia en el sentido de que mostrarse

públicamente como vagabundo, ambulante, etc. Menoscaba su condición de

Policía.

Falta de sinceridad para reconocer los errores propios, tratando de atribuírselos

a los otros, "para quedar bien" ante el comando.

Uso inadecuado de los equipos de radio, los que por su configuración física y

técnica no son idóneas para la OVISE; además presenta vulnerabilidad para la

seguridad de comunicaciones, toda vez que una frecuencia radial se puede

escuchar e incluso operar por equipos de radio afectados a personal ajeno a la

OVISE.

26
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

La falta de una planificación adecuada de la OVISE, en cuanto a que no se

realiza "Reconocimiento" previo de la zona, llevando los croquis, señalando la

ubicación de los agentes, sus posiciones operativas, etc. Y la consecuente

confusión que se agrava ante la falta de iniciativa del "Oficial de Campo" y la falta

de toma de decisiones tácticas - operativas.

Delegar las tareas mas tediosas a una o dos personas, en tanto que el resto del

personal se limita a esperar resultados.

Falta de voluntad para continuar con la operación, cuando el objetivo se "pierde,

sin que se hayan elaborados "planes alternos" o constituirse a otros lugares

frecuentados por el "objetivo", para proseguir como la OVISE. Cuando se comete

un error, decae la moral y no se toman en consideración los "planes alternos".

El hecho de pensar que "la vida es rosa", que toda OVISE debe concluir en un

éxito, refleja que no se toma conciencia de que puede haber errores y

limitaciones. Los agentes no están preparados para asumir y superar error y

fracasos.

¿Era conveniente "golpear" o detener a "TOTA" y a los dos sujetos que la

acompañan cuando detecto la OVISE?

Primero habría que preguntarse: ¿Cuál es el objetivo de la operación?

Culminaba con la detención de "TOTA", o se ¿tenia que subir el nivel dirigencial

del objetivo?. ¿se cumplía el "objetivo" de la Operación con su detención y de

algunos otros mas?, ¿Cuál era la situación de los "Objetivos Principales",

considerando la hora y lugar en el supuesto de que procediera a detener a

"TOTA"?, ¿se tenia bajo control los movimientos de estos otros objetivos?

Al no tenerse controlado a los otros "objetivos" y al existir la posibilidad de subir

el nivel dirigencial de "Tota" o ampliar la cobertura sobre su red organizacional,

27
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

al momento no era oportuno pues no existían condiciones favorables, ni se había

desarrollado la OPICT a tal punto de considerarla "madura" para proceder a dar

por culminada el "Primer Periodo" (Inteligencia ) y pasar a la fase de capturas.

¿Qué actitud se debe adoptar con respecto a los que supuestamente

cometieron el error en la OVISE?

Cuando se comete un error, todos tenemos responsabilidad, desde el primero

hasta el ultimo integrante de la Operación, la cuestión no es buscar un "Chivo

Expiatorio" y que toda la culpa recaiga en él.

La actitud con los que cometieron los "supuestos errores" debe ser de

comprensión y de autoanálisis: ya que cualquiera puede estar en esa situación

PONER EN PRACTICA EL PLAN ALTERNO

Ante esta situación, cuando la vigilancia es detectada por uno de lo "objetivos"

debe de contar con un "Plan Alterno", para no paralizar la Operación.

El plan de operaciones, así como los diferentes "planes alternos" deben basarse

en lo siguientes:

Realizar una parcial "retirada táctica" para "tranquilizar" al enemigo,

suspendiendo el OVISE a los blancos principales que han tenido una vinculación

reciente y directa con el "objetivo" que detecto la OVISE.

Esta "retirada táctica" permite evitar entrampados en el "plan de Contravigilancia"

que pondrá en ejecución al enemigo.

Los tareas de OVISE deberán estar dirigidas a los "blancos directos" y que no

han tenido mayor vinculación con el principal, lo que permite conocer mejor sus

actividades y vinculaciones. Este aspecto permite "profundizar" el

conocimiento del enemigo.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Retomar parcialmente un "Plan" que se encuentra "congelado" para actualizar la

información en cuanto a inmuebles, objetivos. Etc.

