=) Bio slo Such Conta a Conmptin Supa” | MINISTERIO PUBLICO eens move coma Cone FISGALIA DE LA NACION “nee curr conn CARPETAFISCALSGEN" + 3606014501-2026-1652.0 EXPEDIENTE JUDICIAL” | 001754-2018-42-2701 IR PEO InvesTiGAD0S ISMAEL ABEL ARCE MAMAN y OTROS ‘beurTO PECULADO DOL0S0. [AGRAVIADO MUNICIPALIDAD DISTRITALDE LAS PIEDAAS. FSCALRESPONSABLE __:DIONISIO ROMUALDO QUICARIO QUISP. meee en ae PRC ae eee haat SENOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TAMBOPATA. » _ poset 8) 9 DIONISIO ROMUALDO QUICANO QUISPE, Fiscal Provincial (T) de la Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de Madre de Dios, con domicilio legal y procesal en el segundo piso del local del Ministerio Publico ubicado Ph el Jirén Piura N‘ 570 de la Ciudad de Puerto Maldonado, Sefialando Casilla Electrénica N°63315, ante Usted atentamente digo: ‘Bdforme al mandato establecido en fa Resolucién N° 1 de fecha 15 de marzo del 2019, y a tenor ‘dB fo establecido en el Articulo 235°, del Cédigo Procesal Penal, este Despacho Fisca, procede a Tegificar y precisa el equerimiento presentad en fecha 06 de marzo del 2019, por lo que se solicita © ORDENE JUDICIALMENTE EL LEVANTAMIENTO DEL ‘SECRETO BANCARIO, de lo siguiente: se ordene: AUTORIZACION JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO de la Municipalidad Distrital de Las Piedras, afin de que el Banco de la Nacién Suc. Pueyto Maldonado, remita a este Despacho Fiscal, el original del Cheque:70542222 & 201 (0201006791 42, de fecha 30 de mayo del 2015. Se ordene: AUTORIZACION JUDICIAL DEL LEVANTAMIETNO DEL SECRETO BANCARIO siz cuenta cuentas bancarias que registre en el Banco de la Nacién la procesadat MIRIAM MAMANI CRUZ, con DNIN°46902110. Se ordene: AUTORIZACION JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO. de In procesada MIRIAM MAMANI CRUZ con DNI N'46502110, a fin de due Is entidad fanciers CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO, informen al Despacho Fiscal si Hertamitado un préstamo bancaro, si es asi, informe en monto y extracto bancario de los Tonto: dinerarios entregados, asi como informe las cuentas bancarias que registre en la acotada entidad Lo peticionado se realiza en la investigacion preparatoria, que se sigue en contra de: SEGUNDO FORTUNATO CORAL REATEGUI, ISMAEL ABEL ARCE MAMANI, y MIRIAM MAMAN! CRUZ,“Bin 2 bs Suthe Cosa le Competin ¢ Supt” | MINISTERIO PUBLICO casa mown Coca erences | FISGALIA DE LA NACION "Dv DELITOS OE CORRUPCION DE FUNGIONARIS como AUTORES de la presunta comisién del delito CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA © DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS ~ en su modalidad de PECULADO DOLOSO previsto en el primer pérrafo del Ariculo 387° del Codigo Penal, y en contra de HENRY ‘AUGUSTO FLORES IRARICA y MARIA LOURDES QOYURE PINARES como COMPLICES PRIMARIOS de la presunta comisién del delito CONTRA LA [ADMINISTRACION PUBLICA - DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS — en su modalidad de PECULADO DOLOSO previsto en el primer parrafo del Articulo 387° concordante con el Primer Parrafo del Articulo 25° del Cédigo Penal. En agravi de: ESTADO PERUANO - Municipalidad Distrital de Las Piedras |. FUNDAMENTOS DE MI PRETENSION: A. HECHOS OBJETO DE INVESTIGACION: ue, ante este Despacho Fiscal se viene investigando, el hecho de que en fecha 03 de agosto del 2016 la persona de MARIA LOURDES QOYURE PINARES, realizo el cobro ilcito de la sume de §/5,00000 (gon CINCO MIL SOLES CON 00/100), através de cheque N°70542222 de cuenta bancaria Sr fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS de la Municipalidad Distrital dle Las Piedras, el mismo que fue sido sustraida por parte de la servidora Asistente de Tesoreria de la Municipaldad De las Piedras MIRIAM MAMANI CRUZ y con la colaboracién de su enamorado HENRY AGUSTO FLORES IRARICA quien también laboraba en la Municipalidad pero en otra érea-, quien juego de sustraido el cheque solcito a su sobrina MARIA LOURDES QOYURE PINARES le haga el Wee de eabrar et mencionado cheque ante el Banco de la Nacién Suc. Pto. Maldonado, esta gustraccin se habria suscitado en circunstancias en que el Tesorero de la entidad ISMAEL ABEL ARCE RAMAN! y SEGUNDO FORTUNATO CORAL REATEGUI, quienes se encontraban autorizados por la értidad para suscibir cheques, habrian suscrto el cheque N“70542220, on blanco, lo que permitié a js investigados HENRY AUGUSTO FLORES IRARICA y MIRIAM MAMAN CRUZ, a fin de llenar el feque a nombre de MARVA LOURDES QOYURE PINARES y por la suma de CINCO Mil SOLES. “ego de hacer eecv el cheque, MARIA LOURDES GOYURE PINARES arma que po ndacin 8 HENRY AUGOSTO FLORES IRARICA procedié luego del cobro del cheque a depositar #! manta de Gidco mil soles en una cuenta bancaria del Banco de la Nacién a nombre de MIRIAM MAMANI CRUZ, {que le proporciono FLORES IRARICA Luego de descubierto el hecho, MIRIAM MAMANI CRUZ y su enamorado HENRY AGUSTO FLORES THRBICA, devolieron el dinero en la cuenta bancaria, presentado el Boucher correspondiente de depéaito en la cuenta bancaria de la Municipaidad Distrital de Las Piedras, indicanco quo Part salir del problema MIRIAM MAMANI CRUZ habria obtenido un préstamo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco, 8) FUNDAMENTOS: JUSTIFICACION DE LA MEDIDA SOLICITADA. 