 (e) NOTA FINAL

Martha Huatay Ruiz, conocida como "Tota", fue detenida en OCT92,

conjuntamente con otros integrantes del Comité de Dirección de Socorro

Popular, detenciones que se dieron al retomarse nuevamente esta Operación

que se encontraba "congelada" y fue ejecutada por al DINCOTE,

específicamente por la misma Divicote-1 (GEIN). Hoy en día, Martha Huatay

Ruiz, cumple cadena perpetua por Delito de Traición a la patria.

"Si existe voluntad de vencer, si hasta la naturaleza se nos opone al final la

doblegaremos".

 2). DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO

Este periodo es en el cual se realizan las intervenciones y capturas de los

blancos objetivos. Se realiza cuando del resultado del Análisis Operativo se haya

llegado a tener el suficiente conocimiento de la organización, de sus integrantes,

lugares y especialmente de las especies y documentos que sirvan para

incriminarlos. Durante este periodo, pueden intervenir los miembros de todos los

departamentos, con la finalidad que se logre el objetivo de la misión de la

operación.

Los procedimientos del periodo Intermedio, don los siguientes:

 1. PLAN DE INTERVENCION

Es el documento que se formula para dar inicio a la ejecución de las

intervenciones y capturas. En este documento se especifica las funciones de

cada integrante de la unidad y se señalan los Blancos-objetivos a intervenir y

capturar. Pero, en algunos casos ese plan no se llega a formular por las

29
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

circunstancias de la operación y si se realiza este periodo sin este documento,

esto no quiere decir que no exista planificación, se supone que cuando que

cuando la operación esta encaminada (bien orientada), pueden ocurrir

intervenciones y capturas en cualquier momento por lo tanto se debe estar

preparado. En conclusión, es recomendable formular ese plan, pero que no se

convierta en un obstáculo para intervenir y capturar sin él en el momento más

adecuado.

 2. OPORTUNIDAD Y SORPRESA

El éxito de este periodo esta en la oportunidad y Sorpresa que se ponga en

practica en el momento de la intervención y Captura; es muy importante estos

dos factores que permiten una detención limpia y sin violencia.

"EL ARTE DE LAS OPERACIONES CONTRA LAS ORGANIZACIONES

CRIMINALES CONSISTE EN SABER ESPERAR, ASIMILAR LA CAMBIANTE

SITUACIÓN. ESTAR DISPUESTO SIEMPRE A EMPEZAR DE NUEVO. SIN

LAMENTACIONES Y SIN MIRAR ATRÁS. COMO NO SEA PARA SACAR LA

LECCIÓN DE LA EXPERIENCIA".

 3). DURANTE EL SEGUNDO PERIODO

Se ingresa a este periodo inmediatamente realizada la intervenciones y capturas,

dando inicio así a lo que conocemos como fase de Investigación Policial. Se pone

en ejecución con los siguientes procedimientos:

 1. El registro personal

 2. El registro domiciliario

 3. Formulación de las actas de registro.

 4. Recojo y traslado de las pruebas y evidencias.

 5. Traslado de detenidos.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

 6. Manejo de detenidos.

 7. Entrevistas.

 8. Pericias.

 9. Interrogatorios.

 10. Manifestaciones y referencias.

 11. Análisis de documentación y especies.

 12. Verificaciones

 13. Reconocimientos.

 14. Acciones Psicológicas.

 15. Diligencias Complementarias.

 16. Determinación de responsabilidades colectiva e individual.

 17. Formulación del atestado.

 4). EL REGISTRO PERSONAL

Procedimiento que se realiza en presencia del representante del Ministerio

Público. Es recomendable que este presente desde la intervención y captura.

Todo lo que tenga el detenido se debe ir colocando lejos de su alcance.

 5). EL REGISTRO DOMICILIARIO

Luego del registro personal, inmediatamente se procede a

los registros domiciliarios con la finalidad de ubicar indicios, evidencias y

pruebas que confirmen la participación del detenido en algún delito. Mayormente

se recomienda que este procedimiento lo realice personal especializado.

 6). FORMULACION DE LAS ACTAS DE REGISTROS

Luego de haberse realizado los respectivos registros se debe proceder a

formularse las actas respectivas, siempre con la presencia del representante del

Ministerio Público, consignando detalladamente lo que se incauta. No olvidar que

31
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

dicho documento debe ser firmado por el intervenido, policías participantes, RMP

y testigos.

 7). RECOJO Y TRASLADO DE LAS EVIDENCIAS Y PRUEBAS

Durante el periodo intermedio y principalmente del Segundo periodo

(Investigación) es importante la actuación Policial inmediata, orientada a la

correcta observación de la cadena de custodia de evidencias que van desde la

preservación, traslado y posterior remisión de las evidencias a la Dirección

del Laboratorio Central PNP; razón por la cual vamos a detenernos unos

instantes para analizar muy rápidamente cada una de estas subfases.

 8). LA PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS

La preservación de evidencias es de vital importancia para obtener acopio

sustantivo y valioso de evidencias probatorios, es responsabilidad de los

Oficiales participantes en la intervenciones propiciar actuaciones responsables y

elaboradas previa o anticipadamente; debiendo estar premunidos de guantes de

goma descartables para coger armas evidencias en general en poder de los

delincuentes o las que se encuentren en el interior de vehículos, base o cases

de apoyo utilizadas con fines delictuosos, la preservación de las evidencias debe

ser atención principal durante una intervención realizando inspecciones de

búsqueda ordenadas y pacientes, sin descartar nada por simple observación o

apreciación a priori, evitando contaminar la escena misma de la intervención con

colillas de cigarro, objetos que nosotros podamos olvidar en el lugar o tal vez

maltratando o destruyendo valioso información o pruebas físicas en forma

accidental por efectuar cateos o registros improvisados.

 9). EL TRASLADO DE EVIDENCIAS

32
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Si logramos manejar conveniente y organizadamente los registros de personal,

vehícular y domiciliario, habiendo preservado la mayor cantidad de evidencias

debemos inmediatamente propiciar un correcto traslado, teniendo en cuenta que

si erramos habremos perdido y tal vez irrecuperable oportunidad de probar

científicamente la comisión de un determinado hecho delictuoso, es por esto que

el embalaje de las evidencias debe ser el mas adecuado, cuidando de trasladar

las evidencias de las cuales se desee impresiones digitales en bolsas plásticas

y los explosivos, mechas y otros en bolsas de papel utilizando recipientes

de vidrio para transporte de sustancias liquidas. También se debe tener cuidado

al momento de consignar la documentación incautada la cual debe ser

consignada como muestra y numerada convenientemente, observando títulos,

paginas, si esta impreso, mecanografiado o manuscrito, si se tratara de un

croquis o planos debemos detallar su contenido y de ser posible obtener la

rubrica del representante del Ministerios Publico en el reverso o a un margen del

mismo, para que no se anule tal evidencia por tecnicismos legales o argumentos

que a fin de cuentas terminan siendo responsabilidad nuestra por omisión en una

correcta actuación; estas muestras deben ser conservadas en bolsas plásticas

o de papel, indicándose también la habitación en que fueron encontradas.

 10). LA REMISIÓN DE EVIDENCIAS A LA D.L.C. PNP

Esta operación debe efectuarse en el plazo de tiempo mas corto, especificando

exactamente que se desea establecer y que tipo de pruebas o análisis deben

efectuarse para que el resultado del Dictamen Pericial sea fiel reflejo de la

realidad y sustento legal de nuestra investigación

En esta etapa tal vez sea necesario que antes de remitir las evidencias se

coordina con la DLC, para que un perito en determinada especialidad, concurra

33
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

a nuestras oficinas, para orientarnos mejor sobre lo que debemos solicitar, ya

que una vez que estas muestras se encuentren en el laboratorio, tal vez como el

caso de los explosivos sean destruidas inmediatamente y no tengamos

oportunidad de solicitar mas exámenes adicionales.