1) Respecto a que se ordene: AUTORIZACION JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DeL SECRETO BANCARIO, de la Municipalidad Distrital de Las Piedras, a fin de que el Banco de In Natién Suc, Puerto Maldonado, remita a este Despacho Fiscal, el Cheque:70542222 8 201 9201006791 42, de fecha 30 de mayo del 2015, se tiene que conforme a la investigacién se tiene que existe contradicci6n por parte de los imputados MIRIAM MAMANI CRUZ y HENRY AUGUSTO FLORES IRARICA, ya que estos se imputan reciprocamente la forma como fue fustraio el cheque, la procesada en mencién viene solicitando la reaizacién de la pericia correspondiente. ya que indica que no tuvo paricipacién en la sustraccin ni el lenado del= Bia 2b Sutke Conte le Carupiia« Sepaniad” i | MINISTERIO PUBLICO aro nScA DE MADRE DE BOS 4 | >) IL- FUNDAME! Ta FISCALIA DE LA NACION Th DeL700 oe ConrarG0w BF UNGENAMOS| cheque, por lo que este Despacho Fiscal considera pertinente la realizacién de una Pericia de ‘estudio Gocumentoscopico y grafotécnica del mencionado documento titulo valor: ‘Ademés, habiendo este Despacho Fiscal solctado el titulo valor, et Banco de la Nacién, ‘Agencia 2 de Puerto Maldonado, mediante CARTA €F/92.0201 N°O84-2017, ha sefialado se ve imposiblitada de brindar esa informacion por estar protegido por el secreto bancario de veuetie al Articulo 143° de la Ley 26702, solicitando se gestione el levantamiento ante el Juzgado correspondiente y adjuntar la resolucién judicial. Respecto a que se ordene: AUTORIZACION JUDICIAL DEL LEVANTAMIETNO BFL SECRETO BANCARIO de la cuenta cuentas bancories que registre en el Banco de la Nacion Ia procesade: MIRIAM MAMANI CRUZ, con DNI N°46902110, se solita por cuanto, de Conformidad a la declaracion de la procesada MARIA LORUDES QOYURE PINARES, indica Gque el dia que realizo el cobro del cheque en la suma de cinco mil soles de la cuenta toncaria de la Municipalidad Distrital de Planchén, en el Banco de la Nacién, deposito en el niemo momento el dinero @ una cuenta bancaria de la procesada MIRIAM MAMANI CRUZ, por lo que es menester confirmar dicha aseveracién, requiriéndose para ello al levantamiento del secreto bancario de la acotada imputada. Respecto a que se ordene: AUTORIZACION JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, de la procesada MIRIAM MAMANI CRUZ con DN! N°46902110, afin de que la entidad financiera CAJA MUNICIPAL DE AHORRO ¥ CREDITO CUSCO. informen al Despacho Fiscal, si esta ha tramitado un présteme, si es asi informe en monto y extracto bancario de los montos dinerarios entregados, asi como informe las cuentas bancarias que registre en la acotada entidad, Se fundamenta este requerimiento, por cuanto e) procesado HENRY AUGUSTO FLORES IRARICA, declar6 que, su enamorada MIRIAM MAMANI CRUZ: olcto un préstamo de dinero en la suma de dos mil soles de la CAJA MUNICIPAL DE AAHORRO Y CREDITO CUSCO, ya que necesitaban dinero para entregar un efectivo policia {que les habia solicitado la suma de tres mil soles, obteniendo en préstamo la suma de dos arr goles aumentado un mil soles, su enamorada, por lo que entregaron dicho momento de vinero a un efectivo policial de nombre SAICO de la DIVINCR), pese @ que la imputada MIRIAN MAMANI CRUZ afirma que si saco el préstamo indica que fue para sus gastos personales, y niega haber entregado el monto de tres mil soles @ HENRY FLORES IRARICA para que entregarlos aun efectvo poliial esta informacion se hace necesario contirmar esulta necesario contar con la informacién econémica bancaria precisada, @ fin de evidenciar 0 desvirtuar las afirmaciones de los hechos, materia de investigacion preparatoria, ue, si bien es certo que el Articulo 2° del inciso 7 y parrafo 1 de la Carta Constitucional de 1993, establece el derecho de toda persona a la intimidad personal. Una de las expresiones de dicho intimidad en el terreno econémico, se manifiesta a través del secreto bancario qué ig es absoluto, pues el prrafo 2 del Articulo 2° incso 5 de la Constitucién Politica, establece ue puede levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nacién © de una Comision investigadora del Congreso con arreglo a Ley y siempre que se refieran al caso investigaco. fe por ello, que en el caso presente es necesario conocer la informacién requerida @ las cntidades bancarias sefialadas, a efectos de que conocida la informacién, establecer la responsabilidad en los hechos imputados.