Con esta breve aclaración ya podremos abordar el tema relacionado con las

pericias y los correctos procedimientos y tramitación ante la DLC; primeramente,

¿qué pericias debemos solicitar?; para esto debemos establecer tres aspectos:

pericias en personas, en vehículos y en lugares de los hechos.

 11). TRASLADO DE LOS DETENIDOS

Las personas Intervenidas - Detenidos, no deben ser maltratadas por su

peligrosidad, es preferible neutralizar sus extremidades superiores con grilletes.

Se conversara con ellos lo necesario a fin de no bloquear posteriormente el

interrogatorio al que serán sometidos. En algunos casos, es recomendable

realizar su traslado en forma individual con las medidas del caso.

 12). MANEJO DE LOS DETENIDOS

No olvidar que el detenido se encuentra sometida a la Fase de Investigación, por

lo tanto sus movimientos dentro de la Unidad deben obedecer a un plan de

manejo de Detenido, ninguno de ellos puede estar haciendo actividades que

desconozca el oficial que esta a cargo. Al detenido no solamente se le investiga

cuando lo interrogamos o le tomamos su manifestación.

 13). ENTREVISTAS A LOS TESTIGOS

Es necesario realizar este procedimiento que permite reforzar lo que el Policía

posteriormente sustente en el Atestado. En otros casos los testigos ayudan a

ampliar el conocimiento de algunos hechos que no estén claros y también

34
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

desenmascara las coartadas de los detenidos. Toda acta o manifestación que

se tome de los testigos siempre será útil en la investigación.

 14). PERICIAS

La Criminalista juega un papel muy importante en las operaciones,

especialmente en esta fase de las investigación, por lo cual se debe practicar las

pericias correspondientes a fin de acumular mayores pruebas en contra de los

implicados.

 15). PERICIAS EN PERSONAS

Sea que el sujeto, hombre o mujer, fue intervenido en la vía publica a bordo de

un vehículo o en un ambiente cerrado, esta debe ser sometida a exámenes

físicos importantes como Pericia balística de Absorción Atómica en la persona

intervenida:

 1. Examen Ectoscópico

 2. Examen de Identificación Policial por Odontología.

 3. Examen de identificación Policial Decadactilar.

 4. Examen de identificación Policial Monodactilar de homologación del dedo

índice con la impresión de su L.E.

 5. Pericia de explosivos forense de absorción Atómica para Persona.

 6. Pericia Grafotécnica de homologación entre muestras gráficas de la personas

y las muestras a manuscritos incautadas.

 7. Pericia de Identificación Decadactilar de la persona y homologación con las

obtenidas en armas y objetos remitidos a la DLC. Donde existan huellas

aprovechables.

 8. Examen etílico y toxicológico a criterio del representante del Ministerio Publico

o Instructor.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

 9. Examen Psiquiátrico a criterio similar que el anterior.

2.2.3. NEO-INTELIGENCIA (DESPUES SET92 A LA FECHA)

Después de la captura de Abimael Guzmán Reynoso por la GEIN-DINCOTE

PNP en septiembre de 1992, se produjo una ruptura del conocimiento de

la comunidad de Inteligencia o epistemológicamente el estudio sistematizado de

la Inteligencia como instrumento de lucha contra el Crimen Organizado, entre

otros efectos se produjo lo siguiente:

 El efecto multiplicador de la difusión de la teoría y la praxis aplicado por el grupo

de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo a organizaciones criminales.

 Posibilidades y ventajas de las técnicas y procedimientos de la Inteligencia

Operativa Policial a organizaciones criminales investigadas por otras Direcciones

Especializadas.

 Logros obtenidos por las Direcciones Especializadas a partir de octubre de 1992

a la fecha utilizando como instrumento la Inteligencia Operativa Policial contra

el Crimen Organizado.

 La importancia de la utilización de la Inteligencia Operativa Policial contra el

Crimen Organizado transnacional y aquellas bandas organizadas que utilizan

alta tecnología.

 A partir del análisis documental de diversas Direcciones Especializadas que

tienen dentro de su estructura el Sistema de Inteligencia Policial se puede

desprender lo siguiente:- Dentro de la especialidad de Investigación Criminal, las

áreas operativas, siempre han utilizado Inteligencia previa frente a

la delincuencia organizada.

 La diferencia de la utilización paralela de la Inteligencia tradicional u ortodoxa

frente al uso de la Inteligencia Operativa Policial, ha demostrado tácticamente

36
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

las ventajas y oportunidades que presenta esta última herramienta dentro del

sistema de Investigación Criminal.

 Se encuentra en permanente proceso de evolución la internalización de los

conocimientos y experiencias de la Inteligencia Operativa Policial tanto dentro

del país, como paralelamente sucedió en Panamá en el año 1997, cuando se

dictó por 2 semanas consecutivas Instrucción sobre la IOP a los funcionarios

policiales de ese país a cargo del Coronel PNP Benedicto JIMÉNEZ BACCA.

 La Inteligencia Operativa Policial a partir del año 1990 adoptó y revitalizó el

conocimiento y experiencia del personal policial que resolvía casos policiales

dentro de la Investigación Criminal, incorporándole ciertas técnicas como

Mimetización y cubierta, los planes operativos de Inteligencia entre otros.

 Asimismo las dos teorías de cadena y de escalera dentro de la IOP vienen a ser

subsistemas dentro de un sistema integral que es la Inteligencia Operativa

Policial, explicado mediante el uso metodológico de la creación de conceptos

operativos funcionales dentro de una lingüística estructurada.

 Hasta la fecha no se ha formalizado dentro del sistema normativo de la PNP

un manual de uso obligatorio para el Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) de

la Inteligencia Operativa Policial, por cuanto viene siendo escudriñado

cuidadosamente por la comunidad de Inteligencia Tradicional donde existe al

parecer una resistencia a aceptar cambios surgidos de las raíces de la

Investigación Criminal y sus éxitos debidamente verificados en la realidad. En la

actualidad el Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior esta a cargo de la

Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, cuya estructura es la

siguientes:

 Oficina de Inteligencia de la DICSCAMEC

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

 Sistema de Inteligencia Policial

 Oficina de Inteligencia de la Dirección de Gobierno de Interior

 Oficina de Inteligencia de la DIGEMIN

El Sistema de Inteligencia Policial esta normado por la Directiva N° DPNP-02-

14-2002-A, del mes de ABR 2002 y estructurado de la siguiente manera:

 El Consejo de Inteligencia de la Policía Nacional (COINPOL)

 La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN)

 Las oficinas de Inteligencia de las Direcciones Especializadas de la PNP

(OFINDES)

 Las Oficinas Regionales de Inteligencia de la PNP (ORIPOL)

 Las Oficinas Sub-Regionales de Inteligencia de la PNP (OSRIPOL)

 Las Oficinas Provinciales de Inteligencia de la PNP (OPIPOL)

 Las Oficinas Distritales de la PNP (ODIPOL)

 Las Agregadurías Policiales Acreditadas a las Embajadas del Perú en el

Extranjero (AGREPOL)

Dentro de la Dirección de Investigación Criminal existe la Oficina de Inteligencia

Operativa Policial (OFINOPE), cuya estructura es la siguiente:

- Jefatura- Area de Búsqueda- Area de Procesamiento- Area de

Contrainteligencia

38
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

39
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Ventajas y desventajas de las técnicas de inteligencia ventajas

Todas las operaciones de inteligencia obedecen a un plan y tiene unidad de

dirección. La observación de valores (principalmente la defensa de la vida)

permite actuar en concordancia con principios que defienden los derechos

humanos, considerados como las facultades jurídicas de que toda persona goza

como ser humano, son universales y pertenecen a todos los seres humanos,

sean ricos o pobres, de sexo femenino o masculino. Estos derechos no pueden

ser objeto de violaciones pero nunca retirarse. Las operaciones de inteligencia

buscan que Culminar respetando a la vida, tanto del enemigo como la Nuestra,

y lograr el mínimo costo posible, aplicando el principio de "vencer sin luchar".

Desventajas

La desventaja está en que este tipo de operaciones demanda mucho esfuerzo y

exige que el agente de inteligencia que va a desarrollar y ejecutar las

operaciones, siguiendo la teoría y el método antes mencionado, tenga o reúna

cualidades especiales como sacrificio, serenidad y paciencia. Debe guiarse por

el principio de "hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud" y profesar

un profundo cariño al país y al pueblo y "sentirse un peruano de fe". Esta frase

se traduce en que, debemos creer y tener fe en nuestro país, fe en que nosotros

podemos cambiar, fe en el peruano de mañana que podemos ser capaces de

realizar hechos aún no realizados.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Operaciones especiales de inteligencia

Son la suma de operaciones ocultas y clandestinas, materializadas por técnicas

secretas y realizadas con medios especialistas del servicio secreto y

corresponden a las actividades de sabotaje, espionaje, subversión y guerrilla

(función secundaria de inteligencia).

Se realizan en tiempo de paz o de guerra de manera tal, que no produzcan

compromisos al organismo al cual pertenecen ni a las personas que los dirigen.

Se satisfacen las necesidades de información que no han podido ser

solucionadas por medios abiertos normales y/o tradicionales; a diferencia de las

otras misiones de inteligencia (información útil y ci), ésta se materializa en El

nivel de la conducción estratégica de gobierno, militar o conjunta y de rama, no

en los niveles operativos y táctico, debido a aspectos tales como costos, tiempo

de preparación, resultados a largo plazo, preparación y ejecución desde la paz.

Por lo tanto, estos niveles deben nutrirse del nivel estratégico, mediante

peticiones que pueden ser satisfechas por este tipo de actividades.

Este tipo de apoyo es completamente válido, tanto para un conflicto externo

como para uno interno o entre situaciones tales como crisis, disuasión; esta

capacidad debidamente desarrollada va desde la obtención de información

de fuentes cerradas, hasta la destrucción física de cualquier objetivo, desde

producir limitaciones, encausamiento o desviaciones, hasta paralizaciones, caos

y destrucción moral del adversario (operaciones sicologicas).

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Contrainteligencia

Es una función secundaria de inteligencia, cuya misión es ubicar, prevenir y

neutralizar en todo tiempo, lugar y circunstancia la acción del sistema de

inteligencia enemigo, que buscará información y realizar sus operaciones

especiales de inteligencia.

Es una actividad permanentemente planificada desde la paz, y relacionada con

la inteligencia estratégica, en tiempo de guerra la ci entrega a la inteligencia de

combate las bases para que ejecute la contrainteligencia de este nivel.

Su planificación se deriva de la apreciación estratégica de inteligencia.

Esta misión (proporcionar seguridad), no es fácil de materializar, ya que puede

llevar a una absoluta "inamovilidad", es decir, dejar al organismo u organización

amarrada con disposiciones y medidas que le quitarán completamente

su libertad de acción.

Dentro de las organizaciones de inteligencia, existen las operaciones especiales

de inteligencia, a través de las cuales se trata de cumplir una misión específica,

utilizando procedimientos clandestinos y técnicas especiales de inteligencia para

obtener informaciones (directamente de la fuente de información, la que

generalmente es secreta) o causar daño al adversario.

Estas actividades que corresponde al cumplimiento de una o más misiones

secretas, llevadas a cabo en cualquier circunstancia y tienen carácter de

clandestinos, como el sabotaje, espionaje, incursiones y registros, terrorismo,

etc.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Puede ser una combinación operativa, en la que se conjugan varias operaciones

secundarias y la aplicación de una o varias técnicas especiales de inteligencia,

en forma conjunta o separada, para cumplir una misión específica.

Las principales características generales que debe tener las técnicas de

inteligencia a emplearse :

- hacer un adecuado empleo de medios y procedimientos legales e ilegales

- se origina por una necesidad específica de información o destrucción

- frecuentemente requiere de plazos prolongados para cumplir la misión

- son muy costosas y riesgosas

- requieren de un planeamiento detallado y minucioso

- requiere de personal altamente entrenado y de bastante experiencia

- requiere de máxima discreción y compartimentaje su ejecución y conducción

debe contar con autonomía

- requiere de gran cuidado y seguridad en su conducción por el gran riesgo y

peligro que representa, tanto para el personal que lo ejecuta como por el órgano

de inteligencia

- su cumplimiento puede demandar el empleo de una o más técnicas y/o

misiones secretas.

- son operaciones eminentemente ofensivas

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

La aplicación de técnicas en la utilización de equipos especiales de inteligencia

se justifica :

- cuando la información no puede ser obtenida por otros medios

- cuando la acción abierta puede provocar sospechas comprometiendo al agente

y alertando al objetivo

- cuando se desea mantener en secreto una operación

- cuando la búsqueda en forma abierta haya sido infructuosamente y la

información es muy importante

- cuando se desea penetrar en un objetivo

- cuando se desea mantener en secreto la identidad de la organización

interesada en la obtención de la información o destrucción

- cuando se desee comprobar el grado de lealtad y confiabilidad personal que

trabaja en una instalación clasificada

- cuando se tenga que realizar una acción que vaya contra las leyes o contra la

seguridad de la persona, objetos, instalaciones, etc.

- cuando la naturaleza de la operación requiera gran compartimentaje

- para verificar, comprobar o complementar otras informaciones

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Objetivos especificos

Las actividades técnicas de inteligencia para la utilización de los equipos

especializados pueden ser a corto o largo plazo, dependiendo del tiempo para la

operación, el grado de penetración que requiere el objetivo, la permanencia y

distancia en el objetivo.

Una técnica de inteligencia empleada a corto plazo es normalmente para cumplir

una misión específica de corta duración en razón de que sus resultados son

Generalmente de interés o aplicación inmediata, siendo la permanencia mínima

indispensable para obtener la información.

- no requiere mucho tiempo en el planeamiento y ejecución

- las misiones son generalmente simples y sobre objetivos limitados

- normalmente son poco costosas

- su empleo es más frecuente

- requiere de personal con adiestramiento y regular experiencia

- el grado de penetración en el objetivo es el mínimo indispensable

- requiere de discreción y compartimentaje

La otra técnica de inteligencia a largo plazo son aquellas que lleva a cabo la

inteligencia para cumplir una misión específica de larga duración y cuyos

resultados se obtendrán después de un largo período de tiempo, en razón de

que será necesario una profunda penetración en el objetivo y larga permanencia

para obtener resultados positivos, considerando :

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

- requiere mucho tiempo para su planeamiento, preparación y ejecución

- requiere de un cuidadoso análisis la que normalmente encierra complejidad

- requiere un estudio detallado de todos los factores que afectan la misión

- requiere de personal altamente adiestrado y experimentado

- su empleo es limitado

- son operaciones costosas y riesgosas

Las técnicas a emplearse en la utilización de equipos especiales de inteligencia

serán llevados a cabo de acuerdo a la acción orientada a ampliar por medio de
la técnica de la observacion, investigación o contacto, la infraestructura
necesaria para permitir un claro concepto de las facilidades para alcanzar el
objetivo o tomar las medidas para vencer las dificultades.

Durante la aproximación se realiza un tanteo para descubrir los accesos al

objetivo, surgiendo la necesidad en oportunidades de reclutar colaboradores que
faciliten o hagan posible llegar a la fuente de información a través de la técnica
de vigilancia, penetración, incursiones, radio escuchas, interceptaciones
telefónicas y audiovisuales, etc.

46
 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

ANALISIS

Se puede establecer que ninguna organización dentro de la Directiva que norma

el Sistema de Inteligencia Policial, ha adoptado específicamente la terminología

asociada de Inteligencia Operativa Policial, pero implícitamente se debe

entender que sí ha asumido sus conceptos y experiencias logradas a partir de

[Link] otro lado, en el Sistema de Inteligencia Policial, pese a las afirmaciones

anteriores, sigue existiendo la práctica paralela de la Inteligencia ortodoxa o

tradicional y la Inteligencia Operativa Policial, esta última está siendo utilizada

principalmente por las Direcciones Especializadas y tienen un efecto

multiplicador por su naturaleza sistémica, de estas organizaciones policiales con

respecto a la Dirección de Antidrogas (DIRANDRO), las Unidades Operativas

que lo componen a través de sus equipos de trabajo producen la Inteligencia

Policial previa para lograr el desbaratamiento de las bandas organizadas, en

coordinación en la mayoría de los casos con la Oficina de Inteligencia Policial,

que no ha logrado hasta la fecha pese a sus esfuerzos integrar la información a

nivel nacional de la incidencia delictiva común, organizada y transnacional.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

CONCLUSIONES

Como ben sabemos la Escuela Antidrogas DIRANDRO PNP, es el órgano

responsable de gerenciar la capacitación, especialización y perfeccionamiento

del personal policial del sistema policial antidrogas así como promover la

investigación científica en materias inherentes a la interdicción, prevención e

investigación del Tráfico Ilícito de Drogas propiciando el fortalecimiento de sus

políticas y estrategias a nivel nacional para disminuir la criminalidad en relación

al Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos conexos.

La investigación criminal debe necesariamente privilegiar la aplicación de la

Inteligencia Operativa Policial (como método) y la correcta aplicación de técnicas

como el uso de la ciencia y técnica criminalísticas, esto quiere decir que debe

aplicar los procedimientos operativos policiales más adecuados. La investigación

financiera contable es clave para lograr los objetivos, especialmente en la

adquisición de bienes muebles e inmuebles con dinero proveniente de delitos

contra el patrimonio.

La propuesta del presente trabajo aplicativo de inteligencia en la DIRANDRO

muestra un claro procedimiento operativo policiales para investigar y se basa en

la inteligencia operativa y la investigación financiera contable, rescata y adapta

los procedimientos existentes para los delitos de tráfico ilícito de drogas y otros,

está abierta a las correcciones y al debate académico, con única finalidad de que

sirva para! la futura lucha del delito de lavado de activos, que amenaza

la cultura de paz que quiere nuestro país.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

RECOMENDACIONES

La capacitación adecuada y sostenida del personal operativo de la DIRANDRO-

PNP en los principios doctrinarios de la Inteligencia Operativa Policial (como

método) así como la preparación de las técnicas de investigación financiera

contable (para el lavado de activos-dinero) y en la utilización adecuada de

tecnología de punta aplicada a la investigación criminal, es una meta que debe

cumplirse en corto y mediano plazo.

A nivel de los altos escalones del Comando Institucional se gestionen las partidas

presupuestales correspondientes, para dotar a la DIRANDRO de

la Logística adecuada para la inteligencia operativa y la investigación financiera

contable y para el desarrollo de la capacitación para el personal operativo,

mediante la programación constante de este tipo de cursos.

Establecer alianzas y/o convenios estratégicos, en el marco de la

constitucionalidad, con las instituciones públicas y privadas que de una u otra

manera están inmersas en el contexto de los delitos descritos, especialmente la

SUNAT, Aduanas, SUNARP, Bancos, etc.

Es necesario hacer un estudio de factibilidad de propuesta normativa de ampliar

medidas cautelares contra las personas jurídicas o naturales que exista la

presunción razonable de estar vinculada con el Crimen Organizado (Nacional o

Transnacional), que debe estar articulada cono una atribución del Ministerio

Público antes de formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial, bajo la

custodia del Ministerio de Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia y

el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

BIBLIOGRAFIA

PAULETT, David y otros. Trabajo Aplicativo: Análisis y alternativas a fin de

mejorar los procedimientos operativos para la investigación de contrabando y

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PERCOVICH, Carlos. Lavado de Dinero. Buenaventura Ediciones, 3ra edición

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Procedimientos Operativos de Investigación Criminal. Vol. I, 1ra. edición, Lima,

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PNP. Manual de Técnicas y Procedimientos de Investigación del Tráfico Ilícito

de Drogas. Escuela de Investigación del TID, DIRANDRO-PNP, auspiciado por

la Oficina para Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los EUA, 2da. edición,

Lima, 2001.